Truy tố một người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt
Lập nhiều công ty để huy động tài chính trái pháp luật, Kim Bumjae cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt Nam.
Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung Hoon giới thiệu là tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước.
Kim Sung Hoon đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam để kêu gọi đầu tư, huy động tài chính.
Video đang HOT
Bị can Kim Bumjae.
Theo thỏa thuận, Kim Bumjae được hưởng 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).
Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.
Quá trình huy động tiền, các bị can đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore… có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao. Mục đích của các bị can khi làm việc trên nhằm huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker.
Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt.
Giám đốc bảo lãnh 14 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép bị bắt
Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc nhận 2.400 USD để đưa 14 người Hàn Quốc nhập cảnh theo dạng "chuyên gia".
Trưa 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng thực thi lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Trần Anh Tuấn, chủ 3 công ty tại địa phương.
Đầu tháng 2, 14 người Hàn Quốc đã liên hệ với một người đồng hương đang làm giám đốc công ty ở Việt Nam, để làm thị thực nhập cảnh, chi phí 2.500 USD/người. Giám đốc công ty người Hàn Quốc sau đó liên hệ với Tuấn.
Nguyễn Trần Anh Tuấn (áo trắng) bị bắt trưa 12/5. Ảnh: Đông Khanh.
Nhà chức trách cáo buộc, Tuấn bảo lãnh cho công dân Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam theo dạng "chuyên gia", danh nghĩa làm việc cho công ty của mình. Ngoài ra, Tuấn còn giả chữ ký của bà Gan Gwang Eun, Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ MAIN, và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh.
Khi 12 người nhập cảnh thành công, người giám đốc Hàn Quốc liên hệ với Tuấn trước đó đã chuyển tiền công 2.400 USD (hai người còn lại chưa trả tiền). 14 người Hàn Quốc sau đó làm nhiều công việc khác nhau, không làm việc cho công ty của Tuấn.
Ngày 24/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn) đã phát hiện nhóm 14 người Hàn Quốc do Tuấn bảo lãnh nhập cảnh, lưu trú và hoạt động không đúng mục đích xin thị thực.
Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam .
Giả doanh nhân đi cùng chuyên cơ đoàn Chủ tịch Quốc hội để ở lại Hàn Quốc Những người muốn sang Hàn Quốc lao động đã được các bị can "phù phép" thành các doanh nhân để cùng đi trên chuyên cơ của Đoàn Chủ tịch Quốc hội rồi trốn ở lại Hàn Quốc. Báo chí nước ngoài đưa tin về vụ việc 9 người Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc. Ngày 24/4, thông tin cho biết TAND...
![Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/thong-tin-moi-nhat-vu-co-gai-bi-bat-coc-doi-chuoc-150-trieu-dong-600x432-031-7367844-250x180.webp)
![Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/duong-day-lua-dao-13000-nguoi-biet-danh-ace-cua-3-quan-ly-cap-cao-600x432-513-7368325-250x180.webp)
!['Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/tran-lot-2-ti-dong-cua-nguoi-ban-dao-quat-600x432-013-7367360-250x180.webp)
![Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cong-an-bat-giu-mot-so-doi-tuong-danh-nguoi-cuop-giat-tai-san-o-chua-kim-tien-600x432-1ca-7372210-250x180.webp)
![Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/bo-cong-an-de-nghi-mo-rong-dieu-tra-duong-day-lua-dao-hon-13000-nguoi-600x432-c2f-7370867-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ket-luan-dieu-tra-vu-dau-doc-nguoi-tinh-bang-xyanua-roi-lai-xe-len-deo-bao-loc-tu-sat-600x432-112-7374679-250x180.webp)
Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong
![Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lam-ro-nhan-vien-bao-ve-tan-cong-tai-xe-o-to-o-tp-ho-chi-minh-600x432-c5c-7374671-250x180.webp)
Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh
![Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/trai-long-cua-cac-nan-nhan-tro-ve-tu-cong-ty-lua-dao-qua-mang-o-campuchia-600x432-819-7374662-250x180.webp)
Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia
![Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/khoi-to-nha-bao-quay-clip-san-ui-dat-de-de-doa-voi-tien-600x432-b23-7374660-250x180.webp)
Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền
![Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lua-giai-han-chiem-doat-hon-1-ty-dong-600x432-6c2-7374297-250x180.webp)
Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
![Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/dam-chet-nguoi-chi-vi-cau-noi-thach-thuc-trong-quan-ca-phe-600x432-44b-7374294-250x180.webp)
Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê
![Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ly-do-nguoi-dan-ba-dau-doc-nhan-tinh-lai-xe-lao-xuong-vuc-o-deo-bao-loc-600x432-9f4-7374283-250x180.webp)
Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng
![Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/triet-pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-tu-campuchia-vao-viet-nam-600x432-694-7374213-250x180.webp)
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam
![Đường đi của những lô đất hiếm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/duong-di-cua-nhung-lo-dat-hiem-600x432-f1d-7374211-250x180.webp)
Đường đi của những lô đất hiếm
![Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/danh-bai-thua-hon-300-trieu-dung-sung-de-doa-lay-lai-tien-600x432-317-7374209-250x180.webp)
Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền
![3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/3-thanh-nien-giet-nguoi-sau-cuoc-nhau-600x432-729-7374180-250x180.webp)
3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu
![Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/xe-khach-lat-giua-quoc-lo-1a-3-nguoi-tu-vong-va-nhieu-nguoi-bi-thuong-600x432-0f6-7374176-250x180.webp)
Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng
Có thể bạn quan tâm
!["Thánh body" mắt to một cách vô lý, đi cắt tóc gây náo loạn cả salon](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/thanh-body-mat-to-mot-cach-vo-ly-di-cat-toc-gay-nao-loan-ca-salon-600x432-904-7374715-250x180.webp)
"Thánh body" mắt to một cách vô lý, đi cắt tóc gây náo loạn cả salon
Netizen
11:09:23 09/02/2025![Chứng kiến Riot "tự hủy", cộng đồng LMHT ngán ngẩm hiến kế "bào tiền"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/chung-kien-riot-tu-huy-cong-dong-lmht-ngan-ngam-hien-ke-bao-tien-600x432-034-7374713-250x180.webp)
Chứng kiến Riot "tự hủy", cộng đồng LMHT ngán ngẩm hiến kế "bào tiền"
Mọt game
11:04:34 09/02/2025![Bé gái đi du lịch chụp ảnh lưu niệm, nhiều năm sau vẫn đứng ở nơi đó nhưng đã thành đại minh tinh](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/be-gai-di-du-lich-chup-anh-luu-niem-nhieu-nam-sau-van-dung-o-noi-do-nhung-da-thanh-dai-minh-tinh-600x432-c4e-7374706-250x180.webp)
Bé gái đi du lịch chụp ảnh lưu niệm, nhiều năm sau vẫn đứng ở nơi đó nhưng đã thành đại minh tinh
Người đẹp
11:04:26 09/02/2025![Độc đáo ngôi nhà có mái hình cánh buồm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/dtcl-mua-13-doi-gio-voi-doi-hinh-garen-phu-thuy-di-ma-cuc-khoe-sat-thuong-vo-han-600x432-0e8-7374710-250x180.webp)
Độc đáo ngôi nhà có mái hình cánh buồm
Sáng tạo
11:03:05 09/02/2025![Simeone con 'nổi loạn' ở derby Madrid?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/simeone-con-noi-loan-o-derby-madrid-600x432-a9c-7374704-250x180.webp)
Simeone con 'nổi loạn' ở derby Madrid?
Sao thể thao
10:59:47 09/02/2025![Phong cách ngày càng xuất sắc của Thanh Thủy sau khi đăng quang Miss International 2024](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/phong-cach-ngay-cang-xuat-sac-cua-thanh-thuy-sau-khi-dang-quang-miss-international-2024-600x432-446-7374698-250x180.webp)
Phong cách ngày càng xuất sắc của Thanh Thủy sau khi đăng quang Miss International 2024
Phong cách sao
10:40:14 09/02/2025![Loại rau gia vị được coi là cây phong thủy hút may mắn, tài lộc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bac-thay-phong-thuy-du-bao-nam-2025-tuoi-than-kho-tan-cam-lai-phuc-loc-day-vuot-qua-chong-gai-don-thai-hoa-600x432-40f-7374694-250x180.webp)
Loại rau gia vị được coi là cây phong thủy hút may mắn, tài lộc
Trắc nghiệm
10:32:05 09/02/2025![Tướng Nga: 90% tên lửa hiện đại phương Tây cấp cho Ukraine bị bắn hạ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tuong-nga-90-ten-lua-hien-dai-phuong-tay-cap-cho-ukraine-bi-ban-ha-600x432-e29-7374656-250x180.webp)
Tướng Nga: 90% tên lửa hiện đại phương Tây cấp cho Ukraine bị bắn hạ
Thế giới
09:28:41 09/02/2025![Địa điểm du lịch gần Hà Nội đẹp mê ly, khách thoải mái check-in dịp Tết](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/dia-diem-du-lich-gan-ha-noi-dep-me-ly-khach-thoai-mai-check-in-dip-tet-600x432-6a2-7374648-250x180.webp)
Địa điểm du lịch gần Hà Nội đẹp mê ly, khách thoải mái check-in dịp Tết
Du lịch
09:05:00 09/02/2025![Lái xe "lố" 4 giờ nhưng không thể dừng vì ùn tắc, thiếu trạm nghỉ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lai-xe-lo-4-gio-nhung-khong-the-dung-vi-un-tac-thieu-tram-nghi-600x432-198-7374640-250x180.webp)
Lái xe "lố" 4 giờ nhưng không thể dừng vì ùn tắc, thiếu trạm nghỉ
Tin nổi bật
08:54:04 09/02/2025![Phát hiện số vàng trị giá 1,7 tỷ đồng giấu bên trong máy xay sinh tố](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/phat-hien-so-vang-tri-gia-17-ty-dong-giau-ben-trong-may-xay-sinh-to-600x432-7c2-7374623-250x180.webp)