Vay tiền online 80 triệu, bị lừa hơn gấp đôi

Trung Thành20:37 13/04/2023

Chiều 13/4, Công an huyện Mộ Đức ( Quảng Ngãi ) thông tin một người dân trên địa bàn huyện bị lừa đảo mất một số tiền lớn khi đăng ký vay tiền qua mạng xã hội .

Trước đó, Công an huyện Mộ Đức nhận được đơn trình báo của chị L.N.B (SN 1996, trú ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng khi đăng ký vay tiền qua mạng xã hội.

Cần cẩn trọng với phương thức vay mượn tiền qua mạng xã hội. (Ãnh minh hoạ)

Theo nội dung đơn trình báo, thông qua mạng xã hội facebook, chị B tiếp cận với một fanpage (nhóm) tài chính cho vay tiền online và đăng ký vay với số tiền 80 triệu đồng. Sau đó, chị B và đối tượng kết bạn, nhắn tin qua zalo để làm thủ tục vay tiền .

Sau khi kết bạn, đối tượng yêu cầu chị B phải đóng trước các khoản phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay … với số tiền hàng chục triệu đồng thì mới được giải ngân. Tuy nhiên, mặc dù chị B đã chuyển tiền nhưng đối tượng lại báo lỗi hệ thống, sai số tài khoản và yêu cầu chị nhiều lần chuyển thêm tiền để khắc phục lỗi và được giải ngân. Chị B đã phải mượn tiền của bạn bè và nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng với tổng số tiền lên đến 180 triệu đồng.

Sau một thời gian thấy việc giải ngân không được, chị B mới nhận ra mình đã bị lừa và trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Đà Nẵng: Nhờ 'chúa chổm' xa lạ chuyển tiền trả nợ, bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Vụ án hy hữu xảy ra tại TP.Đà Nẵng, khi bị hại sợ ngân hàng phát hiện dùng tiền vay sai mục đích, đã nhờ người lạ nhận tiền trả nợ giúp, hậu quả bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Video đang HOT

Chiều 21.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Phương Thảo (30 tuổi, ngụ K149/H57/6 Lê Đình Lý, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 15.4.2021, chị N.T.T.D (34 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến chi nhánh đường Lê Đình Lý của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Đà Nẵng để nhận tiền ngân hàng giải ngân khoản vay 2 tỉ đồng.

D. định nộp 2 tỉ đồng này vào tài khoản của chủ nợ để trả nợ cho mẹ.

Thảo lãnh 14 năm tù . Ảnh NGUYỄN TÚ

Lúc này ngân hàng sắp hết giờ giao dịch, D. sợ chuyển tiền không kịp, đồng thời D. khai không muốn đứng tên nộp tiền trả nợ vì sợ MB Đà Nẵng phát hiện dùng vốn vay sai mục đích, sẽ khó vay vốn lần sau.

Do đó, dù không quen biết, chỉ mới gặp Lê Thị Phương Thảo ở nhà xe ngân hàng, nhưng D. vẫn nhờ Thảo vào MB Đà Nẵng đứng tên để chuyển giúp 2 tỉ đồng.

HĐXX tham gia phiên tòa . Ảnh NGUYỄN TÚ

Thảo đồng ý nhưng không có CMND nên MB Đà Nẵng từ chối giao dịch. Thảo nói D. đến Ngân hàng Techcombank gần đó, nơi Thảo mở tài khoản để giúp D. chuyển tiền nhanh.

Lúc 17 giờ tại Ngân hàng Techcombank, nhân viên nói với D. nếu nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản thì qua ngày sau chủ nợ mới nhận được, nên nhân viên tư vấn D. nộp tiền vào tài khoản của Thảo để chuyển tiền trên điện thoại giúp D.

