Truy tìm nữ giám đốc bị tố cáo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

P.Tuyền17:12 27/07/2022

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm bà Trác Tú Vân (SN 1966, quê quán TP Hồ Chí Minh) để xác minh, làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác của Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam ( Ngân hàng Eximbank AMC), khi còn là Giám đốc Công ty TNHH nông sản thực phẩm Đức Thành (trụ sở đặt tại số 225, Phạm Văn Chí, TP Hồ Chí Minh), bà Trúc có hành vi chiếm đoạt 300 tấn hạt sen, 855 tấn mì lát đã thế chấp cho Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hòa Bình để vay 8,1 tỉ đồng và 281.000 USD.

Bà Trác Tú Vân.

Hiện bà Trúc đã đi đâu không rõ. Để phục vụ việc kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có thông tin liên quan đến bà Trác Tú Vân đề nghị báo ngay cho điều tra viên Võ Duy Linh theo số điện thoại 0977.333.646 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất

Video đang HOT

Biến khách VIP thành con nợ, cán bộ ngân hàng lãnh 20 năm tù

Lợi dụng quen biết, cán bộ ngân hàng đã vay tiền của khách VIP, không những xù nợ mà còn làm giả giấy tờ vay nợ "hô biến" chủ nợ, thành con nợ 82 tỷ đồng và 3.866 lượng vàng SJC.

Chiều 16/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật (SN 1974, ngụ tại quận 11, nguyên cán bộ Ngân hàng Vietinbank) 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Buộc phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại gần 400 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Tấn Luật tại tòa chiều 16/6.

Theo cáo trạng, bà Võ Thị Kiên (SN 1949, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông Nam dược Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1953, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) có quan hệ thân thiết từ năm 2009. Do biết bà Kiên có nhiều tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nên bà Mai đặt vấn đề nhờ bà Kiên gửi tiền vào Vietinbank - Chi nhánh 1, TP Hồ Chí Minh do Huỳnh Tấn Luật (là con bà Mai) làm Phó trưởng phòng khách hàng cá nhân kiêm Trưởng phòng giao dịch Trần Hưng Đạo để tăng doanh số huy động vốn. Nể nang, bà Kiên đã đồng ý.

Từ tháng 7/2010, bà Kiên đã gửi nhiều khoản tiền vào các phòng giao dịch Vietinbank - Chi nhánh 1. Thấy bà Kiên có số lượng tiền lớn gửi vào ngân hàng nên ông Nguyễn Xuân Vũ (Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh 1) đã phê duyệt từ ngày 16/10/2011 cho Huỳnh Tấn Luật được thực hiện các giao dịch với bà Kiên tại nhà riêng của bà.

Quá trình giao dịch, Luật được bà Kiên tin tưởng, thường ký vào các giấy tờ, biểu mẫu chưa ghi nội dung để tạo điều kiện cho Luật thực hiện các giao dịch rút tiền, nhận tiền lãi của các khoản tiết kiệm của khách hàng.

Khoảng đầu tháng 10/2010, Huỳnh Tấn Luật đặt vấn đề hỏi vay tiền của bà Kiên nói là để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng (cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn trả các khoản tín dụng đến hạn để họ được vay lại), Luật thoả thuận sẽ trả lãi suất cao hơn lãi gửi tiết kiệm (lãi suất từ 2% đến 6%/tháng đối với khoản vay là VND và từ 10% đến 20% tháng đối với khoản vay là USD). Bà Kiên đồng ý thỏa thuận.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2012, Huỳnh Tấn Luật đã vay của bà Võ Thị Kiên 239,5 tỷ đồng và 8.687.000 USD (gần 8,7 triệu) đã trả 35 tỷ đồng tiền gốc; 115 tỷ đồng và 325.000 USD tiền lãi; còn nợ bà Kiên 204 tỷ đồng và gần 8,7 triệu USD.

Bị cáo Huỳnh Tấn Luật tại phiên sơ thẩm cuối tháng 6/2019.

Do kinh doanh thua lỗ, Luật đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Kiên đã cho Luật vay . Để thực hiện ý định phạm tội, lợi dụng lòng tin của bà Kiên khi giao dịch với Luật làm thủ tục thanh toán tiền, bà Kiên chỉ ký mà không dọc nội dung và ký vào các biểu mẫu chưa ghi nội dung để thuận lợi cho Luật thực hiện việc giao dịch rút tiền, nhận tiền lãi của các khoản tiền bà Kiên đã gửi tiết kiệm, Luật đã soạn thảo và in ghép thêm, tạo dựng nội dung không đúng sự thật vào 09 tờ giấy mà bà Kiên đã ký khống trước đó là: "Luật đã cho bà Kiên vay tổng số tiền là 82 tỷ đồng và 3.866 lượng vàng SJC". Sau đó, Luật sử dụng các tài liệu tạo dựng trên đe doạ bà Kiên, viết đơn gửi đến cơ quan pháp luật tố bà Kiên nhằm che đậy hành vi chiếm đoạt số tiền 385 tỷ đồng (gồm 204 tỷ đồng và gần 8,7 triệu USD) của bà Kiên.

Quá trình điều tra, Huỳnh Tấn Luật đã khắc phục hậu quả cho bà Võ Thị Kiên số tiền 1,6 tỷ đồng (gồm 250 triệu đồng ông Huỳnh Hữu Phát trả nợ thay cho Luật để sử dụng 4.481m đất ở Đồng Tháp; 500 triệu đồng ông Cung Thế Tài trả nợ thay cho Luật để sở hữu chiếc xe ô tỏ Mercedes ; 700 triệu đồng tương ứng với trị giá chiếc xe ôtô Huyndai biển số 51B-086.16 mà UBND xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang sử dụng và 182 triệu đồng tiền án phí Luật đã nộp cho bà Kiên tại TAND quận Tân Phú.

Năm 2019, TAND TP Hồ Chí Minh từng tuyên phạt Luật mức án 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, xử phúc thẩm, phán quyết trên bị hủy, để điều tra lại.

Chủ gara ngang nhiên mang ô tô của khách đi cầm cố Thiếu tiền trả nợ, Nguyễn Duy Hường đã làm giả giấy tờ mua bán xe rồi mang chiếc ô tô Fortuner của khách đi cầm cố lấy 400 triệu đồng. Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hường (SN 1980) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1986) cùng trú tại Bắc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở Hà Nội

20:57:53 17/01/2025

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 4 người trong một gia đình ở thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Truy tìm đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích

20:55:11 17/01/2025

Trước đó, Cường liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 9/1, tại khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh. Quá trình điều tra, Cường đã không có mặt tại địa phương và không rõ nơi ở.

Khởi tố 4 đối tượng về tội tổ chức khai thác đất trái phép

19:01:37 17/01/2025

Ngày 17/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành các quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng do có hành vi phạm vào tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên .

Khởi tố một học sinh về hành vi sản xuất pháo nổ

18:59:24 17/01/2025

Với hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm (pháo nổ), N.Đ.H (SN 2007, ở xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hiện đang là học sinh lớp 12 của một trường PTTH đóng trên địa bàn huyện Gia Lộc vừa bị khởi tố.

Bắt nhóm chuyên "rút ruột" dầu trên các xe tải dừng nghỉ ven quốc lộ 1A

18:55:55 17/01/2025

Chiều 17/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng trong một nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp.

"Núp bóng" công ty chuyển phát nhanh J&T, vận chuyển thuốc lá lậu

18:51:58 17/01/2025

Trung bình mỗi tháng, Thi đưa đến giao cho Huân khoảng 300 thùng hàng chứa thuốc lá điếu các loại, mỗi thùng chứa từ 250 đến 400 bao thuốc lá, trọng lượng khoảng 7kg đến 8kg.

Lãnh án tù vì nhặt được gần 200 viên đạn nhưng đem cất giấu

18:50:12 17/01/2025

Ngày 17/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Khen (SN 1979, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 24 tháng tù

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị truy tố

18:41:50 17/01/2025

Ngày 17/1, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh An (SN 1964) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ...

Bắt giữ đối tượng là gái mại dâm lừa bán 7 phụ nữ sang Myanmar

18:39:08 17/01/2025

Kem hứa hẹn các nạn nhân làm công việc nhẹ nhàng trong các nhà máy đông lạnh, với mức lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, các nạn nhân bị ép buộc tham gia mại dâm và bị giám sát nghiêm ngặt bởi các nhóm bảo kê.

Trà Vinh: Bắt tạm giam 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

18:36:31 17/01/2025

Ngày 17/1, Công an thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường 6 (nay là phường 3).

Mang 2 khẩu súng ngắn cùng 92 viên đạn qua biên giới

18:33:20 17/01/2025

Đơn vị phối hợp lực lượng Biên phòng tiếp tục kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Cao Bá Huy (SN 2000, trú Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng

Thua bạc ở casino Campuchia, về Việt Nam trộm cắp để trả nợ

18:31:23 17/01/2025

Trước đó, vào ngày 12/1, Công an thị trấn Gò Dầu tiếp nhận tin báo, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Kim Vạn Phước thuộc khu phố Nội Ô A, thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu) bị mất sợi dây chuyền vàng ý, trọng lượng 19,2g (trị giá khoảng 43 triệ...