Danh sách 43 dự án ‘ma’ do Alibaba vẽ ra để lừa 2.500 tỷ đồng

Công an TP.HCM xác định, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự “vẽ” ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Công an TP.HCM cho biết, 43 dự án ma kể trên nằm tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM.

Kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện, đã nhận quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng vào ngày 24/9.

Luyện đã lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên với hơn 2.600 nhân viên để gom mua hơn 600ha đất nông nghiệp, quảng cáo là đất nền dự án để lừa bán.

Danh sách 43 dự án ma do Alibaba vẽ ra để lừa 2.500 tỷ đồng - Hình 1

Dự án Alibaba Tóc Tiên Residence mà Alibaba tự vẽ để rao bán.

Công an xác định, công ty Alibaba núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Theo cơ quan điều tra, tất cả các dự án tự “vẽ” của Alibaba đều không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Tính đến hết ngày 24/9/2019, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

43 dự án ma của Alibaba gồm:

Alibaba Bình Châu, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City (1, 5, 6, 7), Alibaba Tân Thành Riverside, Alibaba Tân Thành Homy City, Alibaba Tóc Tiên Residence (2, 3), Alibaba Phú Mỹ Central City (1, 3).

Alibaba Long Phước (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16), Alibaba Diamond City 2 (Long Phước 14 15), Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phước Bình Central Park (2, 3), Alibaba Long Thành, Alibaba Long Thành Capital.

Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba An Phước, Khu dân cư Quốc tế Lilama, Ali Aqua Nhơn Trạch, Aliamega Xuân Lộc, Alibaba Bàu Cạn Riverside, Alibaba Song Lon Residence, Alibaba Thắng Hải Newtimes City, Ali Venice City.

NHÃ UYÊN

Theo VTC

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ngọc Trinh và loạt hành động phản cảm đỉnh điểm: Từ ảnh gây tranh cãi đến clip thô tục đều bị dư luận chỉ trích dữ dội!00:15Clip: Gió bão quật muốn "nhấc người", nam thanh niên gồng mình dắt xe vào lề đường ở Đà Nẵng00:19Hé lộ khoảnh khắc Đông Nhi bất ngờ bật khóc trong lúc chuyển phòng sinh00:44Bố nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích: "Vợ chồng tôi trông mong cháu rất nhiều"01:04Váy xuyên thấu của Thái Thị Hoa lọt top trang phục dạ hội đẹp nhất Miss Earth 202002:04Thấy bà cụ 75 tuổi bị kéo mạnh tay khi đi cứu trợ, Thuỷ Tiên và Công Vinh có hành động gây chú ý00:15Hot lại clip Hà Hồ ríu rít cùng Kim Lý tại hậu trường sự kiện, hành động vô tư của đàng trai gây tranh cãi00:18Clip Trường Giang chăm chú gọi điện cho vợ khi đi công tác xa, nghe là đủ biết Nhã Phương được yêu chiều thế nào00:54Bé gái đang tắm biển thì chú chó to lớn tiếp cận ngoạm vào áo như thể sắp sửa tấn công đứa trẻ và diễn biến sau đó khiến ai cũng mỉm cười00:40Một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm ra đường trước khi bão số 9 đổ bộ, kết cục bị gió cuốn không thể di chuyển01:59Bão số 9 giật tốc mái nhà dân ở Quảng Ngãi01:45Cô nàng bảo mẫu 29 tuổi chưa một lần yêu khiến người đối diện phải lúng túng mỗi khi cất tiếng hát36:21Tiêu Chiến múa phép mà cũng đẹp trai điên đảo ở trailer Đấu La Đại Lục, thêm phần kỹ xảo đúng chất bom tấn cực đã!00:41"Bạn muốn hẹn hò": Đại gia giả dạng nông dân đi kiếm vợ, bị nhà gái bắt bẻ liền đáp trả bằng màn "khoe của" khiến ai cũng ngỡ ngàng36:37Bão số 9 đổ bộ vào Thừa Thiên huế - Bình Định và có thể giật sập nhà cấp 404:48Người Hà Tĩnh dầm mưa cứu kè biển trước khi bão 'mạnh nhất từ đầu năm' đổ bộ00:59Bật khóc cảnh chú rể bế mẹ bại liệt lên sân khấu trao nhẫn ngày cưới, hành động của cô dâu khiến ai nấy gật gù: Anh chọn đúng người rồi!00:59Nụ hôn gây tranh cãi của Kim Ha Neul và bạn diễn kém 17 tuổi02:03Người mẹ ngủ say không hay biết con nhỏ có hành động kì lạ lúc nửa đêm, mãi cho tới khi mở camera mới phì cười00:24Khua môi múa mép liên hồi ở trailer Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác bị chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh vặn: “Nói nhiều quá rồi đấy!”01:08

Tiêu điểm

Một phụ nữ trốn truy nã 13 năm bị phát hiện trong khu cách ly
22:15:30 27/10/2020
Bình Dương: Đại ca Mười Thu lái ô tô tông chết 2 người, gọi đàn em ra nhận tội thay
09:55:57 29/10/2020
Truy nã gã thợ xăm liên tiếp đánh chém người ở Gò Vấp
15:13:45 28/10/2020
Một nhân viên bưu điện huyện tham ô hơn 3 tỷ đồng
13:17:39 28/10/2020
Khống chế nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng giữa phố Tôn Đức Thắng
23:10:45 27/10/2020
Truy tố con nuôi Đường Nhuệ trong vụ đánh nát chân thanh niên ở Thái Bình
12:23:18 29/10/2020
Sáng nay, cặp vợ chồng bạo hành bé 3 tuổi đến tử vong ở Hà Nội hầu tòa
08:02:50 28/10/2020
Vụ cướp hiệu vàng ở phố Tôn Đức Thắng: Hung thủ từng 3 lần định gây án
11:42:54 28/10/2020
Cơn ghen của kẻ có 5 tiền án
11:44:44 28/10/2020
Tên cướp sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác"
23:02:28 27/10/2020

Thông tin đang nóng

Phương Thanh nói về “hậu quả” khi Thủy Tiên tặng mỗi hộ 10 triệu: “Tiền đi trước có lợi nhưng về sau gây nhiễu loạn”
16:21:41 29/10/2020
Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ quyền lực trong BST dành cho cộng đồng LGBT của NTK Lê Long Dũng
20:00:10 29/10/2020
'Nói xấu' Việt Nam trên báo nước ngoài, chị gái Nhung 17 mở lại trang cá nhân, cư dân mạng vào rủa: 'chết đi, đứa con hoang'
20:28:06 29/10/2020
Thủy Tiên đáp trả gay gắt khi nghe tin người dân bị thu lại tiền hỗ trợ
20:30:26 29/10/2020
MỚI: Phương Thanh đáp trả nghi vấn ghen tị với Thủy Tiên tặng mỗi hộ 10 triệu: “Từ thiện không phải ai cũng có tiền để tặng đâu”
17:23:24 29/10/2020
Kinh hoàng clip người phụ nữ bị cuốn phăng theo dòng lũ dữ ở Nam Trà My và pha cứu người kịp thời của người dân bên đường
17:11:18 29/10/2020
Xúc động trước loạt khoảnh khắc từ lúc chuyển dạ đến vào phòng mổ của Đông Nhi - CĐM: “Đau đẻ vẫn đẹp”
20:50:36 29/10/2020
BTC công bố 10 trong số 55 người đẹp chuyển giới bước tiếp: "Bản sao Võ Hoàng Yến" được gọi tên, thí sinh hot hit Lương Mỹ Kỳ thì sao?
15:45:52 29/10/2020
Cuộc đời và sự nghiệp của Song Joong Ki: Bị gia đình phản đối diễn xuất nên phải đi học kinh doanh
15:30:57 29/10/2020
Hà Hồ tiết lộ Trấn Thành âm thầm chuyển cho mẹ mình hơn 3 tỷ đồng cứu trợ miền Trung
15:42:27 29/10/2020

Tin mới nhất

Hòa Bình: Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Lạc Sơn bị cướp hơn 200 triệu đồng

19:59:24 29/10/2020
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 29/10 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) huyện Lạc Sơn có trụ sở tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) xảy ra vụ cướp tài sả...

