Truy tố hàng loạt cán bộ thuế, hải quan “nhắm mắt” bỏ qua sai phạm
Ngày 27-4, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 29 bị can về các tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong số này có 14 bị can là giám đốc, phó giám đốc, thủ quỹ các doanh nghiệp tư nhân, bị truy tố về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và tội mua bán trái phép hóa đơn. 8 bị can nguyên là Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Thuế huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 7 bị can nguyên là cán bộ hải quan… bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, từ tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, lợi dụng vào chính sách hoàn thuế GTGT, Phạm Thanh Dũng (Giám đốc Công ty Tân Thành Lợi) đã có hành vi gian dối sử dụng pháp nhân của nhiều công ty, trực tiếp mua hoặc chỉ đạo người khác mua tổng cộng 2.076 hóa đơn GTGT khống từ nhiều doanh nghiệp khác. Sau đó, Dũng đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi gian lận, tạo dựng hơn 40 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Qua đó, Phạm Thanh Dũng và các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty, chiếm đoạt tổng cộng hơn 43 tỉ đồng.
Theo điều tra, xác minh của cơ quan tố tụng, để che giấu hành vi phạm tội, Phạm Thanh Dũng đã móc nối, chi t.iền tỉ cho cán bộ hải quan và cán bộ thuế; trong đó chi hơn 1,1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan cửa khẩu Bắc Đai, tỉnh An Giang.
Video đang HOT
Cụ thể, bị can Thái Sơn Hải – nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai, trong thời gian từ tháng 4-2011 đến tháng 8-2013, đã ký 390 tờ khai hải quan cho các công ty của Dũng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý do đã nhận t.iền bồi dưỡng nên khi cán bộ cấp dưới phát hiện số hàng hóa thuộc nhóm công ty của Dũng không đúng với thực tế, ông Hải đã chỉ đạo sửa lại kết quả kiểm hóa, tiếp tục cho các công ty này được xuất khẩu…
Tương tự, bị can Đinh Hồng Lĩnh – nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang đã bỏ qua sai phạm cho nhóm công ty của đối tượng Dũng và nhận số t.iền bồi dưỡng gần 150 triệu đồng.
Trong số các bị can là cán bộ thuế, bị can Võ Văn Ngoan trước khi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế An Giang, là Chi cục phó Chi cục Thuế huyện An Phú được phân công phụ trách giải quyết hồ sơ hoàn thuế của nhóm công ty đối tượng Dũng. Hàng tháng, ông Ngoan nhận 10 triệu đồng/hồ sơ hoàn thuế của Dũng, từ đó nhắm mắt bỏ qua những sai phạm. Tổng số t.iền cán bộ thuế này thu lợi bất chính là 200 triệu đồng…
Theo_An ninh thủ đô
Khởi tố nguyên Chi cục trưởng thi hành án "vòi tiền"
Tin tức nói khi còn đương chức, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự (THADS) huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt của người thắng kiện.
Tin tức riêng của báo điện tử Người Đưa tin, ngày 28/4 cho biết, Cơ quan điều tra hình sự của Viện KSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hứa Xuân Hương - nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi của tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Bị can Hương được tại ngoại để hầu tra.
Chi Cục thi hành án huyện Mỹ Xuyên nơi xảy ra vụ việc vòi t.iền của nguyên Chi cục trưởng vụ việc, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp kinh doanh thương mại về "hợp đồng mua bán hàng hóa" giữa ông Lê Văn N. (44 t.uổi, ngụ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, giám đốc doanh nghiệp tư nhân M.A.) với ông T. Cáo trạng cho biết, doanh nghiệp M.A. có mua hàng hóa của ông T. số tổng số t.iền phải trả là 734 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân M.A. cố ý chây ỳ không trả số t.iền trên.
Tại phiên sơ thẩm, ông T. được tòa tuyên thắng kiện và buộc doanh nghiệp M.A. phải trả số t.iền 734 triệu đồng. Do không đồng ý với bản án, doanh nghiệp tư nhân M.A. nộp đơn lên TAND Sóc Trăng kháng nghị phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa tuyên buộc doanh nghiệp tư nhân M.A. hoàn trả cho ông T. số t.iền nêu trên.
Bản án có hiệu lực, ông T. được hướng dẫn đến Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên đề nghị xác minh tài sản của bên thua kiện là doanh nghiệp tư nhân M.A.. Tuy nhiên, bị can Hương lúc này với tư cách là Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên trong vai trò là chấp hành viên thi hành bản án liên quan đến tranh chấp nói trên đã thiếu hợp tác với ông T.
Sau thời gian cố gắng liên lạc, không dễ dàng gặp mặt chấp hành viên Hương, bấy giờ ông T. mới hiểu ông Hương muốn "làm luật". Khi tiếp cận được ông Hương, ông T. được ông Hương yêu cầu "chung chi" và chuyển t.iền v.ào tài khoản của ông ta. Biết hành vi đưa hối lộ là vi phạm pháp luật, tuy nhiên nếu không "chung chi" cho ông Hương thì ông T. sẽ không thể thi hành án buộc doanh nghiệp tư nhân M.A. trả số t.iền 734 triệu đồng nên ông T. đồng ý. Do gia đình đang khó khăn nên sau nhiều ngày ông T. mới kiếm được t.iền và chuyển vào tài khoản cho ông Hương.
Sau khi chuyển t.iền v.ào tài khoản của ông Hương, ông T. gọi điện báo tin và đề nghị "cố gắng giúp đỡ cho em". Nhận được t.iền, ông Hương hứa như "đinh đóng cột" với ông T. là việc thi hành án sẽ gấp rút được tiến hành. Vào thời điểm này, ông T. yên tâm khi nghĩ rằng ông Hương đã nhận t.iền của mình nên việc thi hành án sẽ được giải quyết sớm. Tuy nhiên, nhiều lần tìm gặp ông Hương để hỏi về việc thi hành án nhưng ông T. không nhận được câu trả lời cụ thể về việc thi hành án.
Và ông Hương lại cố tình trì trệ việc thi hành bản án. Do chờ đợi quá lâu, trong khi điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, ông T. quyết định tố cáo toàn bộ đến cơ quan chức năng. Ngoài việc tố cáo hành vi làm khó của ông Hương, ông T. cũng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết việc thi hành án cho mình.
Khi cơ quan chức năng vào cuộc, hành vi nhận t.iền của ông Hương được xác định 2 lần. Lần thứ nhất là vào ngày 13/4/2012 tại chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên, ông T. viết tờ biên nhận tự nguyện nộp t.iền hỗ trợ chi phí xác minh. Hai tháng sau, vào ngày 24/6/2013, ông T. chuyển khoản cho ông Hương thêm một số t.iền nữa. Tổng cộng số t.iền mà ông Hương nhận của ông T. theo cơ quan điều tra là 20 triệu đồng.
Nguyễn Linh
Theo_Người Đưa Tin
Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN hầu tòa Linh cùng với thuộc cấp của mình tạo điều kiện cho Diễm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của KTC hơn 50,5 tỉ đồng. Ảnh minh họa Ngày 28.3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và...