Truy tìm kẻ “nổ quen lớn” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Lĩnh22:40 29/07/2025

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Phan Xuân Phương (SN 1989, nơi đăng ký thường trú: tổ 1, xóm Chí Nguyện, thôn Phú Lể 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để giải quyết đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng cuối năm 2022, ông Nguyễn Cao Tuấn có đến Phú Quốc để làm ăn và mua đất. Tuấn được giới thiệu làm quen với ông Phan Xuân Phương. Phương tự giới thiệu là am hiểu pháp luật, tư vấn pháp lý và nhận hồ sơ làm các giấy tờ đất đai ở Phú Quốc.

Quyết định truy tìm đối với Phan Xuân Phương.

Tuấn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại thửa đất số 387 tờ bản đồ số 17, ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tổng diện tích là 754.7 m2. Do phần đất nằm cạnh con suối, nên Tuấn có ý định mua thêm suối để nhập vào phần đất trên. Phương nhận làm các thủ tục mua phần đất suối, làm thủ tục tách thành 4 thửa, lên thổ cư theo đúng quy định của pháp luật. Tổng chi phí Phương nhận từ Tuấn là 926 triệu đồng và 70 triệu đồng là tiền để mua con suối. Thời điểm này đôi bên chỉ thỏa thuận bằng lời nói với nhau, đến ngày 20/12/2022 thì có thể hiện bằng hợp đồng.

Cũng trong thời điểm đó Tuấn có mua lại từ một người tên Đoàn một miếng đất có tổng diện tích 5.341,9m2 toạ lạc tại ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bằng hình thức mua bán giấy viết tay, có xác nhận nguồn gốc, nhưng chưa có GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật. Phương nhận làm GCNQSDĐ theo đúng quy định đối với thửa đất 5.341,9 m2 toạ lạc tại ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với chi phí là 1 tỷ đồng.

Ngày 13/10/2023, Phương nói có người cần cầm cố GCNQSDĐ với số tiền là 1 tỷ đồng, Phương ngụy tạo giấy tờ cầm cố giả và lăn tay cho Tuấn xem. Vì tin tưởng nên Tuấn đã đồng ý và trực tiếp chuyển cho Phương số tiền 1 tỷ đồng vào số tài khoản của Phương.

Ngày 24/11/2023, biết Tuấn đang có việc tranh chấp chấp đất đai, nên Phương tư vấn pháp lý về đất của Tuấn tọa lạc tại số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Phương có đưa một số hình ảnh chứng mình rằng mình có mối quan hệ lớn ở tòa tối cao ở Hà Nội và đã thực hiện thành công nhiều vụ việc tương tự, sẽ giúp Tuấn thắng kiện. Phương yêu cầu Tuấn chuyển 500 triệu đồng đểPhương ra Hà Nội trích lục lại hồ sơ đất của Tuấn. Tuấn đã đồng ý và chuyển cho Phương số tiền trên.

Tổng số tiền mà ông Tuấn đã chuyển và đưa cho Phương là tiền là 4,403 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhận thấy Phương không thực hiện đúng như lời hứa, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Tuấn gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang nay là Công an tỉnh An Giang để xem xét, giải quyết.

Hiện không rõ Phan Xuân Phương đang ở đâu, cần tổ chức tuy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Phan Xuân Phương đang ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; SĐT: 02973863513 hoặc gặp Điều tra viên Nguyễn Bé Mau.

Mất gần 1,5 tỷ đồng vì liên lạc với "người thân" qua Facebook

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Thành Đông (SN 1997) và Nguyễn Công Chánh Hưng (SN 2004), cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ bà L.T.V. (SN 1963), trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, về việc bị một đối tượng giả mạo người thân liên lạc qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng.

Nguyễn Thành Đông (trái) và Nguyễn Công Chánh Hưng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau 4 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thành Đông và Nguyễn Công Chánh Hưng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, cảnh sát thu giữ 4 điện thoại di động, một máy tính bảng, một máy tính để bàn và 235 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã rủ nhau lên mạng Internet tìm hiểu và học cách lập tài khoản Facebook, giả danh những người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở nước ngoài. Sau đó, chúng sử dụng tài khoản giả mạo này để liên lạc với người thân của họ, đề nghị chuyển tiền về Việt Nam để đổi sang tiền nước ngoài.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã mua điện thoại, sim rác, tài khoản Facebook, rồi liên hệ với các bị hại để dụ dỗ chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp. Đồng thời, chúng còn liên hệ với các nhóm Telegram chuyên rửa tiền để nhận tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo.

Ngoài vụ lừa bà L.T.V. ở huyện Hà Trung, nhóm này còn thực hiện một vụ lừa đảo khác tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chiếm đoạt số tiền gần 350 triệu đồng.

Trước tình trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội Facebook cần hết sức thận trọng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại hay số tài khoản ngân hàng cho những đối tượng không quen biết.

Ngoài ra, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn nhắn tin vay tiền, đổi tiền, chuyển tiền qua Facebook. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần tỉnh táo nhận diện và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Nữ 'cò đất' lừa đảo nhiều nhà đầu tưNữ cò đất Lê Thị Sâm có tiền án nhưng tiếp tục 'nổ' chuyên 'phù phép' các loại bất động sản khó làm giấy tờ để lừa nhà đầu tư. Khi bị truy đòi, Sâm đổ sang đã đưa tiền cho người đã chết. Trưa 4.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm nữ cò đất lừa đảo hàng...