Vay tiền online 80 triệu, bị lừa hơn gấp đôi

Trung Thành20:37 13/04/2023

Chiều 13/4, Công an huyện Mộ Đức ( Quảng Ngãi) thông tin một người dân trên địa bàn huyện bị lừa đảo mất một số tiền lớn khi đăng ký vay tiền qua mạng xã hội.

Trước đó, Công an huyện Mộ Đức nhận được đơn trình báo của chị L.N.B (SN 1996, trú ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng khi đăng ký vay tiền qua mạng xã hội.

Cần cẩn trọng với phương thức vay mượn tiền qua mạng xã hội. (Ãnh minh hoạ)

Theo nội dung đơn trình báo, thông qua mạng xã hội facebook, chị B tiếp cận với một fanpage (nhóm) tài chính cho vay tiền online và đăng ký vay với số tiền 80 triệu đồng. Sau đó, chị B và đối tượng kết bạn, nhắn tin qua zalo để làm thủ tục vay tiền.

Sau khi kết bạn, đối tượng yêu cầu chị B phải đóng trước các khoản phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay… với số tiền hàng chục triệu đồng thì mới được giải ngân. Tuy nhiên, mặc dù chị B đã chuyển tiền nhưng đối tượng lại báo lỗi hệ thống, sai số tài khoản và yêu cầu chị nhiều lần chuyển thêm tiền để khắc phục lỗi và được giải ngân. Chị B đã phải mượn tiền của bạn bè và nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng với tổng số tiền lên đến 180 triệu đồng.

Sau một thời gian thấy việc giải ngân không được, chị B mới nhận ra mình đã bị lừa và trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Đà Nẵng: Nhờ 'chúa chổm' xa lạ chuyển tiền trả nợ, bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Vụ án hy hữu xảy ra tại TP.Đà Nẵng, khi bị hại sợ ngân hàng phát hiện dùng tiền vay sai mục đích, đã nhờ người lạ nhận tiền trả nợ giúp, hậu quả bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Video đang HOT

Chiều 21.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Phương Thảo (30 tuổi, ngụ K149/H57/6 Lê Đình Lý, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 15.4.2021, chị N.T.T.D (34 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến chi nhánh đường Lê Đình Lý của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Đà Nẵng để nhận tiền ngân hàng giải ngân khoản vay 2 tỉ đồng.

D. định nộp 2 tỉ đồng này vào tài khoản của chủ nợ để trả nợ cho mẹ.

Thảo lãnh 14 năm tù. Ảnh NGUYỄN TÚ

Lúc này ngân hàng sắp hết giờ giao dịch, D. sợ chuyển tiền không kịp, đồng thời D. khai không muốn đứng tên nộp tiền trả nợ vì sợ MB Đà Nẵng phát hiện dùng vốn vay sai mục đích, sẽ khó vay vốn lần sau.

Do đó, dù không quen biết, chỉ mới gặp Lê Thị Phương Thảo ở nhà xe ngân hàng, nhưng D. vẫn nhờ Thảo vào MB Đà Nẵng đứng tên để chuyển giúp 2 tỉ đồng.

HĐXX tham gia phiên tòa. Ảnh NGUYỄN TÚ

Thảo đồng ý nhưng không có CMND nên MB Đà Nẵng từ chối giao dịch. Thảo nói D. đến Ngân hàng Techcombank gần đó, nơi Thảo mở tài khoản để giúp D. chuyển tiền nhanh.

Lúc 17 giờ tại Ngân hàng Techcombank, nhân viên nói với D. nếu nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản thì qua ngày sau chủ nợ mới nhận được, nên nhân viên tư vấn D. nộp tiền vào tài khoản của Thảo để chuyển tiền trên điện thoại giúp D.

Luật sư Nguyễn Ngọc Chinh, Văn phòng Luật sư Tân Hòa bào chữa cho bị cáo Lê Thị Phương Thảo. Ảnh NGUYỄN TÚ

D. thấy Thảo gửi 2 hình ảnh chuyển tiền, tưởng Thảo chuyển 2 lần, mỗi lần 1 tỉ đồng, nhưng Thảo chỉ thực hiện 1 lệnh chuyển khoản 1 tỉ đồng và chụp màn hình 2 lần.

Sau đó D. phát hiện cung cấp sai số tài khoản, nên báo ngân hàng hoàn tiền và nhờ Thảo chuyển giúp nhưng Thảo đã chiếm đoạt, rút toàn bộ 2 tỉ đồng để tiêu xài và trả nợ.

Trong đó, Thảo chuyển khoản gần 390 triệu đồng trả nợ và mua xe máy Honda SH cho bạn, mua điện thoại, iPad gần 60 triệu đồng, chuyển khoản gần 1,5 tỉ đồng chuộc tài sản cầm cố, mua nữ trang...

Đây là vụ án đã từng bị TAND TP.Đà Nẵng trả hồ sơ, điều tra bổ sung hồi tháng 1 để làm rõ nhiều tình tiết.

Thảo ở phiên tòa tháng 1.2023, HĐXX đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ảnh NGUYỄN TÚ

Ở phiên sơ thẩm ngày 21.3, trước tòa, Thảo vẫn giữ lời khai không chiếm đoạt tiền D. như phiên tòa trước đó.

Thảo cho rằng 2 tỉ đồng là D. trả nợ cho Thảo, nhưng Thảo đã tiêu hủy giấy tờ vay mượn tiền. Thảo cũng không chứng minh được việc cả hai quen nhau từ trước, không chứng minh được chuyện D. nợ Thảo.

Do đó, HĐXX thống nhất quan điểm của Viện KSND TP.Đà Nẵng, tuyên Lê Thị Phương Thảo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình "cõng" thêm 20 năm tù trong bản án thứ 4 Là người có vị trí, vai trò cao nhất trong vụ án, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục giải ngân, nhận tài sản thế chấp không đủ đảm bảo cho khoản vay; bảo lãnh cho công ty không đủ điều kiện phát hành trái phiếu vay tiền dẫn đến gây thiệt hại cho DAB tổng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

17:03:15 22/02/2025

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chồng chị T. (đã ly hôn) đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã tử vong.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.