Vụ án AIC: Cơ chế đưa hối lộ do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo như thế nào?

Võ Nam09:25 07/05/2024

Theo Kết luận điều tra, để việc đưa hối lộ diễn ra thuận lợi, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tạo ra ‘cơ chế’, chính sách ‘ngoại giao’ để Ban Thư ký tài chính Công ty AIC và cấp dưới thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 14 bị can.

Cựu Chủ tịch AIC – Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” với số tiền cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM Dương Hoa Xô.

Theo kết luận điều tra, để được tạo điều kiện trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban Thư ký tài chính Công ty AIC, quyết định phê duyệt, chi tiền theo “cơ chế” hoặc “ngoại giao” cho Dương Hoa Xô. Trước khi đấu thầu, Nhàn đã gặp và đề nghị Xô tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và sẽ chi tiền cảm ơn.

Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015 đến 2018, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn 6 lần đưa tiền cho Dương Hoa Xô với tổng số tiền hối lộ là 14,4 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, cả 6 lần đưa nhận tiền đều diễn ra tại phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2019. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều giao cho cấp dưới là Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn trực tiếp đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Mỗi lần đưa những túi tiền có giá trị từ 2 tỷ đồng đến 3,9 tỷ đồng.

Video đang HOT

Khai báo tại cơ quan điều tra, ông Dương Hoa Xô thừa nhận đã nhận số tiền 14,4 tỷ đồng, khi đưa nhận tiền không có ai khác ngoài ông Dương Hoa Xô, Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn. Xô biết Hà và Tấn đưa tiền theo chỉ đạo của bà Nhàn AIC vì trước đó, Nhàn có gặp Xô đề nghị tạo điều kiện cho công ty AIC được thực hiện dự án 12 PTN và công ty sẽ “cảm ơn”.

Kết luận điều tra xác định, sau khi nhận 14,4 tỷ đồng thì ông Dương Hoa Xô đã chi như sau: Chi cho Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM 2 lần, mỗi lần 500 triệu đồng (tổng cộng là 1 tỷ đồng). Mục đích đưa tiền để cảm ơn Minh đã tạo điều kiện triển khai dự án.

Dương Hoa Xô đã chi cho Nguyễn Đăng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM số tiền 950 triệu đồng, gồm nhiều lần, rải rác từ năm 2016 đến năm 2020.

Ngoài ra, Dương Hoa Xô còn chi cho Nguyễn Viết Thạch (nguyên Trưởng ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình, thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM) số tiền 1,1 tỷ đồng, gồm nhiều lần rải rác từ năm 2016 đến năm 2020 để Thạch chi bồi dưỡng các nhân viên Trung tâm Công nghệ Sinh học và chi ngoại giao.

Số tiền còn lại 11,35 tỷ đồng, Xô sử dụng cá nhân hết. Sau khi bị khởi tố, Xô nhận thức được sai phạm nên đã động viên gia đình nộp toàn bộ 11,35 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra.

VKSND Tối cao truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC và cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai

VKSND Tối cao truy tố 36 bị can, trong đó có chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Đồng Nai.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy 36 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Trong số này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc AIC) và Trần Mạnh Hà (phó tổng giám đốc AIC) - cả hai đang trốn truy nã, cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Hai ông Trần Đình Thành (cựu bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) cùng bị truy tố tội nhận hối lộ.

Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu giám đốc Sở Y tế) bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Ba bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái (trừ trái qua)

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động Công ty AIC. Quá trình điều hành, bị can yêu cầu lãnh đạo và nhân viên công ty thực hiện các hành vi thông thầu và gian lận, trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngay từ năm 2003, bà Nhàn đã có mối quan hệ quen biết với ông Trần Đình Thành khi ông này đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn gặp và nhờ ông Thành giới thiệu AIC tới lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, nhằm tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án của tỉnh, trong đó có dự án xây dựng bệnh viện.

Từ sự giới thiệu của ông Thành, bà Nhàn lần lượt gặp, quen biết và đặt vấn đề với chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, giám đốc Sở KH&ĐT Bồ Thị Thu, giám đốc BV đa khoa Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ... Các bị cáo sau đó thực hiện hàng loạt ưu ái cho Công ty AIC khi triển khai các gói thầu.

Về phía Công ty AIC, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin gian dối về năng lực công ty; thông đồng với chủ đầu tư, công ty tư vấn khi xây dựng hồ sơ thầu; thiết lập "quân xanh"...

Bằng các chiêu trò này, cộng với "bật đèn xanh" từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC cùng một số công ty do AIC chỉ định đã liên tiếp trúng 16 gói thầu với tổng giá trị hơn 665 tỉ đồng, qua đó gây thiệt hại ngân sách khoảng 150 tỉ đồng.

Không chỉ vi phạm đấu thầu, cơ quan công an còn xác định bà Nhàn nhiều lần chi hối lộ cho các ông Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái và Phan Huy Anh Vũ với tổng số tiền 43,8 tỉ đồng. Trong đó, hai cựu bí thư và chủ tịch mỗi người nhận 14,5 tỉ đồng, cựu giám đốc bệnh viện nhận 14,8 tỉ đồng...

Đến nay, trong số 36 bị can bị truy tố, bà Nhàn cùng bảy người khác bỏ trốn nên bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Trong nhiều vụ án kinh tế thời gian qua, khi bị can bỏ trốn mà chưa bắt được, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ, tách hồ sơ để xử lý sau. Tuy nhiên với vụ án tại Đồng Nai, cả tám bị can trốn truy nã đều bị truy tố.

Một số ý kiến cho rằng đây là tình huống pháp lý "hiếm gặp". Trường hợp nhóm bị can tiếp tục trốn truy nã, việc xét xử thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào?

Trao đổi với PLO, ông Trương Việt Toàn, nguyên Phó Chánh án TAND TP Hà Nội, cho rằng cơ quan tố tụng hoàn toàn có thể thực hiện truy tố và xét xử dù chưa bắt giữ được các bị can. Ông Toàn cũng đồng thời dẫn chứng một vụ án mà TAND TP Hà Nội từng xét xử, tuyên tử hình dù bị cáo không có mặt.

Theo ông, khi các bị can bỏ trốn đồng nghĩa cơ quan tố tụng không thu thập được lời khai của những người này nhưng không vì thế mà không thể kết luận hành vi sai phạm. Cơ quan tố tụng sẽ dựa vào lời khai của những bị can khác, người liên quan, cùng toàn bộ hệ thống chứng cứ và tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, để làm căn cứ xác định tội phạm.

Trường hợp tới đây các bị can ra đầu thú hoặc bị bắt giữ, nhóm này sẽ bị tạm giam để phục vụ việc truy tố, xét xử theo quy định. Nếu thời điểm tòa đã tuyên bản án có hiệu lực mà vẫn bỏ trốn, các bị cáo sẽ tiếp tục bị truy nã để chấp hành bản án do tòa tuyên.

Trung tướng Tô Ân Xô: Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị bắt về tội lợi dụng chức vụ... Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ Chiều 4-5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, người phát ngôn Bộ Công an- Trung tướng Tô Ân Xô thông tin thêm về diễn tiến quá trình điều...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra bộ công an nhận hối lộ đưa hối lộ đấu thầu nguyễn thị thanh nhạn dương hoa xô chủ tịch aic

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.