Trung Quốc triệt phá công ty lừa đảo 7,6 tỉ USD

Theo dõi VGT trên

Giới chức Trung Quốc bắt 21 nghi phạm trong vụ công ty tài chính qua mạng Ezubao lừa 900.000 nhà đầu tư với tổng số tiền 50 tỉ nhân dân tệ (7,6 tỉ USD) trong 1 năm rưỡi, theo Hoàn Cầu thời báo ngày 1.2.

Trung Quốc triệt phá công ty lừa đảo 7,6 tỉ USD - Hình 1

21 nghi phạm trong vụ công ty tài chính qua mạng Ezubao lừa 900.000 nhà đầu tư đã bị bắt – Ảnh minh họa

Trong số nghi phạm bị bắt có Đinh Ninh (34 tuổi) là chủ mưu vụ lừa đảo. Tân Hoa xã dẫn lời cựu quản lý cấp cao của Ezubao Trương Mẫn thừa nhận công ty này hoạt động theo “ mô hình Ponzi”. Đây là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác và để dụ được người cho vay sau, người đi vay đưa ra cam kết trả lãi suất cao. Cụ thể, Ezubao đã đưa ra 6 sản phẩm đầu tư, chào mời lãi suất hằng năm từ 9 – 14,6%, cao hơn nhiều so với những sản phẩm tương tự của các ngân hàng.

Để lấy được lòng tin của các nhà đầu tư, Đinh tổ chức nhiều sự kiện để đánh bóng hình ảnh công ty, mua quần áo cao cấp cho các nữ thư ký, trả lương cao, mua quà xa xỉ cho nhân viên cấp quản lý, theo Tân Hoa xã. Ngoài ra, Đinh còn cho quảng cáo Ezubao trên hầu hết các đài truyền hình ở trong nước, gồm cả Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Cảnh sát bắt đầu điều tra Ezubao từ tháng 12.2015, sau khi phát hiện công ty có nhiều hoạt động bất thường. Để che giấu chứng cứ, nhân viên điều hành Ezubao đã bỏ trên 1.200 sổ kế toán vào 80 túi nhựa rồi chôn sâu dưới đất khoảng 6 m. Cảnh sát phải dùng 2 máy xúc và mất hơn 20 giờ đồng hồ mới thu thập được chứng cứ.

Video đang HOT

Minh Trung

Theo Thanhnien

Các hãng môi giới chứng khoán Trung Quốc trước 'cơn bão' điều tra

Tuần này, đã có 3 công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Trung Quốc bị điều tra về các sai phạm. Giới chức nước này đang đẩy mạnh các cuộc điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân cho đợt lao dốc chứng khoán vừa qua.

Các hãng môi giới chứng khoán Trung Quốc trước &'cơn bão' điều tra - Hình 1

Giới chức Trung Quốc đang tăng cường các cuộc điều tra nhằm vào những công ty môi giới chứng khoán - Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, công ty chứng khoán Citic Securities và Guosen Securities hôm 26.11 đã thông báo về việc bị giới chức Trung Quốc điều tra. Haitong Securities một ngày sau cũng đưa ra thông báo rằng hãng ở trong tình trạng tương tự.

Cổ phiếu của các hãng môi giới chứng khoán trên lao dốc và chỉ số Shanghai Composite sụt giảm 5,5%, mức cao nhất kể từ đợt lao dốc của chứng khoán Đại lục mùa hè vừa qua.

Cuộc điều tra diễn ra mạnh mẽ kể từ đợt bán tháo cuốn theo nhiều giám đốc điều hành doanh nghiệp, với việc hạn chế bán khống và cấm các hãng môi giới chứng khoán cung cấp tài chính phái sinh cho các giao dịch cổ phiếu. Việc tìm kiếm nguyên nhân cho đợt lao dốc chứng khoán Trung quốc dường như đã phát triển rộng hơn.

Giáo sư Paul Gillis tại Trường quản lý Guanghua ở Đại học Bắc Kinh cho hay: "Đây là một bước quan trọng trong việc cải cách thị trường vốn. Các thị trường cần công bằng để hoạt động hiệu quả".

China H-Share Institutional Brokerage của Bloomberg Intelligence, chỉ số theo dõi 7 công ty môi giới chứng khoán Trung Quốc được niêm yết ở Hồng Kông, vừa giảm 4,9% trong ngày 27.11 sau khi giới chức Đại lục đưa ra thông báo về việc điều tra. Đây là mức giảm lớn nhất của chỉ số này trong 3 tháng qua.

"Mọi người đang lo lắng về việc liệu sẽ thêm nhiều công ty môi giới khác bị điều tra hay không", nhà phân tích Wong Chi Man thuộc hãng China Galaxy Securities nói. Ông Wong cho hay không rõ Citic Securities, Guosen và Haitong đã làm sai điều gì.

Tháng 8 là thời điểm lần đầu tiên, một chuỗi các sếp lớn thuộc công ty Citic Securities bị bắt và buộc tội giao dịch nội gián. Đến tháng 9, Cheng Boming, chủ tịch hãng này cũng bị bắt với cáo buộc giao dịch nội gián và làm rò rỉ thông tin, theo Tân Hoa xã.

Ít nhất 7 lãnh đạo cấp cao đã bị bắt trong các đợt điều tra. Citic Securities được cho là đã báo cáo sai 1.000 tỉ nhân dân tệ, tương đương 157 tỉ USD, các hợp đồng hoán đổi vì "lỗi hệ thống". Hiện tại, chưa một giám đốc điều hành hay quan chức nào đưa ra nhận định về các vụ việc này.

Giới chức điều tiết chứng khoán đã tiến hành các cuộc thanh tra không báo trước ở một số công ty đầu tư Trung Quốc, trong đó có hãng Harvest Fund Management, hồi đầu tháng này. Cảnh sát Thượng Hải cũng tịch thu máy tính và đóng băng 1 tỉ USD cổ phần trong các công ty niêm yết có liên kết với Xu Xiang, nhà quản lý hãng Zexi Investment. Ông này bị bắt ngày 1.11.

"Từ trước đến nay chính quyền chưa từng thực sự mạnh tay với các hãng môi giới. Đây mới chỉ là khởi đầu", Hu Xingdou, giáo sư kinh tế học tại Viện Công nghệ Bắc Kinh nhận định.

Thu Thảo

Theo Thanhnien

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ông Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào PanamaÔng Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama
04:56:46 23/12/2024
Ông Trump muốn đặt lại tên cho ngọn núi cao nhất nước MỹÔng Trump muốn đặt lại tên cho ngọn núi cao nhất nước Mỹ
23:44:25 23/12/2024
Vì sao nhiều ông trùm công nghệ Mỹ quay sang ủng hộ ông Trump?Vì sao nhiều ông trùm công nghệ Mỹ quay sang ủng hộ ông Trump?
23:23:32 23/12/2024
Syria hậu Assad: Bàn cờ địa chính trị giữa Israel và Thổ Nhĩ KỳSyria hậu Assad: Bàn cờ địa chính trị giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ
21:14:33 22/12/2024
Thêm một quốc gia "cấm cửa" TikTokThêm một quốc gia "cấm cửa" TikTok
10:45:50 24/12/2024
Trung Quốc bắt giữ quan chức tham nhũng nhiều kỷ lục trong năm 2024Trung Quốc bắt giữ quan chức tham nhũng nhiều kỷ lục trong năm 2024
14:54:58 23/12/2024
EU tăng cường nhập khẩu dầu NgaEU tăng cường nhập khẩu dầu Nga
05:20:44 23/12/2024
Ông Trump nói về danh xưng "tổng thống ngầm" của tỷ phú Elon MuskÔng Trump nói về danh xưng "tổng thống ngầm" của tỷ phú Elon Musk
09:46:09 24/12/2024

Tin đang nóng

Xót xa clip dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị xe khách lùi cán tử vong tại chỗXót xa clip dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị xe khách lùi cán tử vong tại chỗ
16:15:22 24/12/2024
Châu Đăng Khoa mắng thẳng mặt một nữ ca sĩ là "vô liêm sỉ"Châu Đăng Khoa mắng thẳng mặt một nữ ca sĩ là "vô liêm sỉ"
16:48:04 24/12/2024
Mỗi ngày bỏ 70 nghìn đồng mua vé số, chọn con số "đen đủi" nhiều người tránh, người đàn ông trúng luôn 2 giải độc đắc 67 tỷ đồngMỗi ngày bỏ 70 nghìn đồng mua vé số, chọn con số "đen đủi" nhiều người tránh, người đàn ông trúng luôn 2 giải độc đắc 67 tỷ đồng
16:37:50 24/12/2024
Cái kết "gậy ông đập lưng ông" cho nữ diễn viên hạng A làm tiểu tam, dùng mọi thủ đoạn để "săn" đại giaCái kết "gậy ông đập lưng ông" cho nữ diễn viên hạng A làm tiểu tam, dùng mọi thủ đoạn để "săn" đại gia
14:15:06 24/12/2024
Phương Lan phản hồi vụ bị chồng tố thường xuyên tụ tập, đi nhậu về khuyaPhương Lan phản hồi vụ bị chồng tố thường xuyên tụ tập, đi nhậu về khuya
14:18:34 24/12/2024
Xét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặtXét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặt
16:28:27 24/12/2024
Sự thật đắng ngắt đằng sau khoảnh khắc Hyun Bin đắm đuối nhìn trộm Son Ye JinSự thật đắng ngắt đằng sau khoảnh khắc Hyun Bin đắm đuối nhìn trộm Son Ye Jin
14:20:59 24/12/2024
Nam Thư bị "tóm" xuất hiện bên 1 người đàn ông "lạ mà quen", biểu hiện thấy ống kính gây chú ýNam Thư bị "tóm" xuất hiện bên 1 người đàn ông "lạ mà quen", biểu hiện thấy ống kính gây chú ý
14:11:07 24/12/2024

Tin mới nhất

Hỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinh

Hỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinh

19:33:55 24/12/2024
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Tháp Eiffel ở Paris chiều 24/12, ngay trước thềm Lễ Giáng sinh khiến mọi người phải sơ tán.
Thủ tướng Israel đánh giá tiến triển trong đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Thủ tướng Israel đánh giá tiến triển trong đàm phán ngừng bắn ở Gaza

17:12:15 24/12/2024
Trước đó cùng ngày, tại cuộc họp kín của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng thuộc Quốc hội Israel, Ngoại trưởng Gideon Sa ar đã vạch ra một thỏa thuận khung bao gồm nhiều giai đoạn và được triển khai từng bước.
WB hỗ trợ Vanuatu 12 triệu USD khắc phục hậu quả động đất

WB hỗ trợ Vanuatu 12 triệu USD khắc phục hậu quả động đất

17:09:36 24/12/2024
Các đội cứu hộ của Pháp cũng đã tham gia tìm kiếm những người sống sót tại một tòa nhà bị sập. Người dân Vanuatu cùng các lực lượng hỗ trợ địa phương cũng tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Mỹ: Bão lớn tại California gây sập cầu tàu, nguy cơ sóng cao

Mỹ: Bão lớn tại California gây sập cầu tàu, nguy cơ sóng cao

15:28:09 24/12/2024
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo, biển động mạnh với gió lớn và những con sóng cao tới 18m dự kiến sẽ tiếp tục đổ bộ vào khu vực ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương cho đến ngày hôm sau.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Syria

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Syria

15:26:00 24/12/2024
Trong khi đó, mặc dù không liên lạc trực tiếp với lãnh đạo mới của Syria, song Iran ngày 23/12 khẳng định ủng hộ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Nga và Iran thúc đẩy dự án đường sắt kết nối Á - Âu

Nga và Iran thúc đẩy dự án đường sắt kết nối Á - Âu

14:04:57 24/12/2024
Tại cuộc họp, ông Savelyev cũng đã gửi lời mời Tổng thống Pezeshkian đến thăm Nga vào đầu năm tới. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán và ký kết các thỏa thuận trong thời gian đó.
Abu Dhabi đưa taxi bay đầu tiên trên thế giới hoạt động vào năm 2025

Abu Dhabi đưa taxi bay đầu tiên trên thế giới hoạt động vào năm 2025

14:01:11 24/12/2024
Dự án được hỗ trợ bởi sự hợp tác liên ngành giữa các tổ chức thương mại và chính phủ, bao gồm Sân bay Abu Dhabi, Etihad Aviation Training, Cục hàng không dân dụng tổng hợp (GCAA), và các trung tâm dịch vụ hàng không khác.
Thông điệp Giáng sinh của Vua Charles: Phá bỏ truyền thống hàng thập kỷ

Thông điệp Giáng sinh của Vua Charles: Phá bỏ truyền thống hàng thập kỷ

13:56:11 24/12/2024
Mặc dù nội dung bài phát biểu vẫn được giữ bí mật, nhà nguyện Fitzrovia được cho là tượng trưng cho các chủ đề chính mà nhà Vua muốn nhấn mạnh: chăm sóc sức khỏe và giá trị của cộng đồng.
Siêu núi lửa Kilauea ở Hawaii lại 'thức giấc'

Siêu núi lửa Kilauea ở Hawaii lại 'thức giấc'

13:53:42 24/12/2024
USGS lưu ý nồng độ khí độc cao được giải phóng từ núi lửa - chủ yếu là hơi nước, carbon dioxide (CO2) và sulfur dioxide (SO2) - là mối nguy hiểm chính vì loại khí này có thể lan rộng theo hướng gió.
Phát hiện xác voi ma mút non 50.000 năm tuổi gần như nguyên vẹn tại Siberia

Phát hiện xác voi ma mút non 50.000 năm tuổi gần như nguyên vẹn tại Siberia

13:51:20 24/12/2024
Sự kiện này là minh chứng rõ ràng cho tác động của biến đổi khí hậu khi lớp đất đóng băng vĩnh cửu tại Siberia ngày càng tan nhanh, để lộ ra các mẫu vật của những loài đã tuyệt chủng.
Hàn Quốc, Mỹ khôi phục các lịch trình ngoại giao, an ninh song phương

Hàn Quốc, Mỹ khôi phục các lịch trình ngoại giao, an ninh song phương

13:50:23 24/12/2024
Văn kiện cho biết hai thứ trưởng đã thảo luận về lịch trình trao đổi cấp cao giữa Hàn Quốc và Mỹ, và nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành các sự kiện ngoại giao và an ninh đã bị hoãn lại vào thời điểm thuận tiện sớm nhất có thể.
Israel cân nhắc việc lùi thời gian rút quân khỏi miền Nam Liban

Israel cân nhắc việc lùi thời gian rút quân khỏi miền Nam Liban

13:46:17 24/12/2024
"Quân đội Liban đang triển khai ở miền Nam Liban nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều so với thỏa thuận. Và câu hỏi là phải làm gì vào ngày thứ 60", các quan chức Israel cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ hơn 40 vụ ma túy trong một tuần

Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ hơn 40 vụ ma túy trong một tuần

Pháp luật

19:44:00 24/12/2024
Điển hình, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hiệp Hòa xác định Nguyễn Văn Đoàn (SN 1968, trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng từng có tiền án về hành vi Đánh bạc .
Cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh đánh trọng tài khiến dân mạng phẫn nộ

Cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh đánh trọng tài khiến dân mạng phẫn nộ

Sao thể thao

19:41:04 24/12/2024
Đoạn video cựu cầu thủ Lê Sỹ Mạnh đánh trọng tài gây xôn xao trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh từ trận đấu thuộc một giải bóng đá phong trào diễn ra tại TP.HCM, được phát trực tiếp trên mạng xã hội.
Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Lạ vui

18:13:26 24/12/2024
Mới đây, vụ việc về những xác nghi là người ngoài hành tinh bí ẩn ở Peru tiếp tục gây tranh cãi sau khi hai sinh vật mới được đặt tên là Paloma và Antonio được công bố.
Hôm nay nấu gì: 4 món dân dã mà ngon cho bữa tối

Hôm nay nấu gì: 4 món dân dã mà ngon cho bữa tối

Ẩm thực

17:16:43 24/12/2024
4 món dân dã mà ngon cho bữa tối. Không cầu kỳ nhưng bữa cơm này chắc chắn cả nhà sẽ rất thích vì quá đậm đà, ngon miệng.
Sao Việt 24/12: Bảo Thy hội ngộ Vương Khang, tiết lộ điều bất ngờ

Sao Việt 24/12: Bảo Thy hội ngộ Vương Khang, tiết lộ điều bất ngờ

Sao việt

16:55:14 24/12/2024
Bảo Thy và Vương Khang hội ngộ trong một sự kiện. Nữ ca sĩ tiết lộ người bạn thân Vương Khang đã giảm cân để có thân hình thon gọn hơn.
Trang Pháp lên tiếng sau khi bị producer tố "cướp công", netizen có phản ứng trái chiều

Trang Pháp lên tiếng sau khi bị producer tố "cướp công", netizen có phản ứng trái chiều

Nhạc việt

16:45:21 24/12/2024
Tối hôm 23/12, MXH có 1 phen dậy sóng khi music producer Nemo (Trần Huy Hùng) đã lên bài tố cáo Trang Pháp có hành vi ăn cắp chất xám , chỉ 4 ngày sau khi MV Bê Trap được phát hành.
Loạt thành tích đáng nể của nữ sinh "gương mặt đẹp nhất" Hoa hậu sinh viên 2024

Loạt thành tích đáng nể của nữ sinh "gương mặt đẹp nhất" Hoa hậu sinh viên 2024

Netizen

16:39:23 24/12/2024
Không chỉ sở hữu gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, Vũ Thủy Tiên còn sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Sốc nặng ảnh "nữ thần" Chung Hân Đồng phát tướng khó nhận ra sau scandal bị leak ảnh riêng tư

Sốc nặng ảnh "nữ thần" Chung Hân Đồng phát tướng khó nhận ra sau scandal bị leak ảnh riêng tư

Sao châu á

16:12:28 24/12/2024
Trong lần xuất hiện hiếm hoi sau ồn ào bị nam ca sĩ kém 19 tuổi Dư Diễn Long phát tán hình ảnh riêng tư, Chung Hân Đồng khiến khán giả choáng nặng với thân hình tròn trịa, nặng nề.
Cặp đôi Hoa ngữ lộ clip "khóa môi" cháy hơn chữ cháy: Nhà trai hôn như muốn "nhai" luôn nhà gái, đập tan tin đồn bất hòa

Cặp đôi Hoa ngữ lộ clip "khóa môi" cháy hơn chữ cháy: Nhà trai hôn như muốn "nhai" luôn nhà gái, đập tan tin đồn bất hòa

Hậu trường phim

16:06:34 24/12/2024
Bị đồn bất hòa, không có cảnh hôn nào trong phim ngôn tình mới, cặp đôi này bất ngờ có màn khóa môi cực cháy khiến fan rần rần.
Lướt "tóp tóp" quá 180 phút, tôi học lỏm được 5 chiêu tái chế đồ đỉnh "kịch trần" từ cư dân mạng

Lướt "tóp tóp" quá 180 phút, tôi học lỏm được 5 chiêu tái chế đồ đỉnh "kịch trần" từ cư dân mạng

Sáng tạo

15:58:37 24/12/2024
Một bài đăng trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng về cách tái sử dụng 5 món đồ vô tri trong cuộc sống.