Truy tố Công “mô tô” và nhiều cán bộ quản lý thị trường
Ngày 25/2, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 8 bị can trong đường dây tiêu thụ xe mô tô không rõ nguồn gốc do Huỳnh Văn Xuân (còn gọi Công “mô tô”), Giám đốc Công ty TNHH DV- TM Thành Công Sài Gòn có trụ sở tại TP.HCM, cầm đầu.
Thông tin, trên báo Thanh niên Công “mô tô” và Vũ Thị Huệ (trú tại đường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị truy tố về tội đưa hối lộ; Trần Quốc Huy, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Chi cục QLTT Hải Dương bị truy tố về tội nhận hối lộ; Ngô Văn Tới, nguyên Đội phó Đội QLTT số 2; Phạm Đình Quang, nguyên Đội phó Đội QLTT số 3; Phạm Đăng Duyên, nguyên Đội phó Đội QLTT số 5; Bùi Mạnh Hùng, nguyên Phó phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Giang (Hải Dương) và Nguyễn Văn Thắng, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Chi cục Thuế H.Ninh Giang cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công an phường đến can thiệp tại cửa hàng của Công “mô tô”.
Công “mô tô” được xác định đã câu kết với Vũ Thị Huệ (trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để dùng t.iền mua chuộc một số cán bộ QLTT tỉnh Hải Dương nhằm hợp thức hóa xe gian.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2007 đến tháng 4/2008, Công “mô tô” đã bàn bạc với Vũ Thị Huệ đưa t.iền hối lộ cho Trần Quốc Huy để tổ chức, dàn dựng các cuộc kiểm tra, bắt giữ xe máy phân khối lớn không có giấy tờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, rồi tổ chức bán xe thanh lý, lấy giấy tờ hợp pháp hợp thức hóa 85 xe máy phân khối lớn.
Nhờ đó, Công “mô tô” đã đăng ký lưu hành hợp pháp 85 xe máy phân khối lớn tại TPHCM và bán ra thị trường từ 48 triệu đồng đến 645 triệu đồng/xe, trong khi giá mua thanh lý chỉ từ 2,8 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/xe. Như vậy, Công “mô tô” chỉ phải bỏ ra 278 triệu đồng để mua 85 xe thanh lý, trong khi giá trị thực của số xe này lên đến gần 20 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Công “mô tô” khai nhận, để hợp thức hóa những chiếc xe mô tô này, đã thông qua Huệ “chung chi” cho Huy khoản t.iền hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can Huy chỉ thừa nhận đã nhận 360 triệu đồng từ Huệ. Với số t.iền nhận được, Huy đã chia cho Phạm Đình Quang 22 triệu đồng, Phạm Đăng Duyên 20 triệu đồng, Ngô Văn Tới 6 triệu đồng.
Thông tin trên báo T.iền phong, ngoài số t.iền nhận từ Huệ, Huy còn chỉ đạo nhân viên làm tờ trình xin UBND huyện Ninh Giang thanh toán gần 25 triệu đồng t.iền mua tin bắt giữ 85 xe gian.
Mộc Miên (Tổng hợp)
Theo_Người Đưa Tin
Khởi tố Công "mô tô" về tội đưa hối lộ
Ngày 25/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, thay đổi tội danh đối với 8 bị can trong vụ án "biến" 85 xe mô tô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất thành xe vô chủ.
Theo đó, các bị can: Huỳnh Văn Xuân (còn gọi Công "mô tô"), Giám đốc Công ty TNHH DV-TM Thành Công Sài Gòn có trụ sở tại TP.HCM; Vũ Thị Huệ (trú tại đường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị khởi tố về tội đưa hối lộ.
Trần Quốc Huy, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc chi cục QLTT Hải Dương bị khởi tố về tội nhận hối lộ; Ngô Văn Tới, nguyên Đội phó Đội QLTT số 2; Phạm Đình Quang, nguyên Đội phó Đội QLTT số 3; Phạm Đăng Duyên, nguyên Đội phó Đội QLTT số 5; Bùi Mạnh Hùng, nguyên Phó phòng Tài chính - kế hoạch H.Ninh Giang (Hải Dương) và Nguyễn Văn Thắng, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Chi cục Thuế H. Ninh Giang cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công "mô tô" trước lúc bị bắt - Ảnh: C.T.V
Các bị can trên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 9 năm ngoái. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định rõ hành vi các bị can và quyết định thay đổi tội danh.
Theo hồ sơ, Công ty TNHH DV-TM Thành Công Sài Gòn có trụ sở chính ở đường 3 Tháng 2 (P.2, Q.11, TP.HCM) chuyên mua bán, ký gửi các loại xe mô tô phân khối lớn. Từ năm 2007 - 2008, Công "mô tô" đã trực tiếp tìm gặp Vũ Thị Huệ và được Huệ đồng ý đứng ra làm thủ tục, hợp đồng hợp thức hóa 85 xe mô tô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc mà Công "mô tô" đã mua gom trên thị trường (xe gian, xe lậu). Sau đó, Huệ móc nối với Trần Quốc Huy thỏa thuận về giá cả hợp thức hóa mỗi xe. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã đạo diễn các vụ bắt giữ xe mô tô cũ vận chuyển trên đường. Theo đó, mỗi khi cần hợp thức hóa 1 lô xe mô tô phân khối lớn theo yêu cầu của Công "mô tô", Huệ chở một số xe gắn máy cũ nát đi trên địa bàn H.Ninh Giang rồi báo cho Huy để tổ chức bắt giữ xe, lập biên bản thu giữ, sau đó tổ chức bán đấu giá; Công "mô tô" là người đấu trúng và đã đưa số xe mô tô phân khối lớn trên đi đăng ký ở TP.HCM. Đổi lại, Công "mô tô" đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho Huệ để đưa cho Huy thực hiện kịch bản trên.
Trong khoảng thời gian nói trên, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương) đã lập hồ sơ xử lý 34 vụ việc, tịch thu 85 xe mô tô không rõ nguồn gốc, phạt cảnh cáo 8 trường hợp, phạt t.iền 26 trường hợp với số t.iền 13,5 triệu đồng; đồng thời ra quyết định tịch thu 85 xe mô tô nói trên. Toàn bộ số xe này sau đó được Đội QLTT số 3 bàn giao cho Phòng Tài chính - kế hoạch H.Ninh Giang làm thủ tục định giá và bán đấu giá tài sản. Tất cả các xe tịch thu đều có giá từ 2 - 5 triệu đồng/xe, tổng số t.iền thu được từ bán đấu giá là hơn 291 triệu đồng. Các xe mô tô "rách nát" này sau đó được Công "mô tô" cho trưng bày chào bán ở salon TP.HCM với giá thấp nhất: 6.000 USD và cao nhất: 21.000 USD/chiếc tùy theo dung tích xi lanh. Được biết, đã có 83 chiếc được bán cho khách hàng tại TP.HCM, 2 chiếc bán ở ngoại tỉnh.
Ngoài kinh doanh xe mô tô phân khối lớn, đến năm 2010 Công "mô tô" chuyển sang lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Công "mô tô" được nhiều người biết đến là doanh nhân chịu chơi khi bỏ khoản t.iền 2,5 tỉ đồng để thuê trực thăng cẩu một chiếc mô tô khủng từ Vũng Tàu về TP.HCM, và có mối quan hệ với nhiều người mẫu đình đám.
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Thủ đoạn kinh doanh "ma mãnh" của ông chủ công ty bia rượu Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân). Theo Tin tức mới nhất, Viện KSND tối cao vừa ban hành...
