Tuyên án 22 bị cáo vụ đ.ánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Hành vi của các bị cáo trong vụ đ.ánh tráo sổ đỏ để cầm cố, giao dịch và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khắc phục đầy đủ.
Chiều 5/7, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lưu Hoàng Hải (SN 1972) 20 năm tù, Vũ Thị Lan (SN 1974) 18 năm tù, Nguyễn Ánh Kiệt (SN 1965, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù và Trần Minh Trung (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) 17 năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
18 bị cáo khác liên quan đến vụ việc lãnh từ 2 năm tù treo đến 12 năm tù. HĐXX nhận định các bị cáo Lan, Hải, Kiệt và Trung với vai trò chủ mưu, đồng phạm cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi cung cấp t.iền, đ.ánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) để lừa các bị hại nhằm có t.iền tiêu xài cá nhân.
Thủ đoạn tinh vi của các bị cáo đã qua mặt cơ quan có thẩm quyền, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội, gây hoang mang bất bình trong nhân dân. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khắc phục được đầy đủ tài sản cho các bị hại.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Hải và Kiệt là người khởi xướng, bàn bạc với Lan, Trung cùng đồng bọn thực hiện việc đ.ánh tráo sổ đỏ thật thành giả để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại TP Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An và Sóc Trăng.
Từ năm 2020 đến đầu năm 2021, Hải, Lan, Kiệt và Trung cùng các đồng phạm bàn bạc, thống nhất lên mạng Internet tìm kiếm thông tin người cần bán nhà – đất có giá trị cao để giở trò l.ừa đ.ảo. Thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…) và các trang thông tin điện tử, các đối tượng thu thập thông tin người dân đăng bán đất, phân công nhau tiếp cận, giả vờ hỏi mua đất để xin chụp hình sổ đỏ.
Sau đó các đối tượng thuê người làm sổ đỏ giả rồi phân công đồng bọn đóng giả người có nhu cầu mua đất để tiếp cận chủ đất, lợi dụng cơ hội để đ.ánh tráo sổ đỏ thật. Các đối tượng còn yêu cầu người bán đất cung cấp thông tin cá nhân (như giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu) để soạn thảo hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng. Chủ đất tin là thật nên đã cung cấp thông tin, không ngờ gặp phải nhóm l.ừa đ.ảo.
Khi đã có sổ đỏ thật cùng thông tin giấy tờ nhân thân của chủ đất, nhóm Hải, Lan, Kiệt và Trung thuê và phân công người đóng giả chủ đất và người mua đất. Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng làm giả thông tin cá nhân của người đã thuê đóng giả chủ đất (như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu), còn đối tượng đóng giả người mua bán – đất có nhiệm vụ ký hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng.
Thực hiện xong các công đoạn nêu trên, các đối tượng đến Văn phòng công chứng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long để ký các hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng, đồng thời thuê dịch vụ để chỉnh lý qua tên người đóng giả mua rồi tiếp tục ký chuyển nhượng hoặc mang đi thế chấp chiếm đoạt số t.iền rất lớn. Với thủ đoạn trên, Hải, Lan, Kiệt và Trung và đồng phạm đã thực hiện 5 vụ l.ừa đ.ảo trên địa bàn TP Cần Thơ, chiếm đoạt số t.iền 19 tỷ đồng.
Video đang HOT
Cũng tương tự, nhóm của Hải, Lan, Kiệt và Trung cùng đồng phạm đã gây ra 8 vụ l.ừa đ.ảo khác: Bến Tre 3 vụ, Đồng Tháp 2 vụ, Vĩnh Long, Long An và Sóc Trăng, mỗi địa phương 1 vụ. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có thông báo và phối hợp với Công an các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền
Vụ 'đất vàng' trăm tỉ: Chồng bị đề nghị đến 20 năm tù, vợ hưởng án treo
Cựu Phó chánh văn phòng Sở TN-MT bị đề nghị 18 - 20 năm tù trong vụ chiếm đoạt "đất vàng" trăm tỉ, vợ bị cáo này bị đề nghị 30 - 36 tháng nhưng cho hưởng án treo.
Chiều 19.4, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Lương Thế Hiển (63 t.uổi, cựu Phó chánh văn phòng Sở TN-MT TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Liên (63 t.uổi, vợ ông Hiển) cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ án " đất vàng" trăm tỉ.
Các bị cáo Lương Thế Hiển và Nguyễn Thị Liên tại tòa. Ảnh PHÚC BÌNH
Bị cáo phải trả t.iền, bên thứ ba phải trả đất
Kết thúc phần xét hỏi, tòa chuyển sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Hiển 18 - 20 năm tù, bà Liên 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo nhận định của viện kiểm sát, sao kê ngân hàng cho thấy bà Liên không hưởng lợi từ hành vi của chồng, quá trình giải quyết vụ án đã tích cực khai báo.
Trong khi đó, ông Hiển bị đ.ánh giá có vai trò chính, hưởng lợi toàn bộ số t.iền "đặc biệt lớn", nhưng không nhận tội, cũng chưa khắc phục hậu quả. Bị cáo còn khai báo gian dối về nhân thân, cản trở việc điều tra nguồn gốc, quá trình sử dụng số t.iền hưởng lợi bất chính.
Về dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa buộc ông Hiển trả lại 320 tỉ đồng cho ông Lê Hải An (bên thứ ba mua đất - PV). Ông An có nghĩa vụ trả lại các thửa đất cho bị hại là ông Nguyễn Thanh Thủy (trú Q.Đống Đa, Hà Nội). Điều này đồng nghĩa, các "sổ đỏ" do Sở TN-MT TP.Hà Nội cấp cho ông An phải thu hồi, hủy bỏ.