Rút súng quân dụng bắn vào nhà con nợ do chậm trả nợ

22:28:23 28/10/2020
Đến cửa nhà, đối tượng Bảo đã gọi cho Hoàng sau đó đã ra xe lấy một khẩu súng ngắn, bắn vào cửa sổ phía trước nhà Hoàng, sau đó, Linh nhặt các vỏ đạn rơi và cả hai ra về.

Ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường dính líu thế nào ở vụ bán quyền thu phí cao tốc?

17:32:33 28/10/2020
Nhà chức trách xác định, ông Đinh La Thăng – cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và cấp dưới Nguyễn Hồng Trường – cựu Thứ trưởng Bộ GTVT người thì có động cơ cá nhân, người thì nể nang cấp trên trong vụ bán quyền thu phí cao tốc ...

Đường dây đánh bạc lớn nhất Tây Nguyên

13:59:07 28/10/2020
Võ Văn Hải, 49 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Nguyên.

Phê chuẩn lệnh bắt 2 phóng viên tạp chí chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

12:53:06 28/10/2020
Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn lệnh bắt 1 trưởng văn phòng đại diện và 1 phóng viên về hành vi chiếm đoạt 150 triệu đồng của doanh nghiệp.

Hơn 1 tháng gây ra hơn 30 vụ trộm chó và cướp tài sản

23:08:22 27/10/2020
Các đối tượng thường đi từng cặp trên một xe máy, mang theo “đồ nghề”, lợi dụng sơ hở sẽ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, thậm chí cướp tài sản gây hoang mang dư luận.

Huế: Bắt 9X chuyên "săn" xe máy "khổ chủ" quên cất chìa để trộm

22:54:58 27/10/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt giữ đối tượng 9X đã thực hiện ít nhất 3 vụ trộm xe và đang củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng.

Bắt đối tượng U70 hãm hại bé gái 12 tuổi

20:02:04 27/10/2020
Trong lúc Lộc thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu G. thì bị mẹ cháu phát hiện. Đối tượng khai nhận, từ năm 2018 (khi bé mới 10 tuổi) đến nay đã nhiều lần xâm hại cháu bé.

Nam thanh niên nghi bị chém bất tỉnh trên cầu Rạch Miễu

17:11:11 27/10/2020
Một thanh niên nằm bất tỉnh cạnh vũng máu trên cầu Rạch Miễu với nhiều vết thương trên người nghi bị chém được người dân đưa đi cấp cứu.

Cặp đôi 5 lần dùng bạc mạ vàng lừa một tiệm vàng ở Sài Gòn

14:00:18 27/10/2020
Thủ đoạn của cặp đôi là dùng bạc mạ vàng rồi chọn tiệm vàng nào không có máy móc nào kiểm tra để cầm cố, lừa chiếm đoạt số tiền lớn.

Trộm xe máy của người đi tránh lũ

12:30:12 27/10/2020
Nguyễn Văn Thành, 42 tuổi, lợi dụng người dân đi tránh bão lũ đã đột nhập vào nhà trộm 6 xe máy.

Truy tìm tên cướp cầm ô đi gây án trong đêm tối tại Đông Anh

11:45:45 27/10/2020
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ Cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 15/10/2020 tại địa bàn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được đặc điể...

Vì sao Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia bị bắt

10:28:21 27/10/2020
Hoàng Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia bị khởi tố bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá khứ bất hảo của nghi phạm đâm tử vong tình địch

10:17:13 27/10/2020
Do cùng thích chị L nên giữa Sơn và anh Hải đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Vài hôm trước khi xảy ra vụ việc, vào ngày 20/10, hai người này còn xô xát, đánh nhau.

