Tuyên án bộ đôi đưa số lượng lớn tiền Nhật Bản… không còn giá trị vào lưu thông

PV22:27 15/02/2024

Biết rõ số tiền Nhật Bản rất lớn không có giá trị sử dụng nhưng Bé và đồng phạm vẫn giao dịch.

Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị phát giác …

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Kiều Hoàng Long (SN 1977, trú tại phường 1, quận Tân Bình , TP HCM) 10 năm tù và Lê Thị Bé (SN 1965, trú ở phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM) 12 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13-9-2021, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an nhận được đơn tố giác của chị Bùi Thị Thu Trang (trưởng phòng một ngân hàng ở Hà Nội) tố giác người tên Phạm Quan Tuân đã bán cho chị gần 19 triệu “Yên” (đồng tiền Nhật Bản) giả để chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng.

Cặp đôi lưu hành tiền giả bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Qua điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ Kiều Hoàng Long đã mua 19 “lốc” Yên, mỗi “lốc” 100 tờ mệnh giá 10.000 Yên từ Lê Thị Bé. Trong khi trao đổi, Bé giới thiệu với Long đây là tờ Yên Nhật có in hình Thái tử Shotoku của Nhật Bản, là “trái phiếu cổ” và tờ này bên Nhật vẫn được bán dưới dạng đồ lưu niệm và hiện nay không lưu hành trên thị trường. Nếu Long bán được sẽ được hưởng chênh lệch.

Tuy nhiên, Long khẳng định đây không phải là trái phiếu cổ mà là tiền Yên cũ đã hết giá trị lưu hành. Nhưng hai bên vẫn thỏa thuận mua bán và sau đó Bé đã 3 lần chuyển số tiền Yên này cho Long vào tháng 6 đến tháng 8-2021.

Video đang HOT

Ngoài ra, Long còn dự kiến mua thêm 30 “lốc” tiền Yên cùng loại nhưng Bé chưa giao hàng. Long sau đó đã thanh toán tổng cộng 4,2 tỉ đồng để lấy 19 “lốc” Yên nói trên và đặt cọc mua thêm 30 “lốc”.

Long đã nhiều lần tìm cách tiêu thụ số tiền trên nhưng một cá nhân từ chối mua sau khi xem mẫu hình ảnh tờ tiền. Long còn mang 1, 2 tờ Yên đến ngân hàng đổi thử, nhưng nhân viên ngân hàng từ chối với lý do tiền này không lưu hành. Vì vậy Long tiếp tục cất giữ.

Tiếp đó, trong một cuộc nói chuyện về kinh doanh gỗ sang Nhật với ông Phan Anh Tâm, Long nói có 19 triệu Yên loại cũ muốn đổi ra tiền Việt và nhờ người này tìm người đổi tiền giúp. Ông Tâm lại hỏi các đối tác kinh doanh là Phạm Quang Tuân về mối đổi tiền. Tuân hỏi Lý Quang Minh, Minh trao đổi lại với em vợ là Nguyễn Thị Trang.

Sau nhiều mối quan hệ dắt dây, cuối cùng bà Bùi Thị Thu Trang biết được thông tin có người muốn đổi 19 triệu Yên và thỏa thuận với Nguyễn Thị Trang chia đôi lợi nhuận và chốt đổi với tỉ giá 198 đồng/Yên (tỉ giá ngân hàng là 202 đồng/Yên Nhật). Còn Tuân báo lại với ông Tâm tỉ giá đổi tiền là 187 đồng/1 Yên Nhật. Ông Tâm gọi điện cho Long hỏi tỉ giá đổi tiền thì Long báo là 160 đồng/1 Yên Nhật.

Chốt xong tỉ giá, tối ngày 2-7-2021, Long từ TP HCM ra Hà Nội gặp ông Phan Anh Tâm đưa 19 triệu Yên. Ông Tâm nhận tiền, không kiểm đếm, không viết giấy biên nhận mà cầm cả gói mang về đưa cho người trung gian.

Sau đó những người này giao tiền cho Bùi Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Trang trên ô tô của Phạm Quang Tuân. Khi kiểm đếm thì thấy thiếu 2 tờ 10.000 Yên vì trước đó Long đã rút ra làm mẫu khi muốn đổi tiền.

Sau khi nhận tiền, Bùi Thị Thu Trang đã gọi điện nhờ đồng nghiệp làm thủ tục chuyển khoản thanh toán 3,7 tỉ đồng. Nhận được 3,7 tỉ đồng, Phạm Quang Tuân trả cho ông Tâm là 3,5 tỉ đồng. Đến lượt mình, ông Tuân thanh toán cho bị cáo Long 3 tỉ đồng.

Sau khi nhận được Yên Nhật, bà Trang mang số tiền này đến cửa hàng thu đổi ngoại tệ ở phố Hà Trung thì được biết đây là tiền cũ phát hành năm 1958, không đổi được tiền. Bà Trang liên hệ để trả lại tiền nhưng ông Tâm không đồng ý vì giao dịch đã hoàn thành. Do đó, bà Trang đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, biết số tiền Yên nhật trên là tiền giả, một số cá nhân liên quan đã tự nguyện trả lại số tiền hưởng lợi.

Tại CQĐT, bị cáo Bé khai khoảng năm 2005, khi đang sinh sống ở Campuchia, Bé quen biết một đôi vợ chồng và được nhờ nhận cầm cố 50 lốc trái phiếu cổ với giá 6 tỉ đồng. Bị cáo không biết giá trị thật của trái phiếu cổ nhưng do tin tưởng và muốn giúp đỡ bạn bè nên đồng ý cầm cố.

Sau này, đôi vợ chồng trên không quay lại lấy trái phiếu cổ nên Bé mang ra các cửa hàng thu đổi ngoại tệ thì đều bị từ chối với lý do không có giá trị, không còn lưu hành. Sau đó, Bé mang về Việt Nam tiêu thụ. Số tiền bán Yên, bị cáo Bé đã sử dụng để trả nợ.

Cục An ninh kinh tế khởi tố 2 vụ án làm thất thoát hàng hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 2/2, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự gồm vụ án "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất khẩu Quốc Việt (Cà Mau) và vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh ninh tế trong những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp theo quy định nhằm xác minh, kết luận, đề xuất xử lý đối với các vụ việc phức tạp xảy ra. Điển hình, đã xác minh, kết luận và ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự, gồm vụ án "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Quốc Việt (Cà Mau).

Qua công tác đấu tranh, bước đầu xác định các cá nhân có trách nhiệm tại Công ty Quốc Việt đã làm giả các tài liệu của cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện chiết khấu tại BIDV Đất Mũi và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), làm thất thoát 1200 tỷ của ngân hàng và 730 tỷ ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Cục An ninh kinh tế kiểm tra thực địa.

Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn gây thiệt hại số tiền 99 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất vốn nhà nước tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn lỗ lũy kế 3.655 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu âm 1.940 tỷ đồng; dư nợ ngân hàng nước ngoài hơn 1700 tỷ đồng. Hiện không có khả năng chi trả, có liên quan trách nhiệm bảo lãnh của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND TP Hồ Chí Minh.

Thành tích đấu tranh 2 vụ việc nói trên của Cục An ninh kinh tế đã góp phần vào những chiến công, thành tích chung của lực lượng An ninh kinh tế trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho biết, đây chỉ là một trong những thành tích, chiến công của đơn vị trong những ngày đầu ra quân.

Cảng Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (ảnh minh hoạ).

Trước đó, thực hiện Mệnh lệnh ra quân số 104/ĐK-HT ngày 12/12/2023 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục An ninh kinh tế ban hành Kế hoạch số 11836/KH-A04-P1 ngày 14/12/2023 để triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế đối với các địa bàn, mục tiêu, tuyến, tổ chức, lĩnh vực, chuyên đề được giao phụ trách. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế; đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia trên các lĩnh vực của nền kinh tế và các vấn đề liên quan ANTT.

Trong những ngày ra quân đầu tiên, Cục An ninh kinh tế đã có hàng chục báo cáo tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ xử lý kịp thời những bất cập trong công tác quản lý, điều hành kinh tế, nguy cơ bất ổn trong các vấn đề kinh tế của đất nước; đảm bảo nền kinh tế đất nước luôn được ổn định, giữ vững đà phục hồi, phát triển từ cuối năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều xung đột, biến động, kinh tế thế giới suy thoái.

Cục An ninh kinh tế cũng có hàng trăm báo cáo đề xuất Bộ Công an đấu tranh, xử lý kịp thời với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; hoạt động "tín dụng đen", chuyển tiền trái phép, rửa tiền, tài trợ khủng bố, cho vay qua các trang tin điện tử, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; xử lý tình hình phức tạp tại các doanh nghiệp FDI, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhất là những đối tượng kích động công nhân đình công, lãn công; các vi phạm liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm; các vi phạm pháp luật môi trường, khoáng sản, đất đai và hải đảo; các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, các dự án trọng điểm của đất nước như cao tốc Bắc Nam phía Đông, sân bay Long Thành, đường dây 500KV Mạch 3... trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; không để các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lợi dụng lôi kéo, móc nối, kích động chống đối, gây mất ANTT,

Cục An ninh kinh tế đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu hành 15 tờ tiền giả, 3 thanh niên ở Hà Nội bị khởi tố Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với 3 thanh niên lưu hành tiền giả. Tang vật thu giữ là 15 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Chiều 11/1, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Công Đạt, Đinh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: xét xử hà nội bộ công an quận tân bình đồng phạm lưu hành tiền giả phát giác cục an ninh kinh tế đồng tiền nhật bản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dấu lặng bao phủ một phiên tòa

11:36:44 02/09/2025

Theo cáo trạng, khuya 20-4-2024, sau chầu nhậu tại nhà bạn cùng ấp, Lộc, Bình, Sang mâu thuẫn với nhiều thanh niên nhậu gần đó. Được mọi người ngăn ra nhưng Bình và Sang vẫn ôm nỗi bực tức.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

11:05:19 02/09/2025

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, người dân kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong căn nhà ở TP.HCM.

Tạm giữ người đàn ông vận chuyển 2 cá thể động vật quý hiếm đi bán kiếm lời

10:59:59 02/09/2025

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự 1 người đàn ông dùng xe ô tô con vận chuyển 2 cá thể tê tê quý hiếm để bán kiếm lời.

4 anh em trong một gia đình bị truy tố vì tham gia đường dây tổ chức đánh bạc 88.000 tỷ đồng

07:45:18 02/09/2025

Theo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số.

Xe giường nằm chở quá 43 người, chủ xe và tài xế bị phạt hơn 64 triệu đồng

07:10:30 02/09/2025

CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách giường nằm chở quá 43 người so với quy định, xử phạt chủ xe và tài xế 64,5 triệu đồng.

Tội phạm "tín dụng đen" chèn logo công an vào mẫu quảng cáo cho vay ở TPHCM

01:49:54 02/09/2025

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng tín dụng đen khi lồng ghép logo ngành công an vào trong các mẫu quảng cáo cho vay tiền.

Xe tải chở 450kg heo đã bốc mùi đi tiêu thụ ở Đồng Nai

01:06:14 02/09/2025

Kiểm tra nhanh, tài xế không xuất trình được giấy tờ xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên thùng xe có 2 con heo chết nặng khoảng 450kg, bốc mùi hôi thối.

Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt 2 vụ tàng trữ ma túy đá

00:52:41 02/09/2025

Trước dịp Quốc khánh 2/9, Bộ đội Biên phòng TPHCM xử lý 2 vụ tàng trữ ma túy đá với tổng trọng lượng 80g. Các vụ việc đều được ghi nhận tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Công an Quảng Ninh thông tin vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương

00:50:10 02/09/2025

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên tại Móng Cái (Quảng Ninh) làm 4 người bị thương là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực, tụ tập mang hung khí trong giới trẻ.

Đối tượng gây ra nỗi khiếp sợ cho phụ nữ đeo dây chuyền vàng sa lưới

00:27:52 02/09/2025

Từ tháng 7 đến nay, Hùng đi xe máy tốc độ cao trên các tuyến đường đông đúc ở Đà Nẵng để ra tay giật dây chuyền vàng hoặc túi xách của chị em phụ nữ. Tổng cộng, hắn đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản.

Bắt nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở TPHCM

23:45:40 01/09/2025

Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đà Nẵng bất ngờ đột kích quán bar, chủ quán cùng nhóm khách bị bắt

22:57:26 01/09/2025

Công an TP Đà Nẵng đột kích quán bar Air Force One trên đường Lý Thánh Tông, phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có sự đồng ý của chủ quán.