TT-Huế: Khởi tố cán bộ quản lý thị trường lừa đảo tiền tỷ

Mai Hoàng Minh21:17 06/07/2018

Một cán bộ thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên- Huế bị khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Chiều nay (6.7), Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Hà (SN 1979, trú 8B/147 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP.Huế) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Hà đã lợi dụng “mác” đảng viên, cán bộ công tác tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên- Huế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.

Đối tượng Vũ Hồng Hà.

Để thực hiện việc lừa đảo, Hà sử dụng thẻ kiểm tra thị trường của mình photocopy rồi cầm cố thế chấp, vay tiền của nhiều người. Từ tháng 2.2015 đến năm 2017, Hà đã vay mượn của 23 người với số tiền là 1.950.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này Hà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hà sử dụng thẻ ngành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Video đang HOT

Nhằm tránh sự truy xét của cơ quan công an, Hà thường xuyên đổi số điện thoại, tắt điện thoại, không thường xuyên về nhà, không đến cơ quan làm việc.

Trong quá trình làm việc với công an, Hà khai báo vòng vo, không trung thực. Đối tượng này cố tình che giấu thông tin cá nhân liên quan đến các chủ nợ nên cơ quan công an mất nhiều thời gian để xác định và làm việc với các bị hại.

Theo Danviet

Xét xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Các khách hàng cũng có lỗi?

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng Eximbank trong vụ án cho rằng, các khách hàng đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng dân sự đã được thiết lập với ngân hàng. Do vậy, các khách hàng này cũng phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại trong vụ việc.

Ngày 6/7, phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) - nguyên nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương - bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tiếp tục phần tranh luận.

Nguyễn Thị Lam (hàng đầu, ở giữa) và các đồng nghiệp tại Eximbank tại phiên tòa

Đại diện Ngân hàng Eximbank và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngân hàng này khẳng định, phía ngân hàng không chối bỏ trách nhiệm của mình đối với khách hàng. Tuy nhiên cần phải xem xét, đánh giá trách nhiệm của các khách hàng trong vụ việc.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, quan hệ giữa Ngân hàng Eximbank và các khách hàng là quan hệ được xác lập dựa trên hợp đồng dân sự. Các bên phải tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ với các điều khoản hợp đồng đã ký. Ngân hàng và khách hàng phải bình đẳng với nhau trước pháp luật.

Trong vụ án này một số khách hàng đã có lỗi khi ký khống và ký không kiểm soát các lệnh chi, ủy nhiệm chi. Việc khách hàng ký khống theo yêu cầu của bị cáo Nguyễn Thị Lam tức là đã vi phạm các điều khoản hợp đồng mà khách hàng đã ký kết với ngân hàng.

Việc các khách hàng buông lỏng quản lý tài khoản của mình, ký khống các ủy nhiệm chi, lệnh chi mà không đọc kỹ là yếu tố quan trọng và chủ yếu để bị cáo Lam thực hiện hành vi phạm tội. Các nhân viên ngân hàng này hoàn toàn không thể biết được các giấy tờ mà bị cáo Lam mang về là ủy nhiệm chi đã được ký khống hay hợp lệ. Việc rút tiền gửi tiết kiệm đã bỏ qua 1 số yếu tố là có sai phạm nhưng về mặt hình thức của các lệnh chi và ủy nhiệm chi thì đã đầy đủ thông tin và chữ ký của khách hàng.

Đại diện Ngân hàng Eximbank tại phiên tòa khẳng định ngân hàng không phủi bỏ trách nhiệm nhưng cũng cần xem xét đánh giá trách nhiệm của các khách hàng trong vụ việc

Việc các khách hàng ký khống và ký không kiểm soát là vi phạm cam kết và các điều khoản hợp đồng ký kết giữa hai bên. Luật sư Nguyễn Hồng Hà cũng viện dẫn các quy định chứng minh việc ký khống hay ký không kiểm soát của khách hàng cũng là hành vi vi phạm pháp luật

"Nếu các khách hàng không thực hiện đúng quy định của mình, không có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của mình, tạo điều kiện cho kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho các bên kí kết hợp đồng thì các khách hàng cũng phải chịu trách nhiệm", luật sư Hà nhấn mạnh.

Ông Hà cho rằng khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng; việc không xem xét trách nhiệm của khách hàng là tạo tiền lệ xấu bởi việc ký khống, ký không kiểm soát của khách hàng không chỉ gây thiệt hại cho ngân hàng Eximbank mà còn ảnh hưởng tới toàn hệ thống ngân hàng. Ông Hà đề nghị HĐXX phân tích, xem xét, đánh giá trách nhiệm của từng khách hàng liên quan.

Luật sư của Ngân hàng Eximbank cũng cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra và Viện KSND tỉnh Nghệ An chưa xác định chính xác số tiền Lam chiếm đoạt. Theo cáo trạng, tổng số tiền mà bị cáo Lam chiếm đoạt của 6 khách hàng là hơn 50 tỷ đồng, bị cáo đã khắc phục được hơn 5 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự cho số tiền hơn 45 tỷ đã chiếm đoạt.

Luật sư đưa ra các bằng chứng thể hiện một số khoản tiền đã được các khách hàng nhận từ Lam như tiền khuyến mãi, tiền lãi, khoản vay ngắn hạn... với tổng số tiền 6,7 tỷ đồng. Do vậy, số tiền mà bị cáo Lam chiếm đoạt là 38,7 tỷ đồng chứ không phải là 45 tỷ đồng như cáo trạng nêu.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Eximbank cho rằng việc các khách hàng ký khống và ký không kiểm soát các lệnh chi, ủy nhiệm chi là vi phạm điều khoản cam kết trong hợp đồng dân sự được thiết lập với ngân hàng, vi phạm pháp luật và tạo cơ hội để bị cáo Nguyễn Thị Lam thực hiện hành vi phạm tội của mình

Trong quá trình xét hỏi công khai, khách hàng Võ Thị Hương thừa nhận khai nhận bị cáo Lam đã nộp 6 tỷ 50 triệu vào tài khoản không kỳ hạn của bà Hương. Số tiền này lấy từ sổ tiết kiệm của khách hàng Nguyễn Tiến Nam.

Tương tự, khách hàng Nguyễn Thị Kiều Hương cũng được nhận 900 triệu đồng mà Lam lấy từ tài khoản tiết kiệm của ông Nam. Đây là tiền bị cáo Lam phạm tội mà có, do đó luật sư đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Võ Thị Hương và bà Nguyễn Thị Kiều Hương phải hoàn trả số tiền này cho Eximbank.

Nhân viên Eximbank đã có sai sót khi bỏ qua một số bước trong các quy chế, quy trình rút tiền gửi tiền tiết kiệm của khách. Bởi vậy Eximbank vẫn phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng đối với thiệt hại do nhân viên gây ra chứ không phải là tất cả thiệt hại nhưng cáo trạng đã nêu.

Đại diện ngân hàng Eximbank cũng mong muốn khách hàng cùng với ngân hàng có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của chính mình bằng cách yêu cầu các nhân viên ngân hàng làm đúng, không chấp nhận việc bỏ qua bất cứ quy trình nào để không xảy ra vụ án tương tự. Vị đại diện này cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo bị truy tố tội "Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" vì bản thân các nhân viên này không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lam.

Hoàng Lam

Theo Dantri

"Sếp" 82 tuổi giả chữ ký chủ tịch thành phố lừa bán đất dự án Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Huy Biền (82 tuổi, ngụ chung cư Nhiêu Tứ 1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Biền là chủ tịch Hội đồng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam công an tỉnh thừa thiên-huế

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kiên Giang: Xét xử cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng

9 phút trước

Cựu Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng cùng 3 đồng phạm đã bị TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử do liên quan đến sai phạm gây thiệt hại lớn ngân sách.

TP.HCM: Bắt hơn 10 người đuổi chém nhau gây náo loạn đường phố

1 giờ trước

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm tuổi đời còn trẻ ở Q.Bình Thạnh và Q.8 vác hung khí đuổi chém nhau gây náo loạn đường phố ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Phạt đến 30 triệu đồng với ông bố giao ô tô cho con gái 6 tuổi điều khiển

3 giờ trước

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa lập biên bản xử phạt với nam tài xế giao ô tô cho con gái 6 tuổi điều khiển. Với hành vi này, nam tài xế sẽ bị xử phạt đến 30 triệu đồng.

Xác định người đàn ông để cháu bé cầm vô lăng ô tô

3 giờ trước

Tối 25/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Đào Văn Năm (SN 1994), trú tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Giả cán bộ Thanh tra đến các quán cà phê "xin quà", lừa thắng kiện tranh chấp đất đai

4 giờ trước

Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn ảo tưởng được làm cán bộ thanh tra nên lên mạng xã hội tìm hiểu và đặt mua bộ đồ giống như trang phục của Thanh tra nhà nước.

Khởi tố đối tượng thuê xe máy rồi mang về bán

4 giờ trước

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Trần Minh Đức (SN 2001), trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng cướp vé số của người bán dạo

4 giờ trước

Ngày 25/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Út (SN 1974, ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nhóm bị cáo nhận hối lộ tại Chi cục đăng kiểm 8 lĩnh án

5 giờ trước

Tổng số tiền các bị cáo đã hưởng lợi từ việc làm nói trên là hơn 2,8 tỷ đồng. Bị cáo Hưng phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng (hưởng lợi 1,3 tỷ đồng).

Truy tìm đối tượng liên quan vụ vận chuyển hàng cấm

5 giờ trước

Chiều 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy tìm Trần Minh Thi (SN 1983, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lại hoãn thêm 3 tháng

5 giờ trước

Đây là lần thứ hai, phiên tòa phúc thẩm vụ án này tạm hoãn. Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên phúc thẩm đã phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo.

Vào bar tổ chức "bay lắc", 8 đối tượng chia nhau 50 năm tù

12 giờ trước

Công an đã thu giữ nhiều ma túy loại MDMA và Ketamine mà các đối tượng chưa sử dụng hết. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể thì cả 8 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Mua hóa chất sản xuất ma túy rồi đăng bán trên mạng

12 giờ trước

Cơ quan Công an cũng đã tiến hình khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều dụng cụ, hoá chất dùng để sản xuất chất ma tuý và tiến hành lập biên bản bắt Nguyễn Hữu Quyết trong trường hợp phạm tội quả tang.