"Có hay không 5 doanh nghiệp “sân sau” nhập khẩu thiết bị chống dịch COVID-19?"

09:00:38 27/10/2020
Với thủ đoạn mua bán lòng vòng, các can phạm đã nâng khống giá thiết bị y tế lên gấp nhiều lần giữa đại dịch COVID-19.

Kiến nghị xử lý nhiều người liên quan vụ cao tốc TPHCM - Trung Lương

08:53:44 27/10/2020
Cáo trạng của VKSND Tối cao về vụ án ở cao tốc TP HCM - Trung Lương có nhắc đến vai trò của hai Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Vẽ dự án 'ma' chiếm gần 100 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Phát An Gia bị bắt

23:01:22 26/10/2020
Vẽ 5 dự án ma ở Quận 9, TP.HCM để lừa bán 91 nền đất cho 80 khách hàng, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng, Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Phát An Gia bị bắt.

TP.HCM: Tên cướp giật tài sản "cộm cán" ở quận 6 sa lưới

21:28:07 26/10/2020
Phạm Quang Dũng khai thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản ở quận 6.

Khởi tố thêm một đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền

19:31:42 26/10/2020
Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hồng Ngự) cho biết, vừa khởi tố đối với bị can Trần Văn Cu (SN 1988, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự) về hành vi đánh bạc.

TP.HCM: Bắt giam nhóm "giang hồ" khủng bố một gia đình bằng sơn, chất bẩn

16:26:01 26/10/2020
Không đòi được nợ, Khương thuê 2 giang hồ chuyên đòi nợ thuê, khủng bố nhà con nợ bằng sơn, chất bẩn với giá 700.000 đồng/lần tạt sơn.

Khởi tố kẻ chiếm đoạt 100 triệu của vợ nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3

14:04:10 26/10/2020
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố kẻ nhẫn tâm chiếm đoạt 100 triệu tiền ủng hộ vợ nạn nhân tử nạn trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Đại án BIDV: Ông Trần Bắc Hà là chủ mưu, các bị can không dám làm trái chỉ đạo

09:59:35 26/10/2020
Sáng nay (26/10), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đại án xảy ra tại ngân hàng BIDV và các công ty liên quan. Theo lời khai của các bị can, họ biết việc làm của họ là sai nhưng không dám làm trái chỉ đạo của nguyên Chủ...

Hôm nay, xét xử đại án làm thất thoát gần 1.700 tỷ đồng tại BIDV

08:14:30 26/10/2020
Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) được nhận định có vai trò quan trọng xuyên suốt vụ án, nhưng đã tử vong nên được đình chỉ điều tra.

Điều tra nghi vấn nam thanh niên trộm chó bị đánh tử vong

19:57:48 25/10/2020
Tại hiện trường, nam thanh niên được phát hiện đã tử vong bên cạnh 1 bao tải đựng chó và nhiều công cụ thường sử dụng để trộm chó.

Bắt được nghi can ép người phụ nữ chuyển tiền vào tài khoản ở Thủ Đức

19:49:10 25/10/2020
Sau hơn 1 tuần điều tra, công an đã bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn trên địa bàn quận Thủ Đức.

Có thể bạn quan tâm

Quảng Bình sẵn sàng ứng phó sạt lở núi

Đời sống

21:12:44 29/10/2020
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ và nguy cơ sạt lở trên địa bàn.

Bão số 9 làm 62 người chết và mất tích, 51 người bị thương

Sự kiện nóng

21:10:31 29/10/2020
Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 18 giờ hôm nay, 29-10, số người chết và mất tích do bão số 9 đã tăng lên. Cụ thể, số người chết là 20 người, tập trung ở Quảng Nam 18 người và 42 ngườ...

Dự báo đường đi bão Goni sắp vào Biển Đông

Clip hay

21:09:39 29/10/2020
Trước khi vào Biển Đông ngày 2/11, bão Goni đạt cấp 16. Hình thái thời tiết này có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Có gì ở hòn đảo tuyệt vời nhất hành tinh?

