Trưởng phòng của ngân hàng AZN làm giả hồ sơ chiếm đoạt 90 tỷ đồng
Nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng Ngân hàng ANZ – Phòng giao dịch Nam Sài Gòn giả chữ ký khách hàng, làm hồ sơ vay hơn 90 tỉ đồng rồi rút ra chiếm đoạt.
Ngày 5/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (sinh năm 1989, nguyên cán bộ Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam, viết tắt ANZ) và Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ làm trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng giao dịch ANZ Nam Sài Gòn. Thọ có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm… Lợi dụng quyền hạn, Thọ giả chữ ký khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm khách vào tài khoản người thân hoặc cá nhân Thọ.
Hai bị cáo tại tòa.
Đầu năm 2016, khách hàng tên Mai nhờ Thọ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỉ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Lợi dụng lòng tin của bà Mai, Thọ lập 6 hợp đồng giả mạo có nội dung bà Mai đề nghị công ty chứng khoán cho vay tiền dưới hình thức thế chấp số cổ phiếu. Chấp nhận yêu cầu vay, VPBS chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của bà Mai tại Ngân hàng ANZ.
Video đang HOT
Để chiếm đoạt số tiền này, Thọ nhờ mẹ ruột giả danh bà Mai, gọi điện đến ANZ đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ sử dụng dịch vụ trên chuyển tiền vào tài khoản ở ngân hàng khác rồi rút ra chiếm đoạt.
Đến tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với chị dâu là Nguyễn Tường Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân. Tiếp đó, Thọ lập hợp đồng giả danh khách hàng vay tiền ANZ.
VKSND TP.HCM xác định bị cáo Thọ chiếm đoạt của ngân hàng ANZ 91,3 tỉ đồng từ việc làm giả hồ sơ vay thế chấp số tiết kiệm. Bị cáo Vi là đồng phạm giúp sức khi cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng.
Trong vụ án, nhiều người thân của hai bị cáo đứng tên tài khoản ngân tiền ở ngân hàng nhưng họ không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích chiếm đoạt tiền của hai bị cáo, không hưởng lợi. Vì vậy, cơ quan công tố không truy cứu trách nhiệm hình sự. Tương tự, một số nhân viên ngân hàng làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không bị xử lý hình sự.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài trong 2 ngày.
Nguồn: Người Lao Động
Chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng, cán bộ Ngân hàng ANZ sắp hầu tòa
Là cán bộ ngân hàng ANZ, Nguyễn Phạm Gia Thọ, 30 tuổi, mạo danh khách hàng cùng chị dâu chiếm đoạt tiền của nhà băng để làm ăn riêng.
Phạm Gia Thọ, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn của Ngân hàng ANZ tại quận 7, và chị dâu Nguyễn Tường Vi (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Nông sản Sài Gòn) dự kiến bị TAND đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 10/9.
Hồi tháng 5, TAND TP.HCM từng mở phiên tòa nhưng sau đó tạm hoãn do bị cáo Vi đang mang thai ở tháng thứ 9 không đến dự.
Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm...
Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, anh ta chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.
Đầu năm 2016, Thọ được khách hàng tên Mai nhờ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Anh ta sau đó lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu. VPBS đồng ý cho vay và chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Mai tại Ngân hàng ANZ.
Ảnh minh hoạ.
Để chiếm đoạt số tiền, Thọ nhờ mẹ mạo nhận là bà Mai gọi điện đến ngân hàng nhờ đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền vào tài khoản của bà ở ngân hàng khác, sau đó rút ra đưa cho mình sử dụng.
Cũng với cách thức này, cuối năm 2016, Thọ chiếm đoạt của khách hàng tên Hiền số tiền 7,5 tỷ đồng để đưa cho chị dâu kinh doanh trái cây. Cả hai sau đó đã nộp lại số tiền tất toán khoản vay.
Đến tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân. Tiếp đó, anh ta mạo danh khách hàng lập hợp đồng vay tiền của ANZ. Khi ngân hàng giải ngân tiền vào tài khoản đồng sở hữu lập trước đó, Thọ nhờ chuyển sang tài khoản của mình và chị dâu.
Phần lớn số tiền chiếm đoạt, Thọ đưa cho chị dâu kinh doanh. Nhà chức trách xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức chiếm đoạt hơn 80 tỷ.
Cơ quan điều tra xác định nhiều người thân của các bị cáo liên quan đến vụ án. Song, họ không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích Thọ và Vi là nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Họ cũng không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo Hải Duyên (VnExpress)
Gặp lại tôi sau 4 năm chia tay, chồng cũ hất hàm khoe mẽ, chưa dứt câu đã nghệt mặt khi thấy sếp anh ta xuất hiện tự nhận là người đàn ông của tôi Có lẽ chồng cũ nghĩ tôi vẫn bết bát, hoặc chưa gặp được một ai tốt đẹp hơn anh ta. Trên đời này có những chuyện bản thân không muốn xảy ra, có những người cả đời cũng không muốn gặp lại. Như chồng cũ của tôi, một người mà tôi ghét cay ghét đắng. Vậy mà lại có ngày, chúng tôi gặp...