Tuyên án tử hình nguyên Giám đốc ngân hàng nhận hối lộ

Mai Hoàng Minh23:19 14/03/2014

‘Đại án’ tham nhũng tại Đắk Nông: Đề nghị tử hình Vũ Việt Hùng Xét xử vụ án tham nhũng tại Đắk Nông Từ ngày 11 đến 13/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” tại tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo Vũ Việt Hùng (sinh năm 1957), nguyên Giam đôc Chi nhanh Ngân hang phat triên Viêt Nam (VDB) tai Đăk Lăk – Đăk Nông và các đồng phạm.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông: Tư thang 10/2008 đên thang 7/2010, Vu Viêt Hung đa không tuân thu cac quy đinh vê tin dung đâu tư xuât khâu, chi đao va ky duyêt cho các đôi tượng Cao Bach Mai và Trân Thi Xuân vay sai quy định gân 2.000 ty đông. Các đối tượng này đã làm hồ sơ khống về xuất khẩu cà phê, nông sản nhưng thực tế sử dụng để tiêu dùng cá nhân và trả nợ cac ngân hàng khac.

Bị cáo Vũ Việt Hùng (trên cùng) và các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Do không hoat đông kinh doanh, các đối tượng này nhanh chóng mât kha năng tra nơ. Vu Viêt Hung đa ky không cac hơp đông tiên gưi, ky cam kêt va môt sô loại giây tơ liên quan đê giup Cao Bach Mai và Trân Thi Xuân tiêp tuc lưa đao vay thêm 580 ty đông cua Ngân hang Nam A – Chi nhanh Ha Nôi va Ngân hang Thương mai cô phân Phương Đông – Sơ giao dich Thanh phô Hô Chi Minh.

Các bị cáo này bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đã có hành vi làm giả các loại giấy tờ, chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông, Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP Phương Đông. Bị cáo Mai và Xuân còn bị truy tố về tội “đưa hối lộ”. Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Hôi đông xet xư xác định trong vu an nay, Vu Viêt Hung đong vai tro chinh; tinh chât, mức độ phạm tôi gây ra ở mưc đăc biêt nghiêm trong, lam rôi loan hoat đông tin dung tiên tê, làm mât long tin cua nhân dân vao chinh sach cho vay ưu đai, gây dư luân không tôt đôi vơi công tac đâu tranh phong chông tham nhung cua Đang, Nha nươc. Tai phiên toa cung như trong suôt qua trinh điêu tra vu an, Hung đêu ngoan cô phu nhân hanh vi pham tôi. Cac bi cao Mai, Xuân, Vân, Loan, Khanh, Lôc, Liên, Hanh, Đat đêu khai nhân hanh vi pham tôi cua minh.

Với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội nghiêm trong, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt tư hinh Vu Viêt Hung, nguyên Giám đốc Chi nhanh Ngân hang Phat triên khu vưc Đăc Lăc – Đăc Nông vê tôi “nhân hôi lô”, tu chung thân vê tôi “lưa đao chiêm đoat tai san”, 20 năm tu vê tôi “lam trai cac quy đinh cho vay trong hoat đông tin dung”. Tông hơp hinh phat đôi vơi Vu Viêt Hung la tư hinh.

Hôi đông xet xư cung ap dung nhưng hinh phat cao nhât đôi vơi cac bi cao pham tôi “lưa đao chiêm đoat tai san” va “hôi lô”. Cac bi cao Cao Bach Mai, Nguyên Thi Vân, Trân Thi Xuân tù chung thân về tội “lưa đao chiêm đoat tai san”. Bị cáo Mai và Xuân còn bị phạt tù chung thân về tội “đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt của hai bị cáo này đều là tù chung thân. Các bị cáo Nguyên Thi Kim Loan, Đăng Thi Ngân 20 năm tu và Nguyên Văn Khanh 12 năm tù cùng về tội “lưa đao chiêm đoat tai san”.

Vê tôi danh vi pham cac quy đinh vê cho vay trong hoat đông tin dung, Hôi đông xet xư tuyên phat cac bi cao nguyên la cac can bô ngân hang: Trương Đinh Hai 10 năm tu; Ta Thi Xuân Y 8 năm tu; Lâm Hưu Hanh, Trân Xuân Lôc và Vo Tiên Đat, môi bi cao 5 năm tu; Nguyên Thi Hông Liên 3 năm tu nhưng cho hương an treo.

Video đang HOT

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông cung đưa ra cac hinh phat bô sung: xư phat Vu Viêt Hung 10 ty đông va tich thu 5 căn nha sung công quy nha nươc; tich thu chiếc xe BMW – X6 do Mai và Xuân hối lộ cho Hùng và tịch thu toan bô sô tiên do cac bi cao pham tôi ma co. Buôc cac bi cao Mai, Xuân, Khanh phai tra lai sô tiên đa chiêm đoat cua cac ngân hang; đông thơi phong tỏa một số tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Ban an nghiêm khăc cua Toa an nhân dân tinh Đăc Nông đôi vơi Vu Viêt Hung va 12 đông pham đa nhân đươc sư đông tinh cua đông đao ngươi dân tinh Đăc Nông theo doi phiên toa.

Theo Nguyễn Ngọc Minh

Baotintuc.vn

Đại án lừa đảo nghìn tỷ ở Đăk Nông: Sửng sốt trò "ảo thuật"

Bằng những bộ hồ sơ giả mạo và sự tiếp tay "nhiệt tình" của một số cán bộ ngân hàng, các đối tượng là giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỷ đồng của 3 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phiên tòa xét xử "đại án" sẽ bắt đầu từ ngày 11/3, dự kiến kéo dài 3 - 4 ngày. Tại phiên tòa này sẽ có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Sửng sốt với thủ đoạn chạy hồ sơ vay vốn

Vào thời điểm năm 2008, ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk - Đăk Nông (gọi tắt VDB Đăk Lăk - Đăk Nông) triển khai chính sách vốn tín dụng cho vay phục vụ xuất khẩu tại VDB Đăk Lăk - Đăk Nông có lãi suất thấp. Đây là chính sách ưu đãi được VDB Đăk Lăk - Đăk Nông thực hiện mạnh nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh xuất khẩu, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ngay sau khi thông tin trên được công bố rộng rãi, nhiều doanh nghiệp vô cùng vui mừng vì những khó khăn về vốn được VDB Đăk Lăk - Đăk Nông tháo gỡ.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này để phục vụ xuất khẩu hàng hóa, nông sản. Cũng nắm bắt được các thông tin trên, các đối tượng gồm Cao Bạch Mai (nguyên giám đốc công ty TNHH Minh Nhật), Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc công ty TNHH Nhật Tân), Đặng Thị Ngân (nguyên giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân), Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên giám đốc công ty Phát Long), tuy doanh nghiệp không có tài sản để thế chấp vay vốn nhưng vẫn muốn vay được nguồn vốn ưu đãi trên.

Sau thời gian nghiên cứu chính sách vay vốn, các đối tượng trên tiến hành móc nối với nhau để tìm cách vay vốn. Được sự tư vấn của một số đối tượng "cò", các đối tượng trên liên hệ với một người tên Từ Đại Hùng (ngụ Trung Quốc) đưa 100 triệu đồng để Hùng thành lập công ty Quan Heng có trụ sở đặt tại Trung Quốc. Mục đích khiến các đối tượng trên thành lập công ty Quan Heng là để làm giả các hợp đồng xuất khẩu nông sản. Khi có được các hợp đồng này, các đối tượng sẽ đem thế chấp ngân hàng vay vốn ưu đãi.

Đúng như dự tính của các nhóm đối tượng Mai, Xuân, Ngân, Vân, Loan, khi công ty Quan Heng được cơ quan chức năng Trung Quốc cho hoạt động, các đối tượng chỉ đạo Hùng ký, đóng dấu vào hàng trăm tờ giấy khổ A4 không có nội dung rồi gửi về Việt Nam. Khi có những tờ giấy trên, các đối tượng chia nhau làm các hợp đồng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cho công ty Quan Heng. Sau khi có các hợp đồng xuất khẩu, các đối tượng tiếp tục chỉ đạo nhân viên lập khống các bảng kê thu mua nông sản của nông dân.

Tiếp đó, các đối tượng trên tiếp tục tiến hành làm giả các hóa đơn giá trị gia tăng, dán số liệu. Để có các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, các đối tượng móc nối với một số đối tượng chuyên làm giả tờ khai hải quan ở Móng Cái để thực hiện hàng trăm tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu giả. Để giải quyết quy định phải có tài sản thế chấp (bằng 15% tổng dư nợ theo quy định), đối tượng Mai và Xuân móc nối với Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk - Đăk Nông) giải ngân tiền vay trước rồi rút tiền nộp tại VDB Đăk Lăk - Đăk Nông trong ngày.

