Truy tố nhóm đối tượng lưu hành đô la Singapore giả
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 11 bị can về hai hành vi ‘Lưu hành t.iền giả’ và ‘ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức’.
Một số bị can trong vụ án.
Các bị can bị đề nghị truy tố hành vi “Lưu hành t.iền giả” gồm: Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1973, ngụ TP HCM); Lê Thị Huệ (SN 1966, ngụ Bình Dương); Lê Mạnh Cường (SN 1966); Tô Văn Năm (SN 1981, cùng ngụ Thái Nguyên); Vũ Văn Nam (tên gọi khác Vũ Thành Lâm SN 1977); Đặng Thị Thủy Duyên (SN 1987); Phạm Quang Hòa (SN 1991, cùng ngụ Hà Nội); Phạm Thị Mộng Điệp (SN 1962, ngụ Lâm Đồng); Nguyễn Chiến Công (SN 1977, ngụ Hải Phòng); Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ngụ Đồng Nai).
Bị can Nguyễn Trường Giang (SN 1989, ngụ Tuyên Quang) bị đề nghị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Video đang HOT
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Công an Hà Nội nắm thông tin về đường dây mua bán đô la Singapore (SGD) giả quy mô lớn. Ngày 22/1/2021, các trinh sát đã bắt quả tang Duyên cùng vật chứng là 99 tờ t.iền SGD giả.
Duyên khai nhận tháng 11/2020, Duyên và Hòa quen biết Nam. Qua trao đổi, Nam cho biết có nguồn ngoại tệ muốn đưa vào ngân hàng xử lý, hứa sẽ trả cho Duyên và Hòa 5% trên tổng số t.iền bán được là 16 tỷ đồng/1 triệu SGD; nếu bán được giá cao hơn thì Duyên và Hòa được hưởng toàn bộ phần chênh lệch. Sau đó, Nam gửi cho Duyên và Hòa hình ảnh số t.iền 2 triệu SGD, hẹn lên Thái Nguyên giao dịch.
Ngày 11/1/2021, Nam, Duyên, Hòa đến một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng với Cường và Điệp, kiểm tra 2 triệu SGD. Tại đây, Điệp đã giao cho Duyên 6 tờ SGD và cùng Duyên đến ngân hàng kiểm tra. Do nghi ngờ là t.iền giả, ngân hàng không thu mua. Lúc này, Nam, Cường, Điệp tiếp tục đề nghị Duyên và Hòa tìm khách mua bên ngoài… Vài tuần sau, Hòa tìm được hai trường hợp ở Hà Nội đồng ý mua số t.iền trên với giá 15,5 tỷ đồng/1 triệu SGD. Hòa đã trao đổi lại việc này với Nam, Cường, hẹn thời gian lên Thái Nguyên giao dịch.
Ngày 21/1/2021, tại một căn nhà ở xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, hai nạn nhân đã đặt cọc 3 tỷ đồng và nhận được 1 triệu SGD về kiểm tra. Sau khi nhận t.iền, nạn nhân kiểm tra thì phát hiện dòng chữ tiếng Anh, in trên mỗi tờ t.iền có nghĩa là “T.iền ma dùng cho cúng tế”. Xác định bị l.ừa đ.ảo, các nạn nhân tìm cách liên lạc với nhóm đối tượng để đòi lại số t.iền đã đặt cọc nhưng bị từ chối. Mãi tới 31/5/2021, các nạn nhân mới gặp được Duyên, yêu cầu Duyên phải có trách nhiệm trả lại số t.iền đặt cọc. Sau khi nhận lại số t.iền trên, Duyên mang ra xe thì bị phát hiện.
Quá trình điều tra xác định, ngày 11/7/2019, Nam và Giang thành lập Cty CP Đầu tư & Phát triển hạ tầng Nguyên Vũ TCVN, ngành nghề kinh doanh xây dựng. Cty không đăng ký chức năng mua bán ngoại tệ nhưng lại hoạt động thu gom xử lý ngoại tệ. Cty có vốn điều lệ theo đăng ký 299 tỷ đồng nhưng thực chất không có tài sản thực; trong đó Nam chiếm 50% cổ phần, Giang và Đỗ Văn Cương (SN 1985, ngụ Hà Nội), mỗi người chiếm 25%.
Theo sự phân công, Nam là Chủ tịch HĐQT, Giang là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, Hoàn về làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Cty khu vực phía Nam; Cường về làm phó ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp cho Cty; Điệp (cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu) làm thành viên Ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp của Cty, Cường và Điệp được Nam giao tìm nguồn ngoại tệ để xử lý.
Để chứng minh tính hợp pháp cho hoạt động tiếp nhận, xử lý ngoại tệ của Cty Nguyên Vũ; chứng minh khả năng tài chính có thể tiếp nhận, xử lý số lượng lớn ngoại tệ nhằm thu hút các cá nhân, tổ chức đi thu gom ngoại tệ cho Cty Nguyên Vũ rồi bán lại cho các ngân hàng thu lời, Nam đã chỉ đạo Giang thực hiện việc làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Tháng 9/2019, Nam chỉ đạo Giang làm giả chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước số 3569/NHNN-CT ngày 23/7/2019 và Quyết định 01/QĐ- XLNT ngày 29/7/2019 của Văn phòng Chính phủ với nội dung cho phép Cty Nguyên Vũ thu gom xử lý ngoại tệ. Tháng 1/2021, Nam tiếp tục yêu cầu Giang làm giả Thư xác nhận số dư tài khoản 0011004440443 của Cty Nguyên Vũ mở tại một ngân hàng.
CQĐT xác định các bị can Nghĩa, Huệ, Cường, Nam, Duyên, Hòa, Công và Năm đã lưu hành 2 triệu SGD giả; Điệp lưu hành hơn 2 triệu SGD; Hoàn lưu hành 1 triệu SGD giả…
Trốn thuế 1,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố
Ngọc đã ký hợp đồng gia công may mặc với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã gia công và xuất các hóa đơn GTGT bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa. Tổng số t.iền trốn thuế được xác định là hơn 1,6 tỷ đồng.
Sáng 28/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Ngọc (SN 1974, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi trốn thuế.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Ngọc.
Nguyễn Minh Ngọc là Giám đốc Công ty TNHH TM và DVSX An Phú Tín, địa chỉ tại thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2021, Ngọc đã ký hợp đồng gia công may mặc với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã gia công và xuất các hóa đơn GTGT bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa. Tổng số t.iền trốn thuế được xác định là hơn 1,6 tỷ đồng.
Phá nhà của mình, giám đốc vừa mất t.iền vừa vướng lao lý Không đòi được căn nhà đang cho thuê, vị giám đốc điều nhân viên tới ủi sập ngôi nhà, làm hư hỏng toàn bộ tài sản của những người đang sinh sống, kinh doanh tại đây. Ngày 27/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thành Tập (37 t.uổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội "Hủy...