Truy tìm nhóm đàn ông Nigieria lừa t.iền hàng loạt phụ nữ Việt
Công an TP.HCM vừa ra thông báo truy tìm ba người đàn ông quốc tịch Nigieria, được cho là có vai trò cầm đầu một băng nhóm chuyên lừa t.iền nhắm vào phụ nữ Việt.
Ba người nói trên gồm: Chikelu Tobechukwu Samson (SN 1982), Nkwocha Peter Emeka (SN 1970) và Nmoruka Samuel Obumneme (SN 1976). Những người này được xác định đã nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam và trước đây từng lưu trú ở quận 7.
Cơ quan Công an có nhiều chứng cứ cho thấy nhóm người Nigieria này tổ chức l.ừa đ.ảo nhiều phụ nữ trong nước. Thủ đoạn của chúng là nhắm vào những phụ nữ độc thân hay đã l.y h.ôn để làm quen qua mạng Internet rồi ngỏ lời yêu đương và hứa hẹn chuyện kết hôn.
Trần Thuyên Lý (trái) – đã bị bắt giữ và nghi can Samson (phải) – là một trong ba nghi can Nigieria mà Công an đang truy tìm
Một thời gian sau, chúng thông báo với n.ạn n.hân là gửi t.iền về Việt Nam để mua nhà hay gửi quà cáp có giá trị lớn. Sau đó có một thành viên trong băng nhóm của chúng, liên lạc với n.ạn n.hân xưng là nhân viên ngân hàng hoặc của công ty giao nhận yêu cầu họ thanh toán cước phí hoặc viện lý do là món quà bị cơ quan chức năng tạm giữ khi nhận cảnh, phải cần có t.iền… lo lót nhằm giải tỏa.
Video đang HOT
Tại Việt Nam, vào giữa năm 2014, nhóm người Nigieria đã nhờ đối tượng Trần Thuyên Lý (SN 1988, trú tỉnh T.iền Giang) tìm người mở tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích l.ừa đ.ảo. Chúng hứa hẹn cho Lý 10% số t.iền l.ừa đ.ảo có được.
Lý nhờ Lê Dũng Tuyến (SN 1987, trú tỉnh An Giang) mở 2 tài khoản ATM của 2 ngân hàng khác nhau, có đăng ký dịch vụ Internet Banking và mua 1 sim số ĐTDĐ. Tuyến sau đó cung cấp toàn bộ và kể mật mã tài khoản cho Lý. Ban đầu Lý hứa trả công cho Tuyến 5 triệu đồng nhưng chỉ đưa 2 triệu đồng, còn lại vẫn đang nợ.
Khi Tuyến nghe thông tin công an mời mình làm việc, nghi vấn Lý dùng tài khoản của mình làm chuyện phạm pháp nên tìm gặp. Lý thú nhận là dùng tài khoản để nhận t.iền l.ừa đ.ảo. Khi này Lý hứa cho Tuyến 5% t.iền lừa được, hám lợi Tuyến đồng ý.
Công an xác định, 2 tài khoản mà Tuyến lập, giao lại cho Lý đã nhận 1,6 tỷ đồng từ 21 n.ạn n.hân ở các tỉnh thành. Hiện Công an đã nắm bắt được 13 bị hại trong số này.
Ngoài Lý, Tuyến là người giúp sức tích cực cho nhóm Nigieria thì Công an xác định có một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này khi liên lạc với các n.ạn n.hân có xưng tên là Nguyễn Thị Ngọc Lần. Theo đó Lần mạo nhận là nhân viên của ngân hàng hay công ty giao nhận để từng bước dụ dỗ, yêu cầu n.ạn n.hân chuyển t.iền.
Vụ án bắt đầu, khi giai đoạn từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015, Công an nhiều tỉnh thành nhận được trình báo của hơn chục phụ nữ bị lừa bằng thủ đoạn nói trên. Xác định tất cả các n.ạn n.hân đều chuyển t.iền v.ào một trong hai tài khoản ngân hàng của Tuyến, nên Bộ Công an nhanh chóng khoanh vùng là do một băng nhóm gây ra.
Lần theo số tài khoản, Công an sau đó đã bắt giữ, khởi tố Tuyến và Lý. Mới đây, Bộ Công an, Viện KSND tối cao chuyển giao vụ án cho Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Công an hiện đang truy tìm tung tích 3 người đàn ông Nigieria để phục vụ công tác điều tra.
Theo_An ninh thủ đô
Truy tìm 3 kẻ "buôn nước bọt" lừa được hơn 14 tỷ đồng
Đi đâu Trí cũng "nổ" công ty mình đang ăn nên làm ra để vay mượn, l.ừa đ.ảo của nhiều người với số t.iền gần 6,2 tỷ đồng rồi cao chạy xa bay.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng Nguyễn Minh Hà (29 t.uổi; ngụ 158 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM), Nguyễn Ngọc Liễu (32 t.uổi; ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) và Phan Đức Trí (34 t.uổi; ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) để làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ trái sang: Hà, Trí và Liễu.
Để thực hiện phi vụ, Nguyễn Minh Hà thuê phòng khách sạn của bà Lê Thị Thúy Vinh ở phường 9, quận 3 (TP HCM) đều đặn mỗi tháng vài ngày. Sau một thời gian quen mặt, Hà tiếp cận bà Vinh và nói mình là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội vào TP HCM công tác.
Thấy Hà nói năng đàng hoàng, tác phong chuẩn mực nên khi Hà đặt vấn đề muốn làm con nuôi thì bà Vinh đồng ý ngay. Khi được mẹ nuôi tin tưởng, tháng 2/2015, Hà nói có khách hàng cần vay t.iền để giải chấp ngân hàng nên hỏi mượn bà Vinh làm dịch vụ.
Muốn giúp đỡ con nuôi nên từ tháng 2 đến tháng 5/2015, bà Vinh đã chuyển 5 lần t.iền tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng vào tài khoản của Hà. Sau một thời gian không thấy con nuôi nói gì đến chuyện trả nợ, bà Vinh liên lạc thì điện thoại "ngoài vùng phục vụ" nên t.ố c.áo đến cơ quan Công an.
Lợi dụng quen biết nhau trong làm ăn, Nguyễn Ngọc Liễu mua hàng phụ kiện máy tính với số t.iền 1,2 tỷ đồng và mượn của nhiều người 2,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài ra Liễu còn thuê 2 xe ôtô tự lái của ông Quách Thọ Niên (ngụ quận 1) sau đó đem thế chấp chiếm đoạt 430 triệu đồng.
Phan Đức Trí là Giám đốc Công ty cổ phần TM - DV địa ốc Đại Tín. Đi đâu Trí cũng "nổ" công ty mình đang ăn nên làm ra để vay mượn, l.ừa đ.ảo của nhiều người với số t.iền gần 6,2 tỷ đồng rồi cao chạy xa bay.
Ai biết các đối tượng nói trên ở đâu xin báo về Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại 08.38640548.
Theo Báo Công an Nhân dân
Truy tìm chủ nhân siêu xe BMW i8 chạy 152 km/h ở Hà Nội Người điều khiển thử xe trên đường giao thông với các phương tiện qua lại với tốc độ đạt tới 152km/h. Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo lực lượng xác minh thông tin về chiếc siêu xe BMW i8 chạy 152km/h xuất hiện trên mạng facebook hôm qua. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook...