Vì sao ‘bà trùm’ đất nền Bình Dương bị ngăn chặn mọi giao dịch tài sản?
Bằng hình thức cho tặng các con và phân chia tài sản vợ chồng, bà Hường đã chia tách 9 khu đất với diện tích 10,13ha thành hơn 1.000 thửa đất rồi chuyển nhượng cho người khác.
Vụ án này đã được C03 Bộ Công an điều tra từ năm 2020
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch nhà đất của Công ty CP Bất động sản Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan.
Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân liên quan và các dự án bất động sản của Công ty CP Phú Hồng Thịnh trên địa bàn tỉnh.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh C03 Bộ Công an đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai; trốn thuế” xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP. Thuận An, Công ty CP Bất động sản Phú Hồng Thịnh và một số đơn vị có liên quan.
Một khu dân cư tại P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An do Công ty CP Bất động sản Phú Hồng Thịnh đầu tư. (Ảnh: S.T)
Trong 7 cá nhân bị tạm dừng giao dịch tài sản nói trên có nữ đại gia Phạm Thị Hường (SN 1966, quê Quảng Bình). Cùng với người thân, bà Hường sở hữu Công ty CP Bất động sản Phú Hồng Thịnh và hàng loạt doanh nghiệp liên quan.
Như VietNamNet đã thông tin, giữa năm 2020, C03 Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện 17 dự án bất động sản của 4 doanh nghiệp. Đây là những doanh nghiệp do bà Hường làm chủ hoặc có liên quan đến gia đình nữ đại gia này.
Video đang HOT
4 doanh nghiệp đó là: Công ty CP Bất động sản Phú Hồng Thịnh; Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam; Công ty CP Phú Gia Khiêm Land; và Công ty TNHH TMDV Bất động sản Phú Phong.
Ngoài ra, C03 Bộ Công an còn đề nghị tỉnh Bình Dương cung cấp hồ sơ kiểm tra việc phân lô bán nền tại TP. Thuận An vào năm 2014, liên quan trực tiếp đến cá nhân bà Hường.
Theo hồ sơ, năm 2014, bằng hình thức phân chia tài sản chung của vợ chồng, bà Hường đã chia tách 9 khu đất với tổng diện tích 10,13ha ở Thị xã Thuận An (nay là TP. Thuận An).
Những thửa đất diện tích nhỏ sau khi tách lại tiếp tục chuyển quyền sử dụng bằng hình thức cho tặng các con và phân chia tài sản. Sau đó, người thân trong gia đình bà Hường đứng ra chuyển nhượng lại cho người có nhu cầu.
Đáng nói, nhiều thửa đất trong số này chưa được lập thủ tục tách thửa, chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở cũng như chưa có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, UBND TP. Thuận An vẫn giải quyết tách 1.059 thửa đất.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc tách thửa này là bất thường và có dấu hiệu vi phạm pháp luật của UBND Thị xã Thuận An, trực tiếp là ông Đặng Văn Ba – Phó Chủ tịch UBND Thị xã Thuận An – khi đó.
Từ tháng 4/2010 đến tháng 5/2011, ông Ba đã trực tiếp ký tách thửa, cấp 1.059 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng bà Hường và hai con. Việc cấp giấy chứng nhận này diễn ra nhanh chóng, như ngày 17/1/2011, ông Ba ký cấp 107 giấy chứng nhận.
Theo kết luận kiểm tra việc phân lô bán đất nền trên địa bàn Thị xã Thuận An được UBND tỉnh Bình Dương công bố ngày 13/11/2014, với việc tách thửa đất bằng hình thức tặng cho các con và phân chia tài sản vợ chồng như trên, bà Hường đã được miễn thuế thu nhập và không phải nộp lệ phí trước bạ.
Ngoài việc tách thửa đất khi chưa lập thủ tục tách thửa và chưa chuyển mục đích sử dụng đất, bà Hường còn không phải bỏ t.iền ra để xây dựng cơ sở hạ tầng và hưởng lợi 41,3 tỷ đồng t.iền chuyển mục đích sử dụng đất.
Để xảy ra các sai phạm liên quan đến việc tách thửa đất của bà Hường và người thân trên địa bàn Thị xã Thuận An, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ ra trách nhiệm của hàng loạt cán bộ địa phương vì đã buông lỏng quản lý đất đai, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ.
Vinafood 2 đã 4 lần làm trái chỉ đạo của Chính phủ trong vụ chuyển nhượng đất "vàng"
Trước khi bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến sai phạm về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất có vị trí đắc địa ở số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) quản lý sử dụng... lãnh đạo Vinafood 2 đã có một loạt sai phạm, bất chấp chỉ đạo của cấp trên để chuyển nhượng khu đất "vàng" này cho tư nhân.
Từ năm 2017 cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã thanh tra về vụ việc, kết luận ngày 27/6/2017 đã khẳng định: "Việc thoả thuận, thống nhất với doanh nghiệp khác về đền bù giải phóng mặt bằng đối với 34 hộ dân đang sở hữu trên khu đất 33 Nguyễn Du, 34, 36 và 42 Chu Mạnh Trinh để thực hiện dự án bất động sản là sai với một số Nghị quyết của chính HĐTV Vinafood 2. Việc làm này cũng trái với chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, đặc biệt là trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản ngày 15/9/2015."
Một phía mặt t.iền của khu đất.
Theo đó, khu đất tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh có diện tích gần 6.300 m2 trước đây do Bộ NN&PTNT quản lý, sau đó được giao cho Vinafood 2 quản lý, sử dụng. Vinafood 2 đã được UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ ngày 11/9/2010 với mục đích là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại). Vinafood 2 đã phải đi vay của ngân hàng hơn 633 tỷ đồng nộp vào ngân sách Nhà nước để chuyển mục đích sử dụng đất khu đất trên. Tuy nhiên, trên khu đất vẫn còn 34 hộ dân đang sinh sống, chưa được đền bù giải toả nên chưa thể khai thác.
Theo báo cáo của Vinafood 2 với Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 30/5/2015 số lỗ luỹ kế của công ty đã lên đến gần 1.200 tỷ đồng, bao gồm cả số t.iền đầu tư hơn 633 tỷ đồng vào khu đất. Mỗi năm Vinafood 2 phải chịu lãi ngân hàng do không khai thác vốn đã đầu tư vào khu đất khoảng 44 tỷ đồng.
Ngày 12/11/2015 Vinafood 2 đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Việt Hân, sau đó hai bên góp vốn thành lập Công ty TNHH TM XD DV Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án bất động sản tại đây. Trong đó Công ty Việt Hân góp 640 tỷ đồng vào Công ty Việt Hân Sài Gòn và nắm giữ 80% vốn, trong khi Vinafood 2 chỉ góp 20% vốn, tương đương với 160 tỷ đồng và bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất. Thời điểm đó, đó tổng giá trị khu đất trên được 2 bên xác định chỉ là 730 tỷ đồng, Công ty Việt Hân Sài Gòn chuyển trả cho Vinafood 2 số t.iền 570 tỷ đồng là khoản t.iền giá trị khu đất còn lại sau khi góp vốn.
Trong khi đó, vào năm 2015, giá chuyển nhượng đất tại khu vực trên đang giao dịch ở mức từ 200 - 250 triệu đồng/m2. Thực tế cho thấy, tháng 12/2014 khi còn chưa nộp t.iền sử dụng đất, Vinafood 2 đã thế chấp khu đất trên để vay ngân hàng số t.iền 850 tỷ đồng và đã được giải ngân hơn 518 tỷ đồng. Để chuyển nhượng toàn bộ khu đất trên vào tay tư nhân, ngày 22/10/2015 Vinafood 2 đã có Nghị quyết về chuyển chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất. Trong đó giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất của khu đất trên vẫn được Vinafood 2 xác định là 730 tỷ đồng.
Trong khi Vinafood 2 đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp, tháng 12/2015 Bộ NN&PTNT tiếp tục có văn bản yêu cầu Vinafood 2 phải thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ NN&PTNT. Việc thoái vốn phải đảm bảo chặt chẽ, không để thất thoát tài sản và phải gắn việc lành mạnh tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp có hiệu quả. Tuy nhiên Vinafood 2 đã không thực hiện chỉ đạo này!
Năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và có Báo cáo Kết luận thanh tra về vụ việc. Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty Vinafood 2 đã 4 lần làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Vinafood 2 đã không thực hiện lập lại phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất trên, không lựa chọn được đối tác bảo đảm đủ năng lực thực hiện dự án, thực hiện thoái vốn không chặt chẽ, không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 34 hộ dân đang sinh sống trên khu đất.
Từ tháng 1/2016 đến sau này của Vinafood 2 như việc 4 lần chuyển nhượng vốn góp trong Công ty Việt Hân Sài Gòn, một công ty con của Công ty Việt Hân. Đồng thời có hành vi lợi dụng Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khu đất trên để vay vốn ngân hàng trái pháp luật.
Theo Thanh tra Chính phủ, Vinafood 2 không triển khai dự án mà sử dụng Giấy chứng nhận QSDĐ để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 4 công ty thành viên vay ngân hàng; lập nhiều hồ sơ vay bằng dự án đầu tư khống trong khi thực tế không tồn tại dự án, không có thủ tục xin lập dự án, không được phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền.
Tháng 4/2016, ông Đinh Trường Chinh (người vừa bị khởi tố) đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn đã ký hợp đồng thế chấp với MSB chi nhánh TP Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông, là doanh nghiệp đã mua 99% vốn góp của Công ty Việt Hân Sài Gòn và đã được MSB giải ngân 1.683 tỷ đồng.
Tháng 1/2017, khi Công ty CP Bất động sản Mùa Đông đã trả hết nợ gốc và lãi khoản vay trên, thì ngay sau đó, bà Trương Thị Cẩm Giang, Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Hân Sài Gòn đã ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Phạm Ngọc Thạch để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay cho 9 hồ sơ và đã được giải ngân hơn 5.801 tỷ đồng.
Tháng 8/2017, Công ty Việt Hân Sài Gòn trả hết nợ gốc và lãi vay của 7 hợp đồng và tháng 4/2018 tiếp tục trả hết gốc và lãi của 2 hợp đồng còn lại. Ngay sau đó, bà Trương Thị Cẩm Giang tiếp tục ký hợp đồng thế chấp tài sản để vay từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 7 hồ sơ khách hàng vay vốn và đã được giải ngân hơn 5.371 tỷ đồng.
Chưa dừng lại đó, sau khi trả hết khoản nợ trên, bà Trương Thị Cẩm Giang tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận QSDĐ trên ký hợp đồng thế chấp vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Phạm Ngọc Thạch và được giải ngân hơn 6.308 tỷ đồng. Số t.iền này đã giải ngân trong cùng một ngày 28/8/2018 cho 7 hồ sơ vay. Tháng 4/2019, 7 công ty là 7 khách hàng vay trên đã dùng các bất động sản tại dự án khu dân thuộc khu chức năng số 9 đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để làm tài sản bảo đảm thay thế cho Giấy chứng nhận QSDĐ trên và sau đó ngân hàng đã thu hồi hết t.iền cho vay.
Để thu hồi tài sản cho Nhà nước, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Tư pháp yêu cầu và giám sát Phòng Công chứng số 7 khởi kiện ra tòa đề nghị tuyên bố Văn bản công chứng Hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa Vinafood 2 với Công ty Việt Hân Sài Gòn là vô hiệu.
Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Không để đất đai là ‘chùm khế ngọt’ cho các nhóm lợi ích cấu kết chia chác Chiều 19-11, đông đảo cử tri TP Đà Nẵng bày tỏ sự quan tâm tới việc điều chỉnh Luật đất đai với góp ý để nguồn lực này là tài nguyên phát triển đất nước, không để đất đai thành "chùm khế ngọt" cho các nhóm lợi ích cấu kết chia chác. Một dự án bất động sản tại khu đô thị Hòa...