Truy tìm 3 kẻ “buôn nước bọt” lừa được hơn 14 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh20:20 18/10/2015

Đi đâu Trí cũng “nổ” công ty mình đang ăn nên làm ra để vay mượn, lừa đảo của nhiều người với số tiền gần 6,2 tỷ đồng rồi cao chạy xa bay.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng Nguyễn Minh Hà (29 tuổi; ngụ 158 đường số 8, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM), Nguyễn Ngọc Liễu (32 tuổi; ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM) và Phan Đức Trí (34 tuổi; ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) để làm rõ về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ trái sang: Hà, Trí và Liễu.

Để thực hiện phi vụ, Nguyễn Minh Hà thuê phòng khách sạn của bà Lê Thị Thúy Vinh ở phường 9, quận 3 (TP HCM) đều đặn mỗi tháng vài ngày. Sau một thời gian quen mặt, Hà tiếp cận bà Vinh và nói mình là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội vào TP HCM công tác.

Video đang HOT

Thấy Hà nói năng đàng hoàng, tác phong chuẩn mực nên khi Hà đặt vấn đề muốn làm con nuôi thì bà Vinh đồng ý ngay. Khi được mẹ nuôi tin tưởng, tháng 2/2015, Hà nói có khách hàng cần vay tiền để giải chấp ngân hàng nên hỏi mượn bà Vinh làm dịch vụ.

Muốn giúp đỡ con nuôi nên từ tháng 2 đến tháng 5/2015, bà Vinh đã chuyển 5 lần tiền tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng vào tài khoản của Hà. Sau một thời gian không thấy con nuôi nói gì đến chuyện trả nợ, bà Vinh liên lạc thì điện thoại “ngoài vùng phục vụ” nên tố cáo đến cơ quan Công an.

Lợi dụng quen biết nhau trong làm ăn, Nguyễn Ngọc Liễu mua hàng phụ kiện máy tính với số tiền 1,2 tỷ đồng và mượn của nhiều người 2,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài ra Liễu còn thuê 2 xe ôtô tự lái của ông Quách Thọ Niên (ngụ quận 1) sau đó đem thế chấp chiếm đoạt 430 triệu đồng.

Phan Đức Trí là Giám đốc Công ty cổ phần TM – DV địa ốc Đại Tín. Đi đâu Trí cũng “nổ” công ty mình đang ăn nên làm ra để vay mượn, lừa đảo của nhiều người với số tiền gần 6,2 tỷ đồng rồi cao chạy xa bay.

Ai biết các đối tượng nói trên ở đâu xin báo về Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại 08.38640548.

Theo Báo Công an Nhân dân

Cán bộ thi hành án "thu tiền" không viết biên lai

Đoàn đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền của 16 người phải thi hành án dân sự với số tiền gần 194 triệu đồng nhưng không viết biên lai, sau đó chiếm hưởng cá nhân.

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, ngày 14/10, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã kết luận điều tra vụ án về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can về các tội tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thành Đoàn tại cơ quan điều tra (Ảnh: báo Người lao động)

Bốn bị can gồm: Lê Văn Quốc, 51 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thành Đoàn, 40 tuổi, nguyên là chấp hành viên Chi cục về tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Bạch Huệ, 30 tuổi, nguyên kế toán nghiệp vụ của Chi cục cùng Nguyễn Thị Kim Ngân, 30 tuổi, nguyên thủ quỹ của Chi cục về tội tham ô tài sản.

Theo báo Người lao động, từ năm 2011, lợi dụng mối quan hệ thân thiết với thủ quỹ Nguyễn Thị Kim Ngân, sau khi thu tiền thi hành án, Đoàn lập bảng kê danh sách sử dụng biên lai rồi nộp cho kế toán Nguyễn Thị Bạch Huệ để ra phiếu thu nhưng lại không nộp đủ tiền cho Ngân. Đoàn lấy lý do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân nên xin nộp thiếu vài ngày và hứa sẽ trả lại đầy đủ thì được Ngân đồng ý. Tuy nhiên, sau đó, lợi dụng việc này, Đoàn chiếm dụng số tiền ngày càng cao lên và không nộp trả như đã hứa.

Đến khoảng tháng 7/2012, qua đối chiếu số liệu kế toán với thực tế tiền tồn quỹ, Nguyễn Thị Bạch Huệ đã phát hiện sai phạm song do sợ liên đới trách nhiệm có thể bị sa thải nên đã đồng ý với Ngân là không báo cáo sự việc với chi cục trưởng Lê Văn Quốc.

Trong suốt thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 4/2014, Huệ và Ngân đã không báo cáo cho lãnh đạo dù biết rõ những trường hợp Đoàn chưa nộp số tiền thi hành án đã thu của công dân. Thậm chí để che giấu, đối với trường hợp phải chi tiền bồi thường cho công dân, Huệ và Ngân vẫn hợp thức hoá chứng từ kế toán trình Chi cục trưởng Lê Văn Quốc ký duyệt để rút tiền từ tài khoản tạm gửi tiền thi hành án Kho bạc nhà nước huyện Châu Thành, chi trả cho người được thi hành án. Sau đó, biết không thể che giấu mãi, Huệ và Ngân đã tố cáo hành vi của Đoàn với lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

Cho đến khi bị phát hiện, Huệ và Ngân đã lập chứng từ kế toán khống để quyết toán cho số tiền Đoàn tham ô là hơn 675 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn đã lạm dụng quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của công dân số tiền 193,6 triệu đồng, tiêu xài cá nhân hết. Tổng cộng, Đoàn đãchiếm đoạt số tiền 870 triệu đồng. Còn Lê Văn Quốc do không thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thiệt hại cho Ngân sách nhà nước tổng cộng số tiền 870 triệu đồng.

NINH LAN (tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Bắt đối tượng nước ngoài "kiếm" 9 tỷ đồng qua ứng dụng Skype Gần đây có hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội do người nước ngoài thực hiện với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng này là hứa sẽ kết hôn với nạn nhân và gửi quà về Việt Nam, nạn nhân phải đóng một số tiền lớn để nhận quà cùng với đó...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: truy tìm số tiền buôn nước bọt

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024

Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật

08:51:38 23/12/2024

Chiều 22/12, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong tuần đầu cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã xác lập 2 chuyên án để đấu tranh với các đường dây tội phạm cướp giật tài s...

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.