Truy tố cựu Giám đốc công ty lừa đảo 45 tỉ đồng

Văn Đức08:24 14/10/2025

Chiều 13/10, Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Tân (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi ( Công ty Linh Yến Phi ), phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau); Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, chi nhánh TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long), cùng về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân, Tân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ và sử dụng cá nhân. Tân đăng ký thành lập, đứng tên đại diện theo pháp luật nhiều công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và hộ kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành, như: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ (cũ), TP Hồ Chí Minh…

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tân vào cuối tháng 9/2023.

Ngoài ra, Tân còn tạo lập trang web đăng tải nhiều hình ảnh của Công ty Linh Yến Phi thu mua tôm, chăn nuôi , bếp ăn từ thiện … Mặt khác, để tạo niềm tin cho bị hại, Công ty Linh Yến Phi còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty khác để góp vốn đầu tư xây dựng 3 hạng mục công trình, gồm: Khu thể thao , trò chơi trên cạn; khách sạn 5 sao cây đờn kìm và khu nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng.

Từ việc tạo dựng hệ thống các công ty đều do mình đại diện theo pháp luật, Tân kêu gọi bị hại đầu tư, góp vốn cho Công ty Linh Yến Phi để được chia lợi nhuận, như: đầu tư hợp tác kinh doanh; đầu tư trả phiếu tôm; cho vay để đóng thuế dự án; đáo hạn ngân hàng…

Video đang HOT

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nghi và Trình vào cuối tháng 4/2024.

Sau khi nhận được tiền, Tân không sử dụng tiền đúng như thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân, như: trả nợ cá nhân; trả lương cho nhân viên và trả lợi nhuận cho bị hại đầu tư trước hoặc sử dụng tiền của bị hại đầu tư để trả lợi nhuận cho chính họ.

Với hành vi, thủ đoạn trên từ tháng 5 đến 12/2022, Tân, Nghi và Trình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 24 bị hại với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 9/2023, Tân còn dùng thủ đoạn gian dối bằng cách kêu gọi đầu tư vào Công ty Linh Yến Phi để chia lợi nhuận, bán đất hoặc thuê xe để phục vụ hoạt động của công ty, chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 30 tỉ đồng..

Nữ giáo viên Hà Nội nhận hơn nửa tỷ đồng chạy việc, người quen vô tình 'đền đạn'

Tin lời nữ giáo viên ở Hà Nội, người đàn ông luống tuổi đã gom tiền của người thân, bạn bè đưa cho kẻ lừa đảo nhờ "chạy việc".

Biết mình bị lừa, người đàn ông khốn khổ đòi tiền.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Xuân (SN 1982, ở Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Xuân vốn là giáo viên một trường THPT ở huyện Mỹ Đức. Năm 2015, ông Dương Văn T. (SN 1966, ở Mỹ Đức) quen bà Xuân và được nữ giáo viên cho hay, bà có quen biết, thân thiết với nhiều lãnh đạo ngành giáo dục ở Hà Nội; đã từng giúp nhiều người xin được biên chế giáo viên, cán bộ tại các trường học trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Theo cáo buộc, vào cuối năm 2016, một số bạn bè, người thân của ông T. nhờ ông này xin việc cho người thân là con cháu, đã tốt nghiệp các trường đại học nhưng chưa xin được việc làm.

Do tin tưởng các thông tin bà Xuân nói là thật, ông T. đã nhận 695 triệu đồng của 5 người đưa để nhờ xin việc, ông T. đã nhận số tiền trên rồi đưa lại cho bà Xuân nhờ "chạy việc". Sau khi nhận tiền của ông T., nữ giáo viên không thực hiện xin việc như thỏa thuận mà dùng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Một thời gian sau, người quen của ông T. không thấy con, cháu mình được nhận vào làm việc nên ông T. đã nhiều lần liên lạc, tìm gặp bà Xuân để yêu cầu thực hiện cam kết.

Khi đó, nữ giáo viên đưa ra nhiều lý do khó khăn chưa thể xin được việc và bảo ông T. tiếp tục đợi. Do bị các gia đình bạn bè, người thân liên tục hỏi về thời gian xin việc nên ngày 27/7/2018, ông T. đến nhà bà Xuân yêu cầu nữ giáo viên phải thực hiện cam kết hoặc trả lại tiền.

Do bà Xuân không xin được việc đúng thời hạn đã cam kết nên ông T. đã phải dùng tiền cá nhân của mình trả lại 695 triệu đồng cho các cá nhân đã đưa ông tiền nhờ "chạy việc".

Ngày 28/10/2019, ông T. đến Công an thành phố Hà Nội tố giác Đỗ Thị Xuân lừa đảo chiếm đoạt số tiền 695 triệu đồng. Cáo trạng xác định, ông T. không bàn bạc với bị can Đỗ Thị Xuân về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại và không được hưởng lợi gì.

Truy tố "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh Với các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe hàng hiệu, bị can Phan Công Khanh đã "ẵm" gần 32 tỷ đồng của ông T.H.P. và chị L.N.T.H.. Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Phan Công Khanh (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, bị can...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Mẹ Cường Đô La chính thức bị đề nghị truy tố, liên quan số tiền 297 tỷ02:44

Lời hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội08:45

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội bị khởi tố, vụ tiền A80 rẽ hướng sốc02:46

Shark Bình: "cá mập" công nghệ và loạt cáo buộc tài chính, lộ 1 điều sốc?02:47

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Danh tính 4 đối tượng ném chai bia vào đầu khiến người đàn ông tử vong

16:45:07 19/12/2025

Nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy đã ném chai bia trúng đầu người đàn ông ở Đồng Nai đang ngồi trước nhà khiến nạn nhân tử vong.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án đến 3 năm tù

16:42:21 19/12/2025

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt do bị cáo này đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án.

Bắt đối tượng chích điện cụ bà bán vé số để cướp tiền và vàng

15:07:59 19/12/2025

Sáng 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thù (tên thường gọi là Phường, SN 1986, nơi cư trú: ấp Đông An, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng tại Lao Bảo

13:03:16 19/12/2025

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng trên địa bàn xã Lao Bảo.

Bắt thêm 1 đối tượng trong nhóm gây mất ANTT trên địa bàn Chợ Mới

11:54:28 19/12/2025

Đối tượng Bùi Thanh Trường bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh, sau thời gian bỏ trốn.

Vận động đầu thú thành công đối với đối tượng truy nã quốc tế

11:45:54 19/12/2025

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa vận động đầu thú thành công đối với đối tượng truy nã quốc tế trong chuyên án Giết người; Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 25/8/2023

Hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ, hai đối tượng có "lý lịch đen" lãnh án

11:17:45 19/12/2025

Ngày 18/12, TAND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trương Văn Phương (SN 1999, trú xã Lương Sơn) và Lê Văn Huy (SN 1998, trú xã Sông Lũy) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Triệt phá đường dây buôn bán "khí cười" với phương thức tinh vi

09:55:47 19/12/2025

Sáng 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về hành vi Buôn bán hàng cấm liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, phân phối khí NO (khí cười).

Truy nã toàn quốc đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tây Ninh

09:44:53 19/12/2025

Chiều 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng nguy hiểm tên Phùng Văn Khỏe (SN 1995, ngụ xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mở trung tâm đào tạo lái xe "chui", thu tiền rồi chiếm đoạt tiền của học viên

08:51:07 19/12/2025

Mở trung tâm đào tạo sát hạch lái xe chui, chiếm đoạt tiền của học viên sau, bị tố cáo liền bỏ trốn lên Đắk Lắk tiếp tục mượn danh của thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của học viên, Võ Văn Hạt Tùng bị tuyên phạt 30 năm tù.

Bắt giam cặp vợ chồng tổ chức cho người khác xuất cảnh đánh bắt hải sản trái phép

08:38:43 19/12/2025

Theo điều tra, đầu tháng 12/2024, Thến và Trang mua 1 tàu cá nhưng không đứng tên trên giấy tờ mà kêu Đặng Khải Em đứng tên (đứng tên mua hình thức, không trả tiền).