Hối lộ "siêu xe" cho Giám đốc chi nhánh ngân hàng

Với thủ đoạn tinh vi trên, đối tượng Mai đã có được 70 hợp đồng xuất khẩu nông sản với công ty Quan Heng. Tiếp đó, Mai cầm 70 hợp đồng này đến VDB Đăk Lăk - Đăk Nông vay được nguồn vốn ưu đãi lên đến 1.005 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đối tượng Xuân cũng có 64 hợp đồng xuất khẩu trong tay và ngay sau đó, đối tượng này đã vay được 938,5 tỷ đồng của VDB Đăk Lăk - Đăk Nông.

Đến thời điểm cuối năm 2010, đối tượng Hùng tiếp tục ký khống vào các hợp đồng tiền gửi tại VDB Đăk Lăk - Đăk Nông, ký khống các thông báo hạn mức cho vay để các đối tượng trên làm cơ sở vay vốn của các ngân hàng thương mại. Nhờ sự giúp đỡ của Hùng và một số cán bộ ngân hàng, đối tượng Vân sử dụng có hồ sơ khống vay 50 tỷ đồng của ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra, các đối tượng Vân, Xuân, Mai, Loan, Ngân còn vay được 530 tỷ đồng của sở giao dịch TP.HCM - ngân hàng Phương Đông.

Bị cáo Vũ Việt Hùng được dẫn giải đến tòa

Cáo trạng của viện KSND tỉnh Đăk Nông cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện quy định cho vay, mặc dù đối tượng Mai và Xuân đã vay hết hạn mức tín dụng 350 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán lại cho ngân hàng nhưng Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới thẩm định và ký duyệt cho vay dẫn đến không có khả năng thu hồi số tiền lên đến 357 tỷ đồng. Ngoài ra, Hùng còn có hành vi giúp sức cho Mai, Xuân, Vân, Ngân chiếm đoạt hơn 580 tỷ đồng của ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội và sở giao dịch TP.HCM - ngân hàng Phương Đông.

Theo tìm hiểu của PV, trong các đối tượng móc ngoặc với Hùng để vay vốn rồi chiếm đoạt, thì đối tượng Mai và Xuân có mối quan hệ khá chặt chẽ với Hùng. Một số giám đốc doanh nghiệp kinh doanh nông sản tại tỉnh Đăk Nông hé lộ, vào thời điểm năm 2009 - 2010, nhiều người đều biết đến mối quan hệ làm ăn "thân thiết, bền chặt" giữa Hùng và Mai, Xuân. Trong thời điểm này, dư luận xôn xao bàn tán về việc: Để vay vốn trót lọt, Mai và Xuân góp tiền hối lộ cho Hùng một chiếc xe BMW trị giá 3,2 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, PV nắm bắt được thông tin, vào thời điểm bị bắt giam để điều tra, đối tượng Mai và Xuân khai nhận để được Hùng giúp sức, hai đối tượng phải chung chi cho Hùng tiền "hoa hồng" 3% trên tổng số tiền vay mới và 5% trên tổng số tiến vay đáo hạn nợ. Tổng số hoa hồng mà Hùng nhận lên đến 130 tỷ đồng. Về vấn đề này, ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng viện KSND tỉnh Đăk Nông cho biết: "Trong quá trình điều tra, cơ quan tra không xác định được khoản tiền hối lộ trên. Vì vậy, trong cáo trạng của viện KSND không đề nghị truy tố về hành vi trên".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Loát, Phó Chánh án TAND tỉnh Đăk Nông cho biết: "Thời gian qua, đại án lừa đảo trên gây xôn xao dư luận người dân tỉnh Đăk Nông và các tỉnh lân cận. Đây là một vụ "đại án" lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đăk Nông, dư luận hết sức quan tâm. Phiên tòa xét xử "đại án" bắt đầu từ ngày 11/3, dự kiến kéo dài 3 - 4 ngày. Tại phiên tòa này sẽ có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Để chuẩn bị cho công tác xét xử diễn ra an toàn, công tác tổ chức đã được tổ chức kỹ lưỡng nhiều tháng qua".

Theo tìm hiểu của PV, đây được xem là một trong 10 "đại án" tham nhũng của cả nước được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hết sức quan tâm.

Bị truy tố hàng loạt tội danh

Ông Nguyễn Anh Loát, Phó Chánh án TAND tỉnh Đăk Nông cho biết: "Vừa qua, Ban Tuyên giáo tỉnh Đăk Nông phối hợp với TAND tỉnh Đăk Nông tổ chức công bố về việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại VDB Đăk Lăk - Đăk Nông, ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội và sở giao dịch TP.HCM - ngân hàng Phương Đông.

Các đối tượng bị truy tố gồm:

Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đăk Lăk - Đăk Nông)

Cao Bạch Mai (nguyên giám đốc công ty TNHH Minh Nhật), Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc công ty TNHH Nhật Tân)

Đặng Thị Ngân (nguyên giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân),

Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên giám đốc công ty Phát Long).

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm các đối tượng Trần Xuân Lộc (nguyên trưởng phòng tín dụng - xuất khẩu VDB Đăk Lăk - Đăk Nông), Nguyễn Thị Hồng Liên (nguyên cán bộ tín dụng VDB Đăk Lăk - Đăk Nông); Lâm Hữu Hạnh (nguyên giám đốc), Võ Tiến Đạt (nguyên giám đốc), Tạ Thị Xuân Ý (nguyên cán bộ tín dụng) của sở giao dịch TP.HCM - ngân hàng Phương Đông; Trương Đình Hải (nguyên giám đốc ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội). Tất cả các bị cáo trên bị truy tố vì các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo Đời sống Pháp luật

Gã trai làng vào tù vì trộm đêm không được thì "cướp tình" Đi ăn trộm lúc nửa đêm, không lấy được tiền nhưng thấy gia chủ mơn mởn xuân thì, Trần Anh Hùng (SN 1990, trú tại Cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đã nảy sinh tà ý... Ảnh minh họa Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 14/9/2013, Trần Anh Hùng đến nhà chị Nguyễn Thị P. (SN 1983,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

09:26:43 27/03/2025

Một phụ nữ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) lên mạng rao bán đất và bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Người mua đất giả danh, mời tham gia sàn giao dịch và chiếm đoạt tiền.

Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

09:12:24 27/03/2025

Chiều 26/3 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chung cư Saigon Royal, quận 4.

Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

09:06:52 27/03/2025

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền, thu giữ tang vật với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.

Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

09:02:41 27/03/2025

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) bắt giữ bị án bị truy nã, đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia.

Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

08:54:16 27/03/2025

Nhà không có nước dùng, hộ nào cũng bị mất đồng hồ và chúng tôi phải liên hệ Công ty cấp thoát nước khoảng nhiều giờ đồng hồ sau mới có nước dùng trở lại. Ai cũng rất bức xúc , bà Viễn chia sẻ

Một cá nhân khởi kiện đòi công ty luật nước ngoài bồi thường...0 đồng

07:53:16 27/03/2025

Trong khi nguyên đơn yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại tinh thần 0 đồng thì bị đơn là Công ty luật Baker McKenzie Việt Nam cho rằng bà Hà đã khởi kiện sai đối tượng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo

07:49:46 27/03/2025

Sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù treo trong vụ Hạc Thành Tower, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có đơn kháng cáo.

Thi công nâng cấp tuyến đường trị giá 13 tỷ nhưng gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng

07:37:46 27/03/2025

Gói thầu thi công nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý tại Vườn quốc gia U Minh Thượng trị giá 13 tỷ đồng nhưng chất lượng, khối lượng công trình đều không đạt yêu cầu, gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng.

Tổng giám đốc bị xét xử, đề nghị 15-16 năm tù dù bỏ trốn sang Mỹ

07:26:34 27/03/2025

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty Thành An): 15-16 năm tù; Nguyễn Nhật Linh (vợ bị cáo Thuyết, Phó TGĐ Công ty Thành An) mức án 3-4 năm tù.

Băng giang hồ thu tiền bảo kê ở chợ đầu mối Bình Điền lãnh án

07:24:19 27/03/2025

Đều là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, anh em Châu Phát Hùng, Châu Phát Tuấn thường xuyên đi gây gổ, đe dọa để cưỡng đoạt tiền của các tiểu thương chợ Bình Điền.

Truy nã Chủ tịch Công ty bất động sản Đô Thị Xanh lừa đảo bán dự án 'ma'

22:57:05 26/03/2025

Ngày 25.3, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Bùi Tuấn Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh vì lừa đảo bán đất nền dự án ma , chiếm đoạt của khách hàng gần 148 tỉ đồng.