Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ 39 tỷ đồng

Nguyễn Hưng23:34 20/05/2025

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, Bộ Tư pháp ) về tội “Nhận hối lộ” số tiền 39 tỷ đồng.

Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị can: Phạm Quang Hậu (nhân viên Công ty luật Vicco ), Lương Nhân Hòa (cựu Phó Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia) và Nguyễn Đình Cảnh (cựu Trưởng phòng hành chính Trung tâm LLTP Quốc gia).

Liên quan đến vụ án , 12 bị can bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và 4 bị can bị truy tố về tội tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” gồm: Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco), Nguyễn Quốc Huy ( trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thư (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang ( trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Cường (Biên tập viên Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp), Nguyễn Lê Thành (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); Tạ Thị Trang (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), Đinh Văn Dư (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Hà Thanh Hằng (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Hướng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gia Hợp), Nguyễn Thị Ngọc (cựu chuyên viên Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cán bộ Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Phương Nam (cựu Phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội) và Nguyễn Tú Anh (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trương Thị Nga (cựu công chứng viên), Lại Hồng Khánh (cựu công chứng viên), Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm) và Vũ Nam (cựu công chứng viên).

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm LLTP Quốc gia có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong lĩnh vực lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp giao, trong đó có nhiệm vụ cấp phiếu LLTP.

Video đang HOT

Theo quy định, người muốn được cấp phiếu LLTP phải nộp tờ khai kèm theo bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Nếu hợp lệ, Trung tâm LLTP Quốc gia sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu LLTP, lệ phí 200 nghìn đồng một lần, một người.

Tuy nhiên, Hoàng Quốc Hùng chỉ đạo không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Để thực hiện được việc cấp phiếu LLTP không đúng quy định, Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm LLTP Quốc gia phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP.

Hai bị can Lương Nhân Hòa và Nguyễn Đình Cảnh.

Với vai trò Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia, Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP nhưng lại cho người quen của mình là Phạm Quang Hậu làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP.

Những đầu mối khác do vậy phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu LLTP.

Hùng yêu cầu Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng một hồ sơ được cấp phép. Tiền sẽ được Hậu tổng hợp, đưa cho Hùng vào thứ 6 hàng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.

Để có tiền đưa cho Hùng, Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 đến 850.000 đồng một hồ sơ, tùy từng thời điểm. Nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu LLTP, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng.

Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi từ 50.000 đến 300.000 đồng một hồ sơ.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hùng có hành vi nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua việc giải quyết hồ sơ, cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp. Trong số tiền trên, Hùng chiếm đoạt 39 tỷ đồng và đến nay đã nộp lại hơn 37 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".

Trong vụ án, 35 bị can khác chịu truy tố về các hành vi gồm "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Nhận hối lộ";

Để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỷ đồng của Công ty ECPAY tại ngân hàng và chi trả cho các hoạt động khác của công ty và trả nợ các cá nhân, tổ chức tín dụng khác, được sự đồng ý của Đào Hoàng Thắng và sự hướng dẫn của Phạm Như Hà, Nguyễn Thành Nhân, Vương Thị Bích Ngọc, từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023, Lã Quang Bình đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.

Đối tượng Lã Quang Bình.

Ngoài ra, để có tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, thu lợi bất chính và sử dụng mục đích cá nhân, Phạm Như Hà, Vương Thị Bích Ngọc đã móc nối với Nguyễn Hoài Anh sử dụng 2 công ty của Nguyễn Hoài Anh để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho một ngân hàng hơn 137,5 tỷ đồng. Tổng số tiền ngân hàng này bị thiệt hại là hơn 1.086 tỷ đồng.

Đào Hoàng Thắng biết các công ty của Lã Quang Bình không đủ điều kiện để được ngân hàng tiếp tục cấp tín dụng nhưng Thắng vẫn ủy quyền cho Phạm Như Hà phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân cho nhóm công ty của Lã Quang Bình trái quy định pháp luật về ngân hàng, dẫn đến hậu quả, các khoản vay của Lã Quang Bình đều bị quá hạn trả nợ và không có khả năng thanh toán. Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty của Lã Quang Bình tại ngân hàng là hơn 2.189,9 tỷ đồng. Trong đó, 41 công ty không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Đào Hoàng Thắng còn nhận của Lã Quang Bình, Lã Thị Phương Liên (SN 1982, em gái Lã Quang Bình) 200.000 cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỷ đồng tại thời điểm nhận cổ phiếu) để chỉ đạo, đôn đốc Phạm Như Hà cùng cán bộ ngân hàng cấp tín dụng, giải ngân trái quy định pháp luật cho Công ty Thịnh Phát của Lã Quang Bình.

Đối với bị can Phạm Như Hà, nguyên Phó Giám đốc ngân hàng được ủy quyền phê duyệt cấp tín dụng. Mặc dù, biết rõ 64 công ty của Lã Quang Bình và 2 công ty của Nguyễn Hoài Anh đều không hoạt động kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, không có khả năng tài chính để trả nợ, vốn vay sử dụng sai mục đích nhưng vẫn bàn bạc, thống nhất với Lã Quang Bình, Nguyễn Hoài Anh và chỉ đạo Nguyễn Thành Nhân (cựu Trưởng phòng Phòng khách hàng), Vương Thị Bích Ngọc và Nguyễn Đắc Hiếu (cựu Phó Trưởng phòng Phòng khách hàng doanh nghiệp) phối hợp với các nhân viên của Lã Quang Bình, Nguyễn Hoài Anh lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, sau đó hợp thức các thủ tục thẩm định khoản vay, đề xuất, phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân trái quy định của pháp luật cho 64 công ty của Lã Quang Bình và 2 công ty của Nguyễn Hoài Anh.

Tổng dư nợ của 66 công ty tại ngân hàng là hơn 2.386 tỷ đồng. Trong đó, 25 công ty có tài sản bảo đảm, 41 công ty không có tài sản bảo đảm. Đối chiếu giữa tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp đã được định giá, ngân hàng bị thiệt hại hơn 1.086 tỷ đồng.

Cáo trạng còn xác định, ngoài hành vi trên, Phạm Như Hà còn cùng Vương Thị Bích Ngọc móc nối với Phạm Quang Tạo cho Lã Quang Bình vay nhiều lần, với tổng số tiền 215 tỷ đồng, lãi suất từ 03%/ngày đến 0,45%/ngày, tương đương 109,5%/năm đến 164,25%/năm, gấp từ 5,4 lần đến 8,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền hơn 35,9 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Phạm Như Hà còn cùng Vương Thị Bích Ngọc móc nối với Nguyễn Hoài Anh để cho Lã Quang Bình vay 120 tỷ đồng với lãi suất 0,4%/ngày, tương đương 146%/năm, gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền hơn 8,2 tỷ đồng; cùng Vương Thị Bích Ngọc cho Nguyễn Hoài Anh vay 15 tỷ đồng với lãi suất 0,4%/ngày, tương đương 146%/năm, gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất, theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền hơn 2,4 tỷ đồng

Nhận hối lộ tiền tỷ, nhiều cựu lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị truy tố Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Công Thành, bị can Bùi Minh Kiên (đều là cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-11D, thuộc Công ty cổ phần cơ khí ô tô Xuân Mai, TP Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ". Cùng bị truy tố về tội danh trên là bị can Trần...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: truy tố bị can cáo trạng nhận hối lộ đưa hối lộ bộ tư pháp truy tố bị can lý lịch tư pháp vụ án công ty luật vicco

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lộ diện 'ông trùm' đường dây sản xuất xe máy điện giả ở Hà Nội01:21

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

Danh tính nghi phạm bắn vào nhà dân khiến người đàn ông trúng đạn tử vong01:03

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Sốc: chuộc nam sinh mất tích từ Campuchia, khi lên taxi, la lớn 1 câu lộ bí mật03:46

Vụ ô tô lao xuống sông, 3 người chết: Tài xế rời quán karaoke trước khi tai nạn10:37

Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả đợt 2 cho 41.441 trái chủ07:59

Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà12:31

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm "quái xế" náo loạn Đà Lạt bị công an xử lý

10:39:16 22/07/2025

Nhóm 14 thanh thiếu niên tổ chức bốc đầu xe máy, nẹt pô ở Lâm Đồng rồi quay video đăng lên mạng xã hội vừa bị công an triệu tập, xử lý.

Ba giờ căng thẳng đấu trí với kẻ bắt giữ, đe dọa một phụ nữ trên taxi

10:25:58 22/07/2025

Đối tượng dùng gậy đập vỡ kính xe taxi, dùng dao nhọn tấn công tài xế gây thương tích rồi xông vào xe, dùng dao khống chế chị T., cắt tóc và đe dọa khiến nạn nhân hoảng loạn.

Thầy giáo thể dục đâm chết đồng nghiệp bị phạt tù chung thân

10:24:06 22/07/2025

Nghi mình bị giễu cợt, Phạm Thế Giáp đã cầm dao vào trường và đâm chết một đồng nghiệp dạy cùng trường. Sau 3 năm bị bắt, Giáp bị tuyên phạt án chung thân về tội Giết người.

Xét xử ổ nhóm đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân rồi đăng lên trang "tình một đêm"

09:32:59 22/07/2025

Nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay tiền của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng.

Nữ nhân viên công ty vàng chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng

09:27:55 22/07/2025

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Thị Thu Giang (SN 1989, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Trốn truy nã vẫn giả danh đại tá An ninh điều tra để lừa nhiều người làm sổ đỏ

09:24:47 22/07/2025

Cục An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phạm Văn Thảo về 2 tội danh gồm Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tà...

Lừa thuê xe ô tô rồi đem bán, lĩnh án 12 năm tù

09:18:30 22/07/2025

Ngày 21/7, tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Võ Nguyễn Xuân Huy (SN 1989, ngụ tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , đồng thời tuyên buộc bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chín...

Khởi tố đối tượng xâm hại bé gái 14 tuổi

09:15:30 22/07/2025

Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Tuấn Cường (SN 1999), trú tại xã Phúc Lộc, TP Hà Nội về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi , quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Hàng loạt "ông trùm" ở Thanh Hóa sa lưới

09:13:19 22/07/2025

Việc quét các băng nhóm côn đồ được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Gây trọng án rồi trốn qua biên giới vẫn không thoát

09:11:01 22/07/2025

Bị chủ nợ thúc ép đòi trả tiền thua bài bạc, một đối tượng ngụy trang kín mít từ đầu đến chân đi sát hại người vô tội, cướp tài sản rồi tính kế chuồn khỏi địa phương.

"Bắt cóc online" - Vì sao học sinh, sinh viên dễ bị lừa?

09:08:45 22/07/2025

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân thông qua tin nhắn, cuộc gọi hoặc video call.

Nhân viên "thụt két" hơn 670 triệu đồng của chủ quán

13:39:51 21/07/2025

Từng là nhân viên pha chế tại quán cà phê, Nguyễn Công Thương nắm được thông tin chủ quán có nhiều tài sản cất giữ trong két sắt nên đã tìm cách thụt két để lấy tiền tiêu xài.