vận chuyển trái phép tiền tệ

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp chuyển và nhận hàng tỷ USD như thế nào?

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) khai, được bị cáo Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 3 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã...

Nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hàng tỷ đồng về Việt Nam

Kết quả kiểm tra trong hành lý của Nguyễn Thanh Huyền có tổng số ngoại tệ 215.000 tiền GBP (Bảng Anh), gồm: 9.500 tờ mệnh giá 20 GBP; 2.500 tờ mệnh giá 10 GBP.

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm” trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm tro...

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen công an phá vụ án vận chuyển trái phép gần 30 nghìn tỷ đồng

Ngày 18-12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có thư khen Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội lập chiến công xuất sắc, triệt...

Nữ tiếp viên hàng không nộp phạt 1,2 tỷ đồng để khỏi ngồi tù

Bị truy tố vì mang 90.000 USD về Việt Nam, cựu tiếp viên hãng Asiana Airline xin được nộp phạt 1,2 tỷ đồng thay vì lĩnh án tù.

Mang về 600 triệu thắng bạc ở Campuchia, người đàn ông bị bắt

Sang Campuchia đánh bạc ăn hơn 600 triệu đồng, Tuyền mang trái phép về Việt Nam thì bị phát hiện.

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD từ Hàn Quốc về Việt Nam

Lực lượng hải quan phát hiện 90.000 USD được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali.

Người phụ nữ cuộn nhỏ 90.000 USD giấu trong valy

Hàng chục cuộn giấy trắng chứa USD được Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện trong thành valy của người phụ nữ.