Truy tố 49 bị can liên kết với các đối tượng nước ngoài đánh bạc trên mạng Internet

Mai Hoàng Minh14:56 15/08/2017

Ngày 15/8, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố 49 bị can trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trang mạng Internet qua trang web cmd368…

Truy tố các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bóng đá qua mạng Internet. (Ảnh, minh hoạ).

Trong số 49 bị can bị truy tố thì có 4 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Băng Tử Mạnh, (trú tại quận 11, TP HCM); Lương Quốc Khánh và Mạc Thị Hương, (cùng trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Đặng Hùng Anh, (trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng). 45 bị can còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, tháng 12/2014, Băng Tử Mạnh được một người đang làm cho một công ty chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia giới thiệu làm việc cho trang web cmd368…

Mấy tháng sau, Mạnh nhận được điện thoại của một đối tượng người nước ngoài, tên là Kenvic, hứa hẹn sẽ trả công cho Mạnh từ 7 triệu đồng/tháng đến 12 triệu đồng/tháng, nếu Mạnh đứng ra nhận tiền của các đối tượng đánh bạc tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia.

Video đang HOT

Một phần việc khác của Mạnh là rút tiền trong các thẻ ATM là tài khoản đại diện cho trang web cmd368… rồi chuyển đến các tài khoản khác theo danh sách mà Kenvic cung cấp…

Từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2016, Băng Tử Mạnh đã cùng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh hợp tác với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản, thuê các đối tượng ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd369…, nhằm phục vụ những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ.

Cụ thể, số đối tượng này đã mở và chuyển hơn 75 tài khoản cho trang web cmd369… làm tài khoản đại diện nhận và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam. Tổng cộng, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỷ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỷ đồng; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc.

Từ đó, Mạnh cùng đồng phạm đã rút 20 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc rồi chuyển cho người đại diện trang web cmd369… Số tiền còn lại đã được Mạnh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, là những con bạc thắng cược.

Qua đó, Mạnh được hưởng lợi 115 triệu đồng; Khánh được hưởng lợi 35 triệu đồng; Hương được hưởng lợi 59 triệu đồng và Hùng Anh được hưởng lợi 80 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định 4 đối tượng tổ chức đánh bạc nêu trên đã chuyển qua người đại diện của trang web cmd368… số tiền gần 50 tỷ đồng.

Trong số 45 đối tượng bị truy tố về tội “Đánh bạc” Nguyễn Đức Thịnh được cho là con bạc “khát nước” nhất. Từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2016, Thịnh đã chuyển gần 1,2 tỷ đồng để đánh bạc và nhận lại gần 1 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng được thuê đại diện web cmd369… tại Việt Nam. Mỗi lần truy cập tài khoản, Thịnh cá cược từ 5 đến 15 trận bóng đá, trận cá cược nhiều nhất trên 20 triệu đồng.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Ông chủ công ty salon ô tô Hùng Dũng nợ trăm tỷ, trốn không thoát

Nguyễn Đức Dũng (42 tuổi), người lập Công ty Hùng Dũng và salon Auto Hùng Dũng tại phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, bị bắt theo quyết định truy nã với số tiền bất minh lên đến cả trăm tỷ đồng.

Ngày 12-8, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Dũng (42 tuổi), trú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Dũng là quyết định truy nã do Interpol phát ra theo đề nghị của CQĐT Việt Nam

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Đức Dũng mở Công ty Hùng Dũng và salon Auto Hùng Dũng tại phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Do việc kinh doanh thua lỗ kéo dài, đầu tháng 3-2011, người này bỏ trốn để trốn các khoản nợ đến hạn. Trước khi biệt tích, Dũng đề nghị một đối tác là bà Trần Thị Hương Hạnh cho vay 300.000 USD để nhập lô xe ôtô mới.

Sau khi bà Hạnh chuyển tiền, Dũng đã gửi 70.000 USD cho bố anh ta đang định cư tại Mỹ. Số tiền còn lại, Dũng mua đồ trang sức và cầm tiền mặt bỏ trốn. Cơ quan tố tụng xác định, Dũng vay nợ của 33 người và doanh nghiệp với số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Cùng thực hiện hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với Dũng còn có...vợ anh ta là Nguyễn Thị Bảo Châu. Rời Việt Nam, Dũng trốn sang Mỹ và đến tháng 8-2013, anh ta bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp.

Đầu tháng 1-2016, Nguyễn Đức Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt theo quyết định truy nã về hành vi phạm tội với 2 tội danh nêu trên.

Về đối tượng Nguyễn Thị Bảo Châu, cũng là bị can trong vụ án nhưng do bỏ trốn tại Mỹ, CQĐT chưa bắt được nên đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.

Theo MH

An ninh thủ đô

Vụ Hoa hậu Phương Nga: Luật sư phản đối việc mở niêm phong vật chứng Cơ quan điều tra Công an TPHCM muốn mở niêm phong các bức thư thông cung viết trên túi nilong của bị cáo Thùy Dung. Tuy nhiên, các luật sư cho là việc này vi phạm tố tụng vì đây là chứng cứ có dấu hiệu tham gia của điều tra viên và cán bộ quản giáo, phải do cơ quan điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cá độ bóng đá nguyễn đức thịnh viện ksnd tối cao cá độ trên mạng đánh bạc trên mạng đánh sập đường dây cá độ.

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .