vận chuyển tiền

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Cảnh sát Italy, Europol triệt phá tổ chức sản xuất, tiêu thụ tiền xu euro giả

Nhà chức trách Italy đã tiến hành 12 cuộc khám xét tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn quốc, đặc biệt là ở các thành phố Taranto, Rome, Matera và Perugia.

Phát hiện “1 triệu USD nhuộm đen” ở Sân bay Tân Sơn Nhất: Lời khai bất ngờ

Giám định 1 triệu USD nhuộm đen phát hiện tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TP HCM nhận định đây là tiền giả nhưng không xác định được phương pháp in.

Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng bọn lĩnh án

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng đem về Việt Nam.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ngăn chặn vụ vận chuyển tiền giả lớn nhất trong lịch sử

Văn phòng cho biết lực lượng hiến binh đã lần theo dấu vết của các nghi phạm đến một nhà kho ở quận Kagithane của Istanbul, nơi họ thu giữ các tờ 100 USD giả chuẩn bị được chuyển đ...

‘Trùm buôn lậu’ Mười Tường buôn lậu 51 kg vàng: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trong vụ trùm buôn lậu Mười Tường buôn lậu 51 kg vàng, TAND tỉnh An Giang nhận định lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn và cơ quan điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ làm rõ ...

Vụ buôn lậu 51kg vàng: ‘Bà trùm’ Mười Tường nói chỉ giúp sức

Mười Tường thừa nhận giúp sức nhưng không phải chủ mưu trong khi nhóm bị cáo ở tiệm vàng nói không liên quan đường dây của bà trùm...

Tài xế giấu vàng và USD qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Ngày 23/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thuộc Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị vừa chủ trì kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển tiền...

Xe chở tiền chuẩn bị ‘bơm’ tiền vào cây ATM thì bị tấn công

Khoảng 10h sáng 19/2 (giờ địa phương), trên đường Kurfrstendamm ở Berlin (Đức) đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào xe chở tiền, làm hai nhân viên an ninh bị thương.

Vụ trộm ngân hàng chấn động nước Pháp

Ngày 28-8-2020, tại Chi nhánh Lyon của Ngân hàng Pháp đã xảy ra vụ cướp tiền lớn nhất trong 10 năm qua. Những kẻ có vũ trang đã tấn công xe của Công ty an ninh chuyên vận chuyển ti...

Xem cảnh sát khống chế cướp ngân hàng trong tình huống giả định

Tình huống giả định, các tên cướp mang vũ khí đột nhập vào ngân hàng cướp tiền, đe dọa tính mạng của nhân viên. Cảnh sát cơ động Ninh Bình nhanh chóng có mặt nổ súng chỉ thiên, dũn...

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép gần 600 triệu qua biên giới

Ngày 17.5, Cơ quan Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án một phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, một phụ nữ bị bắt

Tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (7/3) cho biết, liên quan đến vụ Lê Thị Thắm (SN 1982, ở Nông Cống, Thanh Hóa) vận chuyển trái phép tiền tệ qua ...

Chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước có ít nhất 2 cảnh sát hộ tống

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng cảnh sát có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. Theo đó, tiền mặt, ngoại tệ...

Thua bạc tại Campuchia, hai mẹ con vận chuyển tiền thuê về Việt Nam thì bị bắt

Sau khi thua bạc bên Campuchia, Huỳnh Thị Nga cùng con trai Trần Hoàng Nam mang theo số tiền và ngoại tệ hàng trăm triệu đồng quay trở về Việt Nam thì bị lực lượng Công an huyện An...

Thưởng nóng vụ bắt đối tượng vận chuyển 500 triệu tiền Việt Nam giả

Ngày 27/9, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm tiền giả.

Bắt đối tượng vận chuyển tiền giả từ biên giới mang về quê tiêu thụBắt đối tượng vận chuyển tiền giả từ biên giới mang về quê tiêu thụ

Đang trên đường vận chuyển hơn 36 triệu đồng tiền giả về quê tiêu thụ, khi đi đến vực cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn thì đối tượng Bùi Văn Chấn bị Phòng An ninh kinh...

Gã trai mang 30.000 USD giả từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ

Vận chuyển gần 30.000 USD giả từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ, Dương lĩnh án cao sau gần hai năm bị phát hiện.

Vận chuyển thuê 200 triệu đồng tiền giả lấy 1 triệu đồng tiền công

Đang trên đường vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam để nhận 1 triệu đồng tiền công, Ngô Văn Điệp đã bị Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ.

Kiểu phụ nữ khiến đàn ông ‘cực chán ghét’ khi làm điều này trên giường

Khi đã lên giường, phụ nữ tốt nhất nên toàn tâm toàn ý, không bao giờ được phép nghĩ tới điều này...

Đàn bà làm điều này trên giường, hỏi sao chồng chán chồng chê, chồng ham mê của lạ

Chồng sẽ ước được ngoại tình chỉ vì vợ cứ làm điều này trên giường, chị em hãy đọc thật kỹ để không mắc sai lầm.

Phi Thanh Vân tủi thân vì chưa từng được ai cho tiền xài

Nữ diễn viên chạnh lòng khi nghe các chàng trai nói sẵn sàng cho bạn gái tiền và tất cả những gì mình có.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2 tỷ đồng qua biên giới

Theo đó, vào hồi 9h30 ngày 16.3, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã ...

Bắt giữ người vác bì tiền 2 tỷ đồng vượt biên sang Lào

Chiều 16/3, tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An, khoảng 9h30' sáng 16/3, cán bộ thuốc cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn của đơn vị phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn phát hiện và bắt g...

Người đàn ông cõng bì tiền 2 tỷ đồng vượt biên trái phép

Chò mang theo bì tiền hơn 2 tỷ đồng định vượt biên qua Lào thì bị bộ đội biên phòng Nghệ An ngăn chặn.

