Tự xưng cán bộ về hưu để “chạy án”
Tự xưng là cán bộ Công an về hưu, có nhiều mối quan hệ với các “sếp”, đặc biệt là có khả năng “chạy án”, Nguyễn Lê Hải đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị can với số tiền 420 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Lê Hải
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CATP Vinh ( Nghệ An), ngày 25-2-2020, đơn vị đã triệt phá đường dây đánh bạc lưu động trong các khách sạn, bắt 6 đối tượng: Ngô Văn Quý (1988), Phan Văn Thế (1994), Đàm Xuân Việt (1982), Nguyễn Văn Tuấn (1991), Nguyễn Khắc Vinh (1988) và Hoàng Đăng Quý (1993) và hơn 55 triệu đồng tại chiếu bạc. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trên. Lúc đó, người thân của các bị can nghe phong thanh việc Nguyễn Lê Hải có quen biết với nhiều lãnh đạo, đặc biệt có khả năng “chạy án” nên đã tìm cách liên hệ để “lo lót”.
Ngày 26-2, vợ của bị can Đàm Xuân Việt đã kết nối với 5 người nhà bị can còn lại trong vụ án đánh bạc trên liên hệ tìm đến Nguyễn Lê Hải. Thấy “con mồi” bỗng dưng xuất hiện, với tài ăn nói của mình, Nguyễn Lê Hải bắt đầu “diễn”. Nguyễn Lê Hải “nổ” mình cán bộ Công an đã nghỉ hưu, có nhiều mối quan hệ với các “sếp” và có khả năng “chạy án” nên được nhiều người tin tưởng. Hải hứa sẽ chạy chọt để các bị can được tại ngoại hoặc “trắng án” không bị đưa ra xét xử. Mỗi suất “chạy án” được Nguyễn Lê Hải quy định với số tiền 70 triệu đồng. Tin tưởng vị “cán bộ công an về hưu” này, người nhà của 6 bị can đã đưa cho Hải tổng cộng số tiền 420 triệu đồng theo yêu cầu để “lo lót”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên rồi “bặt vô âm tín”.
Video đang HOT
Sau hơn 1 tuần chờ đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, cũng chưa nhận được quyết định cho tại ngoại của người thân nên các bị hại bắt đầu nghi ngờ. Tuy nhiên, lo ngại những việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên gia đình các bị can vẫn không dám trình báo lên cơ quan CA.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát CATP Vinh đã phát hiện một số đối tượng liên lạc với gia đình các đối tượng bị bắt trong các vụ án để nhận tiền “chạy án”. Qua xác minh ban đầu, CATP Vinh nhận định, đây là sự việc có dấu hiệu của hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an vừa ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Trước tình hình này, lãnh đạo CATP Vinh đã xác lập Chuyên án 220D để tập trung, đấu tranh bắt giữ đối tượng. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, BCA đã nhanh chóng xác định được danh tính của đối tượng lừa đảo chính là Nguyễn Lê Hải (1958, trú TP Vinh, Nghệ An).
Ngay sau đó, CATP Vinh đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Lê Hải. Khám xét trong người và nơi ở của Hải, lực lượng CA thu giữ 2 ĐTDĐ, 1 thẻ ngân hàng, đồng thời phong tỏa tài khoản ngân hàng của Nguyễn Lê Hải, trong đó có số tiền 420 triệu đồng Hải chiếm đoạt của người nhà 6 bị can. Qua đấu tranh, bước đầu, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật nói trên. Được biết, Hải là giáo viên dạy tại TP Vinh, nay đã về hưu. Ngày 10-3, CATP Vinh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Lê Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
DƯƠNG HÓA
Theo cadn.com.vn
Cựu giám đốc ngân hàng ở Trà Vinh bị bắt
Nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, đã cấu kết với người ngoài chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của doanh nghiệp ký quỹ.
Ngày 6-1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Công an Trà Vinh
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-12-2017, Trần Hữu Thọ và ông Đỗ Trọng Huấn (đại diện Công ty Đạt Minh) đến ngân hàng gặp ông Minh nói chuyện chuyển 2,350 tỉ đồng vào tài khoản của công ty Thọ để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc ở TP Sóc Trăng.
Hai người này cam kết không sử dụng số tiền này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển khoản.
Theo quy định, thỏa thuận này phải được đưa vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng ông Minh không thực hiện.
Sau khi chuyển tiền hai ngày thì Thọ đã điện cho ông Minh nói muốn rút hết số tiền trên. Lúc này Minh ra điều kiện Thọ phải cho Minh mượn 1 tỉ đồng, Thọ đồng ý và cả hai tự thực hiện hành vi mà không hỏi ý kiến ông Huấn. Số tiền chiếm đoạt được cả hai mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Sau thời gian thỏa thuận, ông Huấn không thấy ngân hàng trích tài khoản chuyển trả số tiền lại nên điện cho Minh thì Minh đổ hết trách nhiệm cho Thọ, cũng không trả tiền đã nhận. Do đó ông Huấn trình báo công an.
Liên quan đến vụ việc, trước đó công an tỉnh cũng đã bắt giam bị can Thọ.
HẢI DƯƠNG
Theo plo.vn
Vay tiền cho con đi du học, ông bố lừa đảo tiền tỷ để trả nợ Kỳ vay mượn ngân hàng cho 4 đứa con đi du học ở Mỹ và Canada. Đến hẹn trả nợ nhưng do công việc làm ăn thua lỗ, Kỳ đã nảy sinh ý định lừa đưa người đi du học và du lịch ở nước ngoài để chiếm đoạt tiền. Ngày 11-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét...