Venezuela phong tỏa tài sản của các nhân vật dính líu tới Hồ sơ Panama

Mai Hoàng Minh16:31 12/04/2016

Ngày 11/4, Tổng Công tố Venezuela Ortega đã yêu cầu các ngân hàng phong toả tài khoản của những đối tượng nằm trong diện điều tra của chính phủ liên quan tới vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.

Tổng Công tố Venezuela Luisa Ortega. (Ảnh: Notihoy.com)

Phát biểu trên Đài truyền hình Globovision, bà Ortega cho biết các công tố viên đang cân nhắc việc ra lệnh bắt giữ những nhân vật bị “điểm mặt chỉ tên” trong Hồ sơ Panama. Tuy nhiên, bà Ortega không cho biết cụ thể nhân vật nào có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Theo thống kê, trong số 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ trong Hồ sơ Panama có 241.000 tài liệu đề cập đến Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tuần trước đã chỉ thị bà Ortega điều tra vụ việc trên. Trong số các công dân Venezuela dính líu tới vụ bê bối này gồm một cựu sĩ quan quân đội cấp cao, một cựu quan chức của công ty dầu khí quốc doanh.

Video đang HOT

Vụ rò rỉ tài liệu mang tên Hồ sơ Panama đang gây chấn động thế giới, khiến một loạt quốc gia tuyên bố sẽ tiến hành điều tra. Các tài liệu rò rỉ liên quan tới hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama cho thấy công ty này đã “giúp đỡ” nhiều nhân vật có thế lực cũng như nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới trốn thuế. Đây được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay và nó hé lộ về một vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Theo_VTV

Thủ tướng Pakistan bác bỏ cáo buộc dính líu đến Hồ sơ Panama

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 5/4 bác bỏ cáo buộc rằng các thành viên gia đình ông có dính líu đến vụ bê bối mang tên 'Hồ sơ Panama'.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Sharif bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia đình mình, phủ nhận tất cả những cáo buộc tham nhũng hay các hành vi sai trái liên quan.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ảnh AP

"Cha tôi đã thiết lập một nhà máy thép ở gần thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Chúng tôi đã phải sống lưu vong 7 năm. Để gây dựng nhà máy thép này, ông phải vay mượn từ các Ngân hàng Saudi Arabia. Sau nhiều năm hoạt động, nhà máy đã được bán cùng với toàn bộ khối tài sản của nó.

Nguồn tiền thu được sau này được hai con trai tôi sử dụng cho mục đích kinh doanh. Tôi xin nhắc lại là con trai Hassan của tôi sống ở Lodon từ năm 1994 trong khi Hussein sống ở Saudi Arabia từ năm 2000. Cả hai đều làm kinh doanh và luôn tuân thủ pháp luật, các quy tắc, quy định ở hai nước đó", ông Sharif nói.

Ông Sharif cho biết, đã thiết lập một Ủy ban điều tra những cáo buộc dựa trên các tài liệu rò rỉ trong Hồ sơ Panama, trong đó cho rằng các thành viên gia đình ông đứng tên nhiều công ty ở nước ngoài để trốn thuế hoặc che giấu nguồn gốc thu nhập.

Các tại liệu rò rỉ từ công ty luật Mossac Fonseca cho thấy con gái ông là Sharip Mariam, con trai Hussein và Hassan đang sở hữu ít nhất 3 công ty "bình phong" nước ngoài ở quần đảo Virgin thuộc Anh.

Không chỉ tố giác gia đình Thủ tướng Pakistan, các tài liệu rò rỉ trong "Hồ sơ Panama" còn truy ra nhiều nhà nhân vật cấp cao của Nga, Anh, Trung quốc, Ukraine, Iceland, Argentina và Syria, các ngân hàng lớn và nhiều người nổi tiếng khác..có dính líu đến đường dây trốn thuế ở Panama. Tuy nhiên, tất cả sau đó đều lên tiếng phủ nhận, đồng thời tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về những cáo buộc đó./.

Mai Liên (Reuters)

Theo_VOV

Đức đề nghị giới truyền thông bàn giao Hồ sơ Panama Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas đã kêu gọi giới truyền thông bàn giao Hồ sơ Panama nhằm thúc đẩy tiến trình điều tra bê bối tài chính của các tập đoàn nước ngoài. Trả lời báo Tagesspiegel, vị bộ trưởng Tư pháp cho biết các nhà điều tra thuế và các luật sư ở Đức đã xem xét cẩn thận các...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nhân vật hồ sơ rò rỉ panama. phong tỏa tài sản dính líu của chính phủ liên quan tới tài khoản của venezuela ortega

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nội bộ Mỹ mâu thuẫn về Ukraine?08:24

Nga liên lạc với 'lực lượng mạnh nhất' ở Syria14:18

Trăn khổng lồ xuất hiện trên đường ngập nước sau trận mưa lớn08:31

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ thiết quân luật Hàn Quốc09:01

Nga phóng gần 300 tên lửa và UAV, Ukraine điều F-16 ứng phó?08:24

Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự08:31

Nga tuyên bố chưa thể đàm phán với Ukraine08:20

2024 sẽ trở thành năm nóng nhất lịch sử00:53

Trung Quốc triển khai gần 90 tàu, Đài Loan nâng mức báo động?19:25

Ông Trump nói Canada, Mexico nên thành tiểu bang Mỹ vì đang nhận 'trợ cấp'08:37

Xuồng không người lái Ukraine 'gây thảm họa' cho hạm đội Nga?09:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đại tướng quân đội Hàn Quốc bị bắt

19:30:41 19/12/2024

Yonhap ngày 17.12 đưa tin ông Park An-su bị bắt theo lệnh tòa án, với cáo buộc có vai trò then chốt trong cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.

Sôi động cuộc đua 'lấy lòng' ông Trump

19:21:29 19/12/2024

Đường về Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã liên tục nhận sự ủng hộ từ lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, đặc biệt ở giới công nghệ.

Triều Tiên: Hợp tác với Nga nhằm đảm bảo cân bằng quyền lực toàn cầu

19:16:20 19/12/2024

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đồng thời lên án tuyên bố gần đây của Washington và các đồng minh chống lại mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Bình Nhưỡng và Moskva.

Đan Mạch cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột quân sự ở Bắc Cực

19:12:26 19/12/2024

Ngoài ra, Bắc Cực cũng có tầm quan trọng chiến lược về quân sự vì đây là khu vực triển khai tàu ngầm hạt nhân, có thể ẩn dưới băng và trong trường hợp xảy ra xung đột, có thể tấn công hầu hết Bắc Mỹ và châu Âu.

Lý do Tổng tham mưu trưởng Nga đánh giá không thể sớm 'giải phóng' Kursk

19:08:03 19/12/2024

Tuy nhiên, bất chấp những tổn thất của Nga, quân đội Ukraine ở Kursk dường như ngày càng ở thế yếu trước lợi thế của Nga về nhân lực và trang thiết bị.

Lại xuất hiện ảnh vệ tinh mới cho thấy Nga thu dọn thiết bị tại căn cứ ở Syria

18:54:18 19/12/2024

Đây là dấu hiệu Nga đang giảm bớt hiện diện quân sự ở Syria sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ bất ngờ hồi đầu tháng này.

Trung Quốc và Ấn Độ đạt được đồng thuận về vấn đề biên giới

18:43:08 19/12/2024

Trong cuộc gặp, cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ, có lợi cho hòa bình và ổn định quốc tế và khu vực.

Một bang ở Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì cúm gia cầm H5N1

18:26:34 19/12/2024

CDC cho biết, trong thời gian gần đây, virus bắt đầu lây lan sang người với tổng cộng 61 trường hợp đã được ghi nhận tại 8 bang của Mỹ. Trong đó, 37 trường hợp đã tiếp xúc với gia súc bị nhiễm bệnh.

Cửa hàng phục vụ món bánh burger được chiên bằng mỡ hơn 100 năm

18:08:23 19/12/2024

"Đó vẫn là những phân tử mỡ từ năm 1912. Chúng tôi thường lọc sạch và nêm thêm gia vị vào để giữ hương vị nguyên bản", ông Robertson nói với Tạp chí Southern Living.

Pháp ban bố tình trạng thảm họa thiên nhiên đặc biệt tại Mayotte

18:06:44 19/12/2024

Theo số liệu sơ bộ từ Bộ Nội vụ Pháp, bão Chido đã khiến 31 người đã thiệt mạng, 45 người bị thương nặng và gần 1.400 người bị thương.

Viết tiếp hành khúc xanh

18:05:42 19/12/2024

Châu Á cũng tạo nên những nốt nhạc xanh của kinh tế tuần hoàn, trong những lĩnh vực trọng điểm như quản lý chất thải nhựa, tái chế rác thải điện tử hay phát triển nông nghiệp bền vững.

Mặt trận mới cho cuộc cạnh tranh địa chính trị ở Trung Đông

17:37:43 19/12/2024

Với việc Chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ, Iran cũng bị tước mất một tuyến đường bộ và đường hàng không quan trọng đến lực lượng Hezbollah ở Liban.