Cơ quan công tố cũng đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản nhà đất đứng tên ông Hiển và tài sản mua từ số t.iền phạm tội mà có, gồm 4 mảnh đất ở Hà Nội và Phú Thọ, nhằm đảm bảo thi hành án.
Khu "đất vàng" trên phố Bà Triệu liên quan đến vụ án. Ảnh CTV
Ly kỳ việc chuyển nhượng "đất vàng" trăm tỉ
Hồ sơ vụ án cho thấy, phố Bà Triệu (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) có 3 thửa đất liền nhau, nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước. Trong số này, một phần đã được bán và cấp "sổ đỏ" cho 11 hộ dân, phần còn lại cho thuê và làm diện tích chung.
Năm 2017, ông Thủy mua gom toàn bộ đất của 11 hộ dân nêu trên và muốn mua nốt phần còn lại rồi gộp chung "sổ đỏ" để thuận lợi cho việc làm ăn.
Do không thuộc đối tượng được mua, ông Thủy tìm đến ông Hiển nhờ giúp đỡ. Ông Hiển nói có quan hệ với nhiều lãnh đạo sở, ngành Hà Nội, có thể đứng tên thay ông Thủy mua đất và gộp "sổ đỏ", nhưng phải trả công 7 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau khi đứng tên thay ông Thủy mua thêm đất và gộp sổ, ông Hiển không trả lại nhà đất cho ông Thủy mà ký 4 hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất cho ông Lê Hải An với trị giá gần 320 tỉ đồng.
Theo kết luận định giá tài sản, giá trị 3 khu đất trên tại thời điểm chuyển nhượng cho bên thứ ba là hơn 127 tỉ đồng. Đây cũng là số t.iền bị cáo chiếm đoạt của bị hại.
Quá trình điều tra, ông Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khẳng định mình và ông Thủy có hợp tác kinh doanh, góp t.iền mua đất. Bằng chứng là hai bên ký hợp đồng hợp tác thể hiện ông Thủy và vợ ông Hiển mỗi người góp 100 tỉ đồng, ký biên bản thanh lý hợp đồng thể hiện ông Thủy chuyển nhượng 50% vốn góp của mình cho ông Hiển. Ông Thủy còn viết 3 giấy nhận t.iền với tổng 200 tỉ đồng từ vợ chồng ông Hiển...
Tuy nhiên, viện kiểm sát xác định các hợp đồng này chỉ là giả cách, nhằm giúp ông Hiển đứng tên thay cho ông Thủy trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến khu đất.
Vụ án này với nhiều tình tiết ly kỳ xung quanh việc hợp tác kinh doanh, nảy sinh tranh chấp rồi phát hiện dấu hiệu tội phạm, liên quan đến 3 khu "đất vàng" trị giá cả trăm tỉ đồng. Ảnh PHÚC BÌNH
Lời khai mâu thuẫn giữa hai vợ chồng
Trong phần xét hỏi, ông Thủy khai biết ông Hiển là Phó chánh văn phòng Sở TN-MT về hưu, có khả năng làm thủ tục đất đai nhanh, nên rất tin tưởng. Sau khi mua xong 3 khu "đất vàng", ông Thủy muốn gộp tất cả "sổ đỏ" làm một và đã nhờ ông Hiển giúp với t.iền công 7 tỉ đồng.
Lý giải về các hợp đồng giả cách, ông Thủy nói đây là yêu cầu của ông Hiển để làm thủ tục nhanh hơn. Các hợp đồng đều ký tại nhà riêng của ông Hiển, soạn theo ý chí của bị cáo này. Vợ ông Hiển, tức bà Liên, không tham gia, "chồng bảo gì ký đó".
Trước tòa, bà Liên cũng cho biết giữa 2 bên không có việc hợp tác kinh doanh, không có việc giao nhận t.iền để góp vốn mua đất. Các giấy tờ, hợp đồng bà ký đều do chồng sai khiến, không đọc nội dung. Nữ bị cáo khẳng định không tham gia giao dịch mua bán, không giúp chồng chiếm đoạt tài sản của ông Thủy.
Ngược lại, ông Hiển phản đối lời khai của vợ, cho rằng "không đáng tin". Bị cáo này nói việc hợp tác kinh doanh là có thật, mỗi người 100 tỉ đồng để mua lại 3 lô đất. Ông Thủy không có t.iền nên phải vay ông Hiển, về sau nhận thấy không trả được nên đề nghị rút tên khỏi hợp đồng. Vì thế, ông Hiển bỏ thêm 100 tỉ đồng để mua toàn bộ số đất.
Đ.ánh giá việc này, đại diện viện kiểm sát nhận định ông Thủy mới là người trực tiếp trả t.iền mua đất. Căn cứ là các giấy báo nộp t.iền, t.iền thuế phí, chứng từ chuyển t.iền mặt, sao kê ngân hàng, những tài liệu cho thấy hoàn toàn trái với lời khai ông Hiển.
Nữ Đại tá "rởm" khoe sổ tiết kiệm 200 tỷ để lừa 9 tỷ đồng Tự phong cho mình mác Đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2, cùng bức ảnh mặc quân phục và quyển sổ t.iền gửi tiết kiệm 200 tỷ đồng, chỉ trong thời gian ngắn, Lan đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của bác sĩ, ca sĩ và bị hại khác tổng số t.iền hơn 9 tỷ đồng. Mất 20 tỷ đồng chỉ vì...
