Truy tố 12 bị can làm giả văn bằng, chứng chỉ

Lan Hương19:04 06/01/2015

12 bị can trong đường dây làm con dấu, tài liệu giả quy mô lớn kéo dài nhiều năm tại Quảng Nam đã được hoàn tất cáo trạng đề nghị đưa ra xét xử.

Các loại văn bằng giả bị tịch thu – Ảnh: H.X.H

Hôm nay 6.1, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết toàn bộ hồ sơ vụ án và bản cáo trạng dài 80 trang của Viện KSND cùng cấp đã chuyển đến tòa án, truy tố 12 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đây là những bị can trong đường dây làm bằng giả quy mô lớn, bị Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an Quảng Nam mở cuộc truy bắt từ ngày 20.9.2013 (gồm 3 nghi can ban đầu), sau đó mở rộng điều tra đối với các nghi can có liên quan.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thành Lê (36 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước); Huỳnh Đức Trí (36 tuổi), Phan Quang Đức (45 tuổi, cùng thị trấn Hà Lam), Trần Huyền Ân (59 tuổi, xã Bình Sa, cùng huyện Thăng Bình); Trần Ngọc Sỹ (35 tuổi, trú phường An Mỹ), Nguyễn Anh Huy (29 tuổi, trú phường An Mỹ), Nguyễn Thành Tuân (28 tuổi, trú phường An Xuân), Nguyễn Thị Diệu Linh (35 tuổi, trú phường Hòa Thuận, cùng thành phố Tam Kỳ); Nguyễn Bá Thấn (26 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành); Nguyễn Thị Xuân Hòa (46 tuổi), Trần Tiến Thành (49 tuổi, cùng trú xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My); Nguyễn Cao Vũ (31 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn).

Video đang HOT

Đã có 67 loại văn bằng, chứng chỉ (bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, tin học, Anh văn) ở nhiều tỉnh đã được các bị can liên kết “sản xuất”, cung ứng cho những người có nhu cầu bổ sung hồ sơ hay xin việc, đi học…; thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

H.X.Huỳnh

Theo Thanhnien

Cựu cán bộ ngân hàng làm giả thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Nhận làm hợp đồng gửi tiền cho khách hàng, Tùng làm giả các thẻ tiết kiệm chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng khiến ngân hàng phải đứng ra chi trả.

Theo bản án sơ thẩm ngày 25/11 của TAND Hà Nội, Vũ Thanh Tùng (32 tuổi) nguyên là phó phòng quan hệ khách hàng HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm, kiêm trưởng quỹ tiết kiệm Long Biên.

Năm 2012, tin tưởng Tùng, nhiều khách hàng đã nhờ anh ta đứng ra làm thủ tục thu, gửi tiền tại nhà hoặc rút tiền, không cần phải đến ngân hàng. Sau đó, Tùng giao thẻ tiết kiệm, tiền cùng các chứng từ cho khách hàng ký và lưu chứng từ tại ngân hàng.

Theo cáo buộc, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, Tùng lấy mẫu thẻ tiết kiệm của ngân hàng, mang đến cửa hàng photocopy để thuê in màu 70-80 thẻ. Khi khách hàng chuyển tiền đến, Tùng in các thông tin cá nhân và số tiền gửi vào thẻ tiết kiệm giả rồi giao cho họ. Toàn bộ số tiền của khách giao được chuyển vào tài khoản của anh ta.

Bị cáo Tùng tại toà.

Đến hạn thanh toán, Tùng lừa khách hàng chuyển sang hợp đồng tiền gửi để có lãi suất cao hơn hoặc hợp đồng ứng trước thẻ tiết kiệm để họ tiếp tục gửi tiền mà không tất toán thẻ tiết kiệm đang có. Anh ta sau đó làm hợp đồng giả giao cho khách và tiếp tục chiếm đoạt tiền gửi.

Ngoài ra, Tùng còn giả chữ ký của các kiểm soát viên, giao dịch viên, trưởng phòng kế toán, nhân viên kho quỹ trên thẻ tiết kiệm giả; giả chữ ký của Phó giám đốc HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm trên các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Anh ta còn trộm con dấu của ngân hàng đóng lên các hợp đồng tiền gửi giả để giao cho khách hàng.

Khi muốn rút tiền mặt, Tùng chuyển tiền của khách hàng bằng ủy nhiệm chi trong tài khoản của họ, hay tất toán thẻ tiết kiệm, anh ta nói với nhân viên rằng đó là "khách VIP nên việc rút tiền không phải đến tận trụ sở giao dịch". Từ đó, các nhân viên ngân hàng đã làm theo chỉ đạo của anh ta. Sau đó, Tùng giả chữ ký khách hàng trên các giấy lĩnh tiền mặt và giao cho nhân viên lưu chứng từ. Đến các kỳ hạn nhận tiền lãi, Tùng vẫn trả cho khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định, đến tháng 11/2013, Tùng đã chiếm đoạt của 10 khách hàng gần 25 tỷ đồng. Trong số các nạn nhân có ông Thắng, đã nhờ Tùng làm hợp đồng gửi tiền vào HDBank 3,5 tỷ đồng. Khi hành vi của Tùng bị phát hiện, ông Thắng đem thẻ tiết kiệm đến ngân hàng để đáo hạn và rút tiền thì mới biết thẻ tiết kiệm là giả.

Tùng khai chiếm đoạt tiền của khách hàng để chi tiêu, trả lãi cho các khoản vay tại HDBank để mua đất ở huyện Sóc Sơn và trả cho các khoản nợ vay ngoài xã hội.

Theo cơ quan điều tra, Tùng chiếm đoạt tiền trót lọt là do sai sót của một số cán bộ ngân hàng. Những người này đã bị lãnh đạo ngân hàng kỷ luật lao động. HDBank đã chi trả cho 7 khách bị Tùng chiếm đoạt với số tiền gần 19 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi), còn 3 khách hàng phía ngân hàng đang có phương án trả tiếp. Số tiền này ngân hàng đề nghị Tùng phải trả lại.

Tòa đã tuyên phạt Tùng tù chung thân tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng

Theo VNE

Hai đường dây làm giả giấy tờ bị phá Khi mang bằng lái giả đến tiệm cầm đồ để thế chấp, một phụ nữ bị công an bắt quả tang và truy ra đường dây làm giả giấy tờ. Ngày 16/11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 6 nghi can liên quan hai đường dây chuyên làm giả và dùng giấy tờ giả để cầm cố, thế...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.

Có thể bạn quan tâm

Đến Nhật Bản, ngắm 'trái tim hoa anh đào' tại Hirosaki

Du lịch

07:29:36 22/02/2025

Lễ hội hoa anh đào Hirosaki diễn ra hằng năm tại thành phố Hirosaki, tỉnh Aomori, là một trong những sự kiện ngắm hoa nổi bật ở Nhật Bản.

Bí mật động trời dưới gối mẹ chồng: Tôi sốc nặng khi phát hiện loạt ảnh khó tin của chồng!

Góc tâm tình

07:24:39 22/02/2025

Tưởng chợp mắt nghỉ ngơi, tôi không ngờ lại vô tình vén màn một bí mật kinh hoàng trong gia đình chồng. Cuối tuần, như thường lệ, hai cô em chồng lại đưa con sang nhà nhờ tôi trông giúp.

Esports Việt đón bước ngoặt lịch sử, cộng đồng cũng liên tưởng nhiều "tương lai đẹp"

Mọt game

07:10:09 22/02/2025

Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam đã thông báo VTVCab và On Live sẽ phát sóng các bộ môn Esports đình đám trên các nền tảng của nhà đài.

Náo loạn khắp Weibo: "Tiểu tam" chối đây đẩy chuyện hẹn hò Hoàng Cảnh Du, "chính thất" lên tiếng dằn mặt!

Sao châu á

06:33:46 22/02/2025

Hoàng Cảnh Du lộ ảnh hẹn hò ở Phú Quốc, nhưng Trương Nghê Thượng lên tiếng phủ nhận. Đến chiều ngày 21/2, vợ cũ Hoàng Cảnh Du lớn tiếng mắng mỏ, tag hẳn Trương Nghê Thượng