Tâm sự

21:09:24 29/10/2020
Palawan, đảo lớn thứ 5 của Philippines, được bình chọn là hòn đảo tuyệt vời nhất hành tinh năm 2020.

Kane–Son sắp phá kỷ lục cặp “song sát” đáng sợ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Bóng đá thế giới

21:09:03 29/10/2020
Harry Kane và Son Heung-min sắp phá kỷ lục trở thành cặp song sát đáng sợ nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Lịch trình vi vu Tây Ninh thú vị cho người mê ‘xê dịch’

Du lịch

21:08:15 29/10/2020
Nằm không cách quá xa TP.HCM hay Bình Dương, Tây Ninh là địa điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch cùng với gia đình

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong tháng 10/2020 đều tăng 2 con số

Kinh tế

21:07:39 29/10/2020
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10/2020 tăng 18,4% so với tháng 9/2020, trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 10,4%.

Diệu Nhi đích thị có trái tim nhiều ngăn nhất Vbiz: Hôm đưa G-Dragon phơi nắng, hôm được Hyun Bin ôm, nhận Lee Dong Wook là chồng

Sao việt

21:06:34 29/10/2020
Đúng là mê trai đầu thai mới hết, trường hợp này đúng với Diệu Nhi lắm đây!

Kỷ niệm 60 năm cuộc đời, Maradona xoáy vào nỗi đau người Anh

Bên lề sân cỏ

21:05:50 29/10/2020
Dù đang cách ly dịch COVID-19, nhưng nói với báo chí nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình, Maradona vẫn thích chọc ngoáy người Anh...

Hàng loạt bệnh viện Mỹ bị tội phạm mạng dùng mã độc tống tiền

Thế giới

21:03:28 29/10/2020
Hàng chục bệnh viện tại Mỹ đang trở thành mục tiêu tấn công bằng mã độc tống tiền của nhóm tội phạm Đông Âu. Các quan chức liên bang hôm 28/10 đã cảnh báo các cơ sở chăm sóc sức khỏe cần nhanh chóng củng cố lại hệ thống dữ liệu thông ti...

Thấy người con lâu ngày không gặp, ông bố vừa ăn cơm vừa rơi lệ

Netizen

20:57:14 29/10/2020
Đôi khi vì cơm áo gạo tiền, chúng ta đành phải rời xa gia đình, đi làm ăn xa. Trong thời gian ấy, việc gặp gỡ bố mẹ và người thân có chăng cũng chỉ là những dịp lễ Tết hay mỗi khi có công việc thật cần thiết.

Mẹo xử lý vết trầy xước đơn giản tại nhà cho xe ôtô

Ôtô

20:56:02 29/10/2020
Thay vì mang đến garage, bạn có thể xử lý những vết trầy xước đơn giản trên ôtô ngay tại nhà.

Người đàn ông bị máy bóc gỗ lột toàn bộ da cẳng tay

Sức khỏe

20:52:59 29/10/2020
 Tai nạn trong quá trình làm việc, người đàn ông 46 tuổi bị máy bóc gỗ cuốn vào khiến toàn bộ da vùng cẳng tay phải bị lột.

Ảnh: Nữ sinh xinh đẹp, sở hữu nụ cười tỏa nắng, đam mê hoạt động tình nguyện

Học hành

20:42:23 29/10/2020
La Dương Liễu đang học năm hai khoa Đông Phương học, Đại học KHXH&NV Hà Nội, được nhiều người biết đến với gương mặt xinh xắn và đam mê hoạt động tình nguyện.

Nếu vô địch tại Chung kết Thế giới, SofM và đồng đội sẽ "rinh" về nhà bao nhiêu tiền? 

Esport

20:42:06 29/10/2020
SofM và các đồng đội có thể không nhận được nhiều tiền thưởng như các nhà vô địch tiền nhiệm nếu họ thắng CKTG 2020.