Trung Quốc phá đường dây đánh bạc trực tuyến 78 tỷ USD
Một mạng lưới đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với khoảng 1 triệu thành viên đăng ký tại Trung Quốc đại lục vừa bị triệt phá, với số tiền liên quan ước tính lên tới 500 tỷ nhân dân tệ, tương đương 78 tỷ USD.
Thông tin được tờ Tin tức Bắc Kinh đăng tải, dẫn thông báo của Bộ công an Trung Quốc.
Theo đó, việc lập kế hoạch cho chuyên án có bí danh Chiến dịch 109 diễn ra từ năm ngoái. Dù rất nhiều vụ bắt giữ được thực hiện hồi tháng 7, phải đến nay vụ án mới được công khai.
Một đối tượng bị cảnh sát Trung Quốc áp giải trong chiến dịch truy quét toàn quốc (Ảnh: SMCP
Theo hồ sơ vụ án, mạng lưới tội phạm này có kết cấu rất phức tạp, với nhiều chân rết ở nước ngoài, quản lý hơn 500 trang web đánh bạc trực tuyến phục vụ các con bạc Trung Quốc tại đại lục.
Các trang web này được ngụy trang dưới dạng những web đóng kín, như những trang email, hoặc các hệ thống tài chính, phục vụ công việc đòi hỏi phải đăng nhập mới có thể truy cập.
Máy chủ chính được đặt tại Đài Loan, trong khi một loạt nhân viên chăm sóc khách hàng nói tiếng Trung đóng tại Hồng Kông, Thái Lan và Philippines.
“Những trang web này vẻ bề ngoài là một hộp thư cần đăng nhập, nhưng chúng lại không có tính năng đăng ký. Từ phân tích dữ liệu của chúng tôi, mọi dấu hiệu đều cho thấy có một đội ngũ chuyên nghiệp đứng phía sau”, Peng Zhihong, đại diện sở đơn vị điều tra tội phạm mạng, công an tỉnh Hồ Nam cho biết.
Video đang HOT
Các nghi phạm sử dụng chứng minh nhân dân giả và thẻ nạp tiền điện thoại di động “bất hợp pháp” để tạo ra những danh tính giả, và thường xuyên hủy các thiết bị liên lạc, máy tính.
Tại bất kỳ thời điểm nào, luôn có hơn 120.000 con bạc đã đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng số con bạc được cấp “điểm” để chơi trong mạng lưới này lên tới 1 triệu thâm chí nhiều hơn. Cảnh sát Trung Quốc ước tính hệ thống các trang web đánh bạc đã tạo ra những kèo cá cược với tổng trị giá hơn 500 tỷ nhân dân tệ (78 tỷ USD)
Tang vật thu được từ các tổ chức đánh bạc trực tuyến (Ảnh: SCMP)
Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, tiền thắng bạc được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người chơi. Tương tự, người thua phải nộp thêm tiền vào tài khoản ngân hàng của các trang web cá cược. Những ai không nộp tiền sẽ nhanh chóng bị giới xã hội đen “tính sổ”.
Kẻ đã phát triển và vận hệ hành thống trang web đánh bạc này là một người họ Xu, 39 tuổi, đến từ phía đông tỉnh Quảng Đông. Một công ty công nghệ tại Thâm Quyến chịu trách nhiệm thiết kế trang web và lập trình hệ thống cho máy chủ tại Đài Loan.
Xu sau đó đem các trang web cá cược cho những nhóm nhỏ hơn thuê lại. Những nhóm này hoạt động như các công ty, với doanh thu từ 30.000 – 50.000 nhân dân tệ/tháng (4700 – 7800 USD)
Ước tính doanh thu từ cho thuê các trang web cá cược này mỗi tháng cũng lên tới 13 triệu nhân dân tệ (2 triệu USD). Ngoài ra Xu còn thu được từ những sòng bạc trực tuyến do chính mình điều hành.
Mỗi bên thuê trang web đánh bạc lại có những kẻ hùn vốn, và mỗi kẻ hùn vốn lại có mạng lưới đại lý để thu hút khách hàng, tương tự như mô hình bán hàng đa cấp, tờ Thepaper.cn tại Thượng Hải đưa tin.
Cảnh sát tiến hành những vụ bắt giữ đầu tiên hồi tháng 7, và đến nay tổng cộng 84 đối tượng đã bị bắt tại nhiều thành phố ở Quảng Đông.
12 địa điểm đánh bạc khác, kể cả nhà riêng cũng bị lục soát. Tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau bị phong tỏa.
Xu, kẻ cầm đầu mạng lưới này bị bắt hồi tháng 9, sau khi chạy trốn tới thành phố Jieyang, Quảng Đông.
Thanh Tùng
Theo Dantri/SCMP
Cá cược Tabcorp: Công cụ mới của tội phạm và rửa tiền
Lợi dụng lỗ hổng của hệ thống tài khoản tập đoàn cá cược Tabcorp, những tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang khai thác triệt để rửa tiền, còn các tay anh chị khét tiếng đang bị giam giữ trong tù thì dùng để tống tiền gia đình của các phạm nhân khác.
Hệ thống cá cược Tabcorp
Dễ dàng chuyển và rút 5.000 USD/giao dịch
Những bí mật đó chỉ được tiết lộ khi tập đoàn Tabcorp bị Tòa án Liên bang điều tra theo đề nghị của Ủy ban Tài chính quốc gia Australia đối với các cáo buộc doanh nghiệp này thường xuyên vi phạm quy định chống rửa tiền vì không báo cáo giao dịch đáng ngờ. Để làm rõ những nghi vấn này, phóng viên của tờ Sunday Age đã thực hiện một phóng sự điều tra tìm ra lỗ hổng an ninh lớn thuộc hệ thống cá độ Tabcorp cho phép khách hàng mở tài khoản ẩn danh có thể bị tội phạm lợi dụng để lưu trữ tiền và chuyển tiền trên khắp Australia.
Trong một thử nghiệm về độ bảo mật hệ thống Tabcorp, phóng viên Sunday Age đã mở 2 tài khoản cá cược ảo chỉ bằng cách sử dụng thông tin cá nhân cơ bản được tìm thấy trên các trang mạng xã hội. Tabcorp không cần xác minh tính độc lập và nguồn tiền có thể được gửi và rút khỏi tài khoản ngay lập tức, cách thức này đang phá hỏng luật chống rửa tiền của Australia. "Người ta có thể chuyển vào tài khoản 5.000 USD/giao dịch và người khác có thể rút số tiền đó bất cứ nơi nào có hệ thống TAB, miễn người đó có số tài khoản và mã PIN. Nó hoạt động như một ngân hàng, tuy nhiên tài khoản không thể truy nguyên, cho nên dễ dàng thao tác", một nguồn tin tiết lộ.
Loại tài khoản này đã trở nên phổ biến đối với bọn tội phạm mở tài khoản bằng tên thành viên trong gia đình và những người quen biết hoặc "mua" thông tin cá nhân từ những người đang gặp khó khăn về tài chính. "Những tên tội phạm và đồng phạm thường xuyên tìm thủ đoạn mới và tinh vi để che giấu các hoạt động bất hợp pháp và tiền bạc bất minh của bọn chúng; dùng tài khoản cá cược là một trong những thủ đoạn dễ dàng cho phép họ làm như vậy. Tiền bẩn dễ dàng được rửa sạch" - một sĩ quan phát ngôn báo chí Sở Cảnh sát bang Victoria cho biết.
Khó kiểm soát
Những tội phạm đang bị nhốt trong trại giam có an ninh chặt chẽ nhất của bang Victory cũng đã lập được tài khoản Tabcorp để giao dịch buôn ma túy và tống tiền. Các quản giáo trại giam Victory đã tịch thu nhiều tài khoản Tabcorp có ghi số tiền còn nợ hoặc đã thanh toán và các thông tin liên lạc chi tiết với đồng bọn bên ngoài khi họ bất ngờ kiểm tra buồng giam của những kẻ cầm đầu. Nhiều gia đình nạn nhân cho biết, họ đã bị buộc thường xuyên phải chuyển tiền vào các tài khoản Tabcorp để bảo vệ người thân không bị đánh đập hay hãm hiếp, đây là một thực tế khá phổ biến trong nhà tù. "Tù nhân có máu mặt tìm mọi cách moi thông tin về gia đình của phạm nhân khác - như nơi ở, con đang học ở trường nào... và đe dọa sẽ tấn công ở bên ngoài nếu không chuyển tiền qua TAB", nguồn tin cho biết.
Năm 2010, cảnh sát đã phát hiện ra tài khoản Tabcorp của Maththew Johnson - một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất Australia đã giết chết trùm buôn ma túy Carl Williams, ngay trong buồng giam của y. Tập đoàn Tabcorp đã không cung cấp cho cảnh sát bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ sát hại Carl Williams. Một người phát ngôn Tabcorp cho biết: "Họ đã cố tình sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích không chính đáng" và "tập đoàn sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và nhà quản lý".
Theo vị này, phía Tabcorp sẽ sửa các lỗ hổng của hệ thống, xác minh các thông tin cá nhân chặt chẽ hơn, để ứng phó kịp thời với những rủi ro mới, đặc biệt nguy hiểm, không để tội phạm có tổ chức lợi dụng. Khi Tabcorp phát hiện ra bất cứ bất thường nào từ tài khoản của người sử dụng dịch vụ sẽ ngay lập tức trình báo cảnh sát.
Tuy nhiên, giới chuyên gia chống rửa tiền cảnh báo các tổ chức cá độ và tài chính thường chỉ tiến hành thủ tục xác minh số tiền định mức tối thiểu khi khách hàng mở tài khoản mới. "Ngành công nghiệp cờ bạc có nguy cơ cao bị lạm dụng để tội phạm rửa tiền và tài trợ tài chính cho khủng bố" - ông Chris Douglas, chuyên gia tội phạm tài chính hiện làm việc cho Tập đoàn tư vấn tài chính - kiểm toán Makara nói. "Tội phạm có tổ chức dễ dàng bẻ khóa bảo mật Tabcorp để tấn công khách hàng và cướp tài khoản" - ông Chris Douglas nhấn mạnh. Tabcorp đang phải đối mặt với khoản tiền phạt 17 triệu USD sau khi Ủy ban Giám sát tài chính Thịnh vượng chung Australia phát hiện "gã khổng lồ" cá cược này làm trái luật chống rửa tiền.
Theo_An ninh thủ đô
'Siêu' tin tặc người Việt bị phạt 13 năm tù tại Mỹ Tòa án Mỹ đã kết án một tin tặc người Việt 13 năm tù vì tội đánh cắp thông tin cá nhân của 200 triệu công dân Mỹ, hãng tin NBC News (My) đưa tin ngày 14.7. Ảnh chụp hộ chiếu của Ngô Minh Hiếu trên trang tin an ninh mạng Krebsonsecurity (My) Thẩm phán Paul J. Barbadoro tại bang New Hampshire vào...