Truy tố 12 bị can làm giả văn bằng, chứng chỉ

Lan Hương19:04 06/01/2015

12 bị can trong đường dây làm con dấu, tài liệu giả quy mô lớn kéo dài nhiều năm tại Quảng Nam đã được hoàn tất cáo trạng đề nghị đưa ra xét xử.

Các loại văn bằng giả bị tịch thu – Ảnh: H.X.H

Hôm nay 6.1, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết toàn bộ hồ sơ vụ án và bản cáo trạng dài 80 trang của Viện KSND cùng cấp đã chuyển đến tòa án, truy tố 12 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đây là những bị can trong đường dây làm bằng giả quy mô lớn, bị Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an Quảng Nam mở cuộc truy bắt từ ngày 20.9.2013 (gồm 3 nghi can ban đầu), sau đó mở rộng điều tra đối với các nghi can có liên quan.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thành Lê (36 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước); Huỳnh Đức Trí (36 tuổi), Phan Quang Đức (45 tuổi, cùng thị trấn Hà Lam), Trần Huyền Ân (59 tuổi, xã Bình Sa, cùng huyện Thăng Bình); Trần Ngọc Sỹ (35 tuổi, trú phường An Mỹ), Nguyễn Anh Huy (29 tuổi, trú phường An Mỹ), Nguyễn Thành Tuân (28 tuổi, trú phường An Xuân), Nguyễn Thị Diệu Linh (35 tuổi, trú phường Hòa Thuận, cùng thành phố Tam Kỳ); Nguyễn Bá Thấn (26 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành); Nguyễn Thị Xuân Hòa (46 tuổi), Trần Tiến Thành (49 tuổi, cùng trú xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My); Nguyễn Cao Vũ (31 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn).

Video đang HOT

Đã có 67 loại văn bằng, chứng chỉ (bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, tin học, Anh văn) ở nhiều tỉnh đã được các bị can liên kết “sản xuất”, cung ứng cho những người có nhu cầu bổ sung hồ sơ hay xin việc, đi học…; thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

H.X.Huỳnh

Theo Thanhnien

Cựu cán bộ ngân hàng làm giả thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Nhận làm hợp đồng gửi tiền cho khách hàng, Tùng làm giả các thẻ tiết kiệm chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng khiến ngân hàng phải đứng ra chi trả.

Theo bản án sơ thẩm ngày 25/11 của TAND Hà Nội, Vũ Thanh Tùng (32 tuổi) nguyên là phó phòng quan hệ khách hàng HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm, kiêm trưởng quỹ tiết kiệm Long Biên.

Năm 2012, tin tưởng Tùng, nhiều khách hàng đã nhờ anh ta đứng ra làm thủ tục thu, gửi tiền tại nhà hoặc rút tiền, không cần phải đến ngân hàng. Sau đó, Tùng giao thẻ tiết kiệm, tiền cùng các chứng từ cho khách hàng ký và lưu chứng từ tại ngân hàng.

Theo cáo buộc, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, Tùng lấy mẫu thẻ tiết kiệm của ngân hàng, mang đến cửa hàng photocopy để thuê in màu 70-80 thẻ. Khi khách hàng chuyển tiền đến, Tùng in các thông tin cá nhân và số tiền gửi vào thẻ tiết kiệm giả rồi giao cho họ. Toàn bộ số tiền của khách giao được chuyển vào tài khoản của anh ta.

Bị cáo Tùng tại toà.

Đến hạn thanh toán, Tùng lừa khách hàng chuyển sang hợp đồng tiền gửi để có lãi suất cao hơn hoặc hợp đồng ứng trước thẻ tiết kiệm để họ tiếp tục gửi tiền mà không tất toán thẻ tiết kiệm đang có. Anh ta sau đó làm hợp đồng giả giao cho khách và tiếp tục chiếm đoạt tiền gửi.

Ngoài ra, Tùng còn giả chữ ký của các kiểm soát viên, giao dịch viên, trưởng phòng kế toán, nhân viên kho quỹ trên thẻ tiết kiệm giả; giả chữ ký của Phó giám đốc HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm trên các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Anh ta còn trộm con dấu của ngân hàng đóng lên các hợp đồng tiền gửi giả để giao cho khách hàng.

Khi muốn rút tiền mặt, Tùng chuyển tiền của khách hàng bằng ủy nhiệm chi trong tài khoản của họ, hay tất toán thẻ tiết kiệm, anh ta nói với nhân viên rằng đó là "khách VIP nên việc rút tiền không phải đến tận trụ sở giao dịch". Từ đó, các nhân viên ngân hàng đã làm theo chỉ đạo của anh ta. Sau đó, Tùng giả chữ ký khách hàng trên các giấy lĩnh tiền mặt và giao cho nhân viên lưu chứng từ. Đến các kỳ hạn nhận tiền lãi, Tùng vẫn trả cho khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định, đến tháng 11/2013, Tùng đã chiếm đoạt của 10 khách hàng gần 25 tỷ đồng. Trong số các nạn nhân có ông Thắng, đã nhờ Tùng làm hợp đồng gửi tiền vào HDBank 3,5 tỷ đồng. Khi hành vi của Tùng bị phát hiện, ông Thắng đem thẻ tiết kiệm đến ngân hàng để đáo hạn và rút tiền thì mới biết thẻ tiết kiệm là giả.

Tùng khai chiếm đoạt tiền của khách hàng để chi tiêu, trả lãi cho các khoản vay tại HDBank để mua đất ở huyện Sóc Sơn và trả cho các khoản nợ vay ngoài xã hội.

Theo cơ quan điều tra, Tùng chiếm đoạt tiền trót lọt là do sai sót của một số cán bộ ngân hàng. Những người này đã bị lãnh đạo ngân hàng kỷ luật lao động. HDBank đã chi trả cho 7 khách bị Tùng chiếm đoạt với số tiền gần 19 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi), còn 3 khách hàng phía ngân hàng đang có phương án trả tiếp. Số tiền này ngân hàng đề nghị Tùng phải trả lại.

Tòa đã tuyên phạt Tùng tù chung thân tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng

Theo VNE

Hai đường dây làm giả giấy tờ bị phá Khi mang bằng lái giả đến tiệm cầm đồ để thế chấp, một phụ nữ bị công an bắt quả tang và truy ra đường dây làm giả giấy tờ. Ngày 16/11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 6 nghi can liên quan hai đường dây chuyên làm giả và dùng giấy tờ giả để cầm cố, thế...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổi

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

15:06:29 20/12/2024

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tà...

Vận động đối tượng trong đường dây mua bán 6 bánh heroin ra đầu thú

15:01:36 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng núp bóng quán cà phê

14:59:22 20/12/2024

Sáng 20/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng internet với tang số lên đến hàng tỷ đồng, qua đó bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc

Hơn nửa tấn cần sa giấu trong các kiện hàng từ nước ngoài vào Việt Nam

14:54:08 20/12/2024

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phá sới bạc núp bóng quán giải khát cá độ với nhà mạng tại Campuchia

14:47:33 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Long Hồ triệt xóa sới bạc qua mạng tại quán giải khát không tên trên địa bàn xã Phú Quới.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ Campuchia, Lào về Việt Nam

14:44:49 20/12/2024

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Phó Giám đốc bệnh viện bị khởi tố vì liên quan đường dây trục lợi bảo hiểm

14:42:36 20/12/2024

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá khởi tố vì liên quan đến vụ án trục lợi bảo hiểm

Kiểm tra ô tô, bắt giữ đối tượng mang theo súng và ma túy

14:39:54 20/12/2024

Trên ôtô có Hoàng Anh cùng tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, 1 khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Khởi tố 4 cán bộ huyện ở Bình Phước gây thất thoát ngân sách nhà nước

14:29:27 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 cán bộ huyện Bù Gia Mập.

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người

14:25:07 20/12/2024

Những ngày qua một đối tượng nam đi xe máy màu trắng đến các quầy thức ăn trên địa bàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vờ mua đồ rồi trộm điện thoại của người bán hàng.

Có thể bạn quan tâm

Kho vũ khí Nga viện trợ Syria sẽ ra sao?

Thế giới

20:11:48 20/12/2024

Lực lượng đối lập Syria đã thu lượng vũ khí lớn từ quân đội chính phủ. Tuy nhiên, bài học từ Afghanistan cũng gây ra lo ngại rằng số vũ khí này có thể bị tuồn tới nhiều điểm nóng khác trên thế giới.

Tìm ra Chị Đẹp cứ quên "bài vở" là ngũ quan "bay tán loạn", dùng cả thủ ngữ để nhờ đồng đội trợ giúp

Tv show

20:04:14 20/12/2024

Chị Đẹp Đạp Gió 2024, hiện đã đi được 1/3 chặng đường, vẫn đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng thời gian gần đây.

Tiêm mỡ nhân tạo ở Hồng Kông, nữ Việt kiều phải mổ ngực biến dạng nặng nề

Sức khỏe

20:04:01 20/12/2024

6 tiếng phẫu thuật căng não, ekip điều trị đã nạo vét ra 2 lít dịch lạ màu vàng trong bộ ngực biến dạng vì tiêm mỡ nhân tạo của nữ Việt kiều.

Chị Đẹp Quán quân ra mắt album mới mà tưởng "bán hàng đa cấp", khóc nức nở ngay trên sân khấu

Nhạc việt

20:00:08 20/12/2024

Tối hôm 19/12, Trang Pháp đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Bê Trap nằm trong album Infinity8, nối tiếp ca khúc Gửi Chồng Tương Lai vào tháng 10 vừa qua.