Truy tìm người phụ nữ ‘mất tích’ vì liên quan vụ lừa đảo 3 ngân hàng ở TP.HCM

Theo dõi VGT trên

Phan Vũ Việt Nga bị Bộ Quốc phòng truy tìm vì có liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 3 ngân hàng tại TP.HCM.

Truy tìm người phụ nữ 'mất tích' vì liên quan vụ lừa đảo 3 ngân hàng ở TP.HCM - Hình 1

Ngày 27/5, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TPCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Phan Vũ Việt Nga (31 tuổi, thường trú tại phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM), hiện bà Nga không có mặt tại nơi cư trú.

Để có căn cứ giải quyết vụ án, bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người có liên quan, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng thông báo hiện bà Nga đang ở đâu đến ngay Cơ quan điều tra để làm việc.

Video đang HOT

Nếu trước ngày 10/5/2020 bà Nga không đến làm việc, Cơ quan điều tra sẽ xử lý các nội dung liên quan đến bà Nga theo đúng quy định.

Địa chỉ liên lạc: Cục Điều tra hình sự/BQP phía Nam, số 6 đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, hoặc liên hệ SĐT 098986559.

Truy tố ông Trầm Bê với khung hình phạt 12-20 năm tù

Bị cáo buộc cho vay hàng trăm tỷ đồng trái luật, ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, bị truy tố với khung hình phạt 12-20 năm tù.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trầm Bê (61 tuổi), Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam) cùng 9 người khác về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Khoản 4 Điều 206 BLHS 2015.

Liên quan đến vụ án, Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CPXD TM Bình Phát) bị xét xử nhiều năm trước về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2007, Dương Thanh Cường có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát mua 10,5 ha đất (gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - QSDĐ) của các hộ dân ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Để có tiền thực hiện dự án, Cường thế chấp khu đất này cho Agribank Chi nhánh 6 để vay 628 tỷ đồng.

Truy tố ông Trầm Bê với khung hình phạt 12-20 năm tù - Hình 1

Ông Trầm Bê ra tòa năm 2019 trong đại án Phạm Công Danh.

Đến tháng 4/2008, Cường mang bản photo khu đất này đến gặp Trầm Bê đề nghị vay tiền. Ông Bê đồng ý với điều kiện có đủ hồ sơ, tài sản thế chấp. Lấy lý do chưa làm thủ tục sang tên khu đất cho công ty của mình nên Cường làm đơn gửi Agribank xin mượn lại. Ông ta sau đó mang đến Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay.

Sau khi được cán bộ Sở giao địch Ngân hàng Phương Nam thẩm định, Hội đồng tín dụng gồm Phan Huy Khang (Chủ tịch), Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung (ủy viên) đã ký duyệt cho công ty của Cường vay 190 tỷ nhưng chỉ giải ngân 130 tỷ. Khi toàn bộ tài sản thế chấp hoàn tất thủ tục công chứng sang tên Công ty Thanh Phát mới giải ngân số còn lại.

Cùng ngày (12/4/2008), ông Trầm Bê ký duyệt, giao Sở giao dịch giải ngân 130 tỷ đồng trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. "Bị can đã phê duyệt cho vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng", VKS xác định.

Đến tháng 5/2008, Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng. Sau khi được Hội đồng tín dụng duyệt, Ngân hàng Phương Nam giải ngân cho Cường hơn 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tương đương 221 tỷ đồng) trong thời hạn một năm. Cường dùng hơn 131 tỷ đồng để tất toán khoản vay trước và 32 tỷ tiền lãi, còn lại hơn 57 tỷ sử dụng cá nhân.

Đến hạn, Cường không có tiền trả nợ khoản vay lần 2 nên Cường đề nghị Trầm Bê cho vay tiếp để đảo nợ. Ông Bê chỉ đạo cấp dưới duyệt giải ngân cho công ty của Cường vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng.

Đến đầu năm 2010, Cường gán toàn bộ 23 bất động sản ở Bình Chánh cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý tổng cộng 331 tỷ đồng gốc và lãi các khoản nợ.

Quá trình điều tra, Trầm Viết Trung cho biết, 12 ngày sau khi ký biên bản Hội đồng tín dụng và đề nghị Sở giao dịch thực hiện mọi biện pháp nghiệp vụ tránh rủi ro thì ông nghỉ việc, không thể theo dõi diễn biến khoản vay của Cường. Ông hoàn toàn không biết Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Phương Nam vì chưa tiếp xúc với người này. Ông làm công ăn lương và chịu áp lực lớn từ Trầm Bê, hoàn toàn không có động cơ cá nhân vụ lợi.

Bộ Công an nhiều lần hoàn tất kết luận điều tra, không xử lý hình sự đối với ông Trung với lý do "khoản vay của Cường do ông này ký đã được tất toán, không có cơ sở xác định thiệt hại". Tuy nhiên, VKSND Tối cao hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung xem xét trách nhiệm của ông này. Đến tháng 2 năm nay, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Trung.

Theo VKS, hành vi của Trầm Bê, Trầm Viết Trung và các đồng phạm ký duyệt hồ sơ giải ngân cho công ty của Cường vay trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, trong khi hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện đã vi phạm quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331 tỷ đồng. Trong đó, Trầm Viết Trung phải chịu trách nhiệm về hợp đồng cho vay lần đầu gây thiệt hại 127 tỷ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nộp thêm 3.000 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan tha thiết xin được thoát án tử hìnhNộp thêm 3.000 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan tha thiết xin được thoát án tử hình
07:04:12 25/11/2024
Tạm giữ hình sự đối tượng ném con 3 tháng tuổi xuống mương nướcTạm giữ hình sự đối tượng ném con 3 tháng tuổi xuống mương nước
12:09:07 24/11/2024
SCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ LanSCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan
15:00:20 25/11/2024
Viện kiểm sát: Trương Mỹ Lan nộp 280.000 tỉ đồng sẽ xem xét giảm án tử hìnhViện kiểm sát: Trương Mỹ Lan nộp 280.000 tỉ đồng sẽ xem xét giảm án tử hình
14:49:25 25/11/2024
VKS giữ quan điểm đề nghị tử hình bà Trương Mỹ LanVKS giữ quan điểm đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan
18:52:41 25/11/2024
Đề nghị phạt cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 3-4 năm tùĐề nghị phạt cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 3-4 năm tù
10:51:39 25/11/2024
Qua đêm với bạn trai mới quen qua mạng, cô gái bị 'cuỗm' sạch tiềnQua đêm với bạn trai mới quen qua mạng, cô gái bị 'cuỗm' sạch tiền
07:02:06 25/11/2024
Gần chục thanh niên hỗn chiến ở TPHCMGần chục thanh niên hỗn chiến ở TPHCM
09:02:57 25/11/2024

Tin đang nóng

Đêm khuya, chồng cũ tìm đến nhà van xin tái hôn, nhìn chiếc áo anh mặc, tôi quyết định từ chối rồi đuổi anh điĐêm khuya, chồng cũ tìm đến nhà van xin tái hôn, nhìn chiếc áo anh mặc, tôi quyết định từ chối rồi đuổi anh đi
05:24:56 26/11/2024
Vô tình thấy dòng bình luận trên đoạn video lạ, bố mẹ tôi ngã quỵ khi biết con gái út đã thành góa phụ từ lâuVô tình thấy dòng bình luận trên đoạn video lạ, bố mẹ tôi ngã quỵ khi biết con gái út đã thành góa phụ từ lâu
05:28:26 26/11/2024
Một NTK lên tiếng gắt giữa drama bủa vây Thanh Hằng: "Nếu nghỉ hưu phải nghỉ trong biệt thự 1.000 m2 ở Quận 2"Một NTK lên tiếng gắt giữa drama bủa vây Thanh Hằng: "Nếu nghỉ hưu phải nghỉ trong biệt thự 1.000 m2 ở Quận 2"
07:29:41 26/11/2024
Nam diễn viên hạng A trở thành kẻ thù của hàng triệu người sau màn trở mặt sốc nhất lịch sửNam diễn viên hạng A trở thành kẻ thù của hàng triệu người sau màn trở mặt sốc nhất lịch sử
07:26:02 26/11/2024
Dân mạng phẫn nộ phát ngôn liên quan đến Son Ye Jin về chuyện 18+ của Jung Woo SungDân mạng phẫn nộ phát ngôn liên quan đến Son Ye Jin về chuyện 18+ của Jung Woo Sung
07:22:39 26/11/2024
Hóa đơn mua 4 thỏi son của chồng khiến tôi như phát điên vì ghen tuôngHóa đơn mua 4 thỏi son của chồng khiến tôi như phát điên vì ghen tuông
05:31:32 26/11/2024
Anh quá hoàn hảo cho đến khi tôi đọc Facebook vợ cũ của anhAnh quá hoàn hảo cho đến khi tôi đọc Facebook vợ cũ của anh
05:15:16 26/11/2024
Dũng Taylor: Kiếp trước chắc tôi nợ Thu PhươngDũng Taylor: Kiếp trước chắc tôi nợ Thu Phương
06:09:26 26/11/2024

Tin mới nhất

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

08:44:55 26/11/2024
Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đánh giá đây là vụ án tham nhũng - kinh tế năng lượng xảy ra tại T.Ư và địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.
Bình Phước: Dấu hiệu tái diễn khai thác vàng trái phép tại Phú Riềng

Bình Phước: Dấu hiệu tái diễn khai thác vàng trái phép tại Phú Riềng

08:41:06 26/11/2024
Tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Phú Trung, H.Phú Riềng (Bình Phước) có dấu hiệu tái diễn sau 9 năm, kể từ thời điểm báo chí phản ánh.
Nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

Nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

07:48:26 26/11/2024
Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành (Đồng Nai) tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe đầu kéo để xảy ra va chạm khiến một nữ sinh 16 tuổi tử vong.
Quảng Ngãi: Anh mất tích, em tử vong khi mưu sinh trên biển

Quảng Ngãi: Anh mất tích, em tử vong khi mưu sinh trên biển

07:45:46 26/11/2024
Anh mất tích trên biển, còn em thì bị sóng cuốn tử vong. Đó là tình cảnh đáng thương của một gia đình ngư dân ở Quảng Ngãi.
Đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho cựu Bí thư Bến Tre

Đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho cựu Bí thư Bến Tre

07:43:09 26/11/2024
Luận tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) 28 - 29 năm tù về hành vi nhận hối lộ và trục lợi gần 40 tỉ đồng.
Viện kiểm sát không đồng ý chỉ SCB xử lý dự án 6A của Trương Mỹ Lan

Viện kiểm sát không đồng ý chỉ SCB xử lý dự án 6A của Trương Mỹ Lan

07:40:54 26/11/2024
Để xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan được hiệu quả, Viện kiểm sát đề nghị tòa phải cân nhắc giao cho nhiều cơ quan cùng tham gia tổ chức xử lý tài sản.
Bắt thêm đồng bọn nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản quán nhậu

Bắt thêm đồng bọn nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản quán nhậu

07:30:56 26/11/2024
Ngày 25.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt thêm 2 đồng bọn trong nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản của quán nhậu khu vực tây bắc Đà Nẵng.
Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?

07:28:30 26/11/2024
Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) được đề nghị giảm án thêm 1 lần nữa.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai được tại ngoại

Bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai được tại ngoại

07:22:47 26/11/2024
Theo thông báo của Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11-11-2024.
Đạp ngã xe người đi đường, có thể bị phạt tù chung thân?

Đạp ngã xe người đi đường, có thể bị phạt tù chung thân?

07:17:50 26/11/2024
Chứng kiến các vụ đạp ngã xe người đi đường, nhiều người phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương.
Chém chết vợ vì bán trâu không hỏi ý kiến

Chém chết vợ vì bán trâu không hỏi ý kiến

07:15:26 26/11/2024
Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng dao chém chết vợ của mình vì lý do vợ bán trâu mà không hỏi ý kiến.
Cựu Bí thư Bến Tre phân trần việc 'ưu ái' Xuyên Việt Oil do 'tỉnh nghèo'

Cựu Bí thư Bến Tre phân trần việc 'ưu ái' Xuyên Việt Oil do 'tỉnh nghèo'

07:08:14 26/11/2024
Trình bày về mối quan hệ với bà chủ Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, Bến Tre là tỉnh nghèo, nên lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, trong đó có Xuyên Việt Oil.

Có thể bạn quan tâm

Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 1: Con dâu bất đồng cách mẹ chồng nuông chiều cháu quá mức

Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 1: Con dâu bất đồng cách mẹ chồng nuông chiều cháu quá mức

Phim việt

09:44:38 26/11/2024
Sau 4 năm cho con gái ở với ông bà nội, Thắng bắt đầu lo lắng vì cách chiều chuộng của bố mẹ chồng khiến con cư xử không phải lối.
Xuân Nghi - rapper Tuimi đọ vẻ ngọt ngào, thân thiết sau "Chị đẹp đạp gió"

Xuân Nghi - rapper Tuimi đọ vẻ ngọt ngào, thân thiết sau "Chị đẹp đạp gió"

Phong cách sao

09:43:19 26/11/2024
Xuân Nghi và rapper Tuimi đang là hai chị đẹp được quan tâm trong chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 . Ngoài những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu, Xuân Nghi và Tuimi khá thân thiết tại nhà chung.
Xuân Lan và con gái 11 tuổi chụp ảnh thời trang trên đường phố Tokyo về đêm

Xuân Lan và con gái 11 tuổi chụp ảnh thời trang trên đường phố Tokyo về đêm

Thời trang

09:38:12 26/11/2024
Tranh thủ chuyến công tác tại Nhật Bản, Xuân Lan cùng con gái - bé Thỏ (11 tuổi) - chụp bộ ảnh thời trang trên đường phố Tokyo về đêm.
Top 3 con giáp may mắn nhất năm 2025, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc

Top 3 con giáp may mắn nhất năm 2025, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc

Trắc nghiệm

09:07:58 26/11/2024
Năm 2025 đang đến gần, mang theo những hy vọng và cơ hội mới. Cùng khám phá xem con giáp nào sẽ được Thần tài chiếu cố, đón nhận tài lộc dồi dào và hạnh phúc viên mãn trong năm tới.
Lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - Phố núi xinh đẹp của tỉnh Gia Lai

Lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - Phố núi xinh đẹp của tỉnh Gia Lai

Du lịch

08:48:48 26/11/2024
Với mức kinh phí khoảng 2 triệu đồng, một bạn trẻ đã tư vấn lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai - thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Sao Việt 26/11: Hòa Minzy gặp Sơn Tùng sau 9 năm, NSƯT Chiều Xuân trẻ bất ngờ

Sao Việt 26/11: Hòa Minzy gặp Sơn Tùng sau 9 năm, NSƯT Chiều Xuân trẻ bất ngờ

Sao việt

08:14:40 26/11/2024
Hòa Minzy vui mừng khi được hội ngộ và diễn chung show với Sơn Tùng M-TP sau 9 năm, NSƯT Chiều Xuân được khen trẻ hơn chục tuổi nhờ kiểu tóc mới.
Thùy Tiên tiết lộ nỗi sợ khi thân thiết với Quang Linh: "Chúng tôi từng phải né tránh nhau vì..."

Thùy Tiên tiết lộ nỗi sợ khi thân thiết với Quang Linh: "Chúng tôi từng phải né tránh nhau vì..."

Hậu trường phim

08:11:55 26/11/2024
Giữa thời điểm đang bận rộn với vai trò mới, Thùy Tiên vẫn ngồi lại cùng chúng tôi để kể về hành trình đáng nhớ vừa qua.
Fan Sơn Tùng tạo biển đen khi SOOBIN trình diễn?

Fan Sơn Tùng tạo biển đen khi SOOBIN trình diễn?

Nhạc việt

07:42:53 26/11/2024
Khi SOOBIN biểu diễn, những ánh đèn lightstick này đều được tắt khiến cộng đồng mạng rầm rộ lên nghi vấn fandom Sơn Tùng tạo biển đen cho nam nghệ sĩ khác.