Mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân để dựng kịch bản lừa hơn 5.400 người

Trần Quang Đạo bị cáo buộc mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, dựng kịch bản tặng quà, trúng thưởng để cùng đồng phạm lừa hơn 5.400 người, chiếm đoạt 39,6 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Trần Quang Đạo (34 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 180 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/6/2025, Đạo là chủ mưu, tổ chức hoạt động lừa đảo dựa trên dữ liệu cá nhân của những người lớn tuổi, có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng hạn chế kiến thức xã hội, công nghệ.

Bị can Trần Quang Đạo (Ảnh: Công an cung cấp).

Để có nguồn dữ liệu, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Đạo mua của Trần Tấn Tài hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Để có dữ liệu này, Tài mua từ nhiều nguồn trên mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng rồi bán lại cho Đạo, hưởng lợi gần 770 triệu đồng.

Có dữ liệu trong tay, từ ngày 1/3 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn để thực hiện 11.143 đơn hàng, lừa hơn 5.400 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Đạo thành lập 4 công ty, cửa hàng tại TPHCM gồm: Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Ress Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng TikTok Shop Resshose, sau đó nhờ người thân, bạn bè đứng tên.

Đạo dựng kịch bản, đào tạo nhân viên mạo danh bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe để gọi điện cho người lớn tuổi, thông báo trúng thưởng, tạo lòng tin rồi từng bước yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Theo kịch bản, nhân viên gọi điện báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào, mỗi tháng một hộp 6 lon, chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu. Khi khách đồng ý, hàng được gửi qua đơn vị vận chuyển để thu tiền.

Khoảng 2-3 ngày sau, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi, thông báo khách đủ điều kiện tham gia quay thưởng với các phần quà trị giá 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt.

Muốn nhận giải, người tham gia phải nộp 730.000-990.000 đồng phí hồ sơ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thông báo nạn nhân trúng giải có giá trị lớn hơn, yêu cầu chuyển thêm 1-3 triệu đồng với lý do hoàn thiện hồ sơ, xuất kho và cam kết hoàn tiền khi nhận quà.

Thủ đoạn này được lặp lại nhiều lần với các lý do khác nhau, khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc mất liên lạc với người gọi.

Viện KSND Tối cao đánh giá nhóm này hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ hơn 3.450 bị hại; hơn 1.960 trường hợp còn lại đã được thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả.