Truy nã kẻ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Văn Minh01:06 15/05/2022

Ngày 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đối tượng Trần Kim Phong, kẻ mạo danh là cán bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 27/2/2021 nhóm đối tượng gồm Trần Văn Minh, Bùi Văn Hùng và Trịnh Văn Ninh bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán Karaoke Golden (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Lợi dụng vụ việc này, Trần Kim Phong (SN 1980, trú tại số 8/169 cụm 2 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã gặp thân nhân nhóm đối tượng trên, tự nhận mình là cán bộ Công an và có nhiều mối quan hệ, có thể lo giúp Trần Văn Minh, Bùi Văn Hùng và Trịnh Văn Ninh không bị xử lý hình sự.

Đối tượng Trần Kim Phong

Cả tin, người nhà các đối tượng trên là ông N.V.T. và bà H.T.N. (cùng trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và bà B.T.T. trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) đã chuyển 1,9 tỷ đồng vào số tài khoản do Trần Kim Phong cung cấp.

Video đang HOT

Đến ngày 29/10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Trần Văn Minh 7 năm tù, Bùi Văn Hùng 6 năm, Trịnh Văn Ninh 7 năm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nhận thấy bị Phong lừa đảo, các nạn nhân đã trình báo Công an. Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định Trần Kim Phong có hành vi đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền 1,9 tỷ đồng, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Kim Phong nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Trần Kim Phong theo tội danh bị khởi tố.

Đề nghị truy tố 7 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 7 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng - Phòng giao dịch (PGD) Đông Sài Gòn về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Phạm Thị Ngọc Toan (cựu Phó phòng dịch vụ khách hàng và ngân quỹ), Nguyễn Ngọc Ái Quyên (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng), Dương Hồng Nga (kiểm soát viên), Võ Phước Hiển (giao dịch viên), Tô Thị Thuý Hường (kiểm soát viên), Phạm Thị Vân (thủ quỹ) Ngân hàng bị đề nghị truy tố hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Bị can Nguyễn Thị Minh Quyên (giao dịch viên) Ngân hàng - PGD Đông Sài Gòn bị đề nghị truy tố hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Thị Minh Quyên

Theo KLĐT, từ tháng 12/2018, Nguyễn Thị Minh Quyên có nhiệm vụ tiếp xúc khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, mở thẻ, nộp tiền mặt, rút tiền mặt, mở sổ tiết kiệm, rút tiền từ sổ tiết kiệm, cho vay theo sổ tiết kiệm...

Trong quá trình làm việc tại PGD Đông Sài Gòn, khi phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng, Quyên photo lại sổ để lưu giữ riêng. Sau đó, khi có ý đồ rút tiền để sử dụng, Quyên kiểm tra, lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn xa để tránh bị phát hiện khi khách hàng đến tất toán hoặc đáo hạn. Đồng thời, mỗi lần rút tiền, Quyên chỉ rút dưới 50 triệu đồng để không phải thông qua sự phê duyệt của kiểm soát viên.

Từ hệ thống phần mềm Branch Teller của ngân hàng, Quyên nhập thông tin tài khoản khách hàng và số tiền tương ứng thì phần mềm sẽ in ra một giấy rút tiết kiệm. Sau đó, từ hệ thống lưu trữ thông tin chữ ký khách hàng, Quyên xem chữ ký mẫu của khách hàng rồi giả chữ ký của họ, ký 2 tên vào phần "Chủ sở hữu" và ký tên Nguyễn Thị Minh Quyên vào phần giao dịch viên.

KLĐT thể hiện, Quyên sử dụng bản photo lưu trữ trước đó để cập nhật thông tin giao dịch rút tiền vào bản photo này.

Sau khi ký chứng từ, Quyên lấy số tiền tương ứng từ quỹ giao dịch hàng ngày của Quyên (đây là số tiền quỹ mà giao dịch viên nhận được vào mỗi buổi sáng để thực hiện các giao dịch trong hạn mức hàng ngày và phải đối chiếu nộp lại quỹ chung vào cuối ngày). Giấy rút tiết kiệm và bản photo sổ tiết kiệm được Quyên tập hợp cùng các chứng từ khác trong ngày để phục vụ đối chiếu, kiểm quỹ cuối ngày và lưu trữ.

Theo KLĐT, Quyên đã giả chữ ký của khách hàng, thực hiện 29 giao dịch rút tiền, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Quyên còn giả chữ ký của khách hàng, thực hiện 9 giao dịch rút tiền mỗi lần trên 50 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng (mặc dù các giao dịch trên 50 triệu đồng phải có phê duyệt của kiểm soát viên).

CQĐT nhận thấy Quyên đã lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự thiếu trách nhiệm trong thực hiện giao dịch, phê duyệt giao dịch, ký chứng từ chi tiền của các kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ, nhiều lần giả chữ ký khách hàng thực hiện các giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm, để chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,4 tỉ đồng của Ngân hàng.

Số tiền chiếm đoạt được Quyên đã sử dụng vào mục đích cá nhân, hiện Quyên không còn khả năng khắc phục hậu quả. Hành vi của Quyên đã phạm vào tội "Lửa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Phạm Thị Ngọc Toan, Nguyễn Ngọc Ái Quyên, Dương Hồng Nga, Tô Thị Thúy Hường, Võ Phước Hiển và Phạm Thị Vân là các kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ của Ngân hàng - PGD Đông Sài Gòn, biết rõ các quy định, quy trình của Ngân hàng liên quan đến giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm, mặc dù không có mặt khách hàng, không có hồ sơ, chứng từ kèm theo (bản chính sổ tiết kiệm, bản chính CMND của khách hàng) nhưng các bị can này vẫn phê duyệt, ký chứng từ chi tiền..., dẫn đến việc Quyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Hành vi của nhóm bị can trên bị đề nghị truy tố về tội vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Chiếm đoạt 25 tỷ đồng bán khống găng tay y tế Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 31/12/2021 đã bắt tạm giam Đỗ Văn Dũng (SN 1977, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2020, Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Đỗ Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Công an xã

12:47:14 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 4/2, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân N.T (Người tham gia ẩn danh) đăng lên hội nhóm DÂN XUYÊN MỘC (nhóm đông nhất) với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín Công an, UBND xã Phước Tân, huyện Xuy...

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng

12:28:31 06/02/2025

Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua hội nhóm có tên Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều .

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội

08:38:07 06/02/2025

Người đàn ông quốc tịch Iran làm ảo thuật , lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.

Giải hạn, gọi vong, vay lộc và những mánh khóe lừa đảo tâm linh

08:26:00 06/02/2025

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sợ hãi và hạn chế kiến thức về tín ngưỡng là 2 trạng thái tâm lý trở thành điểm yếu bị các đối tượng lừa đảo về tâm linh tấn công, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?

08:12:09 06/02/2025

Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.

Vì sao cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị truy tố?

07:00:03 06/02/2025

Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, bị truy tố vì có hàng loạt sai phạm liên quan tới vụ án ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Gần 640.000m3 đất, đá ở Đà Nẵng bị khai thác "lậu"

06:56:43 06/02/2025

Có 4 công ty khai thác khoáng sản ở thành phố Đà Nẵng bị thanh tra chỉ ra sai phạm trong việc khai thác đất, đá khi chưa hoàn thiện hồ sơ. Tổng sản lượng khai thác là hơn gần 640.000m3.

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.