Truy tìm nhóm người Nigeria cầm đầu đường dây l.ừa đ.ảo phụ nữ Việt
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm một nhóm người quốc tịch Nigeria, được xác định là cầm đầu một băng nhóm l.ừa đ.ảo chuyên nghiệp nhắm vào phụ nữ Việt Nam.
Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2014 đến đầu 2015, công an các tỉnh, thành phía Nam liên tục nhận được trình báo của nhiều phụ nữ về việc bị nhóm người nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước l.ừa đ.ảo số t.iền hàng trăm triệu đồng.
Chikelu Tobechukwu Samson , đối tượng cầm đầu đường dây l.ừa đ.ảo
Theo trình báo của khoảng 10 phụ nữ, thông qua mạng Internet, họ tình cờ quen biết với một số đối tượng giới thiệu là người nước ngoài có công việc ổn định và muốn kết bạn với những phụ nữ độc thân.
Sau một thời gian trao đổi qua lại trên mạng, những người đàn ông giới thiệu là người Nigeria, hứa hẹn yêu đương, cưới những người phụ nữ đó làm vợ.
Để tạo lòng tin với những cô gái, các đối tượng thông báo sẽ gửi lễ vật đính hôn, quà, t.iền…cho “vợ tương lai”.
Video đang HOT
Sau đó các nạn nhân nhận được điện thoại của người xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên công ty giao nhận, yêu cầu nạn nhân chuyển t.iền cước phí hay viện lý do món quà bị cơ quan chức năng Việt Nam tạm giữ khi nhập cảnh, yêu cầu nạn nhân chi t.iền bôi trơn để lấy món quà đó ra.
Nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin đã chuyển t.iền v.ào tài khoản mà nhân viên ngân hàng hay nhân viên công ty giao nhận cung cấp, nhưng chờ hoài không thấy quà cáp hay t.iền mà “ông chồng ảo” gửi đâu cả.
Biết bị lừa, các nạn nhân đã đến công an trình báo.
Qua xác minh, công an đã mời Lê Dũng Tuyến (28 t.uổi, quê An Giang, chủ tài khoản mà các nạn nhân gửi t.iền v.ào theo yêu cầu của nhóm l.ừa đ.ảo) đến trụ sở làm việc. Tại đây, Tuyến khai nhận, tháng 5/2014, Trần Thuyên Lý (27 t.uổi, quê T.iền Giang) có nhờ Tuyến đứng tên mở 2 tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản, Lý cho Tuyến 2 triệu đồng.
Sau khi bị công an mời làm việc, Tuyến đã tìm gặp Lý để hỏi về mục đích sử dụng 2 thẻ ATM mà đối tượng này nhờ Tuyến làm giúp.
Đáng nói là khi biết được mục đích làm thẻ ATM là để chuyển t.iền l.ừa đ.ảo, Tuyến không những không khuyên can Lý mà còn hám lợi, thông đồng để nhận 5% trên tổng số t.iền nhóm này l.ừa đ.ảo được.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Lê Dũng Tuyến và Trần Thuyên Lý về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan công an, Lý khai nhận, năm 2010, tình cờ quen biết với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Samson và một số người khác quốc tịch Nigeria. Nhóm người này sau đó nhờ Lý mở 2 thẻ ngân hàng để chúng giao dịch, rút t.iền và hứa mỗi lần thành công sẽ cho Lý 10%. Biết đây là t.iền phi pháp, Lý nhờ Tuyến đứng tên thẻ ATM và hứa cho 5% số t.iền chuyển vào.
Cơ quan công an xác định có 21 người chuyển tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng vào 2 tài khoản của Tuyến. Trong đó, người cao nhất là hơn 214 triệu đồng. Hiện công an đã xác định được 13 bị hại liên quan đến băng nhóm l.ừa đ.ảo này.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm l.ừa đ.ảo người Nigeria gồm: Chikelu Tobechukwu Samson (33 t.uổi), Nkwocha Peter Emeka (45 t.uổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (39 t.uổi). Nhóm này đã nhập cảnh vào Việt Nam, lưu trú ở quận 7 nhưng hiện đi đâu không rõ.
Vừa qua, vụ án được chuyển giao cho PC45 – Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Công an đề nghị những ai biết về tung tích của ba người đàn ông Nigeria nói trên hãy trình báo đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
Đình Thảo
Theo Dantri
“Rà” hoạt động, phá những đường dây l.ừa đ.ảo bán hàng đa cấp
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công thương rà soát hoạt động của các tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, Bộ Công an bóc gỡ những đường dây l.ừa đ.ảo bán hàng đa cấp...
Nhiều đường dây l.ừa đ.ảo thông qua hình thức bán hàng đa cấp đã được bóc gỡ thời gian qua.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp.
Thời gian vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh, gây dư luận bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự ở nhiều địa phương.
Để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động của các tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản và đấu tranh với những đường dây, ổ nhóm lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, bảo đảm an ninh, trật tự.
P.Thảo
Theo Dantri
