Truy tố một người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt

Lập nhiều công ty để huy động tài chính trái pháp luật , Kim Bumjae cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt Nam .

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc ) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung Hoon giới thiệu là tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước.

Kim Sung Hoon đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam để kêu gọi đầu tư, huy động tài chính.

Truy tố một người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt - Hình 1

Video đang HOT

Bị can Kim Bumjae.

Theo thỏa thuận, Kim Bumjae được hưởng 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Quá trình huy động tiền, các bị can đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore… có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao. Mục đích của các bị can khi làm việc trên nhằm huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker.

Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt.

Giám đốc bảo lãnh 14 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép bị bắt

Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc nhận 2.400 USD để đưa 14 người Hàn Quốc nhập cảnh theo dạng "chuyên gia".

Trưa 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng thực thi lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Trần Anh Tuấn, chủ 3 công ty tại địa phương.

Đầu tháng 2, 14 người Hàn Quốc đã liên hệ với một người đồng hương đang làm giám đốc công ty ở Việt Nam, để làm thị thực nhập cảnh, chi phí 2.500 USD/người. Giám đốc công ty người Hàn Quốc sau đó liên hệ với Tuấn.

Giám đốc bảo lãnh 14 chuyên gia nhập cảnh trái phép bị bắt - Hình 1

Nguyễn Trần Anh Tuấn (áo trắng) bị bắt trưa 12/5. Ảnh: Đông Khanh.

Nhà chức trách cáo buộc, Tuấn bảo lãnh cho công dân Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam theo dạng "chuyên gia", danh nghĩa làm việc cho công ty của mình. Ngoài ra, Tuấn còn giả chữ ký của bà Gan Gwang Eun, Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ MAIN, và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh.

Khi 12 người nhập cảnh thành công, người giám đốc Hàn Quốc liên hệ với Tuấn trước đó đã chuyển tiền công 2.400 USD (hai người còn lại chưa trả tiền). 14 người Hàn Quốc sau đó làm nhiều công việc khác nhau, không làm việc cho công ty của Tuấn.

Ngày 24/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn) đã phát hiện nhóm 14 người Hàn Quốc do Tuấn bảo lãnh nhập cảnh, lưu trú và hoạt động không đúng mục đích xin thị thực.

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam .

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tạm giữ người bố xích chân kéo lê con trai trên đường phố ở Hải PhòngTạm giữ người bố xích chân kéo lê con trai trên đường phố ở Hải Phòng
22:01:04 06/07/2025
5 người bị khởi tố trong vụ án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 là ai?5 người bị khởi tố trong vụ án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 là ai?
21:39:40 07/07/2025
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc, nhiều lãnh đạo PJICOKhởi tố nguyên Tổng giám đốc, nhiều lãnh đạo PJICO
05:08:31 08/07/2025
Danh tính vợ chồng đánh bạc 100 lần tại King Club và "chạy" bệnh tâm thầnDanh tính vợ chồng đánh bạc 100 lần tại King Club và "chạy" bệnh tâm thần
05:16:05 08/07/2025
Kẻ cướp tiệm vàng ở Hà Nội sa lưới sau gần 6 giờ gây ánKẻ cướp tiệm vàng ở Hà Nội sa lưới sau gần 6 giờ gây án
09:30:03 07/07/2025
Khởi tố nguyên TGĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đào Nam HảiKhởi tố nguyên TGĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đào Nam Hải
19:23:26 07/07/2025
Ghen tuông, người đàn ông sát hại vợ giữa đườngGhen tuông, người đàn ông sát hại vợ giữa đường
12:37:56 08/07/2025
Hàng trăm người chứng kiến trục vớt thi thể 2 trẻ dưới hồ nước rộng 200 hectaHàng trăm người chứng kiến trục vớt thi thể 2 trẻ dưới hồ nước rộng 200 hecta
13:17:26 08/07/2025

Tin đang nóng

Hình ảnh cuối cùng của nhiếp ảnh gia Đức Dũng trước khi qua đời trong vụ cháy ở TPHCMHình ảnh cuối cùng của nhiếp ảnh gia Đức Dũng trước khi qua đời trong vụ cháy ở TPHCM
16:14:50 08/07/2025
Con thi ĐH điểm thấp, ông bố lái xe tải bất ngờ lôi ra một xấp giấy kèm câu nói khiến triệu người rơi nước mắtCon thi ĐH điểm thấp, ông bố lái xe tải bất ngờ lôi ra một xấp giấy kèm câu nói khiến triệu người rơi nước mắt
16:35:07 08/07/2025
Ảnh nét căng trung vệ ĐT Việt Nam cưới mẹ đơn thân, đám cưới xa hoa nhất nhì làng bóng ViệtẢnh nét căng trung vệ ĐT Việt Nam cưới mẹ đơn thân, đám cưới xa hoa nhất nhì làng bóng Việt
15:38:18 08/07/2025
Mỹ nhân Vườn Sao Băng mang thai với chồng cũ sau 4 tháng ly hôn mặc kệ đại gia này kịch liệt phản đốiMỹ nhân Vườn Sao Băng mang thai với chồng cũ sau 4 tháng ly hôn mặc kệ đại gia này kịch liệt phản đối
16:18:58 08/07/2025
Dịu dàng màu nắng - Tập 26: Nam bất ngờ vì Nghĩa bị từ chốiDịu dàng màu nắng - Tập 26: Nam bất ngờ vì Nghĩa bị từ chối
14:51:56 08/07/2025
Khối tài sản nghìn tỷ mà Diogo Jota để lại cho vợ goá con côiKhối tài sản nghìn tỷ mà Diogo Jota để lại cho vợ goá con côi
17:38:30 08/07/2025
Bà xã của 1 Shark nổi tiếng cho các quý tử hoá thân thành "nông dân nhí", tận hưởng mùa hè đầy thú vị bên trời ÂuBà xã của 1 Shark nổi tiếng cho các quý tử hoá thân thành "nông dân nhí", tận hưởng mùa hè đầy thú vị bên trời Âu
15:50:16 08/07/2025
Em chồng cưới chạy bầu, mẹ chồng muốn tôi đưa 100 triệu mua xe tặng, chồng tôi nói một câu khiến bà tái mặtEm chồng cưới chạy bầu, mẹ chồng muốn tôi đưa 100 triệu mua xe tặng, chồng tôi nói một câu khiến bà tái mặt
17:27:44 08/07/2025

Tin mới nhất

Bắt giữ nhiều vụ mua bán ma tuý tại khu vực biên giới Sơn La

Bắt giữ nhiều vụ mua bán ma tuý tại khu vực biên giới Sơn La

19:58:52 08/07/2025
Chỉ trong thời gian ngắn Công an các xã biên giới Phiêng Khoài và Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy tỉnh liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy.
Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng

19:54:36 08/07/2025
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Tĩnh Gia vào tối ngày 2/7...
Lật tẩy ổ, nhóm cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới

Lật tẩy ổ, nhóm cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới

19:50:23 08/07/2025
Từ những hình ảnh nhạy cảm mà các đối tượng này thu thập được dùng để khống chế, đe dọa các nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản, có những nạn nhân bị cưỡng đoạt hàng tỷ đồng và buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng trong thời gian dài.
Bị tuyên tử hình, kẻ sát hại 4 người thân trong gia đình đề nghị thi hành án sớm để "giải thoát"

Bị tuyên tử hình, kẻ sát hại 4 người thân trong gia đình đề nghị thi hành án sớm để "giải thoát"

19:46:41 08/07/2025
Công an đã bắt giữ Vương tại chùa Liên Trì, số 92/10 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khi Vương đang làm lễ cầu siêu cho 4 nạn nhân tại đây.
Danh sách 5 người bị khởi tố trong vụ Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2

Danh sách 5 người bị khởi tố trong vụ Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2

12:35:36 08/07/2025
Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin về việc khởi tố 5 người liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2.
Cháy dữ dội tại kho chứa vải bị khóa kín, khói đen bốc cao hàng trăm mét

Cháy dữ dội tại kho chứa vải bị khóa kín, khói đen bốc cao hàng trăm mét

12:32:41 08/07/2025
Kho chứa vải trên đường Nguyễn Đình Tựu, Đà Nẵng cháy dữ dội. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy.
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

06:22:28 08/07/2025
Công an xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành triệu tập 8 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Thu được hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ lừa đảo của Mr Pips

Thu được hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ lừa đảo của Mr Pips

05:13:24 08/07/2025
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, đồng thời thu giữ nhiều tài sản, bất động sản của liên quan đến vụ án.
Nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm "chạy" giấy tâm thần để "né" xử lý

Nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm "chạy" giấy tâm thần để "né" xử lý

05:11:06 08/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 33 bị can (trong đó có 14 giám định viên, 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 nhân viên hành chính thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa)
Đại gia nào muốn mua cổ phần của doanh nghiệp sở hữu "sòng bạc" King Club?

Đại gia nào muốn mua cổ phần của doanh nghiệp sở hữu "sòng bạc" King Club?

05:06:32 08/07/2025
Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng, cho Công ty HS của Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc, đang bỏ trốn) được kinh doanh trò chơi có thưởng tại "sòng bạc" King Club, ở tầng 1 Khách sạn Pullman, phố Cát Linh, Hà Nội.
Mối nguy hại từ các quán net

Mối nguy hại từ các quán net

05:02:34 08/07/2025
Mới đây, một vụ hành hung dã man tại tiệm game online ở phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh đã được phát hiện, khiến dư luận bức xúc và lo ngại về sự an toàn của thanh thiếu niên tại những địa điểm này.
Công an phát hiện hai thanh niên nằm bất động bên đường, 1 người tử vong

Công an phát hiện hai thanh niên nằm bất động bên đường, 1 người tử vong

19:18:12 07/07/2025
Trong lúc đánh nhau, thanh niên ở TP Cần Thơ bị đâm nhiều nhát. Sau đó, anh này được công an phát hiện nằm bất tỉnh trước cổng Đội Cảnh sát PCCC nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Cách đơn giản nhất để quyến rũ bạn đời

Cách đơn giản nhất để quyến rũ bạn đời

Kiến thức giới tính

20:34:04 08/07/2025
Không phải ánh mắt, không phải đôi môi, cũng không phải đường cong cơ thể, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra: mùi hương cá nhân mới là thứ đầu tiên khiến chúng ta ghi nhớ, và sau đó, bị quyến rũ.
Sợ hãi khi người yêu luôn bắt trả lời những câu hỏi 'khó đỡ'

Sợ hãi khi người yêu luôn bắt trả lời những câu hỏi 'khó đỡ'

Góc tâm tình

20:31:10 08/07/2025
Khi tôi đi đá bóng, người yêu ngồi ngoài cổ vũ. Lúc hai đứa đi về, cô ấy hỏi: Nếu em biến thành quả bóng thì anh có ĐÁ em không? .
Xôn xao loạt trai trẻ trong vụ Hồng Tỷ lên tiếng, 1 người đến giờ phút này mới biết đó là... nam giả nữ

Xôn xao loạt trai trẻ trong vụ Hồng Tỷ lên tiếng, 1 người đến giờ phút này mới biết đó là... nam giả nữ

Netizen

20:09:23 08/07/2025
Vụ người đàn ông họ Jiao (Hồng Tỷ) giả gái để lừa tình 1.691 chàng trai vẫn đang là chủ đề nóng tại Trung Quốc. Danh tính những người có liên quan đến vụ việc cũng bắt đầu được netizen tìm ra, trong đó có những hot boy, huấn luyện viên ...
Em Xinh Say Hi phát ngôn gây khó chịu nhất hiện tại

