Trung tá công an “rởm” và 2 tỉ USD ở ngân hàng
Biết một người quen cần tiền xây bệnh viện, Lê Thị Thọ giới thiệu bạn mình là “trung tá công an” có thể chạy dự án, biến tiền an sinh xã hội thành tiền xây bệnh viện.
Ngày 13-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thọ (SN 1976; quê Thanh Hóa) 8 năm tù và Hồ Thị Thu Thủy (SN 1973; tên gọi khác: Nguyễn Phương Thảo, quê Hà Nội) 9 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Hai bị cáo liên tục che mặt ở phiên tòa sơ thẩm (ảnh: P.Dũng)
Theo cáo trạng, tháng 7-2016, bà N.T.N. được Ngô Thị Thọ giới thiệu quen Nguyễn Phương Thảo (tên thật là Hồ Thị Thu Thủy). Thọ quảng cáo Thảo là trung tá, trưởng phòng trong một đơn vị thuộc Bộ Công an.
Video đang HOT
Biết bà N. cần một số vốn lớn xây bệnh viện ở tỉnh Bắc Ninh, Thọ khẳng định mình có khả năng “chạy” dự án. Thọ hứa có thể hợp thức hóa 2 tỉ USD là tiền an sinh xã hội từ nước ngoài chuyển về Việt Nam thành kinh phí xây bệnh viện.
Thọ nói với bà N. rằng số tiền trên đang ở Ngân hàng. Vì vậy, bà N. phải chi tiền làm thủ tục giải ngân nếu muốn sử dụng tiền vào việc triển khai dự án. Sau đó, Thọ cấu kết với Thủy “vẽ” kịch bản chạy dự án. Hai người thỏa thuận chia đôi tiền nếu lừa được bà N.
Tin lời 2 người, bà N. chuyển nhiều lần tổng số tiền 445 triệu đồng lo thủ tục giải ngân. Đến đầu năm 2017, công an bắt quả tang Thọ đang nhận 15 triệu đồng từ nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, Thọ thừa nhận hành vi phạm tội. Về số tiền đã chiếm đoạt, Thọ chia cho “trung tá Thảo” 225 triệu đồng.
Tại tòa, dù bị cáo Thủy không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng HĐXX có đủ căn cứ chứng minh Thủy và Thọ là đồng phạm. Cụ thể, 2 bị cáo có hành vi cấu kết, giả mạo cán bộ công an hòng lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Di Lâm
Theo nld.com.vn
Nữ đại tá công an rởm lĩnh án chung thân
Tự giới thiệu là cán bộ Tổng cục An ninh, cấp hàm đại tá, có nhiều quan hệ "khủng", có thể "chạy" dự án, xin việc, Đậu Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt được hơn 13 tỷ đồng và 4.500 USD của nhiều doanh nghiệp, cá nhân.
Bị cáo tại tòa.
Chiều 13/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đậu Thị Hương (SN 1969, ở Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là nhiều doanh nghiệp, cá nhân.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ đầu năm 2015 đến tháng 4/2017, Đậu Thị Hương có hành vi gian dối, giả danh cán bộ công an cấp cao, có quan hệ với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ngành công an để các bị hại tin tưởng, sau đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn "chạy" dự án, xin việc.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2016, Công ty gạo miền Tây do ông Nguyễn Minh Tuấn làm giám đốc thực hiện dự án "Thoát nghèo bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long" nên cần tiền. Nói với ông Trần Thanh Lâm về việc trên, ông Tuấn được ông chủ Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Bình Lâm giới thiệu với Đậu Thị Hương - cán bộ công an có chức vụ, quan hệ, có thể giúp vay vốn. Thấy vậy, ông Tuấn đã ra Hà Nội gặp Hương.
Gặp nhau, Hương tự giới thiệu là cán bộ Tổng cục An ninh, cấp hàm đại đá, có nhiều quan hệ "khủng": quen với lãnh đạo Bộ công an, Thống đốc ngân hàng... có thể vay vốn ưu đãi giúp công ty của ông Tuấn với số tiền khoảng 140 tỷ đồng. Tin tưởng, ông Tuấn đã đưa hồ giao liên quan tới dự án cho Hương để nhờ giúp vay vốn.
Và theo yêu cầu của Hương, từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, Công ty gạo miền Tây của ông Tuấn đã đưa hơn 3,1 tỷ đồng cho Hương để bà ta làm chi phí lo việc vay vốn. Đợi mãi không thấy Hương vay được vốn như cam kết, ông Tuấn hỏi thì được nữ đại tá rởm cho biết đang đi "đánh án" ở xa. Thấy Hương có biểu hiện bất thường, vòng vo nên ông Tuấn đã tự tìm hiểu và biết Hương không phải công an, cũng không có quan hệ "khủng" như tự giới thiệu nên làm đơn tố cáo bà ta.
Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn của ông Trần Thanh Lâm, Phạm Việt Bắc, Nguyễn Thành Hiệp và một số cá nhân khác tố cáo Hương lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2015 đến tháng 4/2017, Đậu Thị Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức tổng số tiền hơn 13,6 tỷ đồng và 4.500 USD. Với hành vi này, Hương bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngọc Diệp
Theo baophapluat
Những ai bị vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 40 tỉ đồng, báo gấp công an Dưới vỏ bọc là chủ doanh nghiệp, một cặp vợ chồng ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã vay mượn hơn 40 tỉ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt luôn Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án vợ chồng Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (SN...