Trung Quốc triệt phá công ty lừa đảo 7,6 tỉ USD

Giới chức Trung Quốc bắt 21 nghi phạm trong vụ công ty tài chính qua mạng Ezubao lừa 900.000 nhà đầu tư với tổng số tiền 50 tỉ nhân dân tệ (7,6 tỉ USD) trong 1 năm rưỡi, theo Hoàn Cầu thời báo ngày 1.2.

21 nghi phạm trong vụ công ty tài chính qua mạng Ezubao lừa 900.000 nhà đầu tư đã bị bắt – Ảnh minh họa

Trong số nghi phạm bị bắt có Đinh Ninh (34 tuổi) là chủ mưu vụ lừa đảo. Tân Hoa xã dẫn lời cựu quản lý cấp cao của Ezubao Trương Mẫn thừa nhận công ty này hoạt động theo “ mô hình Ponzi”. Đây là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác và để dụ được người cho vay sau, người đi vay đưa ra cam kết trả lãi suất cao. Cụ thể, Ezubao đã đưa ra 6 sản phẩm đầu tư, chào mời lãi suất hằng năm từ 9 – 14,6%, cao hơn nhiều so với những sản phẩm tương tự của các ngân hàng.

Để lấy được lòng tin của các nhà đầu tư, Đinh tổ chức nhiều sự kiện để đánh bóng hình ảnh công ty, mua quần áo cao cấp cho các nữ thư ký, trả lương cao, mua quà xa xỉ cho nhân viên cấp quản lý, theo Tân Hoa xã. Ngoài ra, Đinh còn cho quảng cáo Ezubao trên hầu hết các đài truyền hình ở trong nước, gồm cả Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Cảnh sát bắt đầu điều tra Ezubao từ tháng 12.2015, sau khi phát hiện công ty có nhiều hoạt động bất thường. Để che giấu chứng cứ, nhân viên điều hành Ezubao đã bỏ trên 1.200 sổ kế toán vào 80 túi nhựa rồi chôn sâu dưới đất khoảng 6 m. Cảnh sát phải dùng 2 máy xúc và mất hơn 20 giờ đồng hồ mới thu thập được chứng cứ.

Minh Trung

Theo Thanhnien