Ngày 11/4, Tổng Công tố Venezuela Ortega đã yêu cầu các ngân hàng phong toả tài khoản của những đối tượng nằm trong diện điều tra của chính phủ liên quan tới vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.
Tổng Công tố Venezuela Luisa Ortega. (Ảnh: Notihoy.com)
Phát biểu trên Đài truyền hình Globovision, bà Ortega cho biết các công tố viên đang cân nhắc việc ra lệnh bắt giữ những nhân vật bị “điểm mặt chỉ tên” trong Hồ sơ Panama. Tuy nhiên, bà Ortega không cho biết cụ thể nhân vật nào có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Theo thống kê, trong số 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ trong Hồ sơ Panama có 241.000 tài liệu đề cập đến Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tuần trước đã chỉ thị bà Ortega điều tra vụ việc trên. Trong số các công dân Venezuela dính líu tới vụ bê bối này gồm một cựu sĩ quan quân đội cấp cao, một cựu quan chức của công ty dầu khí quốc doanh.
Video đang HOT
Vụ rò rỉ tài liệu mang tên Hồ sơ Panama đang gây chấn động thế giới, khiến một loạt quốc gia tuyên bố sẽ tiến hành điều tra. Các tài liệu rò rỉ liên quan tới hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama cho thấy công ty này đã “giúp đỡ” nhiều nhân vật có thế lực cũng như nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới trốn thuế. Đây được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay và nó hé lộ về một vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.
Theo_VTV
Thủ tướng Pakistan bác bỏ cáo buộc dính líu đến Hồ sơ Panama
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 5/4 bác bỏ cáo buộc rằng các thành viên gia đình ông có dính líu đến vụ bê bối mang tên 'Hồ sơ Panama'.
Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Sharif bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp của gia đình mình, phủ nhận tất cả những cáo buộc tham nhũng hay các hành vi sai trái liên quan.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ảnh AP
"Cha tôi đã thiết lập một nhà máy thép ở gần thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Chúng tôi đã phải sống lưu vong 7 năm. Để gây dựng nhà máy thép này, ông phải vay mượn từ các Ngân hàng Saudi Arabia. Sau nhiều năm hoạt động, nhà máy đã được bán cùng với toàn bộ khối tài sản của nó.
Nguồn tiền thu được sau này được hai con trai tôi sử dụng cho mục đích kinh doanh. Tôi xin nhắc lại là con trai Hassan của tôi sống ở Lodon từ năm 1994 trong khi Hussein sống ở Saudi Arabia từ năm 2000. Cả hai đều làm kinh doanh và luôn tuân thủ pháp luật, các quy tắc, quy định ở hai nước đó", ông Sharif nói.
Ông Sharif cho biết, đã thiết lập một Ủy ban điều tra những cáo buộc dựa trên các tài liệu rò rỉ trong Hồ sơ Panama, trong đó cho rằng các thành viên gia đình ông đứng tên nhiều công ty ở nước ngoài để trốn thuế hoặc che giấu nguồn gốc thu nhập.
Các tại liệu rò rỉ từ công ty luật Mossac Fonseca cho thấy con gái ông là Sharip Mariam, con trai Hussein và Hassan đang sở hữu ít nhất 3 công ty "bình phong" nước ngoài ở quần đảo Virgin thuộc Anh.
Không chỉ tố giác gia đình Thủ tướng Pakistan, các tài liệu rò rỉ trong "Hồ sơ Panama" còn truy ra nhiều nhà nhân vật cấp cao của Nga, Anh, Trung quốc, Ukraine, Iceland, Argentina và Syria, các ngân hàng lớn và nhiều người nổi tiếng khác..có dính líu đến đường dây trốn thuế ở Panama. Tuy nhiên, tất cả sau đó đều lên tiếng phủ nhận, đồng thời tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về những cáo buộc đó./.
Mai Liên (Reuters)
Theo_VOV
Đức đề nghị giới truyền thông bàn giao Hồ sơ Panama Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas đã kêu gọi giới truyền thông bàn giao Hồ sơ Panama nhằm thúc đẩy tiến trình điều tra bê bối tài chính của các tập đoàn nước ngoài. Trả lời báo Tagesspiegel, vị bộ trưởng Tư pháp cho biết các nhà điều tra thuế và các luật sư ở Đức đã xem xét cẩn thận các...
Tin mới nhất
Cổ phiếu của tập đoàn Trump tăng vọt
16:45:12 19/11/2024
Nếu thỏa thuận này thành công sẽ giúp công ty của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thêm sự hiện diện trong ngành công nghiệp tiền điện tử vốn đang được kỳ vọng sẽ có những thay đổi pháp lý tích cực dưới sự lãnh đạo của ông khi nhậm ...
Thượng viện Mỹ cân nhắc đóng băng một số hợp đồng cung cấp vũ khí cho Israel
16:43:54 19/11/2024
JDAM là bộ thiết bị chuyển hóa một số mẫu bom không dẫn đường trở thành vũ khí dẫn đường bằng cánh đuôi và hệ thống dẫn đường bằng GPS và được sản xuất bởi Boeing.
Xung đột Nga-Ukraine: Đoán ý đồ người kế nhiệm, Tổng thống Biden đi thêm nước cờ 'một mũi tên trúng hai đích'
16:40:17 19/11/2024
Tổng thống Joe Biden trước đây luôn từ chối cho phép Ukraine tấn công bên trong nước Nga bằng ATACMS vì lo ngại điều đó sẽ làm leo thang xung đột. Chúng tôi đang cố gắng tránh một cuộc chiến tranh thế giới thứ Ba , Tổng thống Joe Biden ...
Triển lãm hàng không hút khách chưa từng có ở Trung Quốc
16:27:04 19/11/2024
600.000 du khách, hơn 280 tỷ nhân dân tệ (38,7 tỷ USD) giá trị đơn đặt hàng là con số đơn vị tổ chức Triển lãm hàng không Chu Hải ghi nhận trong 5 ngày diễn ra chương trình, theo CCTV.
EU bổ sung nguồn lực cho cuộc chiến chống khủng bố tại Mozambique
16:24:36 19/11/2024
Khoản hỗ trợ trên sẽ giúp mua sắm trang thiết bị cá nhân và trang trải chi phí liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không chiến lược, phục vụ duy trì hoạt động của Rwanda tại Cabo Delgado.
Tàu chở LNG ồ ạt chuyển hướng từ Châu Á sang Châu Âu sau khi Nga ngừng nguồn cung khí đốt cho OMV
16:22:07 19/11/2024
Gazprom đã thông báo cho OMV về kế hoạch dừng nguồn cung vào ngày 15/11. Điều đó khiến giá khí đốt tại trung tâm TTF của Hà Lan tăng vọt, đồng thời giúp việc bán khí đốt đến châu Âu có lợi hơn so với châu Á.
Phí bảo hiểm chiến tranh trở lại thị trường dầu sau quyết định của Tổng thống Biden
16:20:28 19/11/2024
Giá dầu có thể còn tăng cao hơn nữa nếu Chính phủ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga vì điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả đũa.
Ông Trump sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp để trục xuất người nhập cư trái phép?
15:54:21 19/11/2024
Cố vấn cấp cao Jason Miller cho biết, ưu tiên hàng đầu của ông Trump là an ninh biên giới. Hội đồng di trú Mỹ ước tính kế hoạch trục xuất của ông Trump có thể ảnh hưởng từ 11-14 triệu người nhập cư bất hợp pháp trên toàn nước Mỹ.
Máy bay vận tải C-390 Brazil liên tiếp giành thắng lợi trước C-130J Mỹ
15:52:13 19/11/2024
Máy bay vận tải C-390 đang trở thành phương tiện được ưa chuộng trên phạm vi toàn thế giới, không chỉ giới hạn ở các quốc gia thuộc khối BRICS.
Hai quốc gia NATO hướng dẫn người dân chuẩn bị cho chiến tranh
15:49:58 19/11/2024
Hồi đầu năm nay, Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Đan Mạch thông báo cho người dân về số lượng nước, lương thực, và thuốc men mà mỗi cá nhân cần có để vượt qua tình huống khủng hoảng kéo dài 3 ngày.
LHQ nối lại các chuyến bay nhân đạo tại Haiti
15:34:02 19/11/2024
Đặc biệt, hơn 50% trong số người di dời là trẻ em, những người phải đối mặt tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, các đợt bùng phát bệnh tả, căng thẳng tâm lý nặng nề và nhiều mất mát đau thương.
Việt Nam tham gia Hội chợ quốc tế Thực phẩm và Đồ uống PLMA 2024 tại Mỹ
15:32:16 19/11/2024
Những sản phẩm này đã và đang chứng tỏ sức cạnh tranh cao, không chỉ về chất lượng mà còn nhờ vào tính bền vững một yếu tố được các nhà bán lẻ và nhập khẩu Mỹ đặc biệt quan tâm.
Có thể bạn quan tâm
Angelina Jolie 'trả đũa' Brad Pitt, dẫn 1 chàng trai đi sự kiện, danh tính sốc?
Tài tử Brad Pitt được cho là cảm thấy kỳ lạ khi con trai út Knox dự thảm đỏ với Angelina Jolie hôm 17/11, tin rằng đây là một âm mưu của vợ cũ. Đây là lần đầu tiên sau ba năm Knox xuất hiện trên thảm đỏ với mẹ.
Khám phá con đường đá cổ Pavi nối hai tỉnh Lai Châu - Lào Cai
Con đường đá cổ Pavi làm từ những hòn đá cuội và những tảng đá lớn. Việc xây dựng con đường được làm hoàn toàn bằng thủ công bởi bàn tay của người dân các bản làng dưới chân núi Nhìu Cồ San.
Hôm nay nấu gì: Cơm tối ngon miệng, thanh mát, nhìn là muốn ăn ngay
Bữa cơm này tuy không cầu kỳ nhưng lại có thể gây thương nhớ cho những ai thưởng thức. Cơm tối ngon miệng, thanh mát, nhìn là muốn ăn ngay
Xót xa cảnh cậu bé 7 tuổi xin ký tên để chị gái được làm phẫu thuật: Ông bà mất rồi, cháu có thể ký thay
Trước cổng bệnh viện trực thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một cậu bé 7 tuổi đang cố gắng đẩy một chiếc giường bệnh. Trên giường lúc này, một cô bé 11 tuổi với gương mặt tái nhợt, liên tục khóc nấc lên từng hồi vì đau đớn.
Sửa nhà, thợ sửa ống nước tìm thấy rương "kho báu" 64 tỷ đồng
Một thợ sửa ống nước may mắn đã phát hiện ra kho báu trị giá hơn 64 tỷ đồng trong một chiếc rương mà những công nhân khác không để ý đến.
Tấm ảnh bí mật của mẹ khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn sau màn phản đối kịch liệt về việc về quê sống
Cuộc sống công nhân đầy khó khăn đã khiến lời đề nghị của mẹ tôi về việc trở lại quê ngoại sống và làm việc trở thành một tia hy vọng.
Romania, Bulgaria hướng tới gia nhập đầy đủ Khu vực đi lại tự do Schengen
15:30:23 19/11/2024
Các cuộc đàm phán để hai nước tham gia đầy đủ vào Schengen, trong đó bao gồm việc tự do đi lại trên biên giới đất liền, vẫn được Romania và Bulgaria thúc đẩy trong năm nay.
Huy Thanh Jewelry: Nơi trang sức kể câu chuyện về sự hoàn mỹ
Trang sức không chỉ là phụ kiện tô điểm mà còn chứa đựng những câu chuyện tinh tế về nghệ thuật chế tác. Tại Huy Thanh Jewelry, từng món trang sức là kết tinh của sự sáng tạo, công nghệ hiện đại và tay nghề thủ công tinh xảo.
Thu Minh lên tiếng khi bị chỉ trích hỗn láo với diva Thanh Lam
Trên sân khấu chương trình Bài hát của chúng ta , Thu Minh quăng chiếc mâm đạo cụ trước mặt diva Thanh Lam khiến khán giả cho rằng, cô thiếu tôn trọng, hỗn láo với đàn chị.
Báo động tình trạng của Rosé (BLACKPINK)
Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Rosé. Fan sợ rằng cô ăn kiêng quá đà, tham công tiếc việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.
4 mỹ nhân Việt đăng quang tại đấu trường nhan sắc quốc tế
Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Phương Khánh là 4 người đẹp Việt Nam đã giành vương miện tại những cuộc thi sắc đẹp lớn và danh giá trên thế giới.