Truy tố 26 bị can trong đường dây lô đề “khủng” ở Hà Nội

Phúc Lâm12:44 23/09/2021

Trong số 26 bị can bị truy tố, 16 đối tượng bị truy tố về tội “ Tổ chức đánh bạc”, số còn lại “dính” tội “Đánh bạc”.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố 26 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng internet.

Trong số này, 16 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Mười bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, Chu Ngọc Dũng (SN 1981, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Kim Cương (SN 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Đinh Công Đại (SN 1988, trú tại Thanh Hóa) không có nghề nghiệp ổn định.

Đầu tháng 2/2020, các đối tượng này đã bàn nhau góp vốn để tổ chức đánh bạc bằng hình thức lập nhóm qua ứng dụng tin nhắn SMS, Zalo và Messenger để nhận số lô, số đề từ người chơi.

Theo đó, hình thức hoạt động của nhóm Dũng và các bị can khác là hàng ngày các số lô, đề và lô xiên được chuyển lên nhóm chung (công ty) từ nguồn của Đại, Dũng và Cương. Sau khi nhận trực tiếp các số lô, đề, lô xiên của các đối tượng chuyển số hoặc tự đánh bạc, Dũng, Đại và Cương chuyển cho nhóm một phần, phần còn lại chuyển cho các đầu trên để san bảng lô đề.

Sau khi các số lô, đề được Cương tổng hợp chuyển lên nhóm, Dũng quyết định phần chuyển đi, phần nhận (giữ lại để tự trả tiền thắng cho đối tượng đánh bạc). Sau đó, Dũng tính toán tiền hưởng lợi chung của nhóm và chia theo tỷ lệ: Cương 40%, Dũng 35%, Đại 25%.

Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các đối tượng sử dụng điện thoại di động để nhận và chuyển số lô, đề do các con bạc chuyển đến qua các hình thức tin nhắn, sau đó sử dụng các tài khoản trên các trang mạng lô đề nhập các số lô, số đề, số tiền đánh hoặc chuyển cho các đối tượng đầu trên. Hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Video đang HOT

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Chu Ngọc Dũng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 122 triệu đồng; Nguyễn Kim Cương đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 130 triệu đồng; Đinh Công Đại đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi 87 triệu đồng…

Hai cuộc gọi giúp Nhật Cường trúng thầu của ông Nguyễn Đức Chung

Nhận được email của ông chủ Nhật Cường, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hai lần gọi điện cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư can thiệp đấu thầu trái pháp luật, cáo trạng nêu.

Ông Chung vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 1 điều 281 Bộ luật Hình sự 1999. 6 bị can còn lại bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự 2015. VKS xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ 2015 đến 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thực hiện ba gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn, tương ứng với ba hợp đồng kinh tế. Đầu năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch thực hiện gói thầu số hóa và quyết định tổ chức đấu thầu rộng rãi. Tổ chuyên gia được thành lập do bị can Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh) làm tổ trưởng với nhiệm vụ xây dựng và đánh giá hồ sơ mời thầu.

Với 4 nhà thầu nộp hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức mở xét thầu vào ngày 16/5/2016. Chiều tối 15/5/2016, một ngày trước khi đóng thầu, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đã gửi thư cho Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất ông chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Huy giới thiệu một số công ty tham gia đấu thầu, cáo trạng nêu.

Ông Chung sau đó hai lần gọi điện thoại cho bị can Nguyễn Văn Tứ khi đó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu đình chỉ gói thầu số hoá năm 2016. Nhận lệnh từ người đứng đầu thành phố, ông Tứ chỉ đạo thuộc cấp tạm dừng triển khai lựa chọn nhà thầu.

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Hoàng Phong

Sau khi dừng thầu, ông Chung lại yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố. Công ty Nhật Cường được chọn làm thí điểm việc này.

Ngày 30/7/2016, Huy lần thứ hai gửi email cho ông Chung đề xuất dừng tất cả gói thầu số hoá trên địa bàn Hà Nội để giao cho Nhật Cường thực hiện. Huy cho rằng Hà Nội làm đơn lẻ sẽ không tích hợp được vào hệ thống dùng chung của thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của ông Chung, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Nhật Cường Software (một công ty trong hệ thống của Nhật Cường) về thí điểm số hoá hồ sơ doanh nghiệp và giải pháp về đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Nhật Cường Software dự kiến số hóa được toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong năm 2016.

Theo cáo trạng, cùng lúc này, Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) biết Huy quan hệ thân thiết với ông Chung nhưng Nhật Cường không có năng lực triển khai dự án số hoá trên nên đã mời hợp tác. Huy đồng ý, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh "ra đời".

Cuối năm 2016, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành hồ sơ mời thầu sửa đổi, Huy cùng bị can Lê Duy Tuấn và Võ Việt Hùng nhờ pháp nhân của một số công ty làm "quân xanh" để nộp hồ sơ dự thầu cho đủ số lượng tham gia.

Nhật Cường còn ký hợp đồng khống cung cấp và triển khai phần mềm ERP với Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa (do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Chung, làm giám đốc). Hợp đồng này được đưa vào hồ sơ năng lực phục vụ việc đấu thầu của Nhật Cường.

Đến tháng 12/2016, trước thời điểm mở thầu, Huy thông báo thay đổi tư cách dự thầu, đề xuất đơn vị tham gia đấu thầu là liên danh Nhật Cường - Đông Kinh. Trong đó, Nhật Cường đảm nhận 76% khối lượng giá trị gói thầu, Đông Kinh phụ trách phần còn lại.

Như sắp xếp, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng gói thầu số hoá 2016 trị giá 42 tỷ đồng với thời gian thực hiện 265 ngày. Sau khi ký hợp đồng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huy đã chuyển nhượng 100% công việc cho Công ty Đông Kinh thực hiện với trị giá hơn 29 tỷ đồng. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh toán hơn 42 tỷ đồng, Nhật Cường đã chuyển cho Đông Kinh 29 tỷ.

Tương tự với gói thầu số hóa năm 2017, sau khi nhận gần 17 tỷ đồng từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nhật Cường đã chuyển 11 tỷ cho Đông Kinh theo hợp đồng thoả thuận.

VKS xác định có được hai hợp đồng, Công ty Nhật Cường đều bán lại cho Đông Kinh và hưởng lợi gần 20 tỷ đồng. Trong số này, Huy dùng 9 tỷ đồng để biếu tặng và làm chi phí kinh doanh, 10 tỷ chi cho hoạt động khác của công ty.

Sau khi trừ các chi phí thực hiện hai gói thầu, Đông Kinh có lợi nhuận hơn 6,5 tỷ đồng.

Một cơ sở của Nhật Cường ở phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét, 9/5/2019. Ảnh: Phạm Dự

Cáo trạng xác định, ông Chung chỉ đạo dừng gói thầu 2016 là "trái với quy định của luật đấu thầu và lợi dụng quyền hạn của Chủ tịch thành phố", gây ảnh hưởng đến uy tín của Hà Nội.

Quá trình điều tra, ông Chung cho rằng việc yêu cầu ông Tứ dừng thực hiện là đúng thẩm quyền của người đứng đầu Hà Nội và đúng tinh thần của thành phố trong rà soát các dự án công nghệ. Hơn nữa, khi thực hiện gói thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã không thực hiện đúng các chỉ đạo của thành phố và các quy định pháp luật.

VKS cho rằng dựa vào các chứng cứ thu thập được, lời khai của ông Chung "không có cơ sở chấp nhận".

Theo VKS, đây là vụ án có tính chất đồng phạm, các bị can đều trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò tương đương nhau. Chủ mưu là Bùi Quang Huy. Tuy nhiên bị can này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ông Tứ cùng các bị can Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư), Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư) bị xác định đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Ông Học còn nhận 100 triệu đồng, Tuyến nhận 30 triệu đồng từ Công ty Đông Kinh.

Hai bị can còn lại của vụ án là Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh).

Đây là vụ án thứ 3, cựu chủ tịch Hà Nội bị điều tra, truy tố, xét xử. Vụ án đầu tiên liên quan Nhật Cường, tháng 12/2020, ông Chung bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước . Trong vụ án thứ hai, ông Chung bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc liên quan sai phạm khi mua chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ ô nhiễm.

Hợp thức nguồn cát lậu bằng cách bán hóa đơn, một Giám đốc bị truy tố Tiếp tay cho việc khai khống mỏ cát, thu gom cát trái phép cấp cho dự án lớn bằng hình thức bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Giám đốc một doanh nghiệp vừa bị Công an Quảng Ninh đề nghị truy tố. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh vừa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tin nhắn truy tố internet tổ chức đánh bạc đánh bạc lô đề messenger zalo đánh bạc qua mạng lô xiên

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng