Truy tố một người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt
Lập nhiều công ty để huy động tài chính trái pháp luật, Kim Bumjae cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt Nam.
Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung Hoon giới thiệu là tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước.
Kim Sung Hoon đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam để kêu gọi đầu tư, huy động tài chính.
Video đang HOT
Bị can Kim Bumjae.
Theo thỏa thuận, Kim Bumjae được hưởng 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).
Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.
Quá trình huy động tiền, các bị can đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore… có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao. Mục đích của các bị can khi làm việc trên nhằm huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker.
Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt.
Giám đốc bảo lãnh 14 'chuyên gia' nhập cảnh trái phép bị bắt
Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc nhận 2.400 USD để đưa 14 người Hàn Quốc nhập cảnh theo dạng "chuyên gia".
Trưa 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng thực thi lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Trần Anh Tuấn, chủ 3 công ty tại địa phương.
Đầu tháng 2, 14 người Hàn Quốc đã liên hệ với một người đồng hương đang làm giám đốc công ty ở Việt Nam, để làm thị thực nhập cảnh, chi phí 2.500 USD/người. Giám đốc công ty người Hàn Quốc sau đó liên hệ với Tuấn.
Nguyễn Trần Anh Tuấn (áo trắng) bị bắt trưa 12/5. Ảnh: Đông Khanh.
Nhà chức trách cáo buộc, Tuấn bảo lãnh cho công dân Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam theo dạng "chuyên gia", danh nghĩa làm việc cho công ty của mình. Ngoài ra, Tuấn còn giả chữ ký của bà Gan Gwang Eun, Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ MAIN, và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh.
Khi 12 người nhập cảnh thành công, người giám đốc Hàn Quốc liên hệ với Tuấn trước đó đã chuyển tiền công 2.400 USD (hai người còn lại chưa trả tiền). 14 người Hàn Quốc sau đó làm nhiều công việc khác nhau, không làm việc cho công ty của Tuấn.
Ngày 24/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn) đã phát hiện nhóm 14 người Hàn Quốc do Tuấn bảo lãnh nhập cảnh, lưu trú và hoạt động không đúng mục đích xin thị thực.
Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam .
Giả doanh nhân đi cùng chuyên cơ đoàn Chủ tịch Quốc hội để ở lại Hàn Quốc Những người muốn sang Hàn Quốc lao động đã được các bị can "phù phép" thành các doanh nhân để cùng đi trên chuyên cơ của Đoàn Chủ tịch Quốc hội rồi trốn ở lại Hàn Quốc. Báo chí nước ngoài đưa tin về vụ việc 9 người Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc. Ngày 24/4, thông tin cho biết TAND...