Vợ chồng đại gia lạm dụng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ trong vụ Trần Bắc Hà

Sáng nay (27/10), phiên tòa xét xử vụ Trần Bắc Hà tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian thẩm vấn cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng về mối quan hệ với ông Trần Bắc Hà.

Sáng nay (27/10), phiên tòa xét xử vụ Trần Bắc Hà tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo…, nhưng tháng 8/2011, các bị cáo đã cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty này.

Vợ chồng đại gia lạm dụng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ trong vụ Trần Bắc Hà - Hình 1

Các bị cáo tại tòa

Ông Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành) chịu trách nhiệm chính, cao nhất tại Chi nhánh trong việc đề xuất phê duyệt cấp hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng năm 2011 và phát hành L/C (thư tín dụng) cho Công ty Trung Dũng khi khách hàng này không đủ điều kiện về tài chính để trả nợ khi đến hạn.

Chi nhánh Hà Thành đã giải ngân cho vay không đúng mục đích, không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản bảo đảm theo quy định của BIDV; không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, quản lý, giám sát dòng tiền, tài sản bảo đảm để thu nợ dẫn đến hậu quả mất vốn.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Chính thừa nhận, tài sản đảm của của Công ty Trung Dũng chưa được 50%, thời điểm vay công ty gặp khó khăn do thị trường thép đi xuống.

Khi Công ty Trung Dũng đề nghị mở L/C, bị cáo và các cán bộ chi nhánh từ chối, có báo cáo HĐQT BIDV thì HĐQT lại đồng ý.

Khai tại tòa, bị cáo Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV, Chi nhánh Hà Thành) và Đặng Thành Nam (cán bộ quản lý khách hàng BIDV, Chi nhánh Hà Thành) đều cho rằng phải chịu áp lực từ bút phê chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Quang khai: Bị cáo có đề nghị không cấp L/C cho Công ty Trung Dũng, anh Giáp đồng ý. Nhưng sau đó, bị cáo lại nhận được văn bản có bút phê của Chủ tịch HĐQT về việc phải tạo điều kiện cho Công ty Trng Dũng. Bị cáo bị áp lực về tinh thần.

“Bị cáo sai phạm, nhưng cũng do áp lực. Có thời điểm, cả chi nhánh ngừng giải ngân cho Công ty Trung Dũng. Nhưng trước áp lực của Chủ tịch HĐQT, chi nhánh đã phải giải ngân…”, lời khai bị cáo Quang.

Vợ chồng đại gia chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Theo cáo buộc, từ tháng 2- 3/2012, lợi dụng sự tin tưởng của BIDV giao cho Công ty Trung Dũng tự quản lý lô hàng nhập khẩu là tài sản đảm bảo cho khoản phát hành L/C, ông Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) đã thống nhất với vợ là Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng, Giám đốc Công ty Hà Nam) dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của NH.

Vợ chồng đại gia lạm dụng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ trong vụ Trần Bắc Hà - Hình 2

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn

Vợ chồng đại gia này dùng pháp nhân của Công ty Hà Nam, Công ty Trung Dũng ký hợp đồng mua thép phế và phôi thép của Công ty Trung Dũng tại BIDV, sau đó bán cho Công ty TISCO.

Việc này nhằm tránh sự kiểm soát dòng tiền của BIDV đối với Công ty Trung Dũng.

Tiền thu được từ việc bán hàng, vợ chồng đại gia không chuyển về tài khoản của Công ty Trung Dũng tại BIDV để thanh toán cho đối tác nước ngoài khi đến hạn như đã cam kết với BIDV mà dùng để trả nợ cho Công ty Hà Nam, Công ty Trung Dũng và dùng vào các mục đích khác.

Tổng số tiền vợ chồng ông Hồng Dũng đã chiếm đoạt của BIDV là hơn 12 triệu USD (tương đương hơn 263 tỷ đồng), hiện Công ty Trung Dũng không có khả năng trả nợ.

Sáng nay, HĐXX dành thời gian thẩm vấn ông Hồng Dũng về quan hệ với ông Trần Bắc Hà, nhưng bị cáo một mực cho rằng mình “chưa đến lượt”.

HĐXX đặt câu hỏi: Tại sao bị cáo không có quan hệ gì với ông Trần Bắc Hà mà ông Hà lại có công văn chỉ đạo Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Trung Dũng vay tiền? Bị cáo đừng coi thường trí thông minh của HĐXX. Lúc này, ông Hồng Dũng chỉ im lặng.

Theo lời khai của bị cáo Sơn, vì bị nhiều chủ nợ thúc ép, vợ chồng bị cáo đã phải bán số thép là tài sản dùng thế chấp cho BIDV để lấy tiền trả nợ.

Đại diện Ngân hàng BIDV đề nghị Công ty Trung Dũng trả lại hơn 800 tỷ đồng, Công ty Bình Hà trả hơn 1.200 tỷ đồng. Đề nghị giao NH tài sản thế chấp của Công ty Bình Hà để phía BIDV xử lý nợ vay.

BIDV yêu cầu ai vay người đó trả, ai chiếm đoạt người đó bồi thường.

Đối với 8 cán bộ của BIDV là bị cáo trong vụ án này, NH đề nghị HĐXX xem xét, bối cảnh, điều kiện, nguyên nhân phạm tội của họ.

Bởi bản chất những bị cáo này đều là những người làm công ăn lương, luôn làm tốt phận sự, chức trách của mình, cố gắng làm tốt nhất trong phạm vi hiểu biết của mình, trong bối cảnh áp lực về chỉ tiêu, không có tư lợi.

Đại diện BIDV đề nghị áp dụng mức án nhẹ nhất cho 8 cán bộ và không đề nghị gì về dân sự.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lời xin lỗi của người cha mang tội giết người
11:52:29 05/12/2020
Người mẹ kêu oan cho bác sĩ bị cáo buộc tội hiếp dâm
12:21:42 04/12/2020
Cha dượng xâm hại con riêng của vợ, bản án không đủ sức răn đe?
18:03:14 05/12/2020
Gã thanh niên dùng cả thanh xuân để…ngồi tù
12:16:19 04/12/2020
Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án: Đình chỉ điều tra đối với ông Lương Hữu Phước
09:50:11 04/12/2020
Xe ôm lĩnh 6 năm tù vì giết đồng nghiệp
14:58:36 04/12/2020
Đại gia bị lừa gần 10 tỷ đồng tiền "chạy" dự án
15:01:13 04/12/2020

Thông tin đang nóng

Phát hiện thi thể hai thợ săn thú trên võng giữa rừng sâu
18:17:22 05/12/2020
Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng khi Trang Trần và CĐM chỉ trích mặc áo dài bó sát, trang điểm đậm, rườm rà khi đi từ thiện tại quê nhà
17:11:54 05/12/2020
Ngọc Trinh khoe ảnh bikini mặc như không mặc, nhưng chú thích ẩn ý 18+ kèm theo mới là điều gây sốc nặng
18:06:38 05/12/2020
Người mẫu Chà Mi kết hôn tại Anh
21:21:56 05/12/2020
Bộ ảnh sự kiện khủng gây bão: Angela Baby sang chảnh lấn át Dương Mịch, ai ngờ tất cả bị mỹ nhân Hong Kong "đè bẹp"
20:22:55 05/12/2020
Mạc Văn Khoa tiết lộ lý do khóc 4 lần khi đưa vợ đi sinh, lời hứa hẹn về tương lai khiến ai đọc cũng xúc động
17:05:30 05/12/2020
Mỹ nhân 21 tuổi nổi danh sau một đêm nhờ chiếc váy
21:19:03 05/12/2020
'Lệnh Hồ Xung' Lữ Tụng Hiền bán quần áo online
17:12:20 05/12/2020
Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương: Bất ngờ với vị trí số 1
19:57:49 05/12/2020
Loạt thị phi của hai vợ chồng Ming Xi khi đi show: Khoe tình cảm "giả trân", kìm kẹp thái quá, giờ tiết lộ cả bí mật gia đình
18:04:24 05/12/2020

Tin mới nhất

Tuyên án kẻ bóp cổ con gái 4 tuổi của bạn tình rồi thả tự do xuống đất

21:29:08 03/12/2020
Đến phòng người yêu chơi, bắt con gái người yêu đi ngủ nhưng cháu không nghe lời, Thắng liền bóp cổ, nhấc bổng bé gái lên rồi thả rơi tự do khiến đầu bé đập vào bờ tường.

Nam học sinh đánh bạn học tàn phế lĩnh án 4 năm 4 tháng tù

20:40:35 03/12/2020
Ngày 3/12, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trí (SN 2003, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS năm 2015).

Bị cáo tạt xăng thiêu người liên tục xin được tử hình

17:01:09 03/12/2020
Tại tòa, bị cáo khai lúc nhớ, lúc không về nhân thân, có dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, bị cáo liên tục nói cho tui tử hình đi.

Vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Chiêu thức để Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá mua quyền thu phí

10:51:09 03/12/2020
Để được tham gia đấu giá mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên “phù phép” giấy tờ biến công ty từ thua lỗ đến lãi hàng tỷ đồng.

Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bình Thuận bị khởi tố

14:08:26 02/12/2020
Ông Nguyễn Quang Thời, 57 tuổi, cùng 4 người khác bị khởi tố do sai phạm trong vụ tham ô 5,4 tỷ đồng ở Bệnh viện Phan Thiết.

