Vì sao lái xe lại có cổ phần công ty “sân sau” của ông Trần Bắc Hà?

Nguyễn Hoà16:59 27/10/2020

Trong phiên xét xử ngày 27/10 ở vụ án mà ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) chủ mưu, cầm đầu, cháu họ ông Trần Bắc Hà đã khai về quá trình xuất hiện ở công ty “sân sau” của ông Hà.

Cụ thể, trước tòa hôm nay Trần Anh Quang – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà cho biết, ông là lái xe cho Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) gọi Tùng chú họ, gọi ông Trần Bắc Hà là ông họ.

Trần Duy Tùng có nhờ ông Quang ra Hà Nội theo dõi việc bán bò của Công ty Bình Hà. Bị cáo này trình bày không có chuyên môn nên không nắm cụ thể như thế nào.

Khi thành lập Công ty Bình Hà, Trần Anh Quang nói hoàn toàn không biết mình mà cổ đông của công ty. Mãi đến tháng 9/2016 mới biết mình nắm giữ 25% cổ phần của công ty.

Quang biết được điều này khi chú họ Trần Duy Tùng nhờ đứng tên đại diện pháp nhân cho Công ty Bình Hà. Vì không có trình độ để quản lý ở tầm giám đốc nên bị cáo Quang đã từ chối.

Ông Trần Bắc Hà chủ trương thành lập công ty “sân sau”, và công ty này sau đó chính con trai Trần Duy Tùng của ông trực tiếp thao túng mọi hoạt động. (Ảnh ông Hà thời điểm còn làm việc tại BIDV).

Lúc này, Trần Duy Tùng mới cho ông Quang biết ông là cổ đông của Công ty Bình Hà nên nhờ đứng tên giúp.

Trần Duy Tùng cũng có thuyết phục công ty đang khó khăn, những giấy tờ gì cần ký Tùng sẽ chỉ đạo.

Trước đó, khoảng năm 2011, Trần Duy Tùng từng nhờ đứng tên pháp nhân tại Tập đoàn An Phú, vì ông Trần Bắc Hà khi đó đang là Chủ tịch HĐQT BIDV nên giữa cha – con không được cho vay vốn.

“Thực tế, mọi điều hành đều do Tùng chỉ đạo. Bị cáo hoàn toàn không có mặt, không tham gia vào hoạt động của công ty” – bị cáo Trần Anh Quang trình bày.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh , Trần Bắc Hà tới dự và trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về chủ trương thành lập dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hà nói BIDV cam kết là đơn vị tài trợ vốn và sẽ giới thiệu nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, uy tín, sẵn sàng tư vấn trong lĩnh vực chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Con trai ông Trần Bắc Hà (ảnh nhỏ) đã “dựng” cả lái xe của mình vào làm cổ đông trong công ty “sân sau” của bố. Trong ảnh là hình ảnh trang trại nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi bò Bình Hà sập sệ ở thời điểm làm ăn thua lỗ.

Cụ thể là 2 liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai .

Video đang HOT

Chủ tịch HĐQT BIDV sau đó có nhiều văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ đầu tư cho dự án.

Do Trần Duy Tùng đang là Tổng Giám đốc Công ty An Phú, Trần Bắc Hà đã chủ trương thành lập Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà).

Vì sao dự án chăn nuôi Bình Hà dưới sự ủng hộ của ông Trần Bắc Hà thất bại?

Công ty này có 3 cổ đông góp vốn gồm Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh (Bạn của Trần Duy Tùng), 2 cổ đông này sẽ đứng tên để góp vốn cho Trần Duy Tùng vào Công ty Bình Hà.

Cổ đông còn lại là Đinh Văn Dũng do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giới thiệu.

Sau khi đã thống nhất về nhân sự, Công ty Bình Hà hoàn tất thủ tục, ngày 10/4/2015 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần.

Ngành nghề kinh doanh là chăn nuôi trâu, bò; kinh doanh, xuất nhập khẩu gia súc, gia cầm, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản…

Vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Thái Thành Vinh (sở hữu 30% vốn điều lệ), Trần Anh Quang (25%), Đinh Văn Dũng (45%). Lúc này, Đinh Văn Dũng là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Giấy chứng nhận Công ty CP thay đổi lần thứ 1 vào tháng 1/2016, vốn điều lệ công ty này nâng lên thành 400 tỷ đồng; thay đổi lần 2 cũng trong năm 2016 thì người đại diện theo pháp luật là Trần Anh Quang – Tổng Giám đốc.

Tới lần thay đổi lần thứ 4 (24/11/2017), người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Văn Dũng – Tổng Giám đốc; lần thứ 5 ngày 25/7/2018, lúc này ông Trần Anh Quang lại là Tổng Giám đốc.

Cáo trạng xác định, tại Công ty Bình Hà, Trần Duy Tùng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động.

Thời gian đầu, Đinh Văn Dũng đã thâu tóm điều hành mọi hoạt động của công ty, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh không có mặt, cũng không tham gia vào quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh.

Ngày 17/10/2016, Trần Duy Tùng thông qua 2 cổ đông góp vốn đã tổ chức họp HĐQT Công ty Bình Hà, lấy phiếu biểu quyết bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc của Đinh Văn Dũng, đưa Trần Anh Quang lên thay.

Tuy nhiên, do Quang không giải quyết được một số công việc mà Dũng đã thực hiện trước đây, nên ngày 24/11/2017, con trai ông Trần Bắc Hà bổ nhiệm lại Đinh Văn Dũng là Tổng Giám đốc để hoàn tất các công việc trước đó.

Mọi hoạt động tại Công ty Bình Hà ở thời điểm thay đổi này đều do Trần Duy Tùng trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Con trai ông Trần Bắc Hà đã thao túng công ty "sân sau" của bố như thế nào?

Trong đại án Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã cố tình lập "sân sau" rồi từ đó có nhiều hành vi chỉ đạo cấp dưới cho những đơn vị không đủ điều kiện vay tiền, gây thất thoát cho BIDV.

Đáng chú ý, mặc dù không phải là nhân sự ở đây, tuy nhiên con trai Trần Bắc Hà đã thao túng cả công ty.

Liên quan đến hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trong việc cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà để thực hiện dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt, theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC), ông Trần Bắc Hà đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Theo đó, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, nguyên Trưởng Phân ban Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư (QLRRTD,ĐT) giữ vai trò chính trong vụ án.

Lợi dụng vị trí là người đứng đầu BIDV, Trần Bắc Hà đã trực tiếp làm việc với Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Hà Tĩnh để xúc tiến dự án chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh của gia đình. Trần Bắc Hà còn cam kết cấp tín dụng cho dự án, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, giao đất và áp dụng các điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp.

Nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà là người đã có ý định lập công ty sân sau, phục vụ mục đích xúc tiến dự án chăn nuôi của gia đình tại Hà Tĩnh.

Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã sử dụng 3 cá nhân không có năng lực tài chính, kinh nghiệm để thành lập công ty "sân sau", lập dự án và xin vay vốn tại BIDV.

Đáng chú ý, ông Trần Bắc Hà còn chỉ đạo xuyên suốt BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trong việc tiếp nhận, thẩm định cho vay và giải ngân khi Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính, chưa đủ điều kiện cấp tín dụng.

Việc làm này đã dẫn đến mất vốn, thiệt hại cho BIDV gần 800 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, đầu năm 2015, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bắc Hà tới dự và trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về chủ trương thành lập dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh. BIDV cam kết là đơn vị tài trợ vốn và sẽ giới thiệu nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, uy tín, sẵn sàng tư vấn trong lĩnh vực chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

2 liên danh được nhắc đến là Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn HAGL).

Mặc dù không tham gia chính thức trong Công ty Bình Hà, tuy nhiên mọi hoạt động của công ty này đều do Trần Duy Tùng thao túng.

Sau đó, Trần Bắc Hà có nhiều văn bản gửi Tỉnh uỷ UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ đầu tư dự án.

Do Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đang là Tổng giám đốc Công ty An Phú, nên theo quy định BIDV không được cấp tín dụng cho liên danh này.

Do vậy, Trần Bắc Hà đã chủ trương thành lập Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), gồm 3 cổ đông góp vốn.

Người đầu tiên là Trần Anh Quang (cháu họ ông Trần Bắc Hà và là lái xe cho Trần Duy Tùng), người thứ 2 là Thái Thành Vinh (bạn của Trần Duy Tùng). 2 cổ đông này sẽ đứng tên để góp vốn cho Trần Duy Tùng vào Công ty Bình Hà.

Người thứ 3 góp vốn là Đinh Văn Dũng, người này do Tập đoàn HAGL giới thiệu.

Sau khi đã thống nhất về nhân sự, Công ty Bình Hà hoàn tất thủ tục pháp lý để thành lập công ty. Ngày 10/4/2015, công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà không đạt hiệu quả, nhiều chuồng trại bỏ không. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng)

Ngành nghề kinh doanh của công ty là chăn nuôi trâu bò; kinh doanh, xuất nhập khẩu gia súc, gia cầm, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

Trụ sở công ty tại số 88 Phan Đình Phùng (TP.Hà Tĩnh), đây cũng chính là trụ sở của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Vốn điều lệ 200 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Vinh (30% vốn điều lệ), Quang (25% vốn điều lệ), Dũng (45% vốn điều lệ).

Đại án Trần Bắc Hà: Các bị can đã dùng thủ thuật để chiếm tài sản BIDV như thế nào?

Dũng được bầu làm Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Công ty còn có sự tham gia của ông Nguyễn Gia Thiều với chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.

Cáo trạng thể hiện, tại Công ty Bình Hà, con trai của Trần Bắc Hà là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, 2 cổ đông góp vốn cho Tùng.

Thời gian đầu, Dũng đã thâu tóm điều hành mọi hoạt động của công ty, Quang và Vinh không có mặt, cũng không tham gia vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, tới năm 2016, Trần Duy Tùng đã thông qua 2 cổ đông góp vốn là Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh tổ chức họp HĐQT Công ty Bình Hà, lấy phiếu biểu quyết bãi miễn chức danh Tổng giám đốc của Dũng, đưa Anh Quang lên thay.

Do Anh Quang không giải quyết được một số công việc mà Dũng đã thực hiện trước đây, năm 2017, Tùng bổ nhiệm lại Dũng là Tổng giám đốc để hoàn tất các công việc, còn mọi hoạt động tại Công ty Bình Hà đều do con trai Trần Bắc Hà trực tiếp chỉ đạo và điều hành.

Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền. TAND Hà Nội đang xét xử 12 người liên quan vụ án cho vay trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng của BIDV. Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà (đã chết) được xác...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lái xe công ty bình hà chăn nuôi tỉnh hà tĩnh trần duy tùng tập đoàn hoàng anh gia lai tập đoàn an phú công ty an phú

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan08:07

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

18:30:12 31/08/2025

Bà Trịnh Thị Thuỷ (ở Thanh Hóa) bị một phụ nữ tố giác có hành vi lừa đảo sau khi nhận hơn 600 triệu đồng để chuyển nhượng đất rồi biến mất, không rõ tung tích.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

18:16:58 31/08/2025

Liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

17:10:11 31/08/2025

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.H.T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin thất thiệt, gây rối loạn thông tin trên không gian mạng.

Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam

15:56:23 31/08/2025

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

10:13:06 31/08/2025

Nhận được lời hứa hẹn từ một người lạ trên Zalo sẽ giúp mình mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền đặt cọc. Bà B.T.Q. suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo.

Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

09:21:43 31/08/2025

Bầu Đoan được biết đến là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Thanh Hóa với nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại xã An Khánh

09:15:37 31/08/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành trích xuất camera an ninh ghi nhận được hình ảnh đối tượng "Quân" trong vụ việc trên.

Phát hiện đối tượng truy nã từ vụ tai nạn giao thông

09:12:10 31/08/2025

Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện Điểu Chung thực chất là Điểu Tùng - đối tượng có quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, về tội Trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân nhóm thanh, thiếu niên Hà Nội tìm về Ninh Bình đánh nhau

09:03:02 31/08/2025

Xảy ra mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh, thiếu niên ở TP Hà Nội đi xe máy, mang theo vỏ chai bia, đi đến tỉnh Ninh Bình để đánh nhau với một nhóm đối tượng khác.

Bắt nhóm "tín dụng đen" ép phụ nữ quay clip khỏa thân ở TPHCM

09:00:18 31/08/2025

Công an xác định Sơn cùng đồng bọn cho vay với lãi suất 240%-360%/năm. Nhiều khách vay là phụ nữ bị ép chụp hình, quay clip khỏa thân.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống

08:52:41 31/08/2025

Phan Hoàng Phúc, giám đốc một công ty đã liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản

08:35:12 31/08/2025

Lợi dụng việc gửi đơn tố cáo, Bùi Mạnh Hải đã cưỡng ép, buộc những người bị tố cáo phải "trao đổi" bằng vật chất để đối tượng không tiếp tục gửi đơn tố cáo hoặc rút đơn, để chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Căn bệnh ung thư của 'vua đầu bếp': Nguyên nhân từ thói quen phổ biến

Netizen

19:17:52 31/08/2025

Căn bệnh ung thư Gordon Ramsay mắc phải là loại ung thư da phổ biến nhất. Hơn 90% các trường hợp có liên quan trực tiếp đến tia cực tím từ ánh sáng mặt trời.

Mỹ nhân Việt vừa sinh con: Lộ nhan sắc 0% son phấn, được chồng chi tiền khủng để ở cữ

Sao việt

19:07:38 31/08/2025

Trong lúc ở cữ, Tuyết Lan vẫn rất gọn gàng, ghi điểm với làn da mịn màng, thần sắc rạng rỡ. Nụ cười của Tuyết lan dành cho nhóc tỳ cũng đủ cảm nhận niềm hạnh phúc của cô khi được lên chức.

Bất ngờ trước hôn nhân của sao nữ đình đám: 6 giờ dậy nấu ăn, phải nuôi chồng nợ nần

Sao châu á

18:40:10 31/08/2025

Hóa ra phu nhân hào môn chỉ tồn tại trên giấy, còn Jeon Ji Hyun lại đang sống cuộc đời như một bà nội trợ mẫu mực gánh vác cả gia đình.

Nhà Trắng thúc đẩy kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Thế giới

18:39:59 31/08/2025

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, Wall Street Journal đưa tin.

Nữ chiến sĩ biệt động gây sốt với đoạn clip 11 giây cười tươi giữa trời mưa

Tin nổi bật

18:26:21 31/08/2025

Đoạn video quay giữa trời mưa của nữ chiến sĩ biệt động gây sốt cộng đồng mạng. Cô chia sẻ nhiều kỷ niệm trong quá trình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80.