Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: Vén màn chiêu trò lừ.a đả.o tinh vi
Vụ 3 sao Thái bị bắt giam có diễn biến mới khi các cơ quan chức năng kêu gọi các nạ.n nhâ.n tiếp tục t.ố cá.o các nghi phạm liên quan đến The Icon Group.
Cuộc điều tra về cáo buộc The Icon Group điều hành mô hình kinh doanh đa cấp bất hợp pháp vẫn đang tiếp tục.
Dù 18 nghi phạm, bao gồm cả CEO và người sáng lập công ty, đã bị bắt giữ, vụ b.ê bố.i gian lận này – một trong những vụ lớn nhất trong những năm gần đây tại Thái Lan – sẽ không phải là vụ cuối cùng, vì các mô hình kinh doanh đa cấp và các dự án đầu tư gian lận khác vẫn đang phát triển mạnh, theo nhận định của các cơ quan chức năng.
3 MC và diễn viên Thái vừa bị bắt gây rúng động.
Bất chấp những rủi ro và cảnh báo từ các cơ quan thực thi pháp luật, nhiều người vẫn trở thành nạ.n nhâ.n của những kẻ lừ.a đả.o vì lời hứa hẹn kiế.m tiề.n nhanh chóng và dễ dàng. Trong mô hình kim tự tháp, các thành viên được hứa hẹn lợi nhuận lớn khi tuyển dụng thêm thành viên mới, thường chuyển tiề.n từ nhà đầu tư mới cho những người tham gia trước đó.
Mô hình này được thiết kế để đán.h vào lòng tham và mong muốn lợi ích tài chính, với lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư cao mà nhà đầu tư gần như không phải bỏ ra công sức. Nhiều mô hình kim tự tháp thường được ngụy trang dưới dạng doanh nghiệp tiếp thị đa cấp (MLM) hoặc các cơ hội đầu tư hợp pháp khác.
Kosolwat Inthuchanyong, Giám đốc Văn phòng bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ pháp lý thuộc Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG), cho biết các mô hình kim tự tháp được ngụy trang dưới vỏ bọc bán hàng trực tiếp đã tồn tại ở Thái Lan từ lâu. “Chúng đán.h lòng tham của mọi người và mang lại hy vọng cho những người đang phải vật lộn với khó khăn kinh tế hiện tại”, ông nói.
Ông cho biết nhiều nạ.n nhâ.n bao gồm cả người về hưu, bị lừa mất khoản tiề.n tiết kiệm cả đời bởi các mô hình kim tự tháp ngụy trang. Những kẻ lừ.a đả.o, trong đó có nhiều người nổi tiếng, thường lợi dụng sự nổi tiếng và địa vị xã hội để xây dựng lòng tin với nạ.n nhâ.n.
Video đang HOT
Ông Kosolwat cho biết những nạ.n nhâ.n từng bị lừ.a đả.o trong các mô hình kim tự tháp có rất ít cơ hội lấy lại tiề.n, thường chỉ nhận lại một phần nhỏ. Tuy nhiên, luật chống rửa tiề.n hiện hành cho phép Văn phòng Chống rửa tiề.n (Amlo) phong tỏa tài sản của những kẻ lừ.a đả.o và công nghệ hiện đại được sử dụng để theo dõi dòng tiề.n trực tuyến.
Warathaphon Waratyaworrakul, người sáng lập và CEO của The Icon Group, hiện bị giam giữ bởi cảnh sát. (Ảnh: Nutthawat Wichieanbut)
Tính đến 19/10, có tổng cộng 2.910 người nộp đơn khiếu nại chống lại The Icon Group. Warathaphon Waratyaworrakul (còn được gọi là Boss Paul), người sáng lập và CEO của The Icon Group, cùng với 17 nghi phạm khác, bị giam giữ sau khi Tòa án Hình sự chấp thuận yêu cầu của cảnh sát.
18 nghi phạm, bao gồm 3 sao Thái nổi tiếng là Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya Wattanamontree và Kan Kantathavorn, bị truy tố về tội danh đồng phạm lừ.a đả.o và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính. Tất cả đều phủ nhận các cáo buộc.
MC Kan Kantathavorn, diễn viên Min Pechaya và Sam Yuranunt Pamornmontri bị bắt giữ vì tội lừ.a đả.o – Ảnh: Teenee
Bà Saree Ongsomwang, Tổng thư ký Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan (TCC), cho biết The Icon Group đăng ký là doanh nghiệp tiếp thị trực tiếp, không phải công ty bán hàng trực tiếp. “Nhưng những gì công ty đã làm là bán hàng trực tiếp. Do đó, đây là hành vi vi phạm pháp luật”, bà nói.
Bà kêu gọi các cơ quan nhà nước kiểm tra dòng tiề.n của các đại lý công ty, xác định liệu hoạt động kinh doanh có tập trung vào việc tuyển dụng thành viên thay vì bán sản phẩm hay không, vì đây có thể bị coi là mô hình kim tự tháp.
Pol Lt Col Krisanaphong Poothakool, Phó giáo sư ngành Tội phạm học và Phó Chủ tịch Đại học Rangsit, nhấn mạnh các điều tra viên cảnh sát cần tìm bằng chứng về việc công ty và các nghi phạm đang tuyển dụng thành viên mới. Ông cho biết: “Chừng nào mọi người còn bị đán.h vào lòng tham và mong muốn có được tiề.n nhanh chóng và dễ dàng, những vụ lừ.a đả.o tương tự sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai và nhiều người vẫn bị lừa”.
Một nạ.n nhâ.n 61 tuổ.i yêu cầu giấu tên tiết lộ biết đến hoạt động kinh doanh của công ty qua một chương trình truyền hình. Theo đó, ông Warathaphon giới thiệu về khóa học marketing online với giá chỉ 97 baht (73 nghìn đồng), khiến bà quyết định thử nghiệm và liên hệ với công ty.
Sau một buổi định hướng trực tuyến, nạ.n nhâ.n cho biết đã chi hơn 250.000 baht (gần 190 triệu đồng) để đăng ký làm đại lý và mua sản phẩm, sau khi những người cấp trên cam kết bà sẽ kiếm được hàng trăm nghìn baht.
Tuy nhiên, khi thử nghiệm sản phẩm, bà phát hiện chúng không đạt chất lượng như quảng cáo nên không thể bán cho người khác. Khi cố gắng trả lại sản phẩm, bà bị từ chối. Họ khẳng định rằng giải pháp duy nhất cho bà là phải tuyển thêm thành viên mới và chia sẻ phần trăm doanh số từ những người mình tuyển dụng.
Vụ 3 MC và diễn viên bị bắt: Tiết lộ bất ngờ của cục Thuế về các nghi phạm
Theo Bangkok Post, các nghi phạm vừa bị bắt giữ, trong đó có 3 diễn viên và MC nổi tiếng sẽ phải đối mặt với các cuộc thẩm vấn. Cục Thuế tiết lộ đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân cực lớn.
Warathaphon 'Boss Paul' Waratyaworrakul, người sáng lập và Giám đốc điều hành của iCon Group bị cảnh sát áp giải tới tòa án ở Bangkok sáng 18/10 (Ảnh: Cục điều tra trung ương).
Theo đó, Cục Thuế (RD) sẽ triệu tập các nghi phạm chính liên quan đến b.ê bố.i của công ty iCon Group để thẩm vấn sau khi họ không nộp thuế thu nhập cá nhân. Thứ trưởng Bộ Tài chính Julapun Amornvivat ngày 18/10 cho biết cuộc điều tra cho thấy một số lãnh đạo của công ty này đã không tuân thủ việc nộp thuế.
Cục Thuế sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính cung cấp thông tin liên quan đến các lãnh đạo của iCon Group. Họ cũng sẽ được triệu tập để làm việc với cơ quan chức năng. Các nạ.n nhâ.n của vụ lừ.a đả.o này đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát và Cục Điều tra đặc biệt.
Theo Sắc lệnh 1984 của nước này, việc huy động từ 10 người trở lên tham gia đầu tư và hứa hẹn sẽ trả họ khoản lãi cao hơn lãi suất của ngân hàng là bất hợp pháp. Những người vi phạm sắc lệnh trên sẽ bị ngồi tù lên đến 10 năm với khoản nộp phạt lên đến 1 triệu baht.
Warathaphon "Boss Paul" Waratyaworrakul, nghi phạm chính trong vụ b.ê bố.i của iCon Group đã bị bắt tạm giam cùng 17 người khác. Cảnh sát từ chối đề nghị tại ngoại của các nghi phạm vì cho rằng họ có hành vi thông đồng với nhau và việc làm của họ ảnh hưởng tới xã hội và liên quan tới nhiều nạ.n nhâ.n.
Diễn viên Pechaya "Boss Min" Wattanamontree. Ảnh: The Nation
Warathaphon "Boss Paul" Waratyaworrakul hiện đang bị giam giữ tại nhà tù tạm giam Bangkok. Warathaphon là 1 trong 18 người bị cáo buộc thông đồng gian lận công quỹ và nhập dữ liệu sai lên hệ thống máy tính. Tuy nhiên tất cả đều phủ nhận cáo buộc trên.
Ngày 17/10, 17 nghi phạm đã phải ra tòa sau đó được đưa trở lại nhà tù sau khi yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của họ bị cơ quan chức năng từ chối bởi lo ngại các nghi phạm sẽ bỏ trốn. Trong số này có 3 người nổi tiếng gồm: nam diễn viên Yuranunt "Boss Sam" Pamornmontri, nữ diễn viên Pechaya "Boss Min" Wattanamontree (hay còn gọi là Min Pechaya) và MC Kan "Boss Kan" Kantathavorn.
Đến nay đã có hơn 1.000 đơn kiến nghị của nạ.n nhâ.n tố iCon Group lừ.a đả.o. Họ cho biết công ty này đã dụ họ tham gia đầu tư vào các khóa tiếp thị trực tuyến với số tiề.n khởi đầu là 100 baht rồi thúc giục họ đầu tư nhiều tiề.n hơn đến khi mất khả năng thanh toán.
Vụ sao Thái Lan bị bắt vì lừ.a đả.o: Lời cảnh tỉnh cho sao Việt Diễn viên Thái Lan Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya bị bắt giữ vì liên quan đến vụ việc lừ.a đả.o hơn 300 tỉ đồng. Các nghệ sĩ Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn chào phóng viên khi họ và 15 nghi phạm khác trong vụ lừ.a đả.o iCon được đưa đến Tòa án Hình sự. Tất cả đều bị tạm giam....