Em Xinh Say Hi phát ngôn gây khó chịu nhất hiện tại

Tv show

20:00:17 08/07/2025
Nhiều diễn biến thú vị ở màn chọn đội được lên sóng, nhưng bên cạnh đó cũng có một tình huống nhận về nhiều tranh cãi xoay quanh thái độ của Liu Grace.
Vụ Hồng Tỷ U40 giả gái lừa tình: Châu Kiệt Luân nằm trong danh sách gần 1.700 trai trẻ lộ clip nhạy cảm?

Vụ Hồng Tỷ U40 giả gái lừa tình: Châu Kiệt Luân nằm trong danh sách gần 1.700 trai trẻ lộ clip nhạy cảm?

Sao châu á

19:47:07 08/07/2025
Ông hoàng nhạc pop châu Á Châu Kiệt Luân đang bị réo tên ầm ĩ trong vụ Hồng Tỷ giả gái lừa gần 1.700 trai trẻ .
Tham quan, trải nghiệm các khu du lịch, vườn sinh thái

Tham quan, trải nghiệm các khu du lịch, vườn sinh thái

Du lịch

19:45:56 08/07/2025
Bên cạnh những địa danh du lịch nổi tiếng như: Vườn Quốc gia Tràm Chim, Làng hoa Sa Đéc, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Xẻo Quít, Trại rắn Đồng Tâm, Cù lao Thới Sơn
Trung Quốc đáp trả EU, hạn chế nhập khẩu thiết bị y tế

Trung Quốc đáp trả EU, hạn chế nhập khẩu thiết bị y tế

Thế giới

19:41:12 08/07/2025
Trung Quốc ngày 6.7 thông báo sẽ hạn chế các giao dịch mua thiết bị y tế từ Liên minh châu Âu (EU), như một động thái đáp trả hành động tương tự của Brussels vào tháng trước.
Hôm nay nấu gì: Bữa cơm chiều đậm đà trôi cơm

Hôm nay nấu gì: Bữa cơm chiều đậm đà trôi cơm

Ẩm thực

18:39:06 08/07/2025
Thực đơn bữa cơm chiều đậm đà trôi cơm. Thỉnh thoảng thay đổi cách chế biến sẽ khiến bữa cơm nhà thêm ngon và hấp dẫn.
Núi lửa đầu lâu và loạt ảnh trên cao gây sửng sốt

Núi lửa đầu lâu và loạt ảnh trên cao gây sửng sốt

Lạ vui

18:02:44 08/07/2025
Từ cá voi lặn giữa Đại Tây Dương, gấu Bắc Cực nghỉ sau bữa ăn trên tuyết đến miệng núi lửa Iceland tạo hình đầu lâu, loạt ảnh trên cao khiến người xem nín thở .
5 cách đầu tư tiền điện tử hiệu quả cho người mới

5 cách đầu tư tiền điện tử hiệu quả cho người mới

Thế giới số

18:00:58 08/07/2025
Ngày nay, tiền điện tử đã trở thành một thị trường đầy tiềm năng với tốc độ phát triển nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư, tổ chức và bất kỳ ai yêu công nghệ trên toàn thế giới.
Mẹ Hà Nội chia sẻ: Bị nghỉ việc đột ngột ở tuổi 39, tôi vẫn sống ổn nhờ có quỹ lập từ 4 năm trước

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Bị nghỉ việc đột ngột ở tuổi 39, tôi vẫn sống ổn nhờ có quỹ lập từ 4 năm trước

Sáng tạo

17:54:10 08/07/2025
Nhiều người vẫn nghĩ mất việc ở tuổi gần 40 là một cú sốc quá lớn, đặc biệt với phụ nữ có con nhỏ. Nhưng với chị Huyền - một mẹ Hà Nội 39 tuổi - tình huống ấy không khiến chị hoảng loạn.