Truy nã nguyên giám đốc ngân hàng lừa gần 7 tỷ đồng
Lợi dụng chức danh giám đốc ngân hàng, Trường đã cùng với “lính ruột” vay hàng tỷ đồng để mua đất kiếm lời nhưng do thất bại nên bỏ trốn.
Nguyên giám đốc ngân hàng Đào Thanh Trường đã bỏ trốn và đang bị Công an TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) truy nã.
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định truy nã đối tượng Đào Thanh Trường (54 tuổ.i, ngụ quận Phú Nhuận-TPHCM), nguyên Giám đốc ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank – Chi nhánh Bình Dương, về hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Video đang HOT
Liên quan đến vụ án này, trước đó CQĐT cũng đã bắt giữ Lê Phước Sang, cán bộ tín dụng, nhân viên và là “đệ tử” ruột của Trường.
Theo hồ sơ của CQĐT, lợi dụng chức vụ giám đốc và có mối quan hệ giao dịch với bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Kim Chi (trụ sở ở TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khoảng thời gian cuối năm 2011, Trường đã 2 lần hỏi vay vợ chồng bà Nga số tiề.n hơn 5,5 tỷ đồng. Do cả nể vợ chồng bà Nga đã cho Trường mượn và vị Giám đốc đã cho “lính” Sang trực tiếp ký nhận tiề.n.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Trường “chỉ đạo” Sang vay của bà Trần Ngọc Anh (47 tuổ.i, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 1 tỉ đồng.
Tuy nhiên sau đó Trường đã bỏ trốn khiến các nạ.n nhâ.n phải làm đơn t.ố cá.o gởi đến Công an TX Dĩ An.
Qua xác minh ban đầu, toàn bộ số tiề.n hơn 6,5 tỷ đồng lừa của các nạ.n nhâ.n, giám đốc Trường và Sang đã đi mua đất tại các dự án để chờ thời cơ bán kiếm lời. Tuy nhiên do tình hình bất động sản đóng băng, giá đất liên tục biến động theo chiều hướng xấu nên vị giám đốc bỏ của… ” nợ” chạy trốn.
Theo Bee.net.vn
Truy tố giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
Nguyễn Hữu Quang đã lợi dụng uy tín của mình và dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của 34 người, với số tiề.n trên 49 tỉ đồng.
Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hữu Quang (36 tuổ.i) - nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Lấp Vò (thuộc Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2006 đến ngày bị bắt Nguyễn Hữu Quang đã lợi dụng uy tín của mình và dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay tiề.n của nhiều người dân ở huyện Lấp Vò, TP Cao Lãnh và An Giang để cho vay đáo hạn nhưng thực chất là dùng để trả tiề.n nợ gốc và lãi cho những chủ nợ cũ của Quang, chiếm đoạt tài sản của 34 người, với số tiề.n trên 49 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Giám đốc Phòng Giao dịch Lấp Vò, Quang đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập nhiều hồ sơ vay thế chấp; mượn sổ đỏ của nhiều người thân rồi chỉ đạo cấp dưới làm sai quy trình, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Khi sự việc bị phát hiện, Quang đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
Theo CAND
Nguyên giám đốc ngân hàng lĩnh mức án kịch khung Sau 5 lần bị trì hoãn, trong hai ngày 2 và 3.8, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Gái - nguyên giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam được mở trở lại. Sau 5 lần bị trì hoãn, trong 2 ngày 2 và 3.8, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Gái - nguyên giám đốc Ngân...