Trung Quốc chấn động vì vụ lừa đảo đa cấp lớn chưa từng có
Sau nửa năm tổ chức thương mại quốc tế IGOFX vào Trung Quốc, số nạn nhân bị lừa đã lên tới 400 ngàn với số tiền lên tới hơn 30 tỷ NDT.
Các nạn nhân đến Cục CA Thâm Quyến tố cáo và nhờ giúp đòi tiền.
Sáng ngày 30/6 vừa qua, mấy trăm người là nạn nhân bị tổ chức thương mại quốc tế IGOFX lừa tiền từ khắp các tỉnh thành Trung Quốc đã kéo về trụ sở Cục Công an Thâm Quyến với hy vọng mong manh đề nghị chính quyền đứng ra giúp họ đòi lại số tiền đã bị IGOFX và nữ quái Trương Tuyết Kiều cuỗm mất.
Cơ quan công an các nơi khi tiếp nhận các bản kê khai, đơn tố cáo của các nạn nhân đã sửng sốt, không tin vào mắt mình khi thấy: sau nửa năm IGOFX vào Trung Quốc, số nạn nhân bị lừa đã lên tới 400 ngàn với số tiền lên tới hơn 30 tỷ NDT (5 tỷ USD). Nhiều nạn nhân do mắc nợ lớn, quá tuyệt vọng đã chọn cách tự sát. Đây được xem là vụ lừa đảo huy động vốn lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Kẻ trùm sỏ của IGOFX ở Trung Quốc là một hotgirl xinh đẹp sinh năm 1991 tên là Trương Tuyết Kiều hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài. Theo báo Hoa ngữ “Trung Quốc báo” của Malaysia thì Trương Tuyết Kiều hiện đã có mặt ở Malaysia cùng người chồng của ả – cổ đông lớn nhất của IGOFX.
Trương Tuyết Kiều.
Trương Tuyết Kiều sinh tại Thường Châu, Giang Tô, là Tổng đại lý của IGOFX tại Trung Quốc. Sau khi lừa được khoản tiền kếch sù với hoa hồng 350 triệu USD, sáng ngày 11/6/2017 cô ả đã biến mất, điện thoại, các tài khoản mạng xã hội weibo, wechat… đều bị khóa, đến nay vẫn biệt vô âm tín. Người ta chỉ biết được chút thông tin ít ỏi: chồng ả là cổ đông lớn nhất của IGOFX, hiện đang sống tại Malaysia. Sau khi Kiều bỏ trốn, các nạn nhân ở các thành phố lớn tới tấp đến cơ quan báo án, nhiều người thi nhau tự sát, khi đó vụ việc mới vỡ lở, cả xã hội mới bàng hoàng trước quy mô lớn khủng khiếp của vụ lừa đảo.
Nhưng điều khiến dư luận quan tâm là, IGOFX sau khi vào Trung Quốc đã được một số chuyên gia trong giới tiền tệ xác định rõ đây là sàn kinh doanh ngoại tệ lừa đảo hoạt động không phép, không chịu sự quản lý của nhà nước và cảnh báo mọi người đừng mắc lừa. Thế nhưng, IGOFX vào hoạt động lừa đảo công khai suốt nửa năm trời mà không có cơ quan nào kiểm tra hay quản lý giám sát hoạt động của nó. Cho đến khi Trương Tuyết Kiều bỏ trốn, những người bị hại ở Chiết Giang, Hồ Bắc, Thường Châu, Nam Kinh, Thạch Gia Trang… tới tấp báo án, ngành công an mới thông báo để hệ thống cả nước biết và nhận xử lý vụ việc.
Theo phân tích của những người trong nghề, sàn kinh doanh ngoại tệ IGOFX thực ra là một công ty lừa đảo kiểu đa cấp, núp vỏ bọc sàn kinh doanh ngoại tệ để lừa những người tham lam bỏ tiền đầu tư. Hiện nay khi tìm kiếm trên mạng vẫn còn đầy rẫy những thông tin như: IGOFX được khen ngợi tại Hội chợ triển lãm về thương mại – tiền tệ Thâm Quyến 2017 cùng những bài viết quảng cáo do IGOFX đăng tải trên các đài, báo. Theo đó, IGOFX là một công ty ngoại hối của New Zealand, những nhà đầu tư chỉ việc giao tiền cho một nhóm kinh doanh, không cần làm gì, hệ thống sẽ tự động tính toán ra số lời lãi với 70% lợi nhuận thuộc về người đầu tư, 20% dành cho những người tính toán, 10% còn lại được chia đều cho những người môi giới, giới thiệu thành viên theo 4 cấp, cấp càng cao thì được chia lãi càng nhiều; lợi nhuận có thể lên tới từ 15 – 40%/tháng; ngoài ra còn được chia lời phí giới thiệu tính theo đầu người.
Video đang HOT
Với khẩu hiệu “Chỉ việc nằm đếm Dollar”, cộng với các chiêu “nhận lãi mỗi tuần” và “kéo người để nhận thưởng”, những trùm cá sấu giới tài chính đã đánh trúng tâm lý hám tiền, tọa hưởng kỳ thành, ai chịu thiệt cũng được, miễn không phải mình để xây dựng phát triển thành hệ thống huy động vốn hình chóp, nhanh chóng thu hút dân chúng móc hầu bao đầu tư, chỉ trong vòng 6 tháng đã phát triển được hơn 400 ngàn hội viên; thậm chí một số người biết đó là lừa đảo, nhưng tự cho mình thông minh hơn người, chủ động tham gia để kéo người khác xuống nước tranh thủ kiếm chác rồi rút, nhưng kết quả tự vác đá ghè chân mình, vừa hại người lại hại chính mình, giờ hối hận thì đã muộn.
Theo các chuyên gia phân tích, thủ đoạn lừa đảo của IGOFX rất chuyên nghiệp, bao gồm cả việc tuyên truyền và tài trợ cho một số đội bóng đá trong giải C-league và nước ngoài cùng các giải đua xe khiến nhiều người tin tưởng IGOFX là một công ty uy tín có thật. Nhóm lừa đảo này lập trang web giả, dựng lên hệ thống giả để lừa những người đầu tư. Thực tế tiền của các nhà đầu tư không được giao cho bất cứ sàn giao dịch ngoại tệ thật nào cả; chúng chỉ đưa ra danh sách giả để lừa những người đầu tư. Truy tìm nguồn gốc thì thấy IGOFX được đăng ký tại đảo quốc Vanuatu nơi có thủ tục đơn giản, quản lý giám sát lỏng lẻo, chỉ cần nộp ít tiền là có giấy phép hoạt động.
Mấy năm gần đây, hoạt động lừa đảo tài chính đã trở thành vấn đề xã hội ở Trung Quốc; nguyên nhân do cơ quan quản lý không có biện pháp ngăn cản, chỉ khoanh tay ngồi nhìn, các cơ quan truyền thông, nhất là các đài truyền hình thì chỉ biết phát quảng cáo thu tiền, vô hình trung tiếp tay cho bọn lừa đảo. Đáng chú ý nhất là các vụ “e Tô Bảo” lợi dụng quảng cáo giờ vàng trong chương trình thời sự buổi tối của Đài truyền hình trung ương (CCTV) để quảng cáo huy động vốn, chỉ sau một năm rưỡi đã huy động được hơn 50 tỷ NDT, các nhà đầu tư bị hại có ở khắp 31 tỉnh thành, khu trong cả nước. Một tổ chức lừa đảo khác là Sở giao dịch kim loại màu PanAsia Côn Minh, lợi dụng sàn giao dịch của chính quyền địa phương để huy động vốn với lãi suất 13%/năm; tháng 8/2016, 20 kẻ lừa đảo đã bị khởi tố, nhưng hiện nay hơn 43 tỷ NDT của 220 ngàn nhà đầu tư thuộc hơn 20 tỉnh, thành khó có thể đòi lại được.
Theo thống kê chính thức được công bố, chỉ riêng năm 2016 trên toàn Trung Quốc đã xảy ra 5.197 vụ huy động vốn trái phép, trong đó có hơn 100 vụ có số tiền trên 100 triệu NDT. Hiện nay tình hình hoạt động huy động vốn trái phép vẫn đang gia tăng, lan truyền nhanh chóng, diện phủ sóng rộng, chính quyền không kiểm soát được.
Theo Thu Thủy (Tiền Phong)
Đại tá rởm cầm đầu Liên Kết Việt lừa đảo hơn 2000 tỉ đồng từ kinh doanh đa cấp
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt), do Đại tá dởm, Lê Xuân Giang làm Chủ tịch HĐQT. Nhóm bị can này đã lừa đảo được hơn 2000 tỉ đồng.
Đại tá "dởm" Lê Xuân Giang cầm đầu nhóm đồng phạm của Cty Liên Kết Việt lừa đảo hơn 2000 tỉ đồng của người dân.
Theo đó, cơ quan CSĐT xác định bộ sậu của Cty Liên Kết Việt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 67.000 người (nhà đầu tư), do Đại tá dởm Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty này cầm đầu.
Cơ quan điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang, chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú, tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc kiêm trưởng nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Trịnh Xuân Sáng, Lê Thành Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung, cùng là thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh.
Ngoài Đại tá dởm Lê Xuân Giang là người cầm đầu bộ sậu lừa đảo thì có Nguyễn Thị Thủy, Phó tổng Giám đốc của Liên Kết Việt là nhân vật cũng khá đình đám trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp.
Với kinh nghiệm kinh doanh đa cấp (trước đó Thủy đã từng làm việc cho Công ty Sinh Lợi, nay là Công ty Thiên Ngọc Minh Uy kinh doanh đa cấp).
Ngày 26/3/2014, Giang đã ký hợp đồng thuê êkip của Thủy phát triển kinh doanh đa cấp cho Công ty Liên Kết Việt.
Nhóm êkip của Thủy hoạt động khá đình đám, khiến "danh tiếng" của Liên Kết Việt chẳng mấy chốc lan ra nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, thúc đẩy kích cầu, phát triển thị trường... Cơ quan điều tra xác định trong vòng hơn 1 năm, Nguyễn Thị Thủy cùng 4 thành viên trong nhóm đã nhận gần 44 tỷ đồng của Cty Liên Kết Việt tính trên số mã hàng mà nhóm này phát triển được.
Để mở rộng địa bàn, Liên Kết Việt luôn tung ra những chiêu trò, khuyến mãi hấp dẫn dụ dỗ các nhà đầu tư.
Ngoài số tiền trên, Thủy còn được thưởng 2 căn hộ chung cư, 2 ô tô và là người có vị trí đứng đầu trong mạng lưới đa cấp độc quyền.
Theo kết luận điều tra, Công ty Liên kết Việt được thành lập từ tháng 6/2010, vốn điều lệ 10,8 tỉ đồng do Lê Xuân Giang làm Chủ tịch HĐQT. Đầu năm 2014, sau khi Sở Công thương TP.Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh đa cấp, Công ty Liên kết Việt đã mở rộng mạng lưới, lôi kéo khách hàng nộp tiền với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, lên tới 65% trên tổng doanh thu.
Mặt hàng kinh doanh của Công ty Liên kết Việt chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng... đã được Lê Xuân Giang và các lãnh đạo công ty này mua lại từ Công ty Tập đoàn BQP, thực chất là một công ty do Lê Xuân Giang thành lập, điều hành. Việc gắn chữ BQP vào các sản phẩm do Liên kết Việt phân phối đã khiến nhiều người dân lầm tưởng đây là các sản phẩm do doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng sản xuất.
Đáng chú ý, trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình trả hoa hồng, thi đua, khen thưởng, Lê Xuân Giang và các thành viên của công ty thường xuyên sử dụng quân phục, riêng Giang gắn hàm đại tá, đồng thời mời một số tướng tá quân đội đã nghỉ hưu tham dự nhằm tạo niềm tin cho khách hàng nhầm tưởng Liên kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng.
Dưới lớp vỏ bọc là Bộ Quốc phòng, từ tháng 3/2014 - 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền gần 2.100 tỉ đồng.
Liên Kết Việt đã lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo hàng chục nghìn người
Trong số tiền thu được, Giang đã chi cho các nhà phân phối, chi hoạt động của công ty tổng số tiền hơn 1 nghìn tỉ đồng. Như vậy, các bị can đã sử dụng số tiền còn lại và phải chịu trách nhiệm là hơn 978 tỷ đồng.
Cá nhân Lê Xuân Giang phải chịu trách nhiệm hơn 871 tỉ đồng (bản thân Giang khai cũng không nhớ hết chi tiêu khoản gì vì không biết hồ sơ, sổ sách kế toán thế nào); Nguyễn Thị Thuỷ hưởng lợi cá nhân 36,4 tỉ đồng; Lê Văn Tú hưởng lợi 61,9 tỉ đồng; Trịnh Xuân Sáng hưởng lợi 15,4 tỉ đồng; Lê Thanh Sơn hưởng gần 8 tỉ đồng; Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường mỗi bị can hưởng lợi hơn 4 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an 49 tỉnh thành phố đã tiến hành lấy lời khai của 9.100 người khách hàng của công ty Liên kết Việt, về cơ bản những người này đều khai báo được bạn bè rủ rê họ đã đến chi nhánh các văn phòng đại diện, đại lý để tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty đa cấp Liên kết Việt.
Số người này đã mua 63.173 mã sản phẩm với số tiền đã nộp là hơn 747 tỷ đồng, trừ đi số hoa hồng và hàng hóa họ đã được nhận thì hiện họ vẫn bị thiệt hại hơn 423 tỷ đồng.
Trong khi đó, đến nay cơ quan CSĐT- Bộ Công an chỉ tạm giữ được gần 148 tỷ đồng của Lê Xuân Giang (chưa tính tài sản kê biên). Như vậy, khả năng người bị hại được hoàn trả toàn bộ số tiền bị thiệt hại là không thể.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Lừa 11.000 người, Tổng giám đốc công ty đa cấp hầu tòa Hùng và đồng bọn dụ dỗ, lôi kéo gần 11.000 người tham gia đặt phòng tới nghỉ ở các khách sạn hạng sang hoặc khu Resorts trên toàn thế giới, để lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng của họ. Sáng 18.7, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Lâm Phúc Hùng (57 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và đồng bọn ra...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

EU điều chỉnh mục tiêu phát thải ô tô, giảm áp lực cho ngành công nghiệp

Nhật Bản 'điền tên' vào Kỷ lục Guiness với công trình gỗ

Châu Âu có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ?

Liệu có thể 'nhổ tận gốc' các trung tâm lừa đảo ở Myanmar?

Phương pháp mới điều trị tắc nghẽn động mạch an toàn, hiệu quả

Vai trò của BRICS trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Châu Âu đề xuất giải pháp thay thế Starlink cho Ukraine

Liban, Saudi Arabia nỗ lực khôi phục quan hệ song phương

Nhiều nước châu Âu phản đối 'hồi sinh' Dòng chảy phương Bắc 2

Anh - Pháp bất đồng về kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga

Tác động với Ukraine khi bị Mỹ ngừng viện trợ vũ khí

Khả năng Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với Nga
Có thể bạn quan tâm

Clip cậu bé không có cơm trưa được cô giáo nấu mỳ cho khiến dân mạng nghẹn ngào
Netizen
20:08:59 04/03/2025
Nhâm Mạnh Dũng yêu với nàng hot TikToker từng vướng ồn ào vì ăn mặc phản cảm, giờ đã rõ thái độ của mẹ chàng cầu thủ
Sao thể thao
20:04:48 04/03/2025
Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an
Pháp luật
20:01:45 04/03/2025
Nữ người mẫu vừa bị bắt giữ vì phạm tội ma túy bắt đầu mất kiểm soát trong tù
Sao châu á
19:57:05 04/03/2025
'Cha tôi người ở lại' tập 8: Vì sao bà Liên và chồng trở mặt?
Phim việt
19:47:22 04/03/2025
Hôn nhân của Ngô Thanh Vân và chồng kém 11 tuổi
Sao việt
19:35:48 04/03/2025
Sau khi chứng kiến vô số ngôi nhà sạch sẽ, tôi phát hiện họ có 7 "bí mật"
Sáng tạo
19:22:30 04/03/2025
5 món tuyệt đối không nên ăn vào buổi tối
Sức khỏe
19:12:52 04/03/2025
Tử vi ngày 5/3/2025 của12 cung hoàng đạ: Công việc suôn sẻ, tình duyên khởi sắc
Trắc nghiệm
18:07:13 04/03/2025
Người đàn ông trổ tài bắt rắn khổng lồ bằng tay không và cái kết bất ngờ
Lạ vui
18:05:42 04/03/2025