Truy tìm gã ‘luật sư’ l.ừa đ.ảo hơn 1 nghìn tỷ đồng
Đinh Quốc Hoàn tự giới thiệu mình làm luật sư, có mối quan hệ có thể làm được thủ tục cấp giấy tờ về đất nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều bị hại…
Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Ninh phát đi thông báo truy tìm Đinh Quốc Hoàn (SN 1977, đăng ký HKTT tại tổ 3, ấp Tân Lập, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại tổ 79, khu 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Đinh Quốc Hoàn. Ảnh CAQN
Trước đó, cơ quan Công an tiếp nhận đơn của 6 công dân sống tại TP Hạ Long tố giác Hoàn có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với tổng số t.iền 1,190 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền.
Video đang HOT
Qua xác minh thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, lợi dụng nhu cầu cần cấp nhanh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Hoàn đã lấy thông tin của người mang tên Thanh (SN 1975; HKTT tại Bùi Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai), giới thiệu làm “luật sư”, có mối quan hệ làm được thủ tục cấp giấy tờ về đất theo yêu cầu.
Do tin tưởng nên các bị hại đã chuyển cho Hoàn nhờ làm giúp. Sau đó Hoàn đã chiếm đoạt t.iền và bỏ trốn. Đến nay, đã có 7 bị hại trình báo bị đối tượng Hoàn chiếm đoạt với tổng số t.iền 1,190 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 24/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS để tiến hành điều tra theo quy định.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị cơ quan, tổ chức bị Đinh Quốc Hoàn chiếm đoạn tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên hoặc biết đối tượng này đang ở đâu báo tin ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hoặc liên hệ trực tiếp cho Điều tra viên Vũ Thị Thùy Trang, số điện thoại: 0692808134 để giải quyết theo quy định pháp luật.
Bằng chứng nào khiến Hoàng Văn Hưng khai có nhận chiếc cặp bí ẩn?
"Bị cáo Hưng từng là điều tra viên, được Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát hỏi cung, nhưng ra tòa lại nói không được hỏi cung là tráo trở, gian dối.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng nói bị cáo Hưng tráo trở, dựng chuyện là có lý do, hoàn toàn đúng", đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.Tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" sáng 21/7, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm đối đáp phần bào chữa của bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra) và luật sư của bị cáo Hưng.
Khi luận luận tội, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, bị cáo Hưng có hành vi l.ừa đ.ảo "chạy án" cho hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) và Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) không bị xử lý hình sự, qua đó bị cáo Hưng chiếm đoạt 800.000 USD. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo Hưng bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Hưng không nhận tội khi cho rằng, khởi tố anh ta là tùy tiện, xem nhẹ sinh mạng người khác...
Bị cáo Hoàng Văn Hưng.
Đối đáp với bị cáo Hưng, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, trước khi khởi tố, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã phối hợp ghi lời khai của bị cáo Hưng vào đầu tháng 1/2023 nhằm cho bị cáo có cơ hội trình bày, nhưng bị cáo không nhận tội.
Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị cáo Hưng ngày 11/1/2023, sau đó hỏi cung 8 lần liên tục, cho đối chất 2 lần với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội). Các biên bản hỏi cung đều được đại diện Viện kiểm sát trình chiếu công khai tại phiên tòa.
"Bị cáo Hưng từng là điều tra viên, được Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát hỏi cung, nhưng ra tòa lại nói không được hỏi cung là tráo trở, gian dối. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng nói bị cáo Hưng tráo trở, dựng chuyện là có lý do, hoàn toàn đúng", đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.
Theo đại diện Viện kiểm sát, tính "tráo trở" của bị cáo Hưng còn thể hiện ở chỗ, bị cáo chỉ khai báo nhỏ giọt trước khi cơ quan điều tra đưa ra bằng chứng không thể chối cãi.
Cụ thể, bị cáo Hưng bị bắt ngày 11/1/2023 và không khai báo gì. Đến khi Cơ quan điều tra cho biết, có video nhận cặp thì bị cáo Hưng mới khai, có nhận từ bị cáo Tuấn một chiếc cặp, bên trong 4 chai rượu vang chứ không phải t.iền hay USD. Ngày 26/3/2023, khi đối chất với bị cáo Tuấn, bị cáo Hưng mới thừa nhận cầm 7 bản tự khai của bị cáo Hằng mang về nhà...
Về việc bị cáo Hưng cho rằng, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cùng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn thống nhất khai báo theo hướng, đổ tội cho anh ta, đại diện Viện kiểm sát khẳng định: "Không có căn cứ".
Đại diện Viện kiểm sát phân tích, bị cáo Lê Hồng Sơn bị bắt ngày 8/12/2022 và giam tại B34 ở TP Hồ Chí Minh; bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị bắt ngày 28/12/2022 và giam tại trại B14 ở Hà Nội; bị cáo Hoàng Văn Hưng bị khởi tố ngày 11/1/2023; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng bị khởi tố ngày 29/3/2023 và được tại ngoại.
"Thời điểm bắt khác nhau, giam tại nhiều địa điểm khác nhau, tuy nhiên các bị cáo: Tuấn, Hằng và Sơn đều khai giống nhau về hành vi của bị cáo Hưng. Suốt quá điều tra, cả ba bị cáo: Tuấn, Hằng và Sơn đều không được tiếp xúc riêng với luật sư; gia đình cũng không được thăm gặp nhằm đảm bảo không lộ lọt thông tin từ bên ngoài vào nên lời khai của ba bị cáo là khách quan. Vì vậy, dùng lời khai của ba bị cáo: Tuấn, Hằng và Sơn để chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là đúng", đại diện Viện kiểm sát đối đáp.
Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan Công ty địa ốc Alibaba Lừa bán dự án "ma" và chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng, bị xử phạt với những bản án nặng, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và các đồng phạm kháng ra tòa phúc thẩm. Tuy nhiên phiên tòa phải tạm hoãn do vắng một loạt luật sư bào chữa cho các...
