Vợ chồng giám đốc làm giả hợp đồng bán biển quảng cáo
Ngày 6-5, TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử Trần Thăng Long (SN 1975, trú ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến thương hiệu BMS (gọi tắt là Công ty BMS) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hai bị cáo tại phiên tòa
Liên quan đến vụ việc này, vợ của Trần Thăng Long là Mai Thị Bích Liên (SN 1984, trú ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Rồng Đông Á (gọi tắt là Công ty Rồng Đông Á) cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2004, Trần Thăng Long thành lập và làm Tổng giám đốc Công ty BMS với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời và tổ chức sự kiện. Sau 5 năm, do công ty làm ăn thua lỗ nên Trần Thăng Long tự ý xóa bỏ địa chỉ doanh nghiệp.
Tháng 9-2009, Chi cục thuế quận Đống Đa đã ra thông báo về việc Công ty BMS tự bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh. Tuy nhiên, trước đó vào tháng 9-2007, công ty của Long đã mua lại vị trí biển quảng cáo ngoài trời tại Km7 850 ven đường Thăng Long – Nội Bài (nay là đường Võ Văn Kiệt, thuộc xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) từ Công ty Hà Thái.
Vào thời gian này, Long lấy tư cách người đại diện của Công ty BMS bán lại vị trí quảng cáo ngoài trời nói trên cho Công ty Toàn Cầu trong thời hạn 2 năm với giá 70.000USD. Kèm theo đó, Long cũng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy phép quảng cáo cho đối tác. Tuy nhiên, do Công ty BMS đang thực hiện hợp đồng quảng cáo tại vị trí Km 7 850 đường Võ Văn Kiệt cho một doanh nghiệp khác nên Công ty Toàn Cầu chấp thuận lùi thời gian sử dụng biển quảng cáo tới đầu tháng 7-2011.
Cũng theo tài liệu truy tố, tháng 10-2009, Long bàn với vợ là Mai Thị Bích Liên thành lập Công ty Rồng Đông Á cũng có ngành nghề kinh doanh giống Công ty BMS. Ngay sau khi Công ty Rồng Đông Á ra đời, Long bàn với vợ xác lập một giao dịch giả về vị trí quảng cáo tại vị trí Km 7 850 đường Võ Văn Kiệt để Liên bán cho một doanh nghiệp khác.
Video đang HOT
Để làm điều này, tháng 6-2010, Long lấy tư cách đại diện Công ty BMS ký hợp đồng số 15, bán biển quảng cáo ngoài trời tại Km 7 850 đường Võ Văn Kiệt cho Công ty Rồng Đông Á rồi chào bán lại cho Công ty CP Golden Gain Việt Nam với giá hơn 1,7 tỷ đồng, trong thời hạn 2 năm. Tại phần chữ ký đại diện Công ty BMS trong hợp đồng số 15, Long lấy tên và giả chữ ký của em trai mình.
Tiếp đó, ngày 10-11-2010, Mai Thị Bích Liên lấy tư cách đại diện Công ty Rồng Đông Á ký hợp đồng bán biển quảng cáo ngoài trời, tại Km 7 850 đường Võ văn Kiệt cho Công ty CP Golden Gain Việt Nam và nhận trước gần 850 triệu đồng của đối tác. Khi Công ty CP Golden Gain Việt Nam yêu cầu phải giao giấy phép quảng cáo thì mới tiếp tục chuyển tiền, Long đã làm giả giấy cấp phép của cơ quan chức năng bằng phương pháp scan, in phun và chứng thực, rồi giao cho đối tác.
Hành vi lừa đảo, làm giả tài liệu của vợ chồng Long chỉ bị phát hiện khi xảy ra tranh chấp và Công ty CP Golden Gain Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc… Trần Thăng Long sau đó bị bắt theo lệnh truy nã và quá trình điều tra, vợ chồng Long đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Công ty CP Golden Gain Việt Nam.
Tại phiên tòa, do vắng mặt một số đại diện của những doanh nghiệp liên quan và Trần Thăng Long không thừa nhận các hành vi tội phạm gây ra, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định hoàn trả hồ sơ, điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.
Theo_An ninh thủ đô
Bán 1 vị trí quảng cáo cho 2 công ty, vợ chồng tổng giám đốc cùng hầu tòa
Tổng giám đốc Công ty BMS bị cáo buộc làm giả giấy phép để chuyển nhượng vị trí quảng cáo, chiếm đoạt hơn 849 triệu đồng của Công ty Golden Gain Việt Nam.
Vợ chồng Long hầu tòa
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thăng Long (SN 1975, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Xúc tiến thương hiệu BMS chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời, tổ chức sự kiện.
Do làm ăn thua lỗ, tính đến năm 2009, Công ty BMS còn nợ tiền thuế và tiền phạt là 611 triệu đồng. Để tiếp tục hoạt động mà không bị ràng buộc nợ thuế, Long thành lập mới CTCP Đầu tư Rồng Đông Á và để vợ là Mai Thị Bích Liên (SN 1984, ở Thái Nguyên) đứng tên.
Trước đó, năm 2009, Công ty BMS mua lại vị trí biển quảng cáo tại Km7 850 ven đường Bắc Thăng Long - Nội Bài của CTCP Quảng cáo Hà Thái. Do không thanh toán đúng hạn, Công ty BMS bị khởi kiện ra tòa và buộc phải thanh toán số tiền 394 triệu đồng. Sau khi trả hết nợ, Công ty BMS nhận lại toàn bộ giấy tờ thuê địa điểm quảng cáo.
Tháng 9/2010, Trần Thăng Long ký hợp đồng chuyển nhượng lại vị trí quảng cáo (1 trụ biển quảng cáo, hệ thống chiếu sáng 32 đèn Metal hắt) cho Công ty Toàn Cầu với giá 70.000 USD và bàn giao đầy đủ giấy tờ gốc.
Tuy nhiên, Trần Thành Long tiếp tục làm giả giấy tờ để cho công ty khác thuê vị trí nhằm chiếm đoạt tiền.
Quá trình điều tra thể hiện, ngày 20/6/2010, Long lập hợp đồng kinh tế có nội dung, Công ty BMS chuyển nhượng cho Công ty Rồng Đông Á vị trí biển quảng cáo với giá 1,7 tỷ đồng. Long không trực tiếp ký vào hợp đồng mà sử dụng dấu khắc chữ ký của em trai và đưa cho vợ ký vào hợp đồng. Tiếp đó, Long bàn bạc với Công ty Golden Gain Việt Nam thuê biển quảng cáo tại chính vị trí đã bán cho Công ty Toàn Cầu.
Thống nhất được giá cả, Long đưa cho vợ là Mai Thị Bích Liên với tư cách Tổng giám đốc Công ty Rồng Đông Á ký hợp đồng với Công ty Golden Gain Việt Nam treo biển quảng cáo với thời hạn 2 năm, giá trị 1,7 tỷ đồng.
Từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011, Công ty Golden Gain Việt Nam chuyển khoản đợt 1 số tiền hơn 849 triệu đồng. Liên rút toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân.
Trước khi chuyển tiền đợt 2, Công ty Golden Gain Việt Nam yêu cầu giấy phép quảng cáo. Trước tình thế này, Long chỉ đạo cấp dưới làm giả giấy phép quảng cáo tấm lớn của Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP. Hà Nội và đem chứng thực sao y bản chính.
Nhận được giấy phép, đầu tháng 1/2011, Công ty Golden Gain Việt Nam treo biển quảng cáo. Song chưa đầy một tháng sau, Liên nại lý do chưa thống nhất được biên bản nghiệm thu nên cho người tự ý tháo biển xuống.
Giữa tháng 7/2011, hết hạn hợp đồng của Công ty BMS, Công ty Toàn Cầu tháo dỡ biển quảng cáo. Nghi ngờ Công ty Rồng Đông Á gian dối, năm 2012, Công ty Golden Gain Việt Nam tìm hiểu thì hay biết giấy phép quảng cáo bị làm giả.
Cơ quan tố tụng truy tố Long về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mai Thị Bích Liên bị cáo buộc đồng phạm với Long gian dối, chiếm đoạt số tiền 849 triệu đồng.
Hiện các bị can đã khắc phục cho Công ty Golden Gain số tiền 849 triệu đồng.
Ngày 5/6, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Trần Thăng Long không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhận thấy nhiều vấn đề chưa được làm rõ, HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Truy tố nguyên tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma tội buôn lậu VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác. Ông Hùng phát biểu tại một hội nghị của Công ty VN Pharma trước khi bị bắt. (Ảnh Website VN Pharma) VKSND Tối...