Truy tố nguyên phó tổng giám đốc Vinalines

Mai Hoàng Minh14:39 11/06/2013

Ngày 10/6, Viện KSNDTC ra cáo trạng truy tố ông Bùi Quốc Anh, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nguyên Giám đốc Cty Vận tải Biển Đông về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Bị truy tố cùng tội danh trên còn có các bị can: Đỗ Thị Bích Thủy, nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Thị Bích Thủy, nguyên thủ quỹ Cty Vận tải Biển Đông và nguyên Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 – Ngô Văn Nhuận.

Viện KSNDTC cũng truy tố ông Hoàng Gia Hiệp, nguyên Giám đốc Cty Cho thuê tài chính công nghiệp tàu thuỷ (VFC) về hành vi tham ô tài sản.

Tháng 8/2012, ông Hiệp đã bị TANDTC xử phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án gây thất thoát trên 910 tỷ đồng tại Tập đoàn Vinashin.

Theo cáo trạng, các bị can đã móc ngoặc với nhau trong việc mua tàu cũ giữa Cty Vận tải Biển Đông và VFC để lập khống hợp đồng thuê thầu phụ là Cty TNHH Tân Minh Nguyệt; ký khống 4 hợp đồng, sử dụng hồ sơ giả để hợp thức hồ sơ thanh toán, rút tiền.

Trong đó, ông Hoàng Gia Hiệp bị cáo buộc chiếm đoạt 50 triệu đồng; Bùi Quốc Anh không thông báo cho Ban mua bán tàu của Cty về việc ký hợp đồng, chỉ đạo Đỗ Thị Bích Thủy (khi đó là kế toán trưởng Cty Vận tải Biển Đông) dùng tiền của Cty để chi phí không đúng quy định, gây thiệt hại 4,7 tỷ đồng.

Video đang HOT

Cơ quan chức năng xác định, bị can Nhuận đóng vai trò giúp sức tích cực, trực tiếp chuyển các hợp đồng khống của Cty TNHH Tân Minh Nguyệt đến VFC và Cty Biển Đông, móc nối với các đối tượng để hợp thức hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại cho Cty Biển Đông và hưởng lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo vietbao

Nguyên phó tổng giám đốc SeABank bị khởi tố

Ngày 3/12, Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Giang về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang (39 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SeABank, kiêm giám đốc chi nhánh Hai Bà Trưng) bị cơ quan điều tra cáo buộc có hành vi tự ý ký và phát hành 12 chứng thư bảo lãnh vượt quá thẩm quyền quy định, để ngoài hệ thống sổ sách, không có hồ sơ lưu, không thu phí, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.

Tổng giá trị số chứng thư bảo lãnh đã được phát hành lên tới trên 310 tỉ đồng, đến nay đã quá hạn thanh toán nhưng các bên được bảo lãnh vẫn chưa thanh toán hoặc có biện pháp khắc phục. Đặc biệt, các bảo lãnh này đều không có tài sản đảm bảo.

Trước đó, giữa tháng 11, phía SeABank chính thức có công văn đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vi phạm của bà Giang và những người liên quan.

Việc bà Giang "tự ý" phát hành 12 chứng thư bảo lãnh bị phát giác khi SeABank liên tiếp nhận được các văn bản của các bên nhận bảo lãnh yêu cầu SeABank thanh toán tiền, kèm theo các chứng thư bảo lãnh do chi nhánh Hai Bà Trưng phát hành. Trên các chứng thư bảo lãnh có chữ ký đại diện hợp pháp của bà Giang và con dấu SeABank Hai Bà Trưng.

Qua rà soát, 12 chứng thư trên gồm bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh vay vốn, được phát hành từ tháng 3-2011 đến tháng 4-2012.

Trong đó giá trị lớn nhất là thư bảo lãnh thanh toán không số ngày 24-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán trị giá 150 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar khi công ty này bán cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel 150 trái phiếu Vina Megastar mệnh giá một tỉ đồng phát hành ngày 19-10-2011, trong thời hạn một năm.

Tiếp đó là thư bảo lãnh vay vốn số 12 ngày 12-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán lô hàng trị giá trên 54 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar theo hợp đồng mua bán ngày 6-10-2011 ký giữa Công ty cổ phần Máy - thiết bị dầu khí (PV Machino - số 8 Tràng Thi).

Thư bảo lãnh vay vốn 15-3-2012 của chi nhánh bảo lãnh trị giá trên 30 tỉ đồng cho Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị (số 27 Lê Đại Hành). Thư này được cấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) của của công ty Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hồ theo hợp đồng tín dụng ngày 14-3-2011...

Trong tổng số 12 chứng thư do bà Giang ký và phát hành có 9 chứng thư với tổng trị giá khoảng 275 tỉ đồng là phát hành cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar và các công ty con do Nguyễn Hoàng Long làm giám đốc.

Qua rà soát hồ sơ phát hành trên hệ thống và hồ sơ lưu giữ tại chi nhánh đều không phản ánh về các chứng thư nêu trên, thể hiện ở việc không có trong sổ công văn đi của ngân hàng, không có trên hệ thống phần mềm quản lý tín dụng của SeABank và không có hồ sơ cấp bảo lãnh tại chi nhánh.

Đối chiếu các quy định về phát hành chứng thư bảo lãnh, đại diện ngân hàng khẳng định 12 chứng thư trên đều bà Giang tự soạn thảo, đóng dấu của chi nhánh Hai Bà Trưng để phát hành, không tuân thủ các quy định của ngân hàng về phát hành chứng thư bảo lãnh.

Theo quy định của ngân hàng, quy trình phát hành chứng thư gồm: hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh khi trình chuyên viên quan hệ khách hàng thẩm định nếu không đủ điều kiện chuyển Trưởng phòng quan hệ khách hàng và trình giám đốc chi nhánh.

Trong phạm vi thẩm quyền của giám đốc chi nhánh sẽ tự quyết và phê duyệt, sau đó chuyển lại cho phòng khách hàng doanh nghiệp làm thủ tục, giám đốc chi nhánh phải làm tờ trình Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Về thẩm quyền của Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng, theo quyết định của Tổng giám đốc ngân hàng này, quy định hạn mức tín dụng và bảo lãnh cấp tối đa cho một khách hàng đến 10 tỉ đồng.

Trường hợp cấp bảo lãnh trên 10 tỉ đồng, giám đốc chi nhánh phỉ có trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, việc phát hành các chứng thư bảo lãnh với số tiền nói trên vượt thẩm quyền của chi nhánh nhưng không có báo cáo với lãnh đạo cấp trên của ngân hàng.

Ngày 28-4, SeABank đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của bà Giang. Hiện, ngân hàng mới chỉ phát hiện một cán bộ của chi nhánh Hai Bà Trưng có liên quan đến việc phát hành chứng thư bảo lãnh trên là Nguyễn Anh Quang, chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Theo Dantri

Chánh án đòi hối lộ để tuyên án treo Ngày 3-10, Cơ quan điều tra - Viện KSNDTC khởi tố bị can ông Đỗ Chí Nguyện, nguyên thẩm phán, Chánh án TAND huyện Mường Lát, Thanh Hóa về hành vi nhận hối lộ. Theo tin ban đầu, lợi dụng việc được giao xét xử một vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại thị trấn Mường Lát, ông Nguyện đã gặp...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Sinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướp

12:49:49 23/02/2025

Vụ cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop tại TP Thủ Đức để cướp tiền xảy ra ngày hôm qua (22/2) đã gây sự chú ý lớn của dư luận.

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .