Truy tìm nữ giám đốc bị tố cáo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

P.Tuyền17:12 27/07/2022

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm bà Trác Tú Vân (SN 1966, quê quán TP Hồ Chí Minh) để xác minh, làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác của Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam ( Ngân hàng Eximbank AMC), khi còn là Giám đốc Công ty TNHH nông sản thực phẩm Đức Thành (trụ sở đặt tại số 225, Phạm Văn Chí, TP Hồ Chí Minh), bà Trúc có hành vi chiếm đoạt 300 tấn hạt sen, 855 tấn mì lát đã thế chấp cho Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hòa Bình để vay 8,1 tỉ đồng và 281.000 USD.

Bà Trác Tú Vân.

Hiện bà Trúc đã đi đâu không rõ. Để phục vụ việc kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có thông tin liên quan đến bà Trác Tú Vân đề nghị báo ngay cho điều tra viên Võ Duy Linh theo số điện thoại 0977.333.646 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất

Video đang HOT

Biến khách VIP thành con nợ, cán bộ ngân hàng lãnh 20 năm tù

Lợi dụng quen biết, cán bộ ngân hàng đã vay tiền của khách VIP, không những xù nợ mà còn làm giả giấy tờ vay nợ "hô biến" chủ nợ, thành con nợ 82 tỷ đồng và 3.866 lượng vàng SJC.

Chiều 16/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật (SN 1974, ngụ tại quận 11, nguyên cán bộ Ngân hàng Vietinbank) 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Buộc phải trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại gần 400 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Tấn Luật tại tòa chiều 16/6.

Theo cáo trạng, bà Võ Thị Kiên (SN 1949, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông Nam dược Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1953, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) có quan hệ thân thiết từ năm 2009. Do biết bà Kiên có nhiều tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nên bà Mai đặt vấn đề nhờ bà Kiên gửi tiền vào Vietinbank - Chi nhánh 1, TP Hồ Chí Minh do Huỳnh Tấn Luật (là con bà Mai) làm Phó trưởng phòng khách hàng cá nhân kiêm Trưởng phòng giao dịch Trần Hưng Đạo để tăng doanh số huy động vốn. Nể nang, bà Kiên đã đồng ý.

Từ tháng 7/2010, bà Kiên đã gửi nhiều khoản tiền vào các phòng giao dịch Vietinbank - Chi nhánh 1. Thấy bà Kiên có số lượng tiền lớn gửi vào ngân hàng nên ông Nguyễn Xuân Vũ (Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh 1) đã phê duyệt từ ngày 16/10/2011 cho Huỳnh Tấn Luật được thực hiện các giao dịch với bà Kiên tại nhà riêng của bà.

Quá trình giao dịch, Luật được bà Kiên tin tưởng, thường ký vào các giấy tờ, biểu mẫu chưa ghi nội dung để tạo điều kiện cho Luật thực hiện các giao dịch rút tiền, nhận tiền lãi của các khoản tiết kiệm của khách hàng.

Khoảng đầu tháng 10/2010, Huỳnh Tấn Luật đặt vấn đề hỏi vay tiền của bà Kiên nói là để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng (cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn trả các khoản tín dụng đến hạn để họ được vay lại), Luật thoả thuận sẽ trả lãi suất cao hơn lãi gửi tiết kiệm (lãi suất từ 2% đến 6%/tháng đối với khoản vay là VND và từ 10% đến 20% tháng đối với khoản vay là USD). Bà Kiên đồng ý thỏa thuận.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2012, Huỳnh Tấn Luật đã vay của bà Võ Thị Kiên 239,5 tỷ đồng và 8.687.000 USD (gần 8,7 triệu) đã trả 35 tỷ đồng tiền gốc; 115 tỷ đồng và 325.000 USD tiền lãi; còn nợ bà Kiên 204 tỷ đồng và gần 8,7 triệu USD.

Bị cáo Huỳnh Tấn Luật tại phiên sơ thẩm cuối tháng 6/2019.

Do kinh doanh thua lỗ, Luật đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Kiên đã cho Luật vay . Để thực hiện ý định phạm tội, lợi dụng lòng tin của bà Kiên khi giao dịch với Luật làm thủ tục thanh toán tiền, bà Kiên chỉ ký mà không dọc nội dung và ký vào các biểu mẫu chưa ghi nội dung để thuận lợi cho Luật thực hiện việc giao dịch rút tiền, nhận tiền lãi của các khoản tiền bà Kiên đã gửi tiết kiệm, Luật đã soạn thảo và in ghép thêm, tạo dựng nội dung không đúng sự thật vào 09 tờ giấy mà bà Kiên đã ký khống trước đó là: "Luật đã cho bà Kiên vay tổng số tiền là 82 tỷ đồng và 3.866 lượng vàng SJC". Sau đó, Luật sử dụng các tài liệu tạo dựng trên đe doạ bà Kiên, viết đơn gửi đến cơ quan pháp luật tố bà Kiên nhằm che đậy hành vi chiếm đoạt số tiền 385 tỷ đồng (gồm 204 tỷ đồng và gần 8,7 triệu USD) của bà Kiên.

Quá trình điều tra, Huỳnh Tấn Luật đã khắc phục hậu quả cho bà Võ Thị Kiên số tiền 1,6 tỷ đồng (gồm 250 triệu đồng ông Huỳnh Hữu Phát trả nợ thay cho Luật để sử dụng 4.481m đất ở Đồng Tháp; 500 triệu đồng ông Cung Thế Tài trả nợ thay cho Luật để sở hữu chiếc xe ô tỏ Mercedes ; 700 triệu đồng tương ứng với trị giá chiếc xe ôtô Huyndai biển số 51B-086.16 mà UBND xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang sử dụng và 182 triệu đồng tiền án phí Luật đã nộp cho bà Kiên tại TAND quận Tân Phú.

Năm 2019, TAND TP Hồ Chí Minh từng tuyên phạt Luật mức án 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, xử phúc thẩm, phán quyết trên bị hủy, để điều tra lại.

Chủ gara ngang nhiên mang ô tô của khách đi cầm cố Thiếu tiền trả nợ, Nguyễn Duy Hường đã làm giả giấy tờ mua bán xe rồi mang chiếc ô tô Fortuner của khách đi cầm cố lấy 400 triệu đồng. Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hường (SN 1980) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1986) cùng trú tại Bắc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nghịch tử "ngáo đá" chém cha ruột trọng thương ở TPHCM

09:41:56 18/12/2024

Trong cơn ngáo đá , Phan Thanh Tiến nghĩ cha ruột sử dụng công nghệ cao cài vào bộ não để khống chế mình nên dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân thương tật 98%.

Thanh niên uống chai nước "lạ", bị bán sang Campuchia chấn thương thế nào?

09:35:07 18/12/2024

Sáng 17/12, thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, mới đây bệnh viện tiếp nhận điều trị cho trường hợp bệnh nhân L.V.Q. (31 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An).

Can ngăn cặp tình nhân đánh nhau, người đàn ông bị đâm chết

07:35:58 18/12/2024

Sau chầu nhậu, người đàn ông tại Đắk Lắk nói chuyện với người yêu và xảy ra cãi vã, đánh nhau. Chứng kiến sự việc, một người bạn đến can ngăn thì bị đâm vào vùng bụng, tử vong sau đó.

Khởi tố 6 đối tượng ném vỏ chai khiến thanh niên 17 tuổi chấn thương sọ não

07:28:48 18/12/2024

Nhóm của Trần Nhật Hữu Huy chặn đánh, sử dụng vỏ chai bia ném vào đối phương khiến một nạn nhân bị chấn thương sọ não

Mất hơn 9 tỷ đồng vì bị lừa đảo tham gia đầu tư tiền ảo

07:14:50 18/12/2024

Theo thông tin từ Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, một người phụ nữ ở Hà Nội đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo sau khi bị chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy

22:10:57 17/12/2024

Mùa Dua Thái từng là Chủ tịch xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiếp tay nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người

21:47:04 17/12/2024

Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (SN 1995, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nổi máu côn đồ, 4 người trong cùng gia đình lãnh án tù

21:09:11 17/12/2024

Ngày 17/12, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ án giết người tại quán Bia Tô ở xã Trung An (thành phố Mỹ Tho).

Tạm giữ 16 đối tượng "nhí" sau vụ hỗn chiến ở Bắc Ninh

21:07:07 17/12/2024

Các đối tượng đều rất trẻ, chỉ 16-17 tuổi, cá biệt có cháu mới 14 tuổi nhưng do thiếu sự quản lý của gia đình, nửa đêm tụ tập, mang theo dao phớ, vỏ chai bia, gậy gộc đánh nhau, thậm chí cướp tài sản của nhau.

Hai chủ tài khoản "Cầm đồ Văn Chiến" và "Xe máy Tuấn Minh" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

21:04:26 17/12/2024

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Giang đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Phạm Văn Chiến (SN 2003) và Phùn Minh Tuấn (SN 2007, cùng trú tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng thu mua, tàng trữ trái phép động vật hoang dã

21:02:38 17/12/2024

Công an huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi thu mua, vận chuyển và tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Những thiếu nữ chết thảm nơi phòng trọ thiếu an toàn

20:59:20 17/12/2024

Trước vụ việc cô gái 19 tuổi nghi bị anh rể sát hại xảy ra ở TPHCM, dư luận giật mình về thực tế đã có không ít thiếu nữ bị tước đoạt tính mạng, bị xâm hại ngay tại phòng trọ...