Truy tố ông Trầm Bê với khung hình phạt 12-20 năm tù
Bị cáo buộc cho vay hàng trăm tỷ đồng trái luật, ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, bị truy tố với khung hình phạt 12-20 năm tù.
Viện Kiểm s.át n.hân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trầm Bê (61 t.uổi), Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam) cùng 9 người khác về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Khoản 4 Điều 206 BLHS 2015.
Liên quan đến vụ án, Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CPXD TM Bình Phát) bị xét xử nhiều năm trước về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2007, Dương Thanh Cường có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát mua 10,5 ha đất (gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – QSDĐ) của các hộ dân ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Để có t.iền thực hiện dự án, Cường thế chấp khu đất này cho Agribank Chi nhánh 6 để vay 628 tỷ đồng.
Ông Trầm Bê ra tòa năm 2019 trong đại án Phạm Công Danh.
Đến tháng 4/2008, Cường mang bản photo khu đất này đến gặp Trầm Bê đề nghị vay t.iền. Ông Bê đồng ý với điều kiện có đủ hồ sơ, tài sản thế chấp. Lấy lý do chưa làm thủ tục sang tên khu đất cho công ty của mình nên Cường làm đơn gửi Agribank xin mượn lại. Ông ta sau đó mang đến Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay.
Video đang HOT
Sau khi được cán bộ Sở giao địch Ngân hàng Phương Nam thẩm định, Hội đồng tín dụng gồm Phan Huy Khang (Chủ tịch), Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung (ủy viên) đã ký duyệt cho công ty của Cường vay 190 tỷ nhưng chỉ giải ngân 130 tỷ. Khi toàn bộ tài sản thế chấp hoàn tất thủ tục công chứng sang tên Công ty Thanh Phát mới giải ngân số còn lại.
Cùng ngày (12/4/2008), ông Trầm Bê ký duyệt, giao Sở giao dịch giải ngân 130 tỷ đồng trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. “Bị can đã phê duyệt cho vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng”, VKS xác định.
Đến tháng 5/2008, Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng. Sau khi được Hội đồng tín dụng duyệt, Ngân hàng Phương Nam giải ngân cho Cường hơn 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tương đương 221 tỷ đồng) trong thời hạn một năm. Cường dùng hơn 131 tỷ đồng để tất toán khoản vay trước và 32 tỷ t.iền lãi, còn lại hơn 57 tỷ sử dụng cá nhân.
Đến hạn, Cường không có t.iền trả nợ khoản vay lần 2 nên Cường đề nghị Trầm Bê cho vay tiếp để đảo nợ. Ông Bê chỉ đạo cấp dưới duyệt giải ngân cho công ty của Cường vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng.
Đến đầu năm 2010, Cường gán toàn bộ 23 bất động sản ở Bình Chánh cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý tổng cộng 331 tỷ đồng gốc và lãi các khoản nợ.
Quá trình điều tra, Trầm Viết Trung cho biết, 12 ngày sau khi ký biên bản Hội đồng tín dụng và đề nghị Sở giao dịch thực hiện mọi biện pháp nghiệp vụ tránh rủi ro thì ông nghỉ việc, không thể theo dõi diễn biến khoản vay của Cường. Ông hoàn toàn không biết Cường l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Phương Nam vì chưa tiếp xúc với người này. Ông làm công ăn lương và chịu áp lực lớn từ Trầm Bê, hoàn toàn không có động cơ cá nhân vụ lợi.
Bộ Công an nhiều lần hoàn tất kết luận điều tra, không xử lý hình sự đối với ông Trung với lý do “khoản vay của Cường do ông này ký đã được tất toán, không có cơ sở xác định thiệt hại”. Tuy nhiên, VKSND Tối cao hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung xem xét trách nhiệm của ông này. Đến tháng 2 năm nay, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Trung.
Theo VKS, hành vi của Trầm Bê, Trầm Viết Trung và các đồng phạm ký duyệt hồ sơ giải ngân cho công ty của Cường vay trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, trong khi hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện đã vi phạm quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331 tỷ đồng. Trong đó, Trầm Viết Trung phải chịu trách nhiệm về hợp đồng cho vay lần đầu gây thiệt hại 127 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố ông Trầm Bê cùng loạt cán bộ ngân hàng
Đây là vụ án thứ hai ông Trầm Bê "dính án". Trước đó, tại đại án VNCB, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Trầm Bê 4 năm tù và bị cáo này đã chấp nhận thi hành án.
Ngày 13/3, nguồn tin riêng của T.iền Phong xác nhận , Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) chuyển VKSND Tối cao, đề nghị ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).
Ông Trầm Bê trong phiên tòa hồi 2018. Ảnh: Hải An.
Theo KLĐT của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 7/4/2018, Dương Thanh Cường (Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM gửi Ngân hàng Phương Nam vay 200 tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.
Ông Trầm Bê (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) đã chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và từ ngày 12/4/2008 đến ngày 23/4/2008 Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Công ty Bình Phát 130 tỷ đồng.
Đến tháng 5/2008, Cường gặp Trầm Bê xin vay thêm t.iền. Ông Bê đồng ý cho vay thêm bằng cách tất toán hồ sơ vay trước đây, đồng thời làm hồ sơ vay mới.
Ngày 23/5/2008, Cường ký giấy đề nghị vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC, tài sản thế chấp vẫn là 23 QSDĐ của lần vay đầu tiên.
Ngân hàng Phương Nam giải ngân 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tổng cộng 221 tỷ đồng). Cường dùng gần 131 tỷ đồng tất toán hợp đồng vay lần 1 và nhận thêm 90 tỷ đồng rồi dùng số t.iền này tiếp tục trả lãi vay 32 tỷ đồng.
Ngày 4/6/2009, đến hạn phải thanh toán hợp đồng lần 2 là 60 tỷ đồng và 9.441 lượng vàng, Cường đến gặp ông Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Trầm Bê đồng ý cho gia hạn bằng cách đảo nợ.
Phía Ngân hàng Phương Nam ký hợp đồng với Công ty Bình Phát với nội dung cho vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng. Ngày 11/10/2010, Cường ký giấy đề nghị gán tài sản thế chấp là 23 quyền sử dụng đất để cấn trừ nợ gốc, lãi tổng cộng 331 tỷ đồng. Ngày 14/1/2010 hai bên ký thanh lý hợp đồng, hoàn tất việc gán tài sản.
Tổng cộng Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng t.iền gốc và 146 tỷ đồng t.iền lãi. Đây cũng là số t.iền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.
Theo cơ quan điều tra, qua điều tra nhận thấy đủ cơ sở quy kết 10 bị can: Dương Thanh Cường về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Trầm Bê và 8 thuộc cấp: Phan Huy Khang - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam, Chủ tịch HĐTD; Trầm Việt Trung - cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực HĐTD; Phan Thị Hồng Vân - cựu đại diện pháp chế làm Ủy viên kiêm thư ký HĐTD; Phạm Trường Giang - cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch; Trần Quang Thắng - cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch; Ngô Văn Huốt - cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, Ủy viên HĐTD; Trịnh Bích Nga - cựu Trưởng phòng kinh doanh, Nguyễn Văn Phong - cựu Phó giám đốc, Ủy viên HĐTD, cùng bị đề nghị truy cứu tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo Tân Châu/Tiền Phong
Công an phát lệnh Truy nã nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Do khi khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã. T.iền Phong đưa tin, liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, cơ quan CSĐT, bộ Công an cho biết, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt...