Luật sư Nguyễn Ngọc Chinh, Văn phòng Luật sư Tân Hòa bào chữa cho bị cáo Lê Thị Phương Thảo . Ảnh NGUYỄN TÚ

D. thấy Thảo gửi 2 hình ảnh chuyển tiền, tưởng Thảo chuyển 2 lần, mỗi lần 1 tỉ đồng, nhưng Thảo chỉ thực hiện 1 lệnh chuyển khoản 1 tỉ đồng và chụp màn hình 2 lần.

Sau đó D. phát hiện cung cấp sai số tài khoản, nên báo ngân hàng hoàn tiền và nhờ Thảo chuyển giúp nhưng Thảo đã chiếm đoạt, rút toàn bộ 2 tỉ đồng để tiêu xài và trả nợ.

Trong đó, Thảo chuyển khoản gần 390 triệu đồng trả nợ và mua xe máy Honda SH cho bạn, mua điện thoại, iPad gần 60 triệu đồng, chuyển khoản gần 1,5 tỉ đồng chuộc tài sản cầm cố, mua nữ trang...

Đây là vụ án đã từng bị TAND TP.Đà Nẵng trả hồ sơ, điều tra bổ sung hồi tháng 1 để làm rõ nhiều tình tiết.

Thảo ở phiên tòa tháng 1.2023, HĐXX đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung . Ảnh NGUYỄN TÚ

Ở phiên sơ thẩm ngày 21.3, trước tòa, Thảo vẫn giữ lời khai không chiếm đoạt tiền D. như phiên tòa trước đó.

Thảo cho rằng 2 tỉ đồng là D. trả nợ cho Thảo, nhưng Thảo đã tiêu hủy giấy tờ vay mượn tiền. Thảo cũng không chứng minh được việc cả hai quen nhau từ trước, không chứng minh được chuyện D. nợ Thảo.

Do đó, HĐXX thống nhất quan điểm của Viện KSND TP.Đà Nẵng, tuyên Lê Thị Phương Thảo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình "cõng" thêm 20 năm tù trong bản án thứ 4 Là người có vị trí, vai trò cao nhất trong vụ án, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục giải ngân, nhận tài sản thế chấp không đủ đảm bảo cho khoản vay; bảo lãnh cho công ty không đủ điều kiện phát hành trái phiếu vay tiền dẫn đến gây thiệt hại cho DAB tổng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan08:07

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

00:51:14 01/09/2025

Cảnh sát đã bắt giữ Hà Tuấn Phi ở Quảng Trị để điều tra hành vi khống chế người phụ nữ, cướp tài sản giữa rừng tràm.

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

00:48:15 01/09/2025

Sau khi chém vợ hờ, Phạm Văn Phúc đã châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

00:02:31 01/09/2025

Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80.

Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

23:57:01 31/08/2025

Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas...

Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

20:42:45 31/08/2025

Nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà của một hộ dân, người dân đến kiểm tra, phát hiện cánh cửa bị phá tung, nhiều vật dụng khác hư hỏng.

Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

18:30:12 31/08/2025

Bà Trịnh Thị Thuỷ (ở Thanh Hóa) bị một phụ nữ tố giác có hành vi lừa đảo sau khi nhận hơn 600 triệu đồng để chuyển nhượng đất rồi biến mất, không rõ tung tích.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

18:16:58 31/08/2025

Liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

17:10:11 31/08/2025

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.H.T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin thất thiệt, gây rối loạn thông tin trên không gian mạng.

Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

10:13:06 31/08/2025

Nhận được lời hứa hẹn từ một người lạ trên Zalo sẽ giúp mình mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền đặt cọc. Bà B.T.Q. suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo.

Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

09:21:43 31/08/2025

Bầu Đoan được biết đến là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Thanh Hóa với nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản tại xã An Khánh

09:15:37 31/08/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành trích xuất camera an ninh ghi nhận được hình ảnh đối tượng "Quân" trong vụ việc trên.

Phát hiện đối tượng truy nã từ vụ tai nạn giao thông

09:12:10 31/08/2025

Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện Điểu Chung thực chất là Điểu Tùng - đối tượng có quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, về tội Trộm cắp tài sản.