Vay t.iền online 80 triệu, bị lừa hơn gấp đôi
Chiều 13/4, Công an huyện Mộ Đức ( Quảng Ngãi) thông tin một người dân trên địa bàn huyện bị l.ừa đ.ảo mất một số t.iền lớn khi đăng ký vay t.iền qua mạng xã hội.
Trước đó, Công an huyện Mộ Đức nhận được đơn trình báo của chị L.N.B (SN 1996, trú ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức) về việc bị đối tượng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền 180 triệu đồng khi đăng ký vay t.iền qua mạng xã hội.
Cần cẩn trọng với phương thức vay mượn t.iền qua mạng xã hội. (Ãnh minh hoạ)
Theo nội dung đơn trình báo, thông qua mạng xã hội facebook, chị B tiếp cận với một fanpage (nhóm) tài chính cho vay t.iền online và đăng ký vay với số t.iền 80 triệu đồng. Sau đó, chị B và đối tượng kết bạn, nhắn tin qua zalo để làm thủ tục vay t.iền.
Sau khi kết bạn, đối tượng yêu cầu chị B phải đóng trước các khoản phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay… với số t.iền hàng chục triệu đồng thì mới được giải ngân. Tuy nhiên, mặc dù chị B đã chuyển t.iền nhưng đối tượng lại báo lỗi hệ thống, sai số tài khoản và yêu cầu chị nhiều lần chuyển thêm t.iền để khắc phục lỗi và được giải ngân. Chị B đã phải mượn t.iền của bạn bè và nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng với tổng số t.iền lên đến 180 triệu đồng.
Sau một thời gian thấy việc giải ngân không được, chị B mới nhận ra mình đã bị lừa và trình báo sự việc cho cơ quan Công an.
Đà Nẵng: Nhờ 'chúa chổm' xa lạ chuyển t.iền trả nợ, bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng
Vụ án hy hữu xảy ra tại TP.Đà Nẵng, khi bị hại sợ ngân hàng phát hiện dùng t.iền vay sai mục đích, đã nhờ người lạ nhận t.iền trả nợ giúp, hậu quả bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng.
Video đang HOT
Chiều 21.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Phương Thảo (30 t.uổi, ngụ K149/H57/6 Lê Đình Lý, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 15.4.2021, chị N.T.T.D (34 t.uổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến chi nhánh đường Lê Đình Lý của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Đà Nẵng để nhận t.iền ngân hàng giải ngân khoản vay 2 tỉ đồng.
D. định nộp 2 tỉ đồng này vào tài khoản của chủ nợ để trả nợ cho mẹ.
Thảo lãnh 14 năm tù. Ảnh NGUYỄN TÚ
Lúc này ngân hàng sắp hết giờ giao dịch, D. sợ chuyển t.iền không kịp, đồng thời D. khai không muốn đứng tên nộp t.iền trả nợ vì sợ MB Đà Nẵng phát hiện dùng vốn vay sai mục đích, sẽ khó vay vốn lần sau.
Do đó, dù không quen biết, chỉ mới gặp Lê Thị Phương Thảo ở nhà xe ngân hàng, nhưng D. vẫn nhờ Thảo vào MB Đà Nẵng đứng tên để chuyển giúp 2 tỉ đồng.
HĐXX tham gia phiên tòa. Ảnh NGUYỄN TÚ
Thảo đồng ý nhưng không có CMND nên MB Đà Nẵng từ chối giao dịch. Thảo nói D. đến Ngân hàng Techcombank gần đó, nơi Thảo mở tài khoản để giúp D. chuyển t.iền nhanh.
Lúc 17 giờ tại Ngân hàng Techcombank, nhân viên nói với D. nếu nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản thì qua ngày sau chủ nợ mới nhận được, nên nhân viên tư vấn D. nộp t.iền v.ào tài khoản của Thảo để chuyển t.iền trên điện thoại giúp D.
Luật sư Nguyễn Ngọc Chinh, Văn phòng Luật sư Tân Hòa bào chữa cho bị cáo Lê Thị Phương Thảo. Ảnh NGUYỄN TÚ
D. thấy Thảo gửi 2 hình ảnh chuyển t.iền, tưởng Thảo chuyển 2 lần, mỗi lần 1 tỉ đồng, nhưng Thảo chỉ thực hiện 1 lệnh chuyển khoản 1 tỉ đồng và chụp màn hình 2 lần.
Sau đó D. phát hiện cung cấp sai số tài khoản, nên báo ngân hàng hoàn t.iền và nhờ Thảo chuyển giúp nhưng Thảo đã chiếm đoạt, rút toàn bộ 2 tỉ đồng để tiêu xài và trả nợ.
Trong đó, Thảo chuyển khoản gần 390 triệu đồng trả nợ và mua xe máy Honda SH cho bạn, mua điện thoại, iPad gần 60 triệu đồng, chuyển khoản gần 1,5 tỉ đồng chuộc tài sản cầm cố, mua nữ trang...
Đây là vụ án đã từng bị TAND TP.Đà Nẵng trả hồ sơ, điều tra bổ sung hồi tháng 1 để làm rõ nhiều tình tiết.
Thảo ở phiên tòa tháng 1.2023, HĐXX đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ảnh NGUYỄN TÚ
Ở phiên sơ thẩm ngày 21.3, trước tòa, Thảo vẫn giữ lời khai không chiếm đoạt t.iền D. như phiên tòa trước đó.
Thảo cho rằng 2 tỉ đồng là D. trả nợ cho Thảo, nhưng Thảo đã tiêu hủy giấy tờ vay mượn t.iền. Thảo cũng không chứng minh được việc cả hai quen nhau từ trước, không chứng minh được chuyện D. nợ Thảo.
Do đó, HĐXX thống nhất quan điểm của Viện KSND TP.Đà Nẵng, tuyên Lê Thị Phương Thảo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình "cõng" thêm 20 năm tù trong bản án thứ 4 Là người có vị trí, vai trò cao nhất trong vụ án, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục giải ngân, nhận tài sản thế chấp không đủ đảm bảo cho khoản vay; bảo lãnh cho công ty không đủ điều kiện phát hành trái phiếu vay t.iền dẫn đến gây thiệt hại cho DAB tổng...
