Trung Quốc “rúng động” cú lừa 2,3 tỷ USD qua nền tảng thanh toán điện tử

Hương Vũ22:37 30/11/2020

Một nhóm người thành lập nền tảng điện toán PlusToken đã phải ra hầu tòa vì tội phát triển một nền tảng tiền điện tử nhằm lừa đảo hàng tỷ USD từ người dùng.

PlusToken không có bất kỳ hoạt động hay chức năng nào.

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Tối cao thuộc thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tây, đã có tổng cộng có 14 đối tượng liên quan đến nền tảng điện tử PlusToken, bao gồm Chen Bo-người sáng lập ra nền tảng này vào năm 2018, phải ra hầu tòa vì tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,8 tỷ NDT (khoảng 2,3 tỷ USD).

Những khoản tiền trên được “thu hoạch” từ người dùng theo hình thức phí tham gia, và có giá trị lên tới 14,8 tỷ NDT tính đến tháng 6/2019, theo hồ sơ vụ án được đăng tải trên trang điện tử của Tòa án Nhân dân Tối cao vào hôm 26/11 vừa qua.

Video đang HOT

Nền tảng này không có bất kỳ hoạt động hay chức năng nào.

Theo cơ quan điều tra, nhóm người này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhằm trả lương cho nhân viên, hoặc mua bán bất động sản và sắm xe sang cho những đối tượng trên hoặc người thân.

Chính quyền địa phương đã tịch thu một số tài sản điện tử bao gồm 194.775 tiền ảo Bitcoin và 833.083 Ether. (Ether là tiền mã hóa được giao dịch trong mạng lưới Ethereum. Nó được liệt kê dưới mã ETH và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hóa. Nó cũng được sử dụng để trả phí giao dịch và dịch vụ tính toán trên mạng Ethereum).

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng khoản Bitcoin thu giữ có giá trị khoảng 3,3 tỷ USD và 430 triệu USD Ether. Không những vậy, một vài tổ chức ẩn danh và những khoản giao dịch điện tử cũng có giá trị lên đến 150 triệu NDT.

4,2 tỷ USD tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong vụ lừa đảo PlusToken kinh điển

Gần 200 đồng BTC, hơn 800 đồng ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS... cùng hàng loạt đồng tiền điện tử khác sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia.

Trong một phán quyết đưa ra hôm 19/11, Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã lần đầu tiên trình bày chi tiết sự việc về tất cả các tài sản tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken.

Tổng cộng 194,775 BTC, 833,083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79,581 BCH và 213,724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật nước này thu giữ từ bảy người bị kết án.

Những tài sản này, có tổng giá trị hiện thời là hơn 4,2 tỷ USD.

Là một phần của phán quyết, tòa án cho biết "các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật và số tiền thu được sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia". Tuy nhiên, tòa án không nêu chi tiết về việc số tài sản tiền điện tử bị tịch thu này đã được, hoặc sẽ được "xử lý" thông qua phương pháp chính xác nào.

Phân tích giá trị của tài sản tiền điện tử bị tịch thu theo giá hiện thời.

PlusToken là vụ án hình sự liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi, với quy mô cực lớn khi những kẻ chủ mưu đằng sau đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền thiệt hại hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.

Theo đó, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch tiền điện tử không tồn tại. Nó hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng sẽ yêu cầu họ ký gửi tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất 500 USD để tham gia.

Từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên với trên 3.293 lớp. Trong giai đoạn này, kế hoạch đã hấp thụ hơn 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP. Khi đó, chúng có mức giá thấp hơn hiện tại, khoảng 2,2 tỷ USD. Nhưng sẽ trị giá hơn 11 tỷ USD nếu tính theo mức giá hiện tại.

Tổng cộng 15 người đã bị kết án, từ 2 đến 11 năm tù, với tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD. Ngoài các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, tòa án cho biết một kẻ bị kết án đã rửa thành công hơn 22 triệu USD. Cảnh sát đã xác định được dấu vết của khoảng 19 triệu USD trong số tiền đã rửa đó, được các tù nhân hoặc gia đình họ chi tiêu để mua xe hơi sang trọng, hàng chục bất động sản ở Trung Quốc cũng như các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông.

Trung Quốc trong vài năm gần đây đã tăng cường các nỗ lực để truy quét các hoạt động tội phạm dựa trên internet, một vài trong số đó có thể đã sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân hoặc rửa tiền.

Bitcoin: 2 lý do giá tăng và 2 lý do giá giảm Để Bitcoin tái lập kỷ lục cao mới, có lẽ nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi, nhưng không phải là không thể với một đồng tiền vốn có truyền thống biến động cực mạnh. Bitcoin đã giảm giá mạnh trong phiên giao dịch vừa qua, cho thấy sự điều chỉnh đã chính thức diễn ra (thị trường được coi là điều chỉnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc00:46

Ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt ở Mỹ vì tội trộm cắp04:13

Clip em bé thất thần khi nộp tiền lì xì cho mẹ khiến dân mạng cười lăn00:14

Bất lực nhìn bóng mẹ rời xa, tiếng khóc xé lòng trong đêm cùng câu nói của bé gái khiến ai cũng nhói lòng00:17

Thấy con dâu đi làm xa vừa về đến cổng, mẹ chồng có phản ứng khiến ai cũng "đứng hình"00:21

Đoạn video vỏn vẹn 20 giây từ camera của một gia đình lúc 4 giờ sáng khiến ai cũng phải bật khóc: Nhân vật chính lại là người không hề xuất hiện00:21

Netizen tiết lộ Uông Tiểu Phi khóc thảm thiết trên máy bay sau khi vợ cũ Từ Hy Viên qua đời00:56

Bảo Anh gọi 1 Anh Trai là "thợ đụng", từng cùng tham gia band nhạc giao lưu Việt - Ấn rồi tan rã ngay lập tức05:26

Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé02:38

Tro cốt Từ Hy Viên về đến Đài Loan, gia đình không tổ chức lễ viếng08:41

Tình trạng đáng lo của Quỳnh Lương khi đang bầu 3 tháng02:07

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024

Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022

Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022

Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022

Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022

Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022

Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022

Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022

Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022

Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022

Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn