Truy tố một người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt

Lập nhiều công ty để huy động tài chính trái pháp luật, Kim Bumjae cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt Nam.

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung Hoon giới thiệu là tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước.

Kim Sung Hoon đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam để kêu gọi đầu tư, huy động tài chính.

Truy tố một người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt - Hình 1

Video đang HOT

Bị can Kim Bumjae.

Theo thỏa thuận, Kim Bumjae được hưởng 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Quá trình huy động tiền, các bị can đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore… có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao. Mục đích của các bị can khi làm việc trên nhằm huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker.

Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt.

Giám đốc bảo lãnh 14 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép bị bắt

Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc nhận 2.400 USD để đưa 14 người Hàn Quốc nhập cảnh theo dạng "chuyên gia".

Trưa 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng thực thi lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Trần Anh Tuấn, chủ 3 công ty tại địa phương.

Đầu tháng 2, 14 người Hàn Quốc đã liên hệ với một người đồng hương đang làm giám đốc công ty ở Việt Nam, để làm thị thực nhập cảnh, chi phí 2.500 USD/người. Giám đốc công ty người Hàn Quốc sau đó liên hệ với Tuấn.

Giám đốc bảo lãnh 14 chuyên gia nhập cảnh trái phép bị bắt - Hình 1

Nguyễn Trần Anh Tuấn (áo trắng) bị bắt trưa 12/5. Ảnh: Đông Khanh.

Nhà chức trách cáo buộc, Tuấn bảo lãnh cho công dân Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam theo dạng "chuyên gia", danh nghĩa làm việc cho công ty của mình. Ngoài ra, Tuấn còn giả chữ ký của bà Gan Gwang Eun, Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ MAIN, và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh.

Khi 12 người nhập cảnh thành công, người giám đốc Hàn Quốc liên hệ với Tuấn trước đó đã chuyển tiền công 2.400 USD (hai người còn lại chưa trả tiền). 14 người Hàn Quốc sau đó làm nhiều công việc khác nhau, không làm việc cho công ty của Tuấn.

Ngày 24/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn) đã phát hiện nhóm 14 người Hàn Quốc do Tuấn bảo lãnh nhập cảnh, lưu trú và hoạt động không đúng mục đích xin thị thực.

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam .

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Cận cảnh Tịnh thất Bồng Lai: Rộng 2000m2, nội bất xuất, ngoại bất nhập nhiều năm nay00:49Lộ góc camera khác: Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lao vào đánh trước shop Trang Nemo01:09Clip: Nghẹt thở giây phút bắt giữ thanh niên cướp ngân hàng 3 tỷ để mua xe phân khối lớn00:56NÓNG: Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố 3 tội danh, có tội loạn luân03:03Vụ án Loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai": Người phụ nữ "đặc biệt" gắn bó nhiều năm với Lê Tùng Vân, mẹ của những đứa trẻ bị gắn mác mồ côi là ai?02:03Thanh niên cướp tiền ngân hàng ở Hải Phòng đã lên Hà Nội mua xe phân khối lớn trị giá hơn 700 triệu đồng trước khi sa lưới01:15Lê Tùng Vân “Tịnh thất Bồng Lai” đối diện án tù chung thân, có tình tiết giảm nhẹ vì trên 70 tuổi? 03:43Lê Thanh Trùng Dương - "đệ tử ruột" của Lê Tùng Vân là ai mà lại khiến nhiều người tò mò khi bị tạm giam?00:40Ông Lê Tùng Vân từng khuyên phải học hỏi Diễm My về vấn đề đạo đức03:17TP.HCM: Xe máy dựng trước nhà bị kẻ trộm bẻ khóa lấy trong tích tắc01:35NÓNG: Khởi tố bổ sung tội giết người đối với dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi, cha ruột có thoát tội?03:30Diễn biến mới nhất vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân chưa bị khởi tố thêm tội danh03:40Xách cưa máy truy sát hàng xóm vì có… ác cảm01:00Diễn biến mới nhất vụ Công an Long An xử lý Tịnh thất Bồng Lai: Chưa bắt giam ai03:42Hé lộ nguyên nhân chỉ "cấm đi khỏi nơi cư trú" với Lê Tùng Vân chứ không bắt tạm giam03:27Tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù; Tề Trí Dũng 20 năm tù04:27YouTuber Lê Chí Thành lĩnh 2 năm tù vì "chống người thi hành công vụ"03:19TP.HCM: Xét xử Lê Chí Thành tội 'chống người thi hành công vụ'03:45Bộ Công an vào cuộc vụ CDC Bình Phước mua kit test Việt Á16:53Bắt 2 cán bộ ‘làm luật’ cho xe qua cửa khẩu Lạng Sơn giá 100-300 triệu đồng/xe06:33

Tiêu điểm

Lộ góc camera khác: Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lao vào đánh trước shop Trang Nemo
10:39:26 18/01/2022
Vụ 2 hotgirl Trang Nemo và Trần My lao vào ẩu đả: Công an công bố nguyên nhân ban đầu
10:26:56 18/01/2022
Hé lộ đoạn tin nhắn thể hiện thái độ kiên quyết của mẹ bé gái bị bạo hành đến chết
10:55:47 18/01/2022
Vụ nhiễm HIV, quan hệ đồng tính với nhiều trẻ em: Thêm nhiều nạn nhân nghi nhiễm
10:51:35 18/01/2022
NÓNG: Công an Thạch Thất khẩn trương điều tra vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, phát hiện nhiều vật như đinh bắn vào đầu
16:39:45 18/01/2022
Tài xế xe công nghệ dàn cảnh cướp điện thoại bán lấy tiền về quê ăn Tết
17:27:42 18/01/2022
Giám đốc Công an Hưng Yên lên tiếng vụ 5 người tử vong sau bữa ăn trưa
12:03:57 17/01/2022
Nữ đại gia bị tố lừa hàng trăm tỉ ở Vũng Tàu ra Hà Tĩnh đầu thú
00:23:02 19/01/2022
Rợn người với lời khai của kẻ sát hại chủ vườn cà phê, cướp tài sản ở Lâm Đồng
23:21:34 17/01/2022
Truy nã 2 bị can đánh nam quân nhân tử vong khi đang chở bạn gái
13:37:27 17/01/2022

Thông tin đang nóng

Showbiz từng có 1 Hoa hậu dính vào đường dây bán dâm 2500 đô và chịu án tù tội, cuộc sống hiện tại thế nào?
06:18:17 19/01/2022
Minh Luân - NS đa tình bị gia đình Dương Cẩm Lynh cấm cản trước ngày cưới, Lan Ngọc trả nhẫn cầu hôn 
07:44:14 19/01/2022
Tiêu chuẩn chọn vợ của Karik: Không cần quá xinh đẹp và kiếm tiền giỏi, quan trọng nhất là thứ này!
07:19:13 19/01/2022
Lê Tư kỷ niệm 13 năm ngày cưới, nhan sắc gây ‘sốc'
07:49:16 19/01/2022
Song Hye Kyo "xuống tóc" xinh xỉu hậu hết phim, nhưng ảnh cận mặt bóc sạch cả tá dấu hiệu lão hóa
06:39:37 19/01/2022
Con gái bị hóc kẹo, bố bình tĩnh ứng cứu, chỉ 10 giây đã vượt qua “cửa tử”
06:17:08 19/01/2022
'Triệu Mẫn' Trần Ngọc Kỳ trượt dốc
06:36:26 19/01/2022
Nam Thư gặp Anh Thư, nhan sắc kiều nữ lép vế chị đại 40?
06:50:53 19/01/2022
Kim Da Mi 'Our beloved summer' đẹp mê hồn thời chưa ra mắt
06:59:41 19/01/2022
Nữ diễn viên nhận "gạch đá" khi để con trai sưng vều môi dẫn đến sốt cao, tất cả vì 1 thói quen nhiều bà mẹ mắc phải
06:25:32 19/01/2022

Tin mới nhất

Chồng đi cai nghiện, vợ ở nhà bán ma túy

08:59:29 19/01/2022
Chồng nghiện ma túy rất nặng, vừa phải đi cai nghiện bắt buộc, ở nhà vợ vẫn bán ma túy cho các con nghiện khác để rồi bị công an bắt giữ

Cô gái bị đánh ghen trên quốc lộ

08:16:40 19/01/2022
Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang xác minh làm rõ vụ cô gái bị đánh ghen trên lề đường

Truy bắt hung thủ sát hại dã man 2 người ở Sơn La

08:05:57 19/01/2022
Theo thông tin từ lãnh đạo xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vào khoảng 15 giờ chiều 18/1, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, khiến 2 người tử vong

Vụ bé 3 tuổi nghi bị đinh cắm vào đầu: Vết thương đã có từ lâu?

07:56:44 19/01/2022
Theo nguồn tin, thời điểm vừa nhập viện, vết thương trên đầu cháu bé đã liền da. Chỉ khi chụp X-quang mới phát hiện được có dị vật cản quang trong sọ và vùng não

Thứ trưởng Công an: Điều tra thêm một số đối tượng vụ 'thông quan' giá 300 triệu

23:57:10 18/01/2022
Thứ trưởng Công an cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án liên quan một số đối tượng khác trong vụ xếp lốt xe xuất khẩu với giá 200-300 triệu đồng/xe

Người đàn ông mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi 180%/năm

23:12:00 18/01/2022
Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Tuấn mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi, với mức lãi suất từ 72% đến 180%/năm

Vụ 2 vợ chồng khoe tiền trên livestream bị cướp: Lý lịch "đen" của tên cướp táo tợn

22:44:04 18/01/2022
Theo cơ quan công an, cả 2 đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định

"Yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái hàng xóm rồi cho 10.000 đồng

21:43:19 18/01/2022
Lợi dụng lúc vắng người, Nguyễn Công Trường nhiều lần hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở cùng dãy trọ. Sau khi làm trò đồi bại, yêu râu xanh cho cháu bé 10.000 đồng

Khởi tố Chủ tịch xã tổ chức cho người nhà giết, mổ Hổ để nấu cao

19:57:21 18/01/2022
Cơ quan công an xác định ông Ngô Văn Quân đã tổ chức cho người nhà giết, mổ Hổ để nấu cao

Vụ lạm thu của sinh viên hơn 17,35 tỉ đồng: Khởi tố 2 cựu hiệu trưởng

19:54:44 18/01/2022
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa khởi tố 3 bị can, gồm 2 cựu hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa và một cựu trưởng phòng, đã lạm thu học phí và nhiều khoản tiền của học sinh, sinh viên hơn 17,35 tỉ đ...

Mua bán tài liệu thi chuyên viên chính, 3 cán bộ Sở Nội vụ Lạng Sơn bị tạm giữ

19:41:55 18/01/2022
Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra việc mua bán tài liệu bí mật nhà nước, xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn

Thứ trưởng Bộ Công an nói về quá trình xử lý vụ "thổi" giá kit test Việt Á

19:03:57 18/01/2022
Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin vụ Việt Á- một trong những vụ án mà cử tri nhiều địa phương rất bức xúc, đề nghị kết luận sớm, xử lý nghiêm và thông tin công khai...

Vượt tường vào khu cách ly thăm bạn gái, đánh cả công an

17:40:05 18/01/2022
Sau khi uống rượu, Lương Văn Nọi vượt tường vào khu cách ly thăm bạn gái và bị công an phát hiện. Nam thanh niên này gọi thêm bạn đuổi đánh cán bộ công an. Sự việc xảy ra ở Nghệ An

Bắt quả tang 19 nam nữ thanh niên "mở tiệc" ma túy trong quán karaoke

17:37:53 18/01/2022
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 19 nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang

Bắt 2 nghi phạm giật túi xách khiến người phụ nữ ngã đập đầu, bất tỉnh

17:33:15 18/01/2022
Công an TPHCM vừa bắt giữ 2 nghi phạm giật túi xách khiến người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, gây xôn xao dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo sau hàng loạt vụ cướp manh động

16:21:00 18/01/2022
Liên tiếp những vụ cướp tài sản xảy ra chỉ trong ít ngày, Công an Hà Nội đã xác định phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, đồng thời đưa ra những cảnh báo với người dân

Luật sư: Việc bạo hành bé 8 tuổi tử vong là do bản tính ác độc được bộc lộ

15:42:17 18/01/2022
Theo luật sư Thơm, việc bạo hành bé V.A. tử vong là do sự ích kỷ, nhỏ nhen, bản tính ác độc của kẻ gây án khi có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài

Đang ngủ bị gọi dậy than phiền con trai sát hại bố thương tâm

15:30:58 18/01/2022
Đang ngủ bị bố gọi dậy than phiền, Long bất ngờ lấy vật cứng giống chân giường đánh bố tử vong

Liều lĩnh lao thẳng xuống sông Đồng Nai để lặn vào bờ

15:27:02 18/01/2022
Vừa thấy bộ đội biên phòng và cảnh sát đường thủy, các đối tượng khai thác cát trái phép bỏ lại phương tiện, nhảy xuống sông Đồng Nai

Em trai đâm chết anh ở khu nhà trọ

15:23:06 18/01/2022
Trong lúc cự cãi, Trần Trung Hòa đã vung tay đánh mẹ ruột nên bị em trai cầm dao đâm, dẫn đến tử vong

Quảng Nam: Khách lẫn nhân viên dương tính ma túy trong quán karaoke

15:17:29 18/01/2022
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke, phát hiện 19 người bao gồm cả khách hát và nhân viên đều dương tính với ma túy

Lập trình viên thua cá độ bóng đá, trộm laptop của công ty để gỡ

15:15:07 18/01/2022
Một lập trình viên công ty phần mềm ở TP.Đà Nẵng vì mê cá độ bóng đá đã trộm, chiếm đoạt 5 máy tính xách tay (laptop) của công ty đi cầm cố

Lên mạng đặt mua pháo nổ tại TP.HCM đưa về Tây Ninh tiêu thụ

14:37:32 18/01/2022
Khai nhận với công an, Thông cho biết mình lên mạng đặt mua pháo nổ ở TP.HCM rồi mang về Tây Ninh tiêu thụ

Thanh Hóa: Ném vòng hoa đám ma, chất bẩn vào nhà dân, 7 thanh niên lĩnh án

14:20:52 18/01/2022
Trong 14 ngày, 7 thanh niên (đều ngụ tại TP.Thanh Hóa) đã 6 lần mang chất bẩn và vòng hoa đám ma đến ném vào một nhà dân, khiến cho cả khu dân cư hoang mang, lo lắng

Phú Yên: Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của phụ nữ

14:08:18 18/01/2022
Công an tỉnh Phú Yên đã khen thưởng các lực lượng có thành tích trong điều tra, truy xét, phát hiện và bắt giữ nghi phạm gây ra 6 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn

Kiến nghị hủy bản án ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Diễn biến tiếp theo thế nào?

11:40:38 18/01/2022
Luật sư nhận định, nếu nhất trí với kiến nghị của VKSND Tối cao về bản án hôn nhân và gia đình của ông Vũ và bà Thảo thì Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao sẽ quyết định về việc mở phiên họp để xem xét lại

Kẻ sát nhân đặc biệt nguy hiểm lộ diện: Cuộc vây bắt ở bữa tiệc của "dân anh chị"

11:04:45 18/01/2022
Sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ giết người rúng động dư luận, Sơn trốn chạy qua nhiều địa bàn suốt 13 năm. Khi hắn đang ở bữa tiệc của dân anh chị thì hàng chục công an ập vào

Có thể bạn quan tâm

Cây cột điện bị dính lời nguyền 'ôtô tông' 

Hài hước

08:59:51 19/01/2022
Ủa! Tui có tội tình gì đâu mà bị ôtô tông hoài vậy, cột điện said

Loạt phim bị cấm khắp thế giới vì cảnh nóng gây tranh cãi hàng đầu: "Lệch lạc tình dục" đến đáng sợ, hãi nhất phim khiến đạo diễn chết dã man!

Phim âu mỹ

08:59:06 19/01/2022
Không chỉ sở hữu những cảnh nóng 18 , hở hang đến quá mức, những bộ phim này còn làm khán giả phải thắc mắc về tính đạo đức của nhà làm phim

Đã mất điểm vì không làm điều này, Hồng Đăng còn cả gan "bật vợ tanh tách" ở Thương Ngày Nắng Về tập 29

Phim việt

08:58:36 19/01/2022
Thương Ngày Nắng Về tập 29 xoay quanh câu chuyện của hai chị em Vân Trang (Huyền Lizzie) và Vân Khánh (Lan Phương)

Cách làm Mứt táo dẻo ngon, không chua cũng không bị ngọt gắt

Ẩm thực

08:58:28 19/01/2022
Mứt táo cũng là món mứt rất phổ biến trong ngày Tết cổ truyền, ngoài các mứt truyền thống như mứt gừng, mứt cà rốt hay mứt dừa

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình game thủ nên tránh xa ở bản 12.2 sắp tới vì bị nerf quá nặng

Esport

08:58:13 19/01/2022
Với khả năng cung cấp thêm trang bị và vàng với khi hạ gục mục tiêu bằng kỹ năng, Tahm Kench sẽ giúp cả đội hình của bạn mạnh lên nhanh chóng và trở nên vô cùng khó chịu

Cưng muốn xỉu anh ''bảo mẫu'' chăm sóc cả đàn vịt con cực siêu, "cân" tất việc ăn, ngủ đến đi chơi của 8 chú vịt

Netizen

08:57:09 19/01/2022
Trẻ con và thú cưng có một sự gắn kết rất đặc biệt. Có một người bạn nhỏ luôn ở bên cạnh sẽ khiến cho bé cảm thấy vui vẻ, yêu đời và có trách nhiệm hơn

Lâm Đồng: Khuyến cáo du khách tự test Covid-19

Đời sống

08:56:22 19/01/2022
Lâm Đồng vận động người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần; khách lưu trú được khuyến cáo tự test Covid-19

Nửa đêm Hari Won tiết lộ càng chơi thân với ai thì bị người đó chửi, vì đâu nên nỗi?

Sao việt

08:56:21 19/01/2022
Dòng trạng thái khiến dân tình vừa đồng cảm vừa thích thú vì thái độ dỗi hờn đáng yêu của Hari Won

Nào phải Châu Tấn, đây mới là mỹ nhân suýt đóng nữ chính Như Ý Truyện: Đẹp nhất showbiz nhưng bảo đảm hại phim thê thảm!

Phim châu á

08:55:14 19/01/2022
Như Ý Truyện chắc chắn sẽ bay màu nếu cô này được đóng

Cận cảnh viên kim cương đen quý hiếm đến từ ngoài Trái Đất

Chuyện lạ

08:54:38 19/01/2022
Viên kim cương đen quý hiếm, lớn nhất thế giới, đến từ không gian ngoài Trái Đất cách đây hàng tỷ năm

VCK Asian Cup 2022: Dịch covid-19 đe dọa trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam

Bóng đá việt nam

08:53:21 19/01/2022
Tại VCK Giải Bóng đá Nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 diễn ra ở Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C gồm có đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar

Diễn viên hạng A mất sự nghiệp vì lấy nhầm chồng: Bị bạo hành dã man, ly hôn làm lại cuộc đời chưa lâu thì 3 người bỏ mạng

Hậu trường phim

08:52:18 19/01/2022
Cuộc đời của nữ diễn viên hạng A một thời này vẫn là góc khuất đáng sợ của showbiz đầy hào quang