Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế
Cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, lịch sử quan hệ với băng đảng của lãnh đạo là hai trong nhiều yếu tố biến Panama thành địa điểm lý tưởng để giới nhà giàu hoặc tội phạm che giấu tài sản hòng trốn thuế hay rửa t.iền.
Hồ sơ Panama hé lộ những hoạt động ngầm giúp nhiều người trốn thuế và trong một số trường hợp là rửa t.iền. Ảnh minh họa: ICIJ
Hồ sơ Panama từ khi được công bố tới nay đã tạo nên một cơn địa chấn trên toàn cầu. Mossack Fonseca, công ty đang đứng giữa tâm điểm của cơn chấn động rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử, cho biết trong một văn bản gửi CNN rằng họ có khả năng là nạn nhân của một hành vi xâm phạm dữ liệu bất hợp pháp và những tài liệu bị tiết lộ không cho thấy họ có bất kỳ hoạt động trái phép nào. Tổng thống Panama Juan Carlos Varela trong khi đó khẳng định ông sẽ không khoan dung với tội phạm tài chính.
Vì sao giới nhà giàu lại chọn Panama để làm nơi cất giữ tài sản hay thậm chí rửa t.iền? Đó là câu hỏi nhiều người đặt ra sau khi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) phanh phui những bí mật trong Hồ sơ Panama.
Mối quan hệ với băng đảng
Panama không phải là quốc gia duy nhất mà những người giàu dùng làm nơi cất trữ t.iền bạc, của cải nhằm né thuế hoặc rửa t.iền, song nó cũng đã nổi tiếng là một “thiên đường trốn thuế” từ cách đây hơn một trăm năm, theo báo cáo của Viện nghiên cứu Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Na Uy.
Từ cuối những năm 1920, các giám đốc điều hành ở phố Wall đã giúp Panama xây dựng những luật đặc biệt, cho phép bất kỳ ai cũng có thể đến đây để khởi tạo các doanh nghiệp ẩn danh và không phải chịu thuế. Khoảng 60 năm sau, những đồng t.iền bẩn từ hoạt động buôn bán m.a t.úy bắt đầu đổ về quốc gia này.
Theo CNN, chính Manuel Noriega, lãnh đạo Panama trong giai đoạn từ năm 1983 đến 1989, đã giúp băng đảng Medellin khét tiếng của Colombia che giấu số t.iền chúng kiếm được từ hoạt động buôn lậu m.a t.úy tại Panama. Băng Medellin có những năm thu về tới 4 tỷ USD nhờ các hoạt động phi pháp.
Dù Noriega sau này bị Mỹ lật đổ nhưng mối quan hệ của ông với các băng đảng đã góp phần khiến Panama nổi lên trở thành một thiên đường rửa t.iền cho tội phạm.
Video đang HOT
Cơ chế thuận lợi
Những luật lệ thiết lập từ những năm 1920 được cải tiến để biến Panama thành một nơi mà các hoạt động rửa t.iền diễn ra vô cùng dễ dàng.
Người ta có thể lập công ty nhanh chóng, không cần nộp tờ khai thuế hay kiểm toán. Trong một số trường hợp, danh tính của các chủ sở hữu công ty ở Panama còn được đảm bảo bí mật tuyệt đối, theo InSight Crime, tổ chức chuyên nghiên cứu về tội phạm có tổ chức ở châu Mỹ Latin và Caribbean.
Panama có nhiều ưu đãi thuế khác nhau, ví dụ như một số công ty đặt tại quốc gia này sẽ không phải trả thuế nếu làm ăn với các công ty nước ngoài. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cho rằng những yêu cầu về khai báo hoạt động ở đây cũng rất lỏng lẻo nếu so với các quốc gia khác.
Panama cho đến tháng hai vừa qua vẫn có tên trong một danh sách quốc tế liệt kê các nước có luật chống rửa t.iền yếu. Tuy nhiên, Lực lượng Hành động Tài chính, cơ quan liên chính phủ lập ra danh sách trên, đã tuyên dương Panama vì những tiến bộ trong việc củng cố, thắt chặt luật chống rửa t.iền.
Panama được xóa tên khỏi danh sách nhờ đưa ra cam kết sẽ hành động để chống lại mọi hành vi gian lận tài chính. Dù vậy, nước này vẫn nằm trong danh sách đen các thiên đường trốn thuế và những thể chế bất hợp tác của Ủy ban châu Âu.
Trung tâm thương mại quốc tế
Kinh tế Panama hoạt động chủ yếu dựa trên USD, đồng t.iền mà hầu hết chính phủ các nước sử dụng trong giao dịch quốc tế và được coi là an toàn nhất thế giới. Hoạt động của các dịch vụ tài chính cũng là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.
Kênh đào Panama đã biến nước này trở thành một trung tâm thương mại quốc tế khổng lồ. Nguồn thu từ con kênh chiếm tới 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Panama.
Về mặt địa lý, Panama nằm giáp với các quốc gia có mức độ sản xuất và buôn bán m.a t.úy xếp vào hàng cao nhất thế giới.
Theo một nghiên cứu năm 2014 của Quỹ T.iền tệ Quốc tế (IMF), chính những nhân tố kể trên đặt Panama trước nguy cơ bị lợi dụng làm nơi rửa t.iền và trốn thuế.
“Những tiết lộ từ Hồ sơ Panama đã phơi bày rõ văn hóa cũng như các hoạt động ngầm ở Panama”, Angel Gurria, tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCED), hôm 4/4 nhấn mạnh.
Vũ Hoàng
Theo VNE
Thủ tướng Iceland không từ chức, chỉ 'tạm nghỉ một thời gian'
Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur David Gunnlaugsson vừa phát đi thông cáo báo chí tuyên bố rằng ông không từ chức mà chỉ để người khác lên giữ chức trong một khoảng thời gian "chưa xác định".
Thủ tướng Iceland chịu nhiều áp lực sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama - Ảnh: Reuters
Loạt Hồ sơ Panama rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca (trụ sở tại Panama) cho thấy Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur David Gunnlaugsson và vợ là bà Anna Sigurlaug Palsdottir sở hữu các công ty bình phong ở nước ngoài (công ty offshore) để giấu số tài sản hàng triệu USD, theo The Independent ngày 6.4.
Hồ sơ Panama được công bố hôm 3.4, chứa hơn 11 triệu tài liệu, trong đó hàng loạt lãnh đạo các nước - cả đương chức lẫn đã "về hưu", chính trị gia, người nổi tiếng, bị cho đã sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca.
Công ty bình phong của ông Gunnlaugsson có tên Wintris được thành lập năm 2007 tại quần đảo Virgin (Anh), theo tài liệu mà Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố. Tuy nhiên, công ty này không được kê khai khi ông Gunnlaugsson gia nhập quốc hội Iceland năm 2009, theo The Independent.
Ngày 5.4, hai ngày sau vụ lộ Hồ sơ Panama, nhiều hãng truyền thông đăng tin ông Gunnlaugsson từ chức. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí của văn phòng Thủ tướng Iceland, được trang tin Iceland Monitor đăng tải ngày 5.4, ông Gunnlaugsson nói rằng ông không từ chức mà chỉ đề nghị phó chủ tịch đảng Cấp tiến giữ chức thủ tướng "trong một khoảng thời gian chưa xác định".
Người Iceland biểu tình chống Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson - Ảnh: Reuters
"Thủ tướng không từ chức và sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch đảng Cấp tiến", thông cáo nêu rõ. Tổng thống Iceland, ông Olafur Ragnar Grimsson cũng chưa xác nhận bất cứ thay đổi nào trong vị trí thủ tướng.
Hôm 5.4, Thủ tướng Gunnlaugsson cũng yêu cầu Tổng thống giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm. Tuy nhiên Tổng thống Iceland tuyên bố muốn trao đổi với các lãnh đạo đảng Độc lập trong liên minh cầm quyền.
Cầm quyền tại Iceland là liên minh đảng Độc lập và đảng Cấp tiến, vì vậy việc từ chức của Thủ tướng Gunnlaugsson cần có sự thông qua của cả đảng Độc lập, theo tờ The Guardian.
Ông Gunnlaugsson còn phủ nhận các cáo buộc về hành động sai trái và nói sẽ bán cổ phần tại công ty Wintris cho vợ. Thủ tướng Iceland cũng tuyên bố đã đóng thuế đầy đủ và không phạm pháp trong các hoạt động liên quan đến công ty offshore.
Bảo Vinh
Theo Thanhnien
Poroshenko bác tin lập quỹ ủy thác ở nước ngoài để né thuế Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin ông gửi tài sản vào quỹ ủy thác ở nước ngoài để giảm thiểu thuế, sau khi cục thuế nước này tuyên bố xem xét tài liệu liên quan đến tài sản nước ngoài của ông trong Hồ sơ Panama. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh RIANovosti Reuters dẫn lời Tổng thống Petro Poroshenko hôm nay...