Truy tố vợ nguyên giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Viện KSND tỉnh Lâm Đồng truy tố bà Bùi Thị Mai Liên (48 tuổi), vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng.
Ngày 27.6, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng chuyển TAND tỉnh Lâm Đồng truy tố bà Bùi Thị Mai Liên (48 tuổi), vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bà Bùi Thị Mai Liên (bên trái) bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh TƯ LIỆU
Cùng bị truy tố với bà Liên có Bùi Hữu Quang Luận (32 tuổi, cháu ruột của Liên), Trần Thị Quỳnh Lâm (27 tuổi, cháu dâu của Liên), Chu Văn Sửa (64 tuổi, nguyên Trưởng văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu – VPCC).
Như Thanh Niên đã phản ánh, cách đây gần 2 năm bà Bùi Thị Mai Liên, nguyên Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, bị nhiều người tố cáo lợi dụng uy tín, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó bà Liên bị khởi tố và bắt tạm giam, còn ông Đ.X.S, chồng bà Mai Liên, có đơn xin thôi chức giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng và bị điều động làm chuyên viên của một công ty lâm nghiệp ở H.Bảo Lâm.
Chiếm đoạt trên 120 tỉ đồng của nhiều người
Sau gần 2 năm điều tra, thu thập các chứng cứ, các cơ quan chức năng xác định khoảng thời gian từ tháng 1.2019 đến tháng 3.2020, bà Liên và các đồng phạm chiếm đoạt của khoảng 40 bị hại trên 120 tỉ đồng; trong đó gần 56 tỉ đồng là trách nhiệm hình sự, số còn lại là quan hệ dân sự.
Thủ đoạn của Liên là thu nhận, chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích lớn của nhiều người dân trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau đó, Liên nhờ ông P.H. (ngụ TP.Đà Lạt) vẽ sơ đồ dự kiến phân thành nhiều lô nhỏ với mục đích tách thửa, chuyển nhượng để kiếm lời. Bị can Liên tự chia và sở hữu khoảng 70 lô đất, tài sản gắn liền với đất, sau đó giao dịch mua bán chồng chéo với hàng chục người.
Video đang HOT
Ngôi nhà của bà Bùi Thị H. được văn phòng công chứng “phù phép” để bà Liên mang đi cầm cố vay tiền. Ảnh TƯ LIỆU
Đối với những lô đất có giấy CNQSDĐ (sổ đỏ), Liên nhận cọc của người mua rồi lại đem thế chấp ngân hàng vay tiền. Hàng chục lô đất khác chưa có “sổ đỏ”, sau khi có họa đồ dự kiến, Liên nhờ các cá nhân hoặc các công ty môi giới bất động sản rao chuyển nhượng. Liên tự soạn hợp đồng đặt cọc, hình thức thanh toán thành 3 đợt.
Khu “quy hoạch” khu dân cư ở thôn Măng Lin, P.7, Đà Lạt của bà Liên. Ảnh LÂM VIÊN
Bán đất trên giấy
Cơ quan điều tra làm rõ, hành vi của Liên dùng thủ đoạn nhận cọc, nhận tiền bán đất theo thỏa thuận (chia theo 3 đợt) của nhiều người nhưng lại không giao đất cho người mua. Liên còn yêu cầu Chu Văn Sửa, công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu chứng nhận nhiều hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) quyền sử dụng đất và các văn bản thỏa thuận phân chia vị trí, diện tích đất theo các họa đồ dự kiến. Tuy nhiên lại không đăng tải thông tin lên mạng dữ liệu của tổ chức hành nghề công chứng. Do tin tưởng vào HĐCN đã được “công chứng”, người nhận chuyển nhượng đã đồng loạt thanh toán tiền đợt 2 cho Liên.
VPCC Đoàn Quang Lưu chứng nhận nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất trái pháp luật để bà Liên chiếm đoạt tài sản. Ảnh TƯ LIỆU
Đối với một số trường hợp khác, một mặt Liên nhận cọc của khách hàng, nhưng sau đó làm thủ tục để thế chấp tài sản vào ngân hàng. Tuy nhiên, do không có khả năng trả tiền gốc cho ngân hàng để rút các tài sản đã thế chấp ra làm thủ tục tách sổ như đã cam kết trong hợp đồng đặt cọc với khách, đến tháng 3.2020, Liên bị nhiều người gửi đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xác định trong vụ án này, bị can Liên, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng là người tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện các hành vi soạn thảo, ký tên, công chứng vào các văn bản liên quan đến các giao dịch đất đai với người khác để chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại.
Lập sàn tiền ảo giả, 6 đối tượng bị truy tố
Đưa ra thông tin sai sự thật, bịa đặt về dự án RVG - Ngân hàng số Vương quốc Anh để người tham gia tin tưởng, gửi tiền đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư chia nhau, các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trên thực tế, dự án RVG không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động gì để phát sinh lợi nhuận mà thực chất là hình thức huy động vốn và trả lãi theo mô hình đa cấp, lấy của người sau trả cho người trước. Nhóm đối tượng đưa ra mức lãi suất cao từ 8% đến 15%/1 tháng mục đích để đánh vào lòng tham của người tham gia. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, truy tố 6 đối tượng về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa, hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định".
Truy cập trên mạng Internet. Ảnh minh hoạ.
Các đối tượng gồm: Vũ Đức Hậu (SN 1991, trú tại xã Yên Lập, huyện Hạ Hoà); Nguyễn Thị Hồng (SN 1972, ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn); Lê Hồng Phương (SN 1989, trú tại phường Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Đồng Xuân Phong (SN 1988); Nguyễn Thị Hậu (SN 1981, cùng trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm); Phạm Văn Hà (SN 1975, ở tại huyện Gia Lâm); Lê Viết Tuyên (SN 1979, ở tại quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Qua quảng bá của Nguyễn Thị Hồng, chị Vũ Thị Thủy, chị Tạ Thị Tâm (cùng trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã tham gia vào dự án ngân hàng số RVG. Chị Tâm sau đó tiếp tục tư vấn cho chị Nguyễn Thị Hoa (trú tại thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ) cùng tham gia vào dự án RVG.
Sau đó, đến ngày 20/2/2020, Hồng, Thủy, Tâm cùng Vũ Đức Hậu, Hà và Phong đến nhà chị Hoa để tiếp tục tư vấn, lôi kéo tham gia. Tại đây, các đối tượng giới thiệu Vũ Đức Hậu là Giám đốc dự án RVG - Ngân hàng số Vương Quốc Anh tại Việt Nam và đưa ra thông tin RVG là ngân hàng số của Vương Quốc Anh.
Theo lời giới thiệu của các đối tượng thì chị Hoa chỉ cần gửi tiền vào sẽ được hưởng lãi suất từ 8% đến 15%/ 1 tháng, cao hơn nhiều lần ngân hàng truyền thống, việc rút gốc, lãi dễ dàng. Trước những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn của các đối tượng, chị Hoa đã đồng ý tham gia gửi tiền vào ngân hàng số RVG với số tiền đóng góp là 150 triệu đồng.
Từ tháng 4 đến tháng 6/2020, chị Hoa đã 5 lần nhận được tiền gốc, lãi với số tiền trên 133 triệu đồng; số còn lại hơn 16 triệu đồng đến nay chưa trả. Song trên thực tế, việc các đối tượng trả tiền cho chị Hoa chỉ là thủ đoạn để nạn nhân tin tưởng, tiếp tục tham gia gửi thêm tiền và lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào RVG.
Sự việc bị vỡ lở vào tháng 6/2020, khi chị Hoa không được trả lại số tiền đã tham gia, không truy cập được vào ứng dụng RVG. Đến lúc này, chị Hoa liên lạc với Vũ Đức Hậu, Phong để đòi tiền nhưng không được. Biết mình bị lừa, ngày 23/7/2021 chị Hoa đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ trình báo nội dung sự việc trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra. Từ đây, vụ án đã được làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận:
Trong quá trình truy cập mạng Internet, Vũ Đức Hậu nắm bắt được nhu cầu giao dịch tiền ảo. Vào tháng 6/2019, đối tượng đã tạo ra một sàn giao dịch tiền điện tử (tiền ảo) lấy tên RSG Token giống hoạt động của đồng Bitcoin (BTC) và đồng Ethereum (ETH) trên thế giới để niêm yết và bán trên thị trường. Sau đó, Vũ Đức Hậu đã gặp và thuê Phương, xây dựng dự án tiền điện tử RVGToken với giá 130 triệu đồng.
Dựa trên ý tưởng của Hậu, Phương đã sao chép một số dự án tài chính tiền điện tử khi đó; tự biên soạn nhiều nội dung sai sự thật về hoạt động của đồng tiền số, địa chỉ công ty giả: tại 36-32 Willows Avenue, Alfreton, England, DE55 7ES và ban lãnh đạo là người nước ngoài giả: Dyland Welch và Connor Bates...
Tiếp đó, đối tượng xây dựng website RVGToken.io và ứng dụng RVGToken đưa lên không gian mạng mục đích để người tham gia tin tưởng đây là dự án có thật tại Anh Quốc mua đồng tiền ảo trên. Sau khi dự án được triển khai xây dựng đã không đưa vào hoạt động do không khả thi.
Khoảng cuối năm 2019 đầu năm 2020, qua mối quan hệ xã hội, Vũ Đức Hậu gặp Nguyễn Thị Hậu, Phong, Hồng, Hà và Tuyên. Vũ Văn Hậu tiếp tục nói với các đối tượng trên về dự án ngân hàng số RVG Token do Hậu tự lập ra; đồng thời bàn bạc và thống nhất với những người trên để cùng nhau góp vốn cổ phần, ban đầu mỗi người góp 100 triệu đồng để phát triển RVG với mục đích lôi kéo người tham gia gửi tiền vào RVG.
Đối tượng Phong đã đóng góp 50 triệu đồng, số tiền còn lại hai bên thoả thuận sẽ khấu trừ sau khi có lợi nhuận; Tuyên góp vốn bằng hình thức chuyển 20 ETH (tiền ảo) tương đương 125 triệu đồng; Nguyễn Thị Hậu, Hồng, Hà chưa có tiền nên sẽ khấu trừ sau khi có lợi nhuận và được Vũ Đức Hậu đồng ý. Vũ Đức Hậu, Nguyễn Thị Hậu, Phong, Hồng, Hà, Tuyên đã bàn bạc, thống nhất Vũ Đức Hậu là người đứng đầu, quản lý chung, trực tiếp quản lý điều tiết nguồn tiền của RVG trực tiếp chia tiền cho mọi người; Phong phụ trách maketting, quảng cáo, hỗ trợ kỹ thuật cho người tham gia, lôi kéo người tham gia.
Hà phụ trách đào tạo, tổ chức sự kiện, lôi kéo người tham gia. Hậu phụ trách hậu cần, lôi kéo người tham gia. Hồng phát triển thị trường, lôi kéo người tham gia. Tuyên phát triển thị trường, lôi kéo người tham gia, cụ thể là mảng doanh nghiệp. Tất cả đều thống nhất sẽ lấy 30% tiền của người tham gia để chi phí đi lại, duy trì vận hành hệ thống, trả thưởng... còn lại sẽ chia cho mỗi người tương ứng 10% của 30% tiền của người tham gia, 70% còn lại lấy của người tham gia sau trả gốc, lãi cho người tham gia trước.
Sau khi bàn bạc, thống nhất với những người trên, Vũ Đức Hậu đã chỉ đạo Phương sửa đổi một số nội dung như thay đổi logo nhận diện, sửa đổi một số tính năng, thay đổi website từ RVGtoken.io thành rvgglobal.io và ứng dụng RVGToken thành ROG Global (Ngân hàng số Vương quốc Anh). Trên thực tế, RVG không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động gì để phát sinh lợi nhuận mà thực chất là hình thức huy động vốn và trả lãi theo mô hình đa cấp, lấy của người sau trả cho người trước.
Nhóm đối tượng đưa ra mức lãi suất cao từ 8% đến 15%/1 tháng mục đích để đánh vào lòng tham của người tham gia. Đồng thời đưa ra chính sách hoa hồng để chính những người đã tham gia giới thiệu, lôi kéo thêm nhiều người khác. Trở lại trường hợp của nạn nhân Hoa, sau nhận tiền của nạn nhân, Vũ Đức Hậu đã chuyển ETH (tiền ảo) tương ứng 150 triệu đồng vào tài khoản trên ứng dụng RVG của chị Hoa để nạn nhân thấy khoản tiền gửi của mình vẫn còn. Trên thực tế, việc hiển thị chỉ là hình thức, toàn bộ tiền ảo đã chuyển về Vũ Đức Hậu quản lý. Sau khi chị Hoa tham gia, theo thống nhất trước đó, Vũ Đức Hậu đã lấy tiền của chị Hoa, cân đối số tiền và chia cho mọi người. Ngày 20/2/2020, Vũ Đức Hậu đã chuyển tiền cho các đối tượng cùng tham gia...
Xét xử vụ lừa bán "đất vàng" ở TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Trương Vui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Upexim sau khi mua lại khu đất vàng Hồ Tùng Mậu giữa trung tâm Sài Gòn, đã mang đi cầm cố cho ngân hàng, bán cho nhiều đối tác để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Sáng 17/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở lại phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị...