Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng bọn lĩnh án

Trần Lĩnh08:10 14/08/2023

Chiều 13/8, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù; Phạm Tấn Lộc (SN 1986) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979) 10 năm tù cùng về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Nhóm bị cáo là chủ các tiệm vàng gồm: Trần Thị Tuyết Vân (SN 1966, tiệm vàng Vân An) 8 năm tù; Trần Thị Thảo Trang (SN 1971, tiệm vàng Thảo Kim Thành) 10 năm tù; Trương Thái Nguyên (SN 1980, tiệm vàng Trương Hưng) 10 năm tù; Dương Công Cường (SN 1950) 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, tiệm vàng Kim Ngọc Mai) 7 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu”.

Riêng Trương Văn Liêm (SN 1966, tiệm vàng Trương Liêm) bị tuyên 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nhận mức án 23 năm tù.

Video đang HOT

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 -12 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng đem về Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển USD và vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên; sau đó giao lại cho Trang. Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm đối tượng khác được phân công cảnh giới đường đi.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam, tổng cộng gần 51 kg vàng có giá trị hơn 71 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép thuốc bảo vệ thực vật số lượng lớn

Chiều 29/7, ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" là thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam, bị lực lượng Hải quan bắt giữ trên tuyến đường sông Châu Đốc (thuộc ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/2/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phối hợp với Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (An Giang) tuần tra kiểm soát trên sông Châu Đốc.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khi đến khu vực ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, thì phát hiện một chiếc vỏ lãi (thuyền máy làm bằng chất liệu composite) chở hàng hóa từ hướng xã Nhơn Hội (huyện An Phú) đi về TP Châu Đốc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, vỏ lãi có chở nhiều thùng carton chứa các chai nhựa đựng chất lỏng, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài không rõ xuất xứ, nghi là thuốc bảo vệ thực vật. Hai người đàn ông trên phương tiện không xuất trình giấy tờ chứng minh được nguồn gốc hàng hóa nêu trên.

Qua thống kê, trên phương tiện có 65 thùng thuốc bảo vệ thực vật (mỗi thùng từ 20 - 25 chai), chưa rõ xuất xứ. Giám định số thuốc bảo vệ thực vật trên không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và có trị giá hơn 110 triệu đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Lê Vũ Luân (người vận chuyển) khai vận chuyển cho ông Hùng (ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) được 3 lần. Lần thứ nhất vào tháng 1/2023 với số lượng 45 thùng thuốc bảo vệ thực vật, với tiền công là 900.000 đồng. Lần thứ 2 số lượng 36 thùng thuốc bảo vệ thực vật, với số tiền công là 720.000 đồng.

Hàng hóa nhận từ đối tượng người Campuchia (chưa rõ họ tên, địa chỉ), ngay dưới dạ cầu bê tông Nhơn Hội (thuộc ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và giao hàng cho đối tượng ở Việt Nam, ngay dưới cầu Phú Hội. Riêng lần thứ ba vận chuyển 65 thùng thuốc bảo vệ thực vật với tiền công vận chuyển là 1,3 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đâm chết vợ vì bị đuổi khỏi nhà Sáng 24/7, Công an huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Thường Thới Tiền về việc xảy ra vụ giết người tại khóm Thượng 1 nên đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1995, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra. Theo điều tra ban đầu, Hậu và P.T.T. (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: campuchia bị cáo huyện an phú tiệm vàng tỉnh an giang mười tường biên giới vận chuyển tiền usd

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.