Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng bọn lĩnh án

Trần Lĩnh08:10 14/08/2023

Chiều 13/8, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù; Phạm Tấn Lộc (SN 1986) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979) 10 năm tù cùng về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Nhóm bị cáo là chủ các tiệm vàng gồm: Trần Thị Tuyết Vân (SN 1966, tiệm vàng Vân An) 8 năm tù; Trần Thị Thảo Trang (SN 1971, tiệm vàng Thảo Kim Thành) 10 năm tù; Trương Thái Nguyên (SN 1980, tiệm vàng Trương Hưng) 10 năm tù; Dương Công Cường (SN 1950) 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, tiệm vàng Kim Ngọc Mai) 7 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu”.

Riêng Trương Văn Liêm (SN 1966, tiệm vàng Trương Liêm) bị tuyên 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nhận mức án 23 năm tù.

Video đang HOT

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 -12 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng đem về Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển USD và vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên; sau đó giao lại cho Trang. Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm đối tượng khác được phân công cảnh giới đường đi.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam, tổng cộng gần 51 kg vàng có giá trị hơn 71 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép thuốc bảo vệ thực vật số lượng lớn

Chiều 29/7, ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" là thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam, bị lực lượng Hải quan bắt giữ trên tuyến đường sông Châu Đốc (thuộc ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/2/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phối hợp với Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (An Giang) tuần tra kiểm soát trên sông Châu Đốc.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khi đến khu vực ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, thì phát hiện một chiếc vỏ lãi (thuyền máy làm bằng chất liệu composite) chở hàng hóa từ hướng xã Nhơn Hội (huyện An Phú) đi về TP Châu Đốc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, vỏ lãi có chở nhiều thùng carton chứa các chai nhựa đựng chất lỏng, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài không rõ xuất xứ, nghi là thuốc bảo vệ thực vật. Hai người đàn ông trên phương tiện không xuất trình giấy tờ chứng minh được nguồn gốc hàng hóa nêu trên.

Qua thống kê, trên phương tiện có 65 thùng thuốc bảo vệ thực vật (mỗi thùng từ 20 - 25 chai), chưa rõ xuất xứ. Giám định số thuốc bảo vệ thực vật trên không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và có trị giá hơn 110 triệu đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Lê Vũ Luân (người vận chuyển) khai vận chuyển cho ông Hùng (ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) được 3 lần. Lần thứ nhất vào tháng 1/2023 với số lượng 45 thùng thuốc bảo vệ thực vật, với tiền công là 900.000 đồng. Lần thứ 2 số lượng 36 thùng thuốc bảo vệ thực vật, với số tiền công là 720.000 đồng.

Hàng hóa nhận từ đối tượng người Campuchia (chưa rõ họ tên, địa chỉ), ngay dưới dạ cầu bê tông Nhơn Hội (thuộc ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và giao hàng cho đối tượng ở Việt Nam, ngay dưới cầu Phú Hội. Riêng lần thứ ba vận chuyển 65 thùng thuốc bảo vệ thực vật với tiền công vận chuyển là 1,3 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đâm chết vợ vì bị đuổi khỏi nhà Sáng 24/7, Công an huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Thường Thới Tiền về việc xảy ra vụ giết người tại khóm Thượng 1 nên đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1995, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra. Theo điều tra ban đầu, Hậu và P.T.T. (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Từ tố giác của cựu bí thư, cựu chủ tịch và nhiều lãnh đạo Bình Thuận bị truy tố08:13

Nhân viên hãng điện thoại ViVo giả khách vào FPT Shop cướp 22 chiếc Iphone01:10

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giải cứu thiếu niên 17 tuổi bị dụ sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

14:07:30 11/12/2024

Hôm nay (11/12), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một thiếu niên 17 tuổi bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với lời hứa việc nhẹ lương cao .

Cận cảnh dàn Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, G63... của siêu lừa Mr Pips

12:37:15 11/12/2024

Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, điều hành.

Lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản, một luật sư ở Bình Dương bị bắt

12:04:51 11/12/2024

Hồ Văn Sốp đã thay đổi nội dung hợp đồng của khách hàng từ ủy quyền thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất sang ủy quyền toàn phần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Gây náo loạn trên đường đi đón bạn ra tù, 12 thanh niên bị tạm giữ

11:55:03 11/12/2024

Khi nắm được thông tin Nguyễn M.N đã hoàn thành việc chấp hành án, được trở về tái hòa nhập cộng đồng vào ngày 4/12 nên cả nhóm đã bàn bạc và lên kế hoạch tổ chức cùng nhau vào Hà Tĩnh đón về.

Mr Pips bị bắt: Vẻ hào nhoáng và sự thật sau những chiếc "bẫy ngọt ngào"

09:36:32 11/12/2024

Phó Đức Nam - Mr Pips - cùng đồng bọn đăng tải những hình ảnh hào nhoáng, giàu sang... như những mồi nhử để dụ dỗ nhà đầu tư nộp tiền rồi chiếm đoạt.

Nhân viên trộm điện thoại iPhone bán lấy tiền trả nợ cờ bạc

07:42:30 11/12/2024

Trong quá trình làm việc tại cửa một cửa hàng bán điện thoại ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), một nhân viên đã lấy trộm 6 iPhone 15 Pro max, 1 iPhone 16 Pro max, 1 Samsung A6 đem bán lấy tiền tiêu xài, trả nợ.

Vụ bán hàng rong hành hung du khách: Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm

07:33:52 11/12/2024

Ngày 10.12, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận tại Hội nghị giao ban tuần định kỳ.

Ghế đá tại chung cư Tây Thạnh bị xịt sơn quảng cáo website cá cược

07:31:26 11/12/2024

Ngày 10.12, UBND P.Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã chỉ đạo khắc phục, xử lý vụ nhiều ghế đá khu vực chung cư Tây Thạnh (P.Tây Thạnh) bị bôi bẩn, xịt sơn quảng cáo.

Ma trận lừa đảo: Sập bẫy cọc tiền resort

07:17:30 11/12/2024

Dù công an, cơ quan chức năng thời gian qua liên tục đưa ra cảnh báo về các mánh khóe lừa đảo, nhưng với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, mỗi ngày nạn nhân vẫn bị sập bẫy.

Nổi lên tình trạng lừa đảo, tống tiền đại gia, người có địa vị xã hội

06:22:18 11/12/2024

Ngày 10/12, Công an TPHCM tiếp tục phát đi cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng thông qua không gian mạng, mạng viễn thông.

Đêm đầu tiên 54 tổ Cảnh sát 141 ra quân, thanh niên 'ngổ ngáo' trên phố bị xử lý

06:16:17 11/12/2024

Trong đêm đầu tiên triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới, nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo đã bị xử lý.

Bí thư Hà Nội biểu dương đơn vị phá vụ án liên quan Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam

22:13:16 10/12/2024

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có thư biểu dương các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và VKSND quận Cầu Giấy đã có chiến công xuất sắc phá án liên quan đến Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hồ Ngọc Hà: "Mệt mỏi lắm mới kiếm được 300 ngàn"

Sao việt

17:29:23 11/12/2024

Mới đây, chương trình Hành trình 20+ đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tới Huế để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Tổng thống Lukashenko tự nhận Belarus sở hữu vũ khí mạnh hơn tên lửa Oreshnik

Thế giới

17:25:08 11/12/2024

Tuy nhiên, ông cảnh báo các đối thủ không được vượt qua biên giới Belarus, tuyên bố rằng bất kỳ hành động xâm lược nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức, bất kể loại vũ khí nào liên quan.