Truy tố mẹ 71 tuổi cùng 2 con gái thu gom hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Bà Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng 2 con gái bị truy tố do thu gom hơn 4.000 tài khoản ngân hàng chuyển sang Campuchia phục vụ cờ bạc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Võ Thị Lệ (71 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, cùng là con bà Lệ) và 9 đồng phạm về các tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hồi tháng 7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án, nhưng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề. Trong quá trình điều tra bổ sung, một bị can đang bị truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bị khởi tố thêm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các bị can tại phiên tòa hồi tháng 7 (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh giữ vai trò Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company, có trụ sở tại Campuchia. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc, có nhu cầu mua, thuê số lượng lớn tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc.

Tháng 4/2021, Vũ Oanh móc nối với một người tên Mia (chưa rõ lai lịch), làm đầu mối liên hệ với Nguyễn Tuyết Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động đánh bạc. Cùng thời điểm, Vũ Anh rủ Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm, tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với người tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) để mở rộng hoạt động thuê tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, chuyển sang Campuchia cho nhóm này sử dụng.

Để điều hành đường dây, Minh Khang lập nhóm trên ứng dụng Telegram nhằm trao đổi, phân công công việc và quản lý hoạt động thuê tài khoản ngân hàng. Theo cáo trạng, các tài khoản Kim, Minh Khang, Hanan và Gaby do Vũ Oanh sử dụng; tài khoản Bonnie do Vũ Anh sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, Vũ Anh tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Trong khi đó, Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.

Số tiền thu được được các bị can sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có việc trả tiền cho người cho thuê tài khoản, chi tiêu cá nhân và đặt cọc mua căn hộ. Theo cáo trạng, các hành vi này nhằm chuyển đổi, sử dụng và làm thay đổi hình thức của tiền có nguồn gốc từ tội phạm, qua đó che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Với vai trò đồng phạm, từ tháng 4 đến tháng 12/2021, Võ Thị Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng, đồng thời môi giới cho 10 người khác mở thêm 170 tài khoản để Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.

Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị áp dụng các tình tiết tăng nặng gồm phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 2 lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Các bị can được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.