Truy tố nguyên phó tổng giám đốc Vinalines
Ngày 10/6, Viện KSNDTC ra cáo trạng truy tố ông Bùi Quốc Anh, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nguyên Giám đốc Cty Vận tải Biển Đông về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Bị truy tố cùng tội danh trên còn có các bị can: Đỗ Thị Bích Thủy, nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Thị Bích Thủy, nguyên thủ quỹ Cty Vận tải Biển Đông và nguyên Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 – Ngô Văn Nhuận.
Viện KSNDTC cũng truy tố ông Hoàng Gia Hiệp, nguyên Giám đốc Cty Cho thuê tài chính công nghiệp tàu thuỷ (VFC) về hành vi tham ô tài sản.
Tháng 8/2012, ông Hiệp đã bị TANDTC xử phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án gây thất thoát trên 910 tỷ đồng tại Tập đoàn Vinashin.
Theo cáo trạng, các bị can đã móc ngoặc với nhau trong việc mua tàu cũ giữa Cty Vận tải Biển Đông và VFC để lập khống hợp đồng thuê thầu phụ là Cty TNHH Tân Minh Nguyệt; ký khống 4 hợp đồng, sử dụng hồ sơ giả để hợp thức hồ sơ thanh toán, rút t.iền.
Trong đó, ông Hoàng Gia Hiệp bị cáo buộc chiếm đoạt 50 triệu đồng; Bùi Quốc Anh không thông báo cho Ban mua bán tàu của Cty về việc ký hợp đồng, chỉ đạo Đỗ Thị Bích Thủy (khi đó là kế toán trưởng Cty Vận tải Biển Đông) dùng t.iền của Cty để chi phí không đúng quy định, gây thiệt hại 4,7 tỷ đồng.
Video đang HOT
Cơ quan chức năng xác định, bị can Nhuận đóng vai trò giúp sức tích cực, trực tiếp chuyển các hợp đồng khống của Cty TNHH Tân Minh Nguyệt đến VFC và Cty Biển Đông, móc nối với các đối tượng để hợp thức hồ sơ quyết toán, gây thiệt hại cho Cty Biển Đông và hưởng lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.
Theo vietbao
Nguyên phó tổng giám đốc SeABank bị khởi tố
Ngày 3/12, Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Giang về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Bà Nguyễn Thị Hương Giang (39 t.uổi, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SeABank, kiêm giám đốc chi nhánh Hai Bà Trưng) bị cơ quan điều tra cáo buộc có hành vi tự ý ký và phát hành 12 chứng thư bảo lãnh vượt quá thẩm quyền quy định, để ngoài hệ thống sổ sách, không có hồ sơ lưu, không thu phí, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Tổng giá trị số chứng thư bảo lãnh đã được phát hành lên tới trên 310 tỉ đồng, đến nay đã quá hạn thanh toán nhưng các bên được bảo lãnh vẫn chưa thanh toán hoặc có biện pháp khắc phục. Đặc biệt, các bảo lãnh này đều không có tài sản đảm bảo.
Trước đó, giữa tháng 11, phía SeABank chính thức có công văn đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vi phạm của bà Giang và những người liên quan.
Việc bà Giang "tự ý" phát hành 12 chứng thư bảo lãnh bị phát giác khi SeABank liên tiếp nhận được các văn bản của các bên nhận bảo lãnh yêu cầu SeABank thanh toán t.iền, kèm theo các chứng thư bảo lãnh do chi nhánh Hai Bà Trưng phát hành. Trên các chứng thư bảo lãnh có chữ ký đại diện hợp pháp của bà Giang và con dấu SeABank Hai Bà Trưng.
Qua rà soát, 12 chứng thư trên gồm bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh vay vốn, được phát hành từ tháng 3-2011 đến tháng 4-2012.
Trong đó giá trị lớn nhất là thư bảo lãnh thanh toán không số ngày 24-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán trị giá 150 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar khi công ty này bán cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel 150 trái phiếu Vina Megastar mệnh giá một tỉ đồng phát hành ngày 19-10-2011, trong thời hạn một năm.
Tiếp đó là thư bảo lãnh vay vốn số 12 ngày 12-10-2011 của SeABank Hai Bà Trưng bảo lãnh thanh toán lô hàng trị giá trên 54 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar theo hợp đồng mua bán ngày 6-10-2011 ký giữa Công ty cổ phần Máy - thiết bị dầu khí (PV Machino - số 8 Tràng Thi).
Thư bảo lãnh vay vốn 15-3-2012 của chi nhánh bảo lãnh trị giá trên 30 tỉ đồng cho Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị (số 27 Lê Đại Hành). Thư này được cấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) của của công ty Công ty TNHH Xây dựng và phát triển đô thị cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hồ theo hợp đồng tín dụng ngày 14-3-2011...
Trong tổng số 12 chứng thư do bà Giang ký và phát hành có 9 chứng thư với tổng trị giá khoảng 275 tỉ đồng là phát hành cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar và các công ty con do Nguyễn Hoàng Long làm giám đốc.
Qua rà soát hồ sơ phát hành trên hệ thống và hồ sơ lưu giữ tại chi nhánh đều không phản ánh về các chứng thư nêu trên, thể hiện ở việc không có trong sổ công văn đi của ngân hàng, không có trên hệ thống phần mềm quản lý tín dụng của SeABank và không có hồ sơ cấp bảo lãnh tại chi nhánh.
Đối chiếu các quy định về phát hành chứng thư bảo lãnh, đại diện ngân hàng khẳng định 12 chứng thư trên đều bà Giang tự soạn thảo, đóng dấu của chi nhánh Hai Bà Trưng để phát hành, không tuân thủ các quy định của ngân hàng về phát hành chứng thư bảo lãnh.
Theo quy định của ngân hàng, quy trình phát hành chứng thư gồm: hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh khi trình chuyên viên quan hệ khách hàng thẩm định nếu không đủ điều kiện chuyển Trưởng phòng quan hệ khách hàng và trình giám đốc chi nhánh.
Trong phạm vi thẩm quyền của giám đốc chi nhánh sẽ tự quyết và phê duyệt, sau đó chuyển lại cho phòng khách hàng doanh nghiệp làm thủ tục, giám đốc chi nhánh phải làm tờ trình Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt.
Về thẩm quyền của Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng, theo quyết định của Tổng giám đốc ngân hàng này, quy định hạn mức tín dụng và bảo lãnh cấp tối đa cho một khách hàng đến 10 tỉ đồng.
Trường hợp cấp bảo lãnh trên 10 tỉ đồng, giám đốc chi nhánh phỉ có trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, việc phát hành các chứng thư bảo lãnh với số t.iền nói trên vượt thẩm quyền của chi nhánh nhưng không có báo cáo với lãnh đạo cấp trên của ngân hàng.
Ngày 28-4, SeABank đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của bà Giang. Hiện, ngân hàng mới chỉ phát hiện một cán bộ của chi nhánh Hai Bà Trưng có liên quan đến việc phát hành chứng thư bảo lãnh trên là Nguyễn Anh Quang, chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.
Theo Dantri
Chánh án đòi hối lộ để tuyên án treo Ngày 3-10, Cơ quan điều tra - Viện KSNDTC khởi tố bị can ông Đỗ Chí Nguyện, nguyên thẩm phán, Chánh án TAND huyện Mường Lát, Thanh Hóa về hành vi nhận hối lộ. Theo tin ban đầu, lợi dụng việc được giao xét xử một vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại thị trấn Mường Lát, ông Nguyện đã gặp...