Truy tố 12 bị can làm giả văn bằng, chứng chỉ
12 bị can trong đường dây làm con dấu, tài liệu giả quy mô lớn kéo dài nhiều năm tại Quảng Nam đã được hoàn tất cáo trạng đề nghị đưa ra xét xử.
Các loại văn bằng giả bị tịch thu – Ảnh: H.X.H
Hôm nay 6.1, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết toàn bộ hồ sơ vụ án và bản cáo trạng dài 80 trang của Viện KSND cùng cấp đã chuyển đến tòa án, truy tố 12 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Đây là những bị can trong đường dây làm bằng giả quy mô lớn, bị Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an Quảng Nam mở cuộc truy bắt từ ngày 20.9.2013 (gồm 3 nghi can ban đầu), sau đó mở rộng điều tra đối với các nghi can có liên quan.
Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thành Lê (36 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước); Huỳnh Đức Trí (36 tuổi), Phan Quang Đức (45 tuổi, cùng thị trấn Hà Lam), Trần Huyền Ân (59 tuổi, xã Bình Sa, cùng huyện Thăng Bình); Trần Ngọc Sỹ (35 tuổi, trú phường An Mỹ), Nguyễn Anh Huy (29 tuổi, trú phường An Mỹ), Nguyễn Thành Tuân (28 tuổi, trú phường An Xuân), Nguyễn Thị Diệu Linh (35 tuổi, trú phường Hòa Thuận, cùng thành phố Tam Kỳ); Nguyễn Bá Thấn (26 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành); Nguyễn Thị Xuân Hòa (46 tuổi), Trần Tiến Thành (49 tuổi, cùng trú xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My); Nguyễn Cao Vũ (31 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn).
Video đang HOT
Đã có 67 loại văn bằng, chứng chỉ (bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, tin học, Anh văn) ở nhiều tỉnh đã được các bị can liên kết “sản xuất”, cung ứng cho những người có nhu cầu bổ sung hồ sơ hay xin việc, đi học…; thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
H.X.Huỳnh
Theo Thanhnien
Cựu cán bộ ngân hàng làm giả thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 25 tỷ đồng
Nhận làm hợp đồng gửi tiền cho khách hàng, Tùng làm giả các thẻ tiết kiệm chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng khiến ngân hàng phải đứng ra chi trả.
Theo bản án sơ thẩm ngày 25/11 của TAND Hà Nội, Vũ Thanh Tùng (32 tuổi) nguyên là phó phòng quan hệ khách hàng HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm, kiêm trưởng quỹ tiết kiệm Long Biên.
Năm 2012, tin tưởng Tùng, nhiều khách hàng đã nhờ anh ta đứng ra làm thủ tục thu, gửi tiền tại nhà hoặc rút tiền, không cần phải đến ngân hàng. Sau đó, Tùng giao thẻ tiết kiệm, tiền cùng các chứng từ cho khách hàng ký và lưu chứng từ tại ngân hàng.
Theo cáo buộc, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, Tùng lấy mẫu thẻ tiết kiệm của ngân hàng, mang đến cửa hàng photocopy để thuê in màu 70-80 thẻ. Khi khách hàng chuyển tiền đến, Tùng in các thông tin cá nhân và số tiền gửi vào thẻ tiết kiệm giả rồi giao cho họ. Toàn bộ số tiền của khách giao được chuyển vào tài khoản của anh ta.
Bị cáo Tùng tại toà.
Đến hạn thanh toán, Tùng lừa khách hàng chuyển sang hợp đồng tiền gửi để có lãi suất cao hơn hoặc hợp đồng ứng trước thẻ tiết kiệm để họ tiếp tục gửi tiền mà không tất toán thẻ tiết kiệm đang có. Anh ta sau đó làm hợp đồng giả giao cho khách và tiếp tục chiếm đoạt tiền gửi.
Ngoài ra, Tùng còn giả chữ ký của các kiểm soát viên, giao dịch viên, trưởng phòng kế toán, nhân viên kho quỹ trên thẻ tiết kiệm giả; giả chữ ký của Phó giám đốc HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm trên các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Anh ta còn trộm con dấu của ngân hàng đóng lên các hợp đồng tiền gửi giả để giao cho khách hàng.
Khi muốn rút tiền mặt, Tùng chuyển tiền của khách hàng bằng ủy nhiệm chi trong tài khoản của họ, hay tất toán thẻ tiết kiệm, anh ta nói với nhân viên rằng đó là "khách VIP nên việc rút tiền không phải đến tận trụ sở giao dịch". Từ đó, các nhân viên ngân hàng đã làm theo chỉ đạo của anh ta. Sau đó, Tùng giả chữ ký khách hàng trên các giấy lĩnh tiền mặt và giao cho nhân viên lưu chứng từ. Đến các kỳ hạn nhận tiền lãi, Tùng vẫn trả cho khách hàng.
Cơ quan chức năng xác định, đến tháng 11/2013, Tùng đã chiếm đoạt của 10 khách hàng gần 25 tỷ đồng. Trong số các nạn nhân có ông Thắng, đã nhờ Tùng làm hợp đồng gửi tiền vào HDBank 3,5 tỷ đồng. Khi hành vi của Tùng bị phát hiện, ông Thắng đem thẻ tiết kiệm đến ngân hàng để đáo hạn và rút tiền thì mới biết thẻ tiết kiệm là giả.
Tùng khai chiếm đoạt tiền của khách hàng để chi tiêu, trả lãi cho các khoản vay tại HDBank để mua đất ở huyện Sóc Sơn và trả cho các khoản nợ vay ngoài xã hội.
Theo cơ quan điều tra, Tùng chiếm đoạt tiền trót lọt là do sai sót của một số cán bộ ngân hàng. Những người này đã bị lãnh đạo ngân hàng kỷ luật lao động. HDBank đã chi trả cho 7 khách bị Tùng chiếm đoạt với số tiền gần 19 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi), còn 3 khách hàng phía ngân hàng đang có phương án trả tiếp. Số tiền này ngân hàng đề nghị Tùng phải trả lại.
Tòa đã tuyên phạt Tùng tù chung thân tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng
Theo VNE
Hai đường dây làm giả giấy tờ bị phá Khi mang bằng lái giả đến tiệm cầm đồ để thế chấp, một phụ nữ bị công an bắt quả tang và truy ra đường dây làm giả giấy tờ. Ngày 16/11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 6 nghi can liên quan hai đường dây chuyên làm giả và dùng giấy tờ giả để cầm cố, thế...