Nghi bị 'phản bội', chồng rút kéo đâm vợ trọng thương

13:58:51 02/12/2020
Ghen tuông, Phùng Văn Chiến đã dùng kéo đâm vợ nhiều nhát và chỉ dừng tay khi con trai lao vào ôm mẹ.

Xe ôm chở bé gái 10 tuổi ra công viên hiếp dâm

13:28:18 02/12/2020
Thấy bé gái chơi một mình ở cổng bệnh viện, người đàn ông chạy xe ôm dụ bé lên xe rồi chở ra công viên xâm hại.

Sai phạm tại cao tốc TPHCM - Trung Lương: Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa

13:07:01 02/12/2020
Liên quan đến những tiêu cực xảy ra tại dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương, ông Đinh La Thăng - nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT và Nguyễn Hồng Trường - nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT cùng 18 bị cáo chuẩn bị ra tòa

Lãnh án vì ghen với vợ hờ hơn mình 18 tuổi

11:51:28 02/12/2020
Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Thạch Văn Thừa mua dao hành hung vợ hờ lớn hơn mình 18 tuổi.

3 người đánh 1 người sau câu nói 'kêu xe cấp cứu tới chở về'

19:40:44 01/12/2020
Tưởng nhóm nhậu ở bàn bên định đánh mình, ba bị cáo cầm dao, vỏ chai bia, xông vào tấn công đối phương gây thương tật 20%.

Lãnh án nặng khi giúp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp

18:35:57 01/12/2020
Hám lợi, 3 bị cáo nhiệt tình thuê nhà cho nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Trả hồ sơ vụ bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm nữ điều dưỡng

11:44:53 01/12/2020
Sáng 1/12, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến bác sĩ Lê Quang Huy Phương để làm rõ một số chứng cứ trong vụ án.

Xét xử 'yêu râu xanh' xâm hại con riêng của người tình

21:43:18 30/11/2020
Lợi dụng lúc người tình không có ở nhà, Long đã dùng vũ lực để đe dọa, xâm hại bé gái 14 tuổi.

Vụ nữ tiến sĩ thuê người tạt axit nhân tình của chồng, bị truy tố sau 12 năm: Tiếp tục tạm hoãn phiên tòa

17:11:32 30/11/2020
Nữ tiến sĩ bị cáo buộc thuê người tạt axit nhân tình của chồng khiến nạn nhân thương tật vĩnh viễn 26%.

Chuyện buồn đằng sau một vụ án mua bán người

16:14:33 30/11/2020
Bị hại nằng nặc nhờ đưa đi Trung Quốc lấy chồng, cam kết không kiện cáo. Bị cáo cũng hồn nhiên nghĩ rằng đang giúp người khác thoát khỏi cuộc sống hôn nhân địa ngục mà hăm hở đưa đi.

Tuyên 4 năm tù cho kẻ cướp 151 ngàn đồng của cụ bà

16:06:28 30/11/2020
Nguyễn Hữu Thọ (TP. Vinh) là 1 tên cướp có thâm niên. Lần cướp dẫn đến hầu tòa mới nhất là cướp chiếc ví có 151 nghìn đồng của cụ bà 75 tuổi.

Gần 3 năm bị giam oan, được bồi thường hơn 500 triệu

14:01:26 30/11/2020
VKSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho người bị giam oan trong vụ án xảy ra cách đây 39 năm.

Thanh niên 18 tuổi đâm gục tài xế xe ôm để cướp

13:00:55 30/11/2020
Sau khi đâm tài xế xe ôm để cướp, Giàng Seo Diu vào quán internet đọc báo và thấy vụ án của mình được đăng tải nên trốn về quê.

Tòa phúc thẩm có được triệu tập thẩm phán cấp dưới?

09:24:47 30/11/2020
Nhiều ý kiến cho rằng luật không quy định cho phép tòa phúc thẩm triệu tập thẩm phán cấp sơ thẩm và cũng không nên làm.

Truy tìm kẻ sát nhân...từ một giao dịch ngân hàng

22:38:56 29/11/2020
Câu chuyện ấy xảy ra cách đây đã hơn 10 năm, kẻ gây ra tội ác đã phải đền tội. Những người tham gia chuyên án năm ấy, có người giờ đã là Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, người là Phó Giám đốc Công an thành phố, nhưng thỉnh thoảng nhớ lạ...

Nhóm đối tượng từ Nam ra Bắc bắt cóc đòi tiền tỷ

19:23:09 29/11/2020
Thu hồi tiền cờ bạc, Khôi cùng đồng bọn từ TP HCM ra Hà Nội rình bắt bằng được bị hại và bắt ép phải trả số tiền gấp nhiều lần số nợ nần ban đầu.

Chiêu trò kiếm bạc tỷ của 5 cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá

19:18:14 29/11/2020
Trong 3 năm, nhóm các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá đã lấy thuốc dư thừa trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tâm thần, đưa ra ngoài bán lấy tiền, hưởng lợi 1,6 tỉ đồng.

Xe ôm 'kiêm' mua chứng minh nhân dân

16:46:06 29/11/2020
Biết việc mua chứng minh nhân dân và mở tài khoản tại nhiều ngân hàng là vi phạm pháp luật nhưng Tuấn vẫn làm để nhận tiền.

Có thể bạn quan tâm

Chồng cũ bỏ đi biệt xứ, không 1 lời hỏi thăm con suốt 4 năm trời bất ngờ xuất hiện nhưng lời anh ta nói chỉ khiến tôi tức giận, tiễn khách tức thì

Tâm sự

23:50:05 05/12/2020
Dù chồng cũ có quỳ xuống cầu xin, tôi vẫn không thể cảm thông được. Thậm chí, những lời đó càng khiến tôi coi thường anh ta hơn.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2020: TP.HCM I tiến gần ngôi vô địch

Bóng đá việt nam

23:49:05 05/12/2020
Chiến thắng sát nút 2-1 ở trận cầu mang tính chất chung kết với Hà Nội I Watabe giúp TP.HCM I tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

Con nghiện trữ “hàng khủng”

Tệ nạn

23:47:35 05/12/2020
Ngày 4-12, CAH Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng T.V.T (44 tuổi, trú xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ súng đạn, ma túy trái phép.

5 kem chống nắng Hàn Quốc chưa chắc bạn đã biết nhưng dùng là mê

Làm đẹp

23:46:39 05/12/2020
Kem chống nắng là món skincare thiết yếu mà bạn cần dùng hàng ngày, bất kể đông hay hè.

Hết đụng hàng Lisa, Song Hye Kyo tiếp tục “chiến” với Rosé khi cùng diện blazer hàng hiệu

Phong cách sao

23:45:45 05/12/2020
Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục chạm trán với Rosé khi cùng diện blazer đến từ Saint Laurent.

Hai nhà báo Nga bị tạm giữ vì tự ý quay phim cơ sở sản xuất UAV của Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giới

23:43:09 05/12/2020
Hai nhà báo Nga của hãng truyền thông NTV vừa mới bị cảnh sát Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ sau khi quay phim trái phép gần các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của nước này.

Không kém những ngày đầu, street style AVIFW ngày thứ 5 của giới trẻ Sài thành vẫn rất chất, rất nổi

Thời trang

23:42:58 05/12/2020
Trong hôm nay các bé fashionista nhí thậm chí còn lấn lướt hẳn người lớn với những bộ cánh siêu trendy.

Ảnh livestream mới chính là lời giải đáp cho nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "dao kéo" mũi: Hoá ra cũng là công nghệ "lừa tình" cả!

Sao châu á

23:41:29 05/12/2020
Bấy lâu nay, Lisa (BALCKPINK) đã phải chịu rất nhiều gạch đá vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Đời sống

23:23:05 05/12/2020
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tại tỉnh Đắk Lắk, từ 22 giờ 30 ngày 5/12 đến 10 giờ 30 ngày 6/12, lũ trên sông Srêpốk tiếp tục xuống.

Chelsea sẵn sàng bán bộ đôi trung vệ

Bóng đá thế giới

23:19:29 05/12/2020
Antonio Rudiger và Fikayo Tomori đang không được trọng dụng tại Chelsea khi HLV Frank Lampard đặt niềm tin vào hai cái tên là Thiago Silva and Kurt Zouma.

Tạm giữ ông lão hiếp dâm nữ sinh lớp 5

Vụ án

23:19:23 05/12/2020
Làm việc với cảnh sát, ông lão 74 tuổi thừa nhận đã cưỡng hiếp bé gái ở gần nhà.

Bạn bè mở tiệc chia tay Zico Thái trước lúc sang chinh chiến ở V.League

Bên lề sân cỏ

23:17:16 05/12/2020
Mới đây, bạn bè của Zico Thái đã tổ chức tiệc chia tay cho ngôi sao hàng đầu bóng đá Thái Lan - Kiatisak trước khi anh lên đường sang Việt Nam nhận nhiệm vụ ở CLB bóng đá HAGL.

Ông già Noel bơi lội trong thủy cung ở Nhật Bản 

Clip hay

23:11:38 05/12/2020
Điều này đã trở thành một phần của lễ Giáng sinh tại thủy cung này trong hơn 20 năm qua.

Việt Nam chính thức thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19

Sự kiện nóng

23:09:38 05/12/2020
Bộ Y tế cho biết, ngày 10/12 chương trình thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của Việt Nam chính thức bắt đầu.