‘Trùm’ đa cấp Công ty Liên Kết Việt bị đề nghị bồi thường hơn 800 tỷ

T.Nhung19:43 23/12/2020

“Trùm” đa cấp Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) bị đề nghị án tù chung thân, bồi thường hơn 800 tỷ đồng vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay (23/12), tại phiên tòa xét xử “trùm” đa cấp Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt) án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị truy tố cùng tội danh, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt: Lê Văn Tú (cựu TGĐ Công ty Liên Kết Việt): 19- 20 năm tù; Nguyễn Thị Thủy (cựu Phó TGĐ): 17-19 năm tù .

Đề nghị phạt 4 bị cáo là cựu thành viên nhóm phát triển thị trường, Công ty Liên Kết Việt là Lê Thanh Sơn bị 14-15 năm tù; Trịnh Xuân Sáng: 15-16 năm, Nguyễn Xuân Trường: 12-13 năm và Vũ Thị Hồng Dung: 12-13 năm.

Theo quan điểm của đại diện VKS, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền ở hữu tài sản của người khác.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa

Ông “trùm” Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng, bị xác định phạm tội nhiều lần. VKS đề nghị HĐXX buộc Giang phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Lê Văn Tú cùng với Nguyễn Thị Thu Thuỷ có vai trò giúp sức cho Lê Xuân Giang lôi kéo hàng nghìn người tham gia hệ thống đa cấp của Công ty Liên Kết Việt.

Video đang HOT

Các bị cáo đồng phạm với Lê Xuân Giang bị đề nghị phải nộp lại số tiền đã chiếm hưởng để đảm bảo việc thi hành án và phải liên đới bồi thường số tiền hơn 390 tỷ đồng chiếm đoạt của hơn 6.000 bị hại.

Theo đại diện VKS, Công ty CP tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Giang thành lập và điều hành hoạt động.

Lợi dụng việc công ty được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do công ty BQP sản xuất, từ tháng 3/2014 – 11/2015, Giang cùng đồng phạm cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Các bị cáo đã giới thiệu Công ty Liên Kết Việt là công ty con của BQP, BQP là công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, là công ty của Bộ Quốc phòng.

Giang và các lãnh đạo của công ty được giới thiệu là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.

Sản phẩm đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương; Liên kết Việt và BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao…

Để tạo lòng tin, Giang còn đặt một nhà sư làm giả bằng khen của Thủ tướng và UBND TPHCM tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia kinh doanh đa cấp sau để trả cho người tham gia trước.

Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Giang và đồng phạm còn đặt ra và đưa vào triển khai liên tục, trên toàn hệ thống 15 chương trình thi đua khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng.

Với các chiêu trò kể trên, đến tháng 11/2015, “trùm” đa cấp và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp.

Các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỉ đồng của hàng ngàn người bị hại.

Trùm đa cấp Lê Xuân Giang đổ tội cho cấp dưới

Sáng 23/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Giang cùng các bị cáo đồng phạm bằng nhiều thủ đoạn đã lôi kéo 68.000 người từ 49 tỉnh, thành phố khác nhau tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp của Liên Kết Việt, qua đó thu của họ hơn 2.100 tỉ đồng. Số tiền này Giang sử dụng hơn 1.100 tỉ đồng chi cho các nhà phân phối và hoạt động của công ty, sử dụng hơn 862 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân...

Việc trả thưởng cho người tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp tại Công ty Liên Kết Việt của Lê Xuân Giang được Giang áp dụng theo mô hình kim tự tháp, nghĩa là lấy tiền của người sau trả cho người trước chứ không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Điều này dẫn tới hệ luỵ là những người càng ở đỉnh tháp thì càng được hưởng lợi.

Ở chiều ngược lại, những người chân tháp chiếm số đông lại đối diện nguy cơ trắng tay, nợ nần chồng chất do phải vay nợ lãi để chuyển tiền vào Công ty Liên Kết Việt.

Bị cáo Lê Xuân Giang (hàng đầu và đồng phạm).

Trước bục khai báo, Giang cho biết khi công ty mới đi vào hoạt động, mô hình kinh doanh diễn ra bình thường, lượng khách hàng nhỏ, chỉ vài trăm người. Lúc ấy công ty xuất hàng hóa cho khách và trả hoa hồng đúng theo cam kết. Nhưng sau này công ty phát triển quá nhanh, ngoài trình độ quản lý và sức tưởng tượng nên Giang lúng túng, không biết cách kiểm soát.

Tại toà, Giang đổ thừa cho cấp dưới vì muốn trục lợi từ loại hình kinh doanh của Giang nên cố tình khuếch trương khiến người khác hiểu sai về mô hình hoạt động của Công ty Liên Kết Việt...

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) là một trong những nhân viên hưởng lợi bất chính nhiều nhất từ loại hình kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt. Trình bày trước HĐXX, bị cáo Thuỷ cho biết, chỉ tính từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2015, Thuỷ đã nhận số tiền hơn 38 tỉ đồng. Tính trung bình mỗi tháng, Thủy nhận 2,2 tỉ đồng.

Dù hưởng lợi bất chính số tiền lớn như thế, nhưng bị cáo Thủy không thừa nhận mình có vai trò cao nhất trong nhóm các bị cáo đồng phạm của Lê Xuân Giang. Thủy cho rằng, chị ta được Giang thuê về làm nhân viên tư vấn và không giữ chức vụ gì của Công ty Liên Kết Việt.

Các bị hại tham dự phiên toà.

Đứng sau Thủy về thu nhập là bị cáo Trịnh Xuân Sáng (SN 1975, thành viên nhóm phát triển thị trường của Công ty Liên Kết Việt). Cơ quan tố tụng xác định, Sáng chỉ làm việc tại Công ty Liên Kết Việt thời gian 16 tháng, nhưng đã nhận tới 17 tỉ đồng.

Công việc của Sáng là giám sát, quản lý, hỗ trợ bộ phận IT, hỗ trợ bị hại đăng nhập vào ID trên website của công ty, xây dựng phần mềm trả thưởng khách hàng, đồng thời thống kê định kỳ số lượng khách và tiền khách hàng đã nộp vào công ty.

Các bị cáo khác trong nhóm phát triển thị trường của Công ty Liên Kết Việt, là đồng phạm của Lê Xuân Giang khi trả lời HĐXX về lý do được nhận số tiền lớn dù chỉ làm việc đơn giản trong thời gian ngắn ở công ty đều khẳng định, số tiền họ được công ty trả đều lấy từ tiền mà 68.000 người tham gia nộp vào công ty từ hình thức mua mã sản phẩm.

Nhiều bị hại khi được HĐXX hỏi về việc bỏ tiền đầu tư đa cấp cũng như chính sách trả thưởng của Công ty Liên Kết Việt, hầu hết họ đều rất mơ hồ. Họ cho biết, chỉ thấy công ty quảng cáo cứ tham gia là có lãi nhiều nên ham mà tin theo. Điều đáng nói là rất nhiều bị hại trong vụ án này đã lớn tuổi. Nguồn tiền họ bỏ ra đầu tư kinh doanh đa cấp tại Công ty Liên Kết Việt là tiền tiết kiệm cả đời dành dụm. Và hầu hết họ đều dấu con cháu khi tham gia vào đường dây đa cấp của Lê Xuân Giang.

"Ông trùm" đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị tù chung thân Lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 6.000 bị hại, "ông trùm" đa cấp Liên Kết Việt và đồng phạm bị đề nghị mức án từ 12 năm đến tù chung thân. Các bị cáo tại tòa. Chiều 23/12, phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ đa cấp Liên Kết Việt bước sang phần tranh luận. Phát biểu quan điểm luận...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.