Bắt người Campuchia mang 100 triệu Riel và 8kg vàng vô Việt Nam

Ngay sau đó, bà Hea được các cán bộ hải quan mời về Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên làm việc. Tại đây, bà Hea còn lấy ra thêm 8 thỏi màu vàng nghi là vàng nặng khoảng 8...

Người phụ nữ Campuchia mang 8 kg vàng lậu vào Việt Nam

Kiểm tra người phụ nữ 60 tuổi từ Campuchia vào Việt Nam, hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) phát hiện 100 triệu Riel và 8 kg vàng không khai báo.

Đi mua tiền giả bị lừa thành tiền âm phủ

Với ý đồ mua tiền giả để về nội địa tiêu thụ, hai đối tượng đã bị lừa là tiền âm phủ. Sau đó, hai đối tượng tiếp tục quay lại mua gần 70 triệu tiền giả thì bị bắt.

Cắm xe máy lấy tiền thật mua tiền giả

Đặt xe máy để mua tiền giả nhưng bị lừa mua trúng tiền âm phủ, Thái và Thao quay lại biên giới Trung Quốc mua tiếp gần 70 triệu đồng tiền giả thì bị bắt.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng vận chuyển tiền giả là Nguyễn Văn Huy (sinh 1982, HKTT tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) hiện tạm trú tại...

Mang tiền giả đánh lừa người dân quê

Một số người đã lên khu vực biên giới phía Bắc mua cả trăm triệu đồng tiền giả đưa về vùng quê tiêu thụ dịp giáp Tết.

Mua 90 triệu đồng tiền giả, người đàn ông lĩnh án 14 năm tù

Gia cảnh túng bấn, Tư liều mua tiền giả về tiêu thụ bằng số tiền tiết kiệm của con và bán đôi hoa tai mẹ vợ đưa.

Huỷ án vụ ‘nông dân qua biên giới mua trâu bị kết tội’

TAND tỉnh Tây Ninh mới đây, trong phiên xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy án vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", đối với bị cáo Đặng Văn Rỏn (54 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tr...

Khởi tố, tạm giam nghi phạm lưu hành tiền giả

Lợi dụng sự tin tưởng của người anh họ, Giang đã tráo 43 tờ tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng để lấy tiền thật tiêu xài cá nhânt.

Phá đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn

Mua hàng trăm triệu tiền giả mệnh giá 200.000 đồng từ Trung Quốc, Oanh mang vào miền Trung bán lại cho các đầu mối.

Giấu gần 150 triệu đồng giả trong bao gạo

Hiện quấn 7 cọc tiền giả quanh bụng, vượt biên theo lối đường mòn từ Trung Quốc về Việt Nam, giấu vào bao gạo để mang ra Hà Nội.

Bắt khẩn cấp hai vợ chồng lưu hành tiền giả

Khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Xinh và Bình, cơ quan công an phát hiện thêm 73 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Vận chuyển 400 triệu đồng tiền giả qua đường hàng không

An ninh sân bay Nội Bài phát hiện hơn 2.000 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng được giấu trong hành lý xách tay của người đàn ông trung niên.

“Ôm” gần 600 triệu đồng thắng bạc về nước, bị tóm gọn

Sang Campuchia đánh bac, Tuyền may mắn thắng bạc. Nhưng Tuyền đã bị bắt giữ khi vừa qua biên giới.

Cán bộ kho bạc môi giới mua bán ngoại tệ giả

Qua giới thiệu của cán bộ kho bạc huyện, phi vụ mua bán gần 100.000 USD giả được thực hiện giữa đầu mối ở Trung Quốc và khách hàng tại Lạng Sơn.

Giấu tiền giả trong lò vi sóng

Vừa mãn hạn 14 năm tù về tội lưu hành tiền giả, Hùng tiếp tục bị bắt với hành vi này.

Bắt kẻ vận chuyển gần 30.000 USD giả

Dương vận chuyển gần 30.000 USD giả vào trung tâm Sài Gòn. Bước đầu Dương khai nhận đã mua số USD giả trên từ Campuchia.

Cảnh sát truy đuổi ôtô chở gần 30.000 USD giả

Chặn ôtô khả nghi ở trung tâm Sài Gòn, cảnh sát phát hiện gần 300 tờ đôla Mỹ giả, mệnh giá 100 USD, được mua từ Campuchia mang về tiêu thụ.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

Ngày 18-11, Trung tá Đặng Mạnh Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng vận chuyển tr...

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD từ Hàn Quốc về Việt Nam

Lực lượng hải quan phát hiện 90.000 USD được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali.

Bắt nhiều vụ buôn lậu qua biên giới Tây Nam

Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, vận chuyển tiền tệ trái phép quy mô lớn qua biên giới Tây Nam được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện trong thời gian gần đây.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 600 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Tối 4/10, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ một đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ việc vận chuyển ma túy qua biên giới tr...

Mỹ bắt doanh nhân Trung Quốc chuyển lậu hàng triệu USD

Một doanh nhân Trung Quốc bị bắt tại thành phố New York vì chuyển lậu hơn 4,5 triệu USD tiền mặt vào Mỹ trong hai năm.

Việt kiều Australia giấu tiền chất ma túy trong hạt nêm

Kiểm tra hai bịch bột làm bánh xèo và bịch hạt nêm trọng lượng hơn 2 kg gửi đi Australia, hải quan phát hiện có chứa tiền chất ma túy.

Đi đá gà ở Campuchia về Việt Nam bị bắt

Ngày 2/7, Công an huyện Bến Cầu đã tạm giữ hình sự một đối tượng vì hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Ngoài ra, Công an còn xử phạt hành chính 7 đối tượng